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...遵义市分行披露的罚单显示，工行遵义分行因未履行有关风险管理措施、未按照规定报送可疑交易报告两项违规，被罚款43万元。工行遵义分行纪委书记杨某、内控合规部总经理李某对工行遵义分行未按照规定报送可疑交易报告...……更多
2024-08-07 12:07:00遵义,风险管理,分行,违规,措施,风险
...3项违规，被罚款47万元。具体违规如下：1、未履行有关风险管理措施；2、可疑交易监测机制不完善；3、未按规定履行客户身份识别义务时任贵阳银行遵义分行副行长刘某勇、风险管理部副总经理吴某欣对贵阳银行遵义分行未按...……更多
2024-08-07 12:07:00遵义,贵阳,银行,分行,违规,遵义
...遵义分行（下称“贵阳银行遵义银行”）涉“未履行有关风险管理措施”等三项违规，被罚款47万元，两位相关责任人对其负有责任受到处罚。此外，贵阳银行2023年与2024年一季度营收与净利润连续下降，净息差缩窄，资产质量...……更多
2024-08-09 10:56:00贵阳,净利,净利润,分行,违规,银行
...义市分行发布的行政处罚信息公示表显示，因未履行有关风险管理措施；可疑交易监测机制不完善；未按规定履行客户身份识别义务，对贵阳银行股份有限公司遵义分行进行罚款47万元处罚。因对未按规定履行客户身份识别义务...……更多
2024-08-09 09:42:00遵义,贵阳,可疑,分行,监测,机制
...第二个月又被“琐事”缠身。2月19日，国家金融监管总局遵义监管分局披露一张行政处罚信息公开表，显示贵阳银行遵义分行因为存在“虚增存贷款”的违法违规事实，被罚款35万元。与此同时，遵义分行时任行长助理汪驰因对...……更多
2024-02-22 14:41:00之秋,贵阳,存贷,银行,集团,贵阳
...段，深度挖掘内外部数据信息资源，改进业务审批技术和风险管理模型，研发专属产品，合理降低服务成本，触达更多“长尾客户”。工商银行不断探索建立新型银担合作机制，充分发挥银行体系服务网点和风控资源优势，借助...……更多
2024-02-19 10:52:00遵义,贵州,分行,难题,工资,遵义
...照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银...……更多
2024-06-06 11:37:00浦发银行,聊城,分行,违规,银行,管理
...照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银...……更多
2024-06-03 15:46:00恒丰,大理,信贷资金,信贷,分行,违规
...照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银...……更多
2024-10-26 14:27:00毕节,重庆,分行,违规,附加,条件
...罚决字〔2024〕26号）显示，中原银行股份有限公司平顶山分行存在以下违法违规事实：贷款转作保证金；办理无真实贸易背景银行承兑汇票。根据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》第一条、《关于银行承...……更多
2024-07-20 09:57:00平顶山,中原,保证金,分行,违规,保证
...照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银...……更多
2024-10-14 16:03:00广发,贵阳,分行,违规,银行,管理
...照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...防范不法分子利用对公账号参与电信诈骗，河北银行衡水分行快速行动，进行多轮员工培训，切实加强对企业账户的管理，从内部防控结算风险。加强客户身份识别管理为保证业务的真实性与合规性，该行坚守“风险为本”与“...……更多
2023-12-22 10:28:00衡水,对公,河北,分行,结算,账户
...照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银...……更多
2024-05-31 09:58:00中原,洛阳,分行,违规,支付,银行
...监管函，涉及中国工商银行、广发银行、招商银行的重庆分行。个别基金销售人员“无证上岗”工行重庆市分行被警示9月14日，重庆证监局发布《关于对中国工商银行股份有限公司重庆市分行采取出具警示函措施的决定》。根据...……更多
2024-09-17 11:30:00三家,证监,重庆,银行,基金,重庆
...法律、行政法规制定。 前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。 银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。 《中华人民共和国银...……更多
