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...减小潜在的资金风险。违反征信管理和反洗钱规定为处罚重灾区当前监管层面持续推进反洗钱、反诈骗等相关工作，银行的相关业务也呈现趋严态势。以新办卡前填写及签署的承诺书为例，银行从业人员表示此为银行配合警方推...……更多
2023-02-25 23:49:00重灾,征信,重灾区,管理,银行卡,处罚
...知义务、未按照规定处理异议等是消费金融机构违规的“重灾区”。5月10日，博通分析金融行业资深分析师王蓬博对《华夏时报》记者表示，根本原因是机构业务扩展过快，风险控制能力包括金融科技能力没有跟上。同时消费金...……更多
2025-05-12 10:08:00漏洞,消费,金融,征信,金融,消费
...，违反商户管理、资金结算管理等都是收单机构被罚的“重灾区”，这也意味着过往的这些问题未能得到有效解决。而其中提到的“违反外包机构管理”问题，是监管在多次强调加强收单机构外包商管理后出现的新处罚事项，应...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
...投资理财排名诈骗类型前五，18岁到40岁的青年人是被骗重灾区，占比高达61.04%。盘点过去，着眼现在，反诈防骗依然刻不容缓，辛苦一年的人们返乡过年，更是该提高警惕。群众就自己关心的问题提问。通讯员 蔡肖霞 摄
重庆...……更多
2024-01-23 13:06:00钱袋子,钱袋,发言人,诈骗,出行,黔江
...银行长沙中心支行开出515.5万元罚单。信贷与内控为罚单重灾区综合来看，监管机构的处罚主要集中在信贷业务、公司治理以及内控合规案件防范等领域。在2023年所开罚单中，涉及信贷业务违规的罚单占比最高，共961张，包括业...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...群体已经成为该犯罪领域重要组成部分。青年群体沦为“重灾区”“你感觉这是孩子犯了个小错，就挣了一千块。殊不知这是犯罪行为，他是在帮助骗子顺利实施电信诈骗，对众多受骗的家庭来说，这个行为伤天害理啊。”近日...……更多
2023-03-16 07:07:00利益,诱惑,青年,犯罪,诈骗,群体
大学社团多种多样，比如篮球社、吉他社、诗词社、跆拳道社等。12月6日，扬子晚报/紫牛新闻记者在扬州采访获悉，扬州大学城反诈联盟的“反诈社团”近日开门纳新，吸引了众多同学目光。高校内高发的电信诈骗有哪些？同...……更多
2023-12-06 20:29:00重灾,扬州,重灾区,大学城,看吧,社团
...是，在此轮处罚中，贷款业务违规再次成为银行受罚的“重灾区”，其中交通银行湖北省分行行长等多人对该行“贷款三查不尽职形成重大损失”事项负有责任而被处罚。业内人士指出，银行贷款业务违规频发，反应出银行竞争...……更多
2024-08-02 22:07:00交行,重灾,重灾区,华夏,民生,违规
本文转自：人民法院报谨防车险沦为诈骗犯罪“重灾区”杨玉龙打击保险欺诈行为，净化保险市场环境，是维护各方合法权益的有益之举，更是社会治理的重要环节。多次易主的“二手”豪车、身份不断变换的修理工、频繁的...……更多
2024-04-28 05:37:00重灾,重灾区,车险,诈骗,犯罪,诈骗
...记者刘浩）近年来，共享单车成为不法分子乱贴小广告的重灾区。针对这一情况，日前，上海市杨浦区消费者权益保护委员会开展相关调查。调查发现，近三分之一的共享单车粘贴有小广告，而“公积金提取”广告占比最多。对...……更多
2025-05-15 17:42:00小广,杨浦,重灾,重灾区,上海,单车
严监管持续，第三方支付行业近期罚单频频。11月5日，北京商报记者注意到，近日再现多家支付机构被罚，从处罚形式和违规行为来看，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违...……更多
2023-11-05 23:48:00支付,罚单,商户,管理,中汇,清算
...出，特约商户管理、收单账户结算等成为支付机构受罚的重灾区，拉卡拉违规事项也体现了此类特征。此外，隐瞒真实检查资料也反映出机构人员合规意识低下，在合规检查面前仍存有侥幸心理。针对罚单中涉及的违规事项，北...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
...面临的倍增的合规压力。年内30张罚单，信贷与票据成“重灾区”此次被罚的光大银行上海大华支行，是光大银行上海分行的下属支行。上海分行则是光大银行资产规模第二大的分行，截至2023年末，光大银行上海分行下辖57个机...……更多
2024-12-06 13:58:00光大银行,罚单,行长,支行,压力,银行
...范一些浪费食物的行为，不能让网络餐饮成为新的浪费“重灾区”。要不断创新机制方法，加强自律和自我约束，引导消费者践行节约、健康的网络饮食文化。各餐饮单位要进一步创新宣传手段，利用公众号、小视频等载体，倡...……更多
2023-06-01 10:04:00重灾,重灾区,餐饮,网络,餐饮,消费者
...农商行和村镇银行在内的农村金融机构是金融违规频发的重灾区，共收到罚单49张，受处罚机构16家，其中，江苏邳州农商行、江苏响水农商行、江苏丹阳农商行和江苏沛县农商行4家被罚没的金额都在百万元以上。江苏邳州农商...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...罚款。从处罚信息来看，“贷款业务违规”成为光大银行重灾区。而考虑到贷款业务管理属于银行日常金融业务的重要环节，这无疑表明光大银行仍需加大对其贷款业务的合规管理。此外，光大银行涉及的投诉量居高不下。2024...……更多
