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...遵义市分行披露的罚单显示，工行遵义分行因未履行有关风险管理措施、未按照规定报送可疑交易报告两项违规，被罚款43万元。工行遵义分行纪委书记杨某、内控合规部总经理李某对工行遵义分行未按照规定报送可疑交易报告...……更多
2024-08-07 12:07:00遵义,风险管理,分行,违规,措施,风险
...3项违规，被罚款47万元。具体违规如下：1、未履行有关风险管理措施；2、可疑交易监测机制不完善；3、未按规定履行客户身份识别义务时任贵阳银行遵义分行副行长刘某勇、风险管理部副总经理吴某欣对贵阳银行遵义分行未按...……更多
2024-08-07 12:07:00遵义,贵阳,银行,分行,违规,遵义
...遵义分行（下称“贵阳银行遵义银行”）涉“未履行有关风险管理措施”等三项违规，被罚款47万元，两位相关责任人对其负有责任受到处罚。此外，贵阳银行2023年与2024年一季度营收与净利润连续下降，净息差缩窄，资产质量...……更多
2024-08-09 10:56:00贵阳,净利,净利润,分行,违规,银行
...义市分行发布的行政处罚信息公示表显示，因未履行有关风险管理措施；可疑交易监测机制不完善；未按规定履行客户身份识别义务，对贵阳银行股份有限公司遵义分行进行罚款47万元处罚。因对未按规定履行客户身份识别义务...……更多
2024-08-09 09:42:00遵义,贵阳,可疑,分行,监测,机制
...第二个月又被“琐事”缠身。2月19日，国家金融监管总局遵义监管分局披露一张行政处罚信息公开表，显示贵阳银行遵义分行因为存在“虚增存贷款”的违法违规事实，被罚款35万元。与此同时，遵义分行时任行长助理汪驰因对...……更多
2024-02-22 14:41:00之秋,贵阳,存贷,银行,集团,贵阳
...段，深度挖掘内外部数据信息资源，改进业务审批技术和风险管理模型，研发专属产品，合理降低服务成本，触达更多“长尾客户”。工商银行不断探索建立新型银担合作机制，充分发挥银行体系服务网点和风控资源优势，借助...……更多
2024-02-19 10:52:00遵义,贵州,分行,难题,工资,遵义
...照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银...……更多
2024-06-06 11:37:00浦发银行,聊城,分行,违规,银行,管理
...照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银...……更多
2024-06-03 15:46:00恒丰,大理,信贷资金,信贷,分行,违规
...照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银...……更多
2024-10-26 14:27:00毕节,重庆,分行,违规,附加,条件
...罚决字〔2024〕26号）显示，中原银行股份有限公司平顶山分行存在以下违法违规事实：贷款转作保证金；办理无真实贸易背景银行承兑汇票。根据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》第一条、《关于银行承...……更多
2024-07-20 09:57:00平顶山,中原,保证金,分行,违规,保证
...照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银...……更多
2024-10-14 16:03:00广发,贵阳,分行,违规,银行,管理
...照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银...……更多
2024-05-31 09:58:00中原,洛阳,分行,违规,支付,银行
...防范不法分子利用对公账号参与电信诈骗，河北银行衡水分行快速行动，进行多轮员工培训，切实加强对企业账户的管理，从内部防控结算风险。加强客户身份识别管理为保证业务的真实性与合规性，该行坚守“风险为本”与“...……更多
2023-12-22 10:28:00衡水,对公,河北,分行,结算,账户
...监管函，涉及中国工商银行、广发银行、招商银行的重庆分行。个别基金销售人员“无证上岗”工行重庆市分行被警示9月14日，重庆证监局发布《关于对中国工商银行股份有限公司重庆市分行采取出具警示函措施的决定》。根据...……更多
2024-09-17 11:30:00三家,证监,重庆,银行,基金,重庆
...法律、行政法规制定。 前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。 银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。 《中华人民共和国银...……更多
