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...宣传、反诈劝阻的基础上，重拳出击，严厉打击出售出借银行卡、跑分洗钱等网络诈骗违法犯罪，断链条、打团伙、端窝点、追赃物，全力保护好群众“钱袋子”。近日，分局未来路派出所紧盯线索，果断行动，成功打掉一个7...……更多
2023-02-14 14:52:00金水,出借,郑州,银行卡,诈骗,警方
本文转自：江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...示其取款用于购买手机，柜面经理听后警觉，发现该客户银行卡余额只有十万元整，便试探着询问其这笔款项来源，该客户一会儿表示其哥哥转入，一会儿表示在电子厂上班，逻辑混乱，无法自圆其说。 此时网点保安告知主管...……更多
2023-12-15 18:42:00金水,赃款,马脚,郑州,支行,王某
...日，三亚市公安局经过缜密侦查，先后抓获三名非法出借银行卡的男子。目前，违法行为人符某、雷某文、赵某分别被行政拘留。据悉，11月30日17时许，三亚市公安局吉阳分局大东海派出所在工作中获悉一条“断卡”线索，民警...……更多
2022-12-19 20:48三亚,出借,银行卡,警方,金额,男子
...款，网上一则贷款广告让他看到一丝希望。发现实为出借银行卡“跑分”后，非但不报警举报，还为了蝇头小利参与其中。记者从丹阳警方获悉，湖南籍男子舒某22日被丹阳市公安局依法采取刑事强制措施。抓捕今年4月，丹阳市...……更多
2023-04-23 20:26:00丹阳,黑户,出借,征信,一名,银行卡
...记者韦薇 通讯员石征）贪小利，吃大亏。出租出借出售银行卡，看似发财致富，实则触碰法律红线。近日，南宁市公安局高新分局通过银行提供的可疑线索，抓获了两名涉“两卡”嫌疑人。其中，出售出借银行卡的梁某某被警...……更多
2023-05-03 07:06:00嫌疑人,账户,嫌疑,警方,报警,资金
...本文转自：焦作日报本报讯（记者杜挺勇）只需提供个人银行卡帮忙转账，即可获得丰厚报酬？熟不知，这种行为已涉嫌犯罪。11月25日，沁阳警方及时行动，抓获4名涉嫌非法出借银行卡的电诈“帮凶”。今年以来，沁阳市公安...……更多
2023-12-05 06:58:00沁阳,出借,银行卡,多名,警方,人员
...可疑，诈骗特征明显，遂心生警惕，随即与郑州市公安局金水分局反诈中心取得联系，说明情况，等待民警现场核实。民警到达后依法展开讯问，并依法对毛某进行刑事拘留。郑州市公安局金水分局反诈中心工作人员高度赞扬了...……更多
2024-01-15 17:54:00郑州,支行,诈骗,警方,案件,花园
...口落网。经查，许某圣于2022年11月11日将其名下一张浦发银行卡出借他人，后该银行卡被用于实施电信网络诈骗，涉案金额136110元，许某圣从中非法获利2000元。2023年2月1日，吉阳分局月川派出所在工作中获悉一条“断卡”线索，...……更多
2023-02-18 04:23:00吉阳,出借,银行卡,警方,银行,张某
本文转自：法治时报非法出借银行卡获利4名嫌疑人被三亚警方行政拘留本报讯（记者李业滨 通讯员陈俊锐 谭婕）近日，三亚警方查处4起为危害网络安全活动提供结算帮助案，行政拘留4人。2月8日，三亚市公安局天涯分局三亚...……更多
2023-02-20 08:15:00出借,银行卡,银行,陈某,张某,许某
...追逃。原来，2023年1月，王某在朋友圈了解到出借自己的银行卡供他人“刷流水”可以得到相当丰厚的回报。手头紧张的沈某得知此事，便让王某帮忙联系。于是王某就辗转与对方取得联系，约定好沈某以20000元一张卡的报酬将...……更多
2023-03-16 14:32:00出借,羁押,银行卡,流水,银行,王某
...某便声称可帮助对方“刷流水”提升贷款资质，以此骗取银行卡并带领当事人取现，再将现金藏匿在指定地点进行转移，事后拉黑当事人，以逃避公安机关打击。据悉，当地警方此次共累计抓获“帮信”人员44名，通过对历史断...……更多
2024-03-26 22:06:00赤峰,内蒙,罚单,内蒙古,警方,张某
...局反诈中心经过深挖扩线、溯追踪源、抽丝剥茧、从贩卖银行卡及电话卡人员的关系网入手，对涉嫌出租、出售、出借银行卡及手机卡的违法嫌疑人全面开展收网行动，“断卡”行动捷报频传。25名违法犯罪嫌疑人先后被抓获，...……更多
2023-02-14 08:36:00达拉特旗,达拉,罚单,警方,诈骗,电信
...出所在工作中接到线索，辖区居民康某有非法出租、租借银行卡嫌疑。接到线索后，民警第一时间对该线索开展核查，并依法将康某传唤至威宁县公安局执法办案中心接受调查。经查，康某于今年3月27日将自己的一张银行卡出租...……更多
2024-04-19 17:47:00威宁,出借,银行卡,违法,公安,行为
...处一起非法出借银行账户案抓获违法行为人1名收缴涉案银行卡1张以为她被骗，结果她在帮“骗”“警察同志，你们马上到银行来，有名女子着急忙慌要转账28万，我们担心她遇到诈骗！”于都警方接辖区银行工作人员报称一名...……更多
2023-11-22 13:44:00转账,军旅,网恋,生涯,对象,女子