2024-12-06 13:58:00光大银行,带病,董事长,董事,脚步,银行
...钱公司存在的合规短板恰恰是传统第三方支付面临的违规重灾区。”苏筱芮表示，快钱需要认真总结经验、充分汲取教训，建立健全内部的基本合规制度，并将业务合规的各个环节拆解后落实到具体责任人。能否走出“弃子”阴...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...”苏筱芮表示。屡罚不止，信贷领域违规仍为银行受罚“重灾区”实际上，上述问题并非网商银行一家独有。据了解，萧山农商银行也因存在借贷业务相关的5项违法违规行为而被处罚450万元，紧随网商银行之后。相关责任人处...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...网上发布视频称，诺如病毒来势凶猛，江西成为诺如病毒重灾区，视频里还推荐了两款药物。据了解，人体感染诺如病毒后可导致急性胃肠炎，一般在摄入病毒后12至48小时出现症状，最常见的症状是腹泻和呕吐，其次为恶心、...……更多
2025-02-22 07:58:00重灾,重灾区,病毒,官方,病毒,视频
...等屡屡被投诉，其中信用卡违规收取高额利息罚息更是“重灾区”。除了业务上的违规，江苏银行深圳分行开年以来就因合同纠纷被凌源钢铁起诉，涉案金额近5000万，还因“涉黄”两度登上热搜。江苏银行是时候做出改变了，...……更多
2024-08-22 13:43:00江苏,危机,银行,江苏,银行,充足率
...融知识储备相对薄弱，抗风险能力较弱，是金融诈骗的“重灾区”。针对这部分群体，浦发银行青岛即墨支行立足厅堂，为走入厅堂的新市民群体发放反诈宣传折页、金融知识手册等材料，加强日常反诈宣教；并在厅堂定期开设...……更多
2023-05-29 15:39:00浦发银行,新市,环境,银行,金融,新市
新华社仰光3月29日电 记者手记｜在赶往缅甸地震重灾区的路上新华社记者张东强当地时间28日中午，缅甸中部发生7.9级地震。据缅甸官方数据，截至28日下午，地震已致144人死亡、732人受伤。28日晚7时许，天已黑。记者和雇员驱...……更多
2025-03-29 07:58:00缅甸,重灾,重灾区,地震,仰光,曼德勒
...小作坊、餐饮店、汽修店等。为什么小微企业会成为受害重灾区？我国对固定污染源实施排污许可管理，根据污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，分为排污许可重点管理、简化管理和排污登记管理，相关企业需要...……更多
2024-04-19 07:59:00重灾,重灾区,企业,企业,管理,环境
...先生在无意中成为他们洗钱的一环。花店、蛋糕店也是“重灾区”近日，花店老板刘女士（化姓），收到一名陌生顾客订单，要求制作一个52000元的现金鲜花礼盒，对方随后将款项转至刘女士银行卡。可当刘女士将花束送到顾客...……更多
2024-08-20 18:35:00陷阱,生意,账户,订单,先生,银行卡
...大家拍手叫好，网友认为“卖车”“瑜伽”是“软色情”重灾区，应该加大打击！
网友热议“哄睡助眠”这类直播挺好的呀，听着听着就睡着了，有段时间就靠这个治好了“失眠”。一直收听此类直播，怎么没发现不对劲呢？...……更多
2024-05-30 16:34:00事大,账号,网友,直播,色情,重灾
...支付、富友支付等6家均被罚数百万元。
反洗钱不力仍是重灾区11月下发的罚单中，支付机构究竟哪些业务环节出了问题？北京商报记者梳理发现，从具体违规业务来看，机构大多违反了支付清算管理、商户管理、外包管理等规...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...便利查询储户个人信息(姓名+身份证号码+预留手机号码+银行卡号)200多条，以每条人民币70元至100元不等的价格通过QQ出售给他人，后者又通过层层出售获取差价，最终整个链条获利数十万元。
不过从时间来看，上述行为多发生...……更多
2023-03-14 22:32:00高风,征信,高风险,保护,个人,信息
口腔诊所是医疗虚假宣传的“重灾区”。12月8日，央视新闻报道称，一名患者因牙齿疼痛先后咨询了8家口腔治疗机构，竟然得到了截然不同的治疗方案，并且治疗方案的费用报价从300元-5000元不等。央视新闻对相关口腔治疗机...……更多
2024-12-09 13:58:00医学会,中华,口腔,央视,通道,医学
...岁，占比34.23%。这意味着大学生群体几乎成了帮信犯罪的重灾区。中青评论曾发文称，在网络渗透到每个人日常工作生活的背景下，学校、银行、电信运营商、网络平台等都应担负起应有的社会责任，充分利用各种手段，在大学...……更多
2023-11-14 00:50:00蜀黍,警察,被告人,被告,张某,犯罪
...管理规定、违反账户管理规定等仍是支付机构违规被罚的重灾区。罚单数量和金额均有所上升是行业监管进一步细化的结果，表明支付行业的监管力度不断加强。”“上述支付机构受罚多因为反洗钱不力，由此也可以看到部分支...……更多
2025-01-15 10:05:00海科,开年,支付,罚单,管理规定,业务
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10月9日，吉林农商银行与吉林信托战略合作签约仪式在长春举行。吉林农商银行董事长王立生，吉林信托董事长邢中成出席签约仪式并讲话
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