• 我的订阅
  • 头条热搜
200多万元诈骗款“洗”成5630克金条
本文转自:齐鲁晚报200多万元诈骗款“洗”成5630克金条济南警方破获连环电诈案,24人落网警方查获的金条和赃款。◤警方对嫌疑人进行审问。 还记得电影《黄金大劫案》吗?该片讲述的是一名男子在阴差阳错间卷进一桩劫金大...……更多
为洗赃款,200多万元买成金条
本文转自:齐鲁晚报为洗赃款,200多万元买成金条济南破获连环电诈案,24人落网2022年,一起因金条引发的电信诈骗大案在济南上演,历城警方共计查扣5630克金条,按当前金价计算,这批金条的价值达到了200余万元。目前,24名犯罪嫌疑...……更多
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
...许,一男子来到丰台某金店内,刷卡24万元购买600克投资金条,一个小时后,他又出现在丰台另一家金店内,购买29万元的投资金条。警方介绍,这名男子并非财大气粗,而是以购买投资金条的方式将电信诈骗案被害人的涉案款...……更多
全程不问价,神秘“大客户”豪掷90余万买黄金!背后竟藏着大秘密
...商场的黄金专柜,晃悠了一两个小时,突然出手收购大量金条,全程不问价钱,一次收购少则50克,多则100多克(每克折合人民币约500元),付了钱便扬长而去。至于购买的黄金,会有人代为取货……这一反常的情况被杭州市公...……更多
不挑不拣进金店就要买30万元金条 “阔绰男”引起了店员的警觉 疯狂购金的背后,是团伙诈骗+洗钱
本文转自:沈阳晚报“我买30万元金条,啥样式的都行,越快越好,我有事着急走!”近日,辽中区的一家金店内,一名出手阔绰的男子想迅速购买价值30万元的黄金饰品,且对款式无任何要求,行为举止十分异常。这是怎么回事...……更多
特大跨境涉诈团伙被打掉:24岁女首犯归国投案,案值超8000万元
...展集中抓捕。先后抓获犯罪嫌疑人4人,现场缴获5600余克金条和数万元现金。第三路多次往返陕西西安,对掌握的宁夏籍收贩卡团伙及陕西籍洗钱跑分骨干团伙成员开展集中收网行动,先后抓获8名犯罪嫌疑人,查扣涉案银行卡50...……更多
小伙子胆大包天  取保候审又犯罪
...检察部主任)“您好,我是某平台客服,请问您的某平台金条能正常使用吗?”“我们这边后台显示您开通了某平台金条功能,如果您不使用的话,要及时关闭,否则可能对您的征信产生不良影响。”……类似这样的电话,你接...……更多
大竹农商银行成功阻截电信诈骗事件
...某在京东APP上最近购物较少,建议其取消京东白条和京东金条的功能。由于张某之前使用过京东白条,有一定额度,而且最近的确在网上购物较少,注销该功能也是可以的,便同意了“客服”的这项“业务服务”。随后另一位“...……更多
...县公安局接到辖区内张某某报案称,他被自称京东白条、金条的客服人员所诈骗,账户中有26.4万元转入对方提供的李某的中国银行卡内。该局经过审查于2023年6月18日立案进行侦查。经查,2023年6月,在杭州务工的李某在网上认识...……更多
董女士花7万元“购买金条”刷单,结果全被骗
...友申请,在之后的聊天中,该“客服”引导她通过“购买金条”的方式刷单挣钱,在对方承诺高额回报的诱惑下,董女士花7万元“购买金条”刷单,结果全部被骗。接到董女士的报警后,歙县公安局经过缜密侦查,发现诈骗嫌...……更多
“京东金条”诈骗骗局,你中招了吗?