2024-06-14 10:55:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,违规,银行
...上海监管局披露的处罚信息显示，浙江稠州商业银行上海分行的罚单金额更是超千万，达1085万元。该行的主要违法违规事实方面提及，个人贷款资金违规用于禁止性领域。此外还包括，违规提供政府性融资、流动资金贷款违规...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...国家金融监督管理总局江苏监管局和中国人民银行江苏省分行)官方网站公示的行政处罚信息合计已有182条，高于去年同期的149条，其中，开给银行业的罚单125张(另外57张罚单开给保险业)，受到处罚的银行机构有32家(同一家银行...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...强化“合规经营就是核心竞争力”理念，扎实推进“操作风险管理年”工作，增强全体员工的合规经营意识，营造人人合规的良好氛围。2023年11月9日，中国民生银行菏泽分行组织开展内控合规专题培训，总行法律合规部高级经...……更多
2023-11-17 17:17:00中国民生银行,菏泽,内控,分行,中国,民生
...进行授课，讲师为参训人员宣贯监管外规对金融机构操作风险管理的要求，以及防范金融欺诈风险的重要性，通过多个真实案例，讲解信贷抵押担保业务办理时可能遇到的外部欺诈类型及内部人员疏于防范的风险点。本次培训将...……更多
2024-05-15 11:12:00宁德,分行,担保,风险,业务,银行
...业银行董事长。2012年安顺商业银行、六盘水商业银行和遵义商业银行合并成立贵州银行，许安被任职为贵州银行党委委员、副行长，到2018年升任为行长。许安在贵州银行工作多年，2018年4月被任命为行长，第2年年末就带领贵州...……更多
2024-05-23 19:01:00蛀虫,贵州,挖出,行长,规模,银行
...规意识，巩固合规治理成效，2月19日，中国民生银行济宁分行召开2024年全行合规第一课——“强内控 促合规 防风险 创清廉”员工行为管理暨案防警示教育专题会议。分行全体员工通过现场+视频+i民生直播形式同步参会。首先...……更多
2024-02-22 15:56:00民生银行,济宁,警示教育,内控,清廉,分行
...内控、防风险、促合规”的目标与要求，邮储银行上饶市分行自2024年7月开始，针对信贷业务、个金业务、公司业务等，立足一次专家讲座、一场内训师培训、一堂合规授课、一部警示教育片“四个一”分层分类分批次开展好2024...……更多
2024-08-23 22:12:00上饶市,上饶,组合拳,分行,组合,银行
...会促进金融行业更加规范化、透明化，推动金融机构提升风险管理能力，长远来看，有利于金融市场的可持续发展，并有利于保护投资者权益，增强市场信心。这也对银行业提出了更高的要求，即要进一步强化内部控制和风险管...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...频道12月19日，笔者从中国民生银行贵阳分行获悉，该行遵义二级分行营业部近日举行迁址开业仪式暨业务宣传活动，将以崭新的面貌继续为地方经济服务。据了解，中国民生银行遵义二级分行自2014年12月开业以来，积极服务遵...……更多
2022-12-19 13:40中国民生银行,遵义,分行,中国,民生,银行
建行临沂分行河东支行坚持把行为上需要关注、工作上需要关心、生活上需要关爱的员工一律纳入“三关”管理，努力提升员工的归属感、凝聚力、幸福感，推动支行各项业务持续、快速、健康发展。压实主体责任。实施网格...……更多
2024-02-27 15:25:00河东,临沂,归属感,建行,分行,支行
12月21日，厦门证监局披露了一则对中信银行厦门分行采取责令整改措施的决定。决定显示，中信银行厦门分行的基金销售业务存在违规事实，分别是：原基金销售业务部门负责人、个别分支机构基金销售业务负责人“无证上岗...……更多
2023-12-28 17:13:00中信银行,中信,规范性,违规,财富,业务
...督管理总局的罚单；时任中国建设银行股份有限公司北京分行副行长吴泼伟因对中国建设银行北京分行及相关支行无资格人员销售基金产品负有责任，被国家金融监督管理总局警告。具体来说，中国建设银行这18项主要违法违规...……更多
2023-12-01 20:38:00建行,违规,违法,事实,违规,中国建设银行
...8日,中路保险因两项违规违法事实,被中国人民银行青岛市分行罚款53万元。一个月内,中路保险及相关责任人先后收5张罚单合计被罚近270万元。记者梳理发现,2023年7月以来,国家金融监督管理总局青岛监管局网站(含原青岛银保监局...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
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