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本文转自：中国经济网中国经济网北京6月14日讯 国家金融监督管理总局宿迁监管分局近日发布的行政处罚信息公开表（宿金罚决字〔2024〕27号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行个人贷款管理不到位；个人消费贷...……更多
2024-06-14 10:55:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,违规,银行
...罚信息公开表，因信贷管理不到位，以贷转存质押放贷；违规审批发放用途不合规的流动资金贷款；违规向房地产企业发放贷款；违规向四证不全的房地产项目提供融资，且部分资金用于偿还本行风险贷款；个人贷款面谈面签制...……更多
2024-04-22 11:55:00汉口,罚单,大额,违规,银行,违规
...公司（以下简称中泰化学或公司）及相关当事人存在以下违规行为：一、未按规定披露非经营性资金占用中泰化学及其子公司通过直接或间接支付预付款、代垫费用等形式，向控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司及其关联方...……更多
2024-03-24 18:16:00中泰,违规,化学,中泰,化学,收入
...值。证监会坚持“申报即担责”，对于涉嫌存在重大违法违规行为的发行人和中介机构即使撤回发行上市申请，也要一查到底。这有助于促使中介机构加强执业能力建设，提高申报文件质量。今年以来频收监管罚单事实上，尽管...……更多
2024-10-28 14:26:00中金公司,中金,保荐,罚单,监管,项目
...股份公司所属的三元钾肥公司没有取得环评和用地手续，违规建设1.28万亩晒盐池。格尔木市5家企业和2个个体经营户私挖18个盐田，占地525亩，大部分没有办理采矿许可、用地等手续，弃渣弃土随意堆放，卤水沟渠支离破碎。督...……更多
2023-12-01 18:11:00盐湖,青海,实际,规模,股份,生产
...品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）已就该违规担保事项作出了兜底承诺：若终审法院判决公司承担担保责任或者赔偿责任的，该等责任给公司造成的全部损失均由黑五类集团承担。目前，该案终审已判，南方黑芝...……更多
2024-11-14 17:33:00黑芝麻,过山车,股价,黑芝麻,公司,营业部
大连银行因虚假整改等3项主要违法违规事实被罚550万元。国家金融监督管理总局12月29日披露的行政处罚信息公开表显示，大连银行被罚款550万元，主要违法违规事实（案由）有：超监管限定比例对小贷公司发放贷款；违规为房...……更多
2023-12-29 21:53:00大连,监管,比例,银行,公司,大连
...事之秋——石家庄分行一副行长被查不久，深圳分行又因违规行为被罚300万元，两名高管被终身禁业。据不完全统计，近年来广发银行体系内已有10多位原高管落马或获刑，包括昔日“一把手”。同时公司多次遭到监管部门处罚...……更多
2024-07-27 21:05:00广发,银行,广发,银行,分行,深圳
...六尺”）总经理张亚洲正在协助常州市公安局直属分局的调查。相关案件的具体情况尚待公安机关进一步调查。恒润股份表示，截至目前，公司未收到有关机关对公司的任何调查或配合调查文件。公司已针对相关事项做了妥善安...……更多
2023-12-06 07:35:00子公,内幕交易,子公司,内幕,董事长,龙头
...、同德化工、沈阳化工相继披露公告称，因涉嫌信息披露违规，证监会决定对公司立案，这也让上述公司8月12日的股价表现迎考。经同花顺iFinD统计，伴随着4股被立案，年内被证监会立案个股已达52只，其中，超九成被立案调查...……更多
2024-08-12 00:40:00亏损,公司,证监,同德,净利,化工
...小金融机构在国债交易中存在出借债券账户和利益输送等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送中国人民银行实施行政处罚，对于其他此类案件线索交易商协会正在加紧调查处理。连发两则有关国债交易的处置通告，...……更多
2024-08-27 11:33:00不良率,常熟,个贷,国债,调查,银行
...调查部，承担建立健全自律调查相关制度、集中接收违法违规举报投诉、登记受理案件线索、组织开展立案评估、执行案件调查等职责。 交易商协会官网介绍，自律调查部是协会秘书处对银行间市场违法违规行为进行自律调查...……更多
2024-12-04 16:43:00二部,交易商,秘书处,信号,秘书,协会
来源：行长择要近日，华夏银行武汉分行因违法违规行为被国家金融监管总局湖北监管局罚款300万元。这一处罚也再次暴露出这家曾经风光无限的商业银行在内控管理方面的严重问题。据观察，华夏银行并非首次因违规行为受...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
...元，占当期披露金额的17.17%。针对海峡创新涉嫌信披违法违规，浙江证监局拟决定对公司给予警告，并处以60万元罚款；对时任高管黄亨利、项坚、黄门马给予警告，并分别处以30万元罚款；对时任高管周为利给予警告，并处以20...……更多
2024-05-13 08:45:00特发信息,特发,财务造假,三家,证券市场,多名
...发行股票上市保荐机构，在持续督导履职过程中存在以下违规行为：一是未对上市公司大额资金往来交易真实性审慎核查。二是未按规定完整填报2019年度现场检查报告。东莞证券的上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理...……更多