...局大石坝派出所根据下发的“断卡”线索，研判到一男子银行卡流水异常，在短期内不断有大额转账。民警循线追踪，仔细研判，发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击，将三名涉案嫌疑人抓获，并在其住处查获四部手...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
... 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲）“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的，但是当时没有想这么多，就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日，三亚市公安...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出所民警电话，对方要求该男子到户籍所在地派出所配合接受调查，对于这个事情，李某根本就没有当回事，直接就要挂掉电...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...广州警方介绍，自3月1日以来，广州警方专门发起针对涉银行卡、电话卡（“两卡”）黑灰产业犯罪链条专项打击行动，共打击处理“卡头”“卡贩”“卡商”“开卡人”和“跑分”洗钱等嫌疑人1100余名，缴获作案电话卡、银行...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
...东营市的张某开出万元“罚单”。据悉，张某因非法出借银行卡而被罚。1月5日，记者从郓城县公安局了解到，2022年9月16日，郓城县公安局西城派出所接到辖区群众报警称，自己被他人提供的虚假车辆抵押合同骗取33万元。接到...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到，近日多...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
本文转自：人民日报客户端强郁文男子出借三张银行卡给他人，非法获利2000余元被刑拘。12月18日，黄石市开发区·铁山区公安分局对外通报，嫌疑人费某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。11日，黄石市经济开发区·...……更多
2023-12-20 10:34:00出借,银行卡,男子,银行,银行卡,银行
...昨天，济南警方通报几起“帮信罪”案例——帮人办几张银行卡、电话卡或把微信、支付宝、网银账号提供给他人收钱每天就能轻松得“好处费”看似“生财有道”实则在为电信网络诈骗推波助澜明知故犯商河县公安局接刑警支...……更多
2023-02-03 20:20:00济南,警方,案例,长清,犯罪,诈骗
...醒：请勿轻信他人许诺或为了蝇头小利，将本人电话卡、银行卡非法出售出租出借，否则等待你的将是牢狱之灾或大额罚款，还有背负一生的违法犯罪记录。 ……更多
2023-03-15 21:51:00文登,威海,罚单,大额,警方,手机卡
警察同志，我的银行卡里的钱取不出来了，我是不是遭遇电信诈骗了……近日，莘县公安局东鲁派出所在值班室内抓获一名外省网上逃犯。11月10日15时许，一外省居民李某来到莘县公安局东鲁派出所值班室，向民辅警咨询银行...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...边递给民警手机，“我收了一条疑似诈骗短信，显示我的银行卡被冻结了，还接到一个公安局电话，说我涉嫌犯罪让我投案，短信还没看完接着就接到了电话，我怀疑我被诈骗了。”民警一边安抚其情绪一边仔细查看手机信息，...……更多
2023-03-05 13:28:00新泰,诈骗,警方,男子,民警,诈骗
...将自己的银行账户借给陶某使用。陶某使用期间，张某的银行卡收款流水共计108424.7元。掌握案情后，民警迅速将张某抓获。根据《反电信网络诈骗法》第三十一条规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联...……更多
2023-02-28 07:29:00应城,罚单,处罚,张某,应城,诈骗
...过“断卡”线索分析研判和综合核查，发现了在固阳办理银行卡的郭某、温某某和辖区居民戴某利用名下银行卡帮助电信网络诈骗分子从事洗钱活动的犯罪线索。随后立即展开各项侦查工作，获取相关证据后，一举将3人抓获归...……更多
2023-02-28 08:26:00固阳,三名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪
...政处罚。2022年12月至今年1月，胡某、吴某分别将自己的银行卡交给其朋友王某（另案处理）进行“跑分洗钱”，胡某、吴某明知他人可能会利用其提供的银行卡进行违法犯罪活动，仍然将自己的银行卡及支付密码交由对方使用...……更多
2023-02-09 11:41:00达州,罚单,四川,所得,违法,胡某
...。铜陵警方提醒，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。出租、出售、出借、购买银行卡及对公账...……更多
2023-02-15 00:14:00铜陵,罚单,诈骗,警方,男子,枞阳县
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