...的电话,对方自称“京东客服”,说他“京东”APP上白条金条存在高额借贷风险,利息过高,需要关闭,如不关闭,将影响其个人征信。随后,对方提供了一“某钉”会议号,刘先生通过对方给的会议号加入了一视频会议。该“...……更多
她自愿!趁女子醉酒浴室站着发生关系,法院认为她不配合无法完成
...方直接表示以情人相处,并且万某答应送给女子李某一块金条。晚上23点左右,二人离开饭店,万某表示现在就回家给女子李某去金条,便扶着有些醉意的李某回到自己家中,而此时女子李某表示自己喝的有点多了,想要洗澡清...……更多
...,案发当日19时许,涉案一级卡在西安市某购物中心购买金条3000克、首饰280克,消费114万余元。市县两级公安机关随即成立联合专案组开展深入侦查,发现一个以广西、贵州籍人员为主的购买“黄金”洗钱犯罪团伙。经查,该团...……更多
神秘人在合肥豪掷超百万元购买金条,部分被藏公厕
...出手十分阔绰的年轻人,他们在短短时间内买走上百万元金条,而这一异常举动也引起了警方的关注。“只要金条、不砍价格,出手还特别阔绰,这样奇怪的客人,开店这么久也是第一次接待。”据金店柜员回忆,4月5日21时许...……更多
紧急预警!请谨慎接听“192”来电
...“192”号段冒充平台客服拨打诈骗电话要求受害者注销“金条/白条”以不注销会影响个人征信等为由诱骗受害者在各类借贷平台提现并向指定账户转账全国多地有不少人上当受骗案例一2023年1月4日16时许,江门新会的李先生接到...……更多
...蜀黍们日复一日地开展反诈宣传目的是提醒大家防范电信诈骗可没想到的是有人认为自己已经摸清了骗子的套路竟然反过来对三个骗子实施了诈骗?!10月7日,临沂市临沭县公安局玉山派出所侦查获取一条线索:辖区居民李某(...……更多
女子被“京东客服”诈骗5万余元 民警及时破案挽损失
鲁网11月9日讯你好,我是京东金条客服,你需要关闭京东“金条和白条”功能,否则会影响征信。当心!这是诈骗分子精心设计的骗局。近日,淄博市沂源县某群众接到一个陌生电话,对方自称是京东平台的客服,称他们平台...……更多
...洗钱,已经被依法刑事拘留。“他一次性消费了四十万的金条,第二天又来了,也是购买了大量金条,而且说明天还会来,让我们备货。”大兴区某商场一家金店店员介绍,3月13日下午,一名头戴鸭舌帽的男子来到金店,他没有...……更多
广铁警方成功侦破一起特大系列电信诈骗案
...叫“王宇”的“京东客服”通过电话告知其“需关闭京东金条、取消贷款额度来恢复征信安全系数”,曹先生听后信以为真,在对方的诱导下进入一腾讯会议室并与之开启视频共享,并将共计65.08万元分多次转入“王宇”提供的...……更多
刑案“道具”被当成金条,一元起拍结果30多万元成交
...片显示,这些镍铬合金仿工艺品标识有“足金1000克财富金条”字样。大皖新闻记者查询发现,中宁县法院曾于10月26日拍卖过同一批拍品,有拍品1元起拍、最终以32.66万元“天价”成交,其余多件拍品成交金额在几万元、十几万...……更多
男子不询价不验货怒刷40万买金条涉嫌洗钱被拘留
近日,北京。一名30岁左右的男子连续两天来店里购买金条,购买金额高达40万元,并且全程不询价不验货“豪爽”下单。民警怀疑其是在帮助诈骗分子,利用黄金洗钱。视频截图 目前,男子因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所...……更多
...账户”“国家利率下调”为由,要求受害人“下架”京东金条。那京东金条和京东白条到底是什么?京东金条和白条都是京东金融的产品,主要是为用户提供贷款服务的,用户开通后就是类似于银行的信用卡、支付宝的花呗和借...……更多
...先后在9家金店刷卡购买了一百多公斤,价值4900多万元的金条。他们究竟是什么人?疯狂购买黄金的背后到底隐藏着怎样的秘密呢?突然出现的神秘“买金人”提起几个月前,来店里疯狂买黄金的几个年轻人,店里的营业员仍然...……更多
10天内189人中招!宁波市反诈中心发布紧急预警
...”等号段拨打电话,要求注销“京东白条”、“京东白条金条”,否则会影响个人征信、需支付年费等,要求受害人下载使用视频共享软件,诱导受害人向指定“安全账户〞转账汇款而实施诈骗。2022年12月22日至31日,宁波全市冒...……更多
...注销账户”“调整利率”为由,要求受害人“下架”京东金条。那么,京东金条和京东白条有什么区别?京东金条和白条都是京东金融的产品,京东金条和白条主要为用户提供贷款服务,用户开通后可进行预付消费。3.诈骗分子...……更多
192“客服”来电,要共享你的屏?骗子(平安长沙·反电诈在行动)
...“京东客服”,以“国家贷款利率下调”“需要调整京东金条贷款利率”等为由实施诈骗,长沙已有市民“中招”。案 例听信“客服”来电,他被骗了7万元近日,市民林先生接到了一通以“192”开头的陌生电话,对方自称“京...……更多