2024-05-21 08:52:00东莞,变数,总经理,证券,东莞,证券
因涉嫌操纵证券市场违法违规行为，金城医药（300233.SZ）董事长赵立青近日被立案调查。而就在不到一周前，其父赵鸿富、金城医药另一实控人刚刚完成减持计划，套现4317万元。金城医药8月16日晚间发布公告，称公司实际控制...……更多
2024-08-18 16:15:00金城,鸿富,董事长,董事,调查,医药
...知书》的公告。公告显示，先河环保因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对其立案调查。经查明，先河环保在2022年年度报告中存在虚假记载，虚增成本费用4380万元，虚减利润总额4380万元，虚减金额占当期利润总额的31.89%。此...……更多
2024-11-13 16:16:00先河,违规,信息,公司,先河,清利
...18日早盘，罗欣药业开盘下探，最多跌5%。公告显示，因违规减持事项，罗欣控股遭浙江证监局警告，并没收违法所得约230万元，并处罚款50万元。公开资料显示，罗欣药业总部位于山东临沂，作为一家集药品研发、生产、贸易及...……更多
2024-03-18 11:06:00罗欣,股东,违规,药业,控股,股份
...成员、副厅长、一级巡视员王瑰被开除党籍，通报称其“违规投资入股、经商办企业”；湖南湘科控股集团有限公司原党委副书记、副董事长、副总经理陈纪明被开除党籍，通报称其“‘隐名入股’违规拥有非上市公司股份”…...……更多
2024-01-22 10:38:00面纱,多层,违规,回报,投资,投资
...，今年以来，截至12月16日，已有近百家上市公司因信披违规等原因被证监会处罚，其中有25家退市公司收到证监会的行政处罚决定书或行政处罚事先告知书，不乏已退市1年或2年以上的公司。“对已经退市上市公司的证券市场违...……更多
2024-12-16 21:04:00百家,违规,上市公司,处罚,公司,公司
...5,992,415.38元。糟心事不断时至今日，新亚制程仍在为过往违规问题买单。新亚制程原本是由新力达集团、徐琦等控股。2022年底，因新力达集团存在非经营性资金占用等问题，公司及部分董事、高级管理人员被广东证监局采取行...……更多
2024-08-20 18:05:00新亚,人心,制程,浮动,几何,前景
...所的同方鼎欣在首轮问询便被难倒？1）“同方”之号的违规争议阻断上市之路业绩的羸弱，是2024年以来造成北交所大批拟上市企业最终终止审核的关键。但同方鼎欣却并没有这样的隐患。虽然在北交所对同方鼎欣二度申报上市...……更多
2024-08-15 06:59:00一轮,首例,企业,方鼎,同方,股份
...函。两次虚增主营业务收入公告显示，经过福建证监局的调查，鸿博股份存在多笔财务不符合会计准则的情况，包括错误地将营业外收入计入主营业务收入和错误适用总额法确认印刷业务收入等，以上行为导致了虚增主营业务收...……更多
2023-11-21 11:56:00鸿博,多种,手段,概念,收入,热门
...聚焦点，前有全员降薪及裁员传闻引发热议，后有因违法违规事实被监管重罚。作为深交所第一家上市银行，业绩经营上，2023年年报显示，平安银行营业收入缩水8.4%，根据同花顺数据，出现了上市33年来的第三次营收下滑，前...……更多
2024-05-20 14:24:00平安,监管,银行,平安,银行,公司
...的导火索，是青海春天独家代理销售的听花酒，因被质疑违规宣传保健功效而被央视“3•15”晚会曝光。听花精品装单瓶750毫升价格为5.86万元，标准装单瓶750毫升价格为5860元。上述事件曝光后，引发监管部门注意。上交所向青...……更多
2024-03-20 13:49:00证监,花酒,青海,央视,检查,青海
...事项和信息披露事项具体负责人，均未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，上述人员的行为违反了《审核规则》第二十九条和《科创板股票上市规则》第4.2.1条、第4.2.4条、第4.2.5条、第5.1.2条等有关规定及其在《董事(监事、高...……更多
2024-06-17 14:24:00晶华,海通,保荐,亏损,警示,证券
...管理委员会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司、王振滔立案。ST奥康称，立案调查期间，公司、王振滔将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时...……更多
2024-03-16 12:01:00奥康,王振,证监,违规,董事长,董事
...司润六尺总经理张亚洲正在协助常州市公安局直属分局的调查。相关案件的具体情况尚待公安机关进一步调查。“总经理室”房门关闭工商资料显示，润六尺有两大股东，上市公司恒润股份持股51%，上海六尺科技集团有限公司（...……更多
2023-12-06 23:31:00跌停,牛股,总经理,公安,机关,调查
...联网营销业务过程中存在不具备期货交易咨询资格的员工违规开展期货行情分析等信息传播活动的情形，反映出瑞达期货杭州分公司风险管理不到位，内部控制存在缺陷，违反了《期货公司监督管理办法》第五十六条的规定。根...……更多
2024-07-15 21:46:00期货,罚单,期货公司,公司,期货,证监
...显示，广发银行股份有限公司贵阳分行存在以下主要违法违规事实：贷款管理不到位；开立无真实贸易背景银行承兑汇票，虚增存款；信用证贸易背景不真实，福费廷资金回流开证人。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》...……更多
2024-10-14 16:03:00广发,贵阳,分行,违规,银行,管理
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