2024-06-14 10:55:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,违规,银行
...上海监管局披露的处罚信息显示，浙江稠州商业银行上海分行的罚单金额更是超千万，达1085万元。该行的主要违法违规事实方面提及，个人贷款资金违规用于禁止性领域。此外还包括，违规提供政府性融资、流动资金贷款违规...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...升信用风险防控能力。按照“主动防、智能控、全面管”风险管理路径，强化全面风险管理，扎实推进信贷管理强基固本工作。严格把控贷款尽职调查、按揭合作机构准入等方面，防止“病从口入”，确保业务合规健康发展。严...……更多
2024-12-18 18:22:00不良率,贷款额,北海,分行,风险,不良贷款
...国家金融监督管理总局江苏监管局和中国人民银行江苏省分行)官方网站公示的行政处罚信息合计已有182条，高于去年同期的149条，其中，开给银行业的罚单125张(另外57张罚单开给保险业)，受到处罚的银行机构有32家(同一家银行...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...强化“合规经营就是核心竞争力”理念，扎实推进“操作风险管理年”工作，增强全体员工的合规经营意识，营造人人合规的良好氛围。2023年11月9日，中国民生银行菏泽分行组织开展内控合规专题培训，总行法律合规部高级经...……更多
2023-11-17 17:17:00中国民生银行,菏泽,内控,分行,中国,民生
近年来，随着数字金融技术的发展，工行遵义分行积极探索科技赋能乡村振兴的新模式。依托“多彩农链通”平台，工行遵义分行精准发力，助力地方特色产业实现数字化转型，带动农村经济发展，成效明显。数字赋能桐梓方...……更多
2024-11-13 15:45:00遵义,分行,振兴,全省,乡村,场景
...进行授课，讲师为参训人员宣贯监管外规对金融机构操作风险管理的要求，以及防范金融欺诈风险的重要性，通过多个真实案例，讲解信贷抵押担保业务办理时可能遇到的外部欺诈类型及内部人员疏于防范的风险点。本次培训将...……更多
2024-05-15 11:12:00宁德,分行,担保,风险,业务,银行
2024年以来，民生银行烟台分行坚持审慎经营、科学管理，强化信贷全流程管理，不断提高管理水平使风险防控与业务发展齐头并进，整体发展态势良好。持续优化信贷结构根据经济转型升级的需求，加大对科技、绿色、普惠、...……更多
2024-11-21 17:35:00民生银行,烟台,分行,民生,风险,银行
...业银行董事长。2012年安顺商业银行、六盘水商业银行和遵义商业银行合并成立贵州银行，许安被任职为贵州银行党委委员、副行长，到2018年升任为行长。许安在贵州银行工作多年，2018年4月被任命为行长，第2年年末就带领贵州...……更多
2024-05-23 19:01:00蛀虫,贵州,挖出,行长,规模,银行
...规意识，巩固合规治理成效，2月19日，中国民生银行济宁分行召开2024年全行合规第一课——“强内控 促合规 防风险 创清廉”员工行为管理暨案防警示教育专题会议。分行全体员工通过现场+视频+i民生直播形式同步参会。首先...……更多
2024-02-22 15:56:00民生银行,济宁,警示教育,内控,清廉,分行
...行石家庄分行坚持厚植合规经营文化，持续涵养分行操作风险管理生态，自上而下充分贯彻合规经营理念。活动期间，采取召开全行员工行为管理培训会议、发布合规文化周刊、开展员工警示教育活动等多种形式，普及监管政策...……更多
2024-12-12 16:46:00石家,民生银行,石家庄,分行,民生,风险
...内控、防风险、促合规”的目标与要求，邮储银行上饶市分行自2024年7月开始，针对信贷业务、个金业务、公司业务等，立足一次专家讲座、一场内训师培训、一堂合规授课、一部警示教育片“四个一”分层分类分批次开展好2024...……更多
2024-08-23 22:12:00上饶市,上饶,组合拳,分行,组合,银行
...会促进金融行业更加规范化、透明化，推动金融机构提升风险管理能力，长远来看，有利于金融市场的可持续发展，并有利于保护投资者权益，增强市场信心。这也对银行业提出了更高的要求，即要进一步强化内部控制和风险管...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...罚决字〔2024〕14-16号）显示，江西银行股份有限公司萍乡分行存在投资收益违规处置风险资产的违法违规行为。国家金融监督管理总局萍乡监管分局对该分行处以罚款40万元；对陈玮（时任南昌银行股份有限公司萍乡分行行长）...……更多
2024-12-04 11:13:00萍乡,江西,分行,违规,收益,资产
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