充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路
...安局报警,经过调查后办案人员发现,这是一款境外赌博诈骗团伙运营的游戏软件,注册用户数十万人,光是三个月的资金流水就高达数十亿元。而随着侦查的深入,警方发现,有几家打着电商、贸易名义注册的公司,和这个赌...……更多
女子花150多万买黄金投资 商家承诺“高息回购” 难兑现
...几年她花费150多万元,多次购买一家名叫金隆金行店里的金条,店家承诺1年到期,她可以从其中赚取7%的利息,会连本带息回购,可钱交上了,金条还没摸着,金店也关门了。日照市民李女士说:“2020年8月份,我买了两根金条...……更多
...某陷入错误认识并交付涉案财物3万元,张某的行为构成诈骗罪。第二种观点认为,张某向请托人李某承诺斡旋请托事宜,且张某具有利用职务便利实现斡旋的现实可能性,其承诺内容虽为虚假,但不影响斡旋受贿犯罪的成立。...……更多
主播金总常常“豪掷千金救人于水火” 跟着他就能暴富?其实只是梦一场
...金的主播叫金总,有公司、开豪车,直播时晒出金灿灿的金条和成堆的现金,手机、电脑更是排成了排。金总称,新公司开业,这些财宝都是他的一点小心意,是为直播间观众准备的,而且口头语“只要你给我捧场,我就带你暴...……更多
更多关于社会的资讯:
大皖新闻讯 2月27日,云南昆明有网民发布视频称,因自己投诉快递驿站,随后取到的快递包裹有大便,引发关注。视频显示,女子手持快递包裹
2025-02-27 22:11:00
江南时报讯 工行徐州分行长期以来持续深入贯彻党中央、国务院及总省行党委关于做好普惠金融大文章的战略决策部署,按照省分行新时期高质量发展要求
2025-02-27 22:11:00
江南时报讯 春节后上班第一天,工行徐州云龙支行就接到一个特殊来电。电话那头,张奶奶儿子焦急地询问:“母亲养老金账户密码忘记了
2025-02-27 22:12:00
江南时报讯 为全面推进乡村振兴战略部署,传承“全国脱贫攻坚楷模”赵亚夫‌勇于创新、科技兴农的进取精神,句容农商银行联合句容市农业农村局和镇江信用融资担保有限公司
2025-02-27 22:13:00
橙柿互动讯 半年前,24岁的小刘(化名)发现自己的右腿竟渐渐地无法伸直,而且膝关节伴有明显的疼痛感。忍受了三个月后,她来到浙大二院骨科朱晗晓副主任医师的诊室寻求帮助
2025-02-27 22:21:00
多彩贵州网讯(本网记者 程曦)2月26日,记者从贵州省招生考试院网站获悉,贵州省2025年3月全国计算机等级考试将于3月29日至31日举行
2025-02-27 22:27:00
全国人大代表李政,来自广东的一家民营企业,是一位有着20多年从业经验的高级机械工程师。今年的两会上,他准备提出关于打造自主可控产业链
2025-02-27 22:46:00
2月27日,《2024胡润财富报告》发布,福建富裕家庭(资产超过600万元)数量有163600户,其中,福州有38500户,位居全省第一。
2025-02-27 23:33:00
贵州日报天眼新闻记者周恩宇编辑汪瑞梁二审谢朝政三审李凯
2025-02-28 00:00:00
为避免极端饭圈化,微博解散相关运动员超话!
橙柿互动综合报道 今日晚间,@超话小秘书 发布公告称:避免体育极端饭圈化,解散相关运动员超话。
2025-02-27 23:22:00
AI下田 种业上分 看AI训练师如何给棉花“刷脸打卡”
种子是农业的芯片。今年的中央一号文件提出,深入实施种业振兴行动,加快攻克一批突破性品种。国家南繁科研育种基地,是我国农业科研不可替代的战略资源
2025-02-27 23:01:00
房子比约定的建筑面积少了2.82㎡ 69岁老人多次找开发商协商无果
“我2009年在凤鸣华府买的房,最早的合同约定的建筑面积是125.98㎡,去年不动产权证书办下来登记的建筑面积是123
2025-02-27 23:02:00
岱岳实验中学(小学校区)学子荣获山东省第十一届“国学小名士”中华经典诵读大赛网络答题优秀个人奖!岱岳实验中学获得山东省优秀组织奖!
鲁网2月27日讯近日,山东省第十一届“国学小名士”中华经典诵读大赛中,岱岳实验中学(小学校区)学子再创佳绩,三年级六班牛梓潼同学
2025-02-27 20:04:00
中新社北京2月27日电 (王梦瑶)27日在北京举行的光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华预计
2025-02-27 20:15:00
中新社合肥2月27日电 题:“攒金热”折射中国年轻人理财新风尚中新社记者 张强“每个月发工资后,我都会来买一颗金瓜子,就当是给自己存钱了
2025-02-27 20:16:00