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...因素。此外，存在一些金融机构通过操纵市场价格等违法违规行为牟利问题。一是从供求来看，当前我国处于经济转型期，有效信贷需求不足，短期内大量资金通过理财和基金涌入债券市场，旺盛需求造成国债的过度交易。同时...……更多
2024-08-21 19:17:00交易商,金融机构,秘书长,秘书,提示,风险
...担忧。自8月初以来，厦门国际银行的多家分行接连曝出违规行为，被各地金融监管机构重罚。仅8月9日当天，泉州分行和宁德分行就因多达11项违规被分别处以360万元和355万元的罚款。这些违规行为涵盖了信贷业务内控管理不到...……更多
2024-08-25 11:24:00厦门,泥潭,业绩,银行,国际,厦门
...支行存在向“四证”不全房地产企业发放委托贷款的违法违规行为。时任甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行行长冯煜辉对前述违法违规行为负有责任。国家金融监督管理总局甘肃监管局依据《中华人民共和国银行业监督管...……更多
2024-07-09 15:42:00兰州市,金城,兰州,甘肃,支行,银行
...宝鸡日报人民银行宝鸡市分行提醒：销售人民币“花束”违规近日，人民银行宝鸡市分行接获一起群众举报，称在“抖音”App平台发现我市一视频博主发布了使用流通人民币制作花束的短视频，同时还在直播中展示其制作过程并...……更多
2024-05-14 09:05:00花束,违规,人民币,销售,人民,人民
...镇银行连领两张罚单，分别被罚款140万元、60万元。具体违规如下：1、违规向该行股东发放贷款；2、违规开展存款业务；3、员工行为管理缺失；4、贷款风险分类不准确；5、以不正当手段吸收存款时任浙江永嘉恒升村镇银行行...……更多
2024-07-24 18:46:00家村,银行,浙江,浙江,村镇,违规
...理人佣金；未按规定对保险从业人员开展培训”多项违法违规行为，受到警告并罚款98万元处罚。平安人寿深圳分公司时任副总经理王玮对该公司未经备案向客户推介销售非保险金融产品、销售误导的行为负有责任，被处以警告...……更多
2024-08-24 12:51:00平安,深圳,误导,人寿,违法,行为
...同时，强化外汇监管，提升监管效能，严厉打击外汇违法违规活动，有力有效维护外汇市场健康秩序，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。2017年以来，共查处外汇违法违规案件超1.6万起，处罚没款近70亿元。一、强化科技赋...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...由来看，工行上海分行在经营性物业贷款业务上存在4项违规，分别是超越权限开展经营性物业贷款;授信管理严重不审慎;贷款用途审核不严;未严格落实专户管理要求。此外还存在授信决策及管理严重不审慎、将不符合条件的企...……更多
2023-11-22 09:18:00工行上海分行,烂摊子,行长,上海,分行,上海
...市分行、华夏银行龙岩市分行等10家金融机构因存在违法违规事实，受到罚款处罚，9名相关责任人被处警告、罚款。经查，工商银行莆田市枫亭镇支行存在违规收取贷款承诺费、流动资金贷款贷前调查和贷后管理未尽职违法违规...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...行政处罚信息公开表显示，民生银行上海分行的主要违法违规事实是违规向企业转嫁费用。
4月19日，国家金融监督管理总局湖北监管局披露的行政处罚信息公开表显示，因贷款三查不到位，中国民生银行股份有限公司武汉分行...……更多
2024-05-07 11:55:00民生银行,净利,净利润,民生,考验,银行
...商业银行股份有限公司（原永德县农村信用合作联社）“违规办理按揭贷款”“贷款管理不审慎，导致信贷资金被挪用并造成部分贷款损失”“员工行为管理不到位，员工将资金入股非上市企业用于经商办企业”事项负有责任，...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...成功的几率可能会相应提高。”去年被执行超千万，屡屡违规被罚
除了内控方面出现过较为重大的情况，手回科技在近年还有过不少的行政处罚和被执行人的历史。据企业预警通和天眼查显示，手回科技旗下公司有多次行政处...……更多
2024-02-22 12:32:00公章,违规,往事,科技,科技,公司
...）显示，上海复星高科技集团财务有限公司存在以下违法违规事实：发放贷款严重违反审慎经营规则；固定资产贷款用途管控严重不审慎。根据《企业集团财务公司管理办法》第四十五条、《固定资产贷款管理暂行办法》第三十...……更多
2024-10-09 15:56:00复星,审慎,违规,用途,财务,公司
...息公开表，兰州银行及旗下9家分支银行因涉及多项违法违规事实，合计被罚款710万元，其中总行罚款金额为390万元，各分行的罚款金额为320万元，多名相关责任人被警告、罚款或终身禁业。兰州银行上月底发布的三季度营收与...……更多
2023-11-16 10:10:00兰州,市值,蒸发,股东,银行,兰州
...存在未能有效穿透识别底层资产、信息披露不规范等违法违规行为，被罚款350万元。分别来看，建信理财有限责任公司理财业务存在未能有效穿透识别底层资产、信息披露不规范等违法违规行为，被罚款400万元。建信理财是中国...……更多
2024-07-01 17:26:00公司,子公,公司理财,公司,责任,资产
...员工行为的管理和排查不到位，未及时发现并纠正员工的违规行为，对中国邮政储蓄银行辽阳市铁西营业所进行处人民币20万元罚款处罚。因违规私自销售非邮储银行辽阳市分行发行或代理发行的产品，对赫安春进行禁止从事银...……更多
2024-03-21 10:31:00铁西,营业所,辽阳,违规,营业,员工
...官网披露的行政处罚信息显示，日前浙江三家银行因违法违规事实被罚超百万元，合计罚款金额超1300万元。被罚735万元，网商银行回应行政处罚信息公开表显示，8月14日， 网商银行因13项违法违规事实被罚735万元，并有2名责任...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...决定。决定显示，中信银行厦门分行的基金销售业务存在违规事实，分别是：原基金销售业务部门负责人、个别分支机构基金销售业务负责人“无证上岗”;没有将投资人的长期投资收益纳入分支机构和基金销售人员考核评价指...……更多
2023-12-28 17:13:00中信银行,中信,规范性,违规,财富,业务
...银行聊城分行市场营销三部临时团队负责人）对前述违法违规事实负有责任。国家金融监督管理总局聊城监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对浦发银行聊城分行罚...……更多
2024-06-06 11:37:00浦发银行,聊城,分行,违规,银行,管理
...前调查不尽职、贷款支付不尽职、贷后管理不尽职的违法违规行为负有责任。洛阳监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条及相关审慎经营规则，对段凌君警告。相关法规：《中华人民共和国...……更多
2024-05-31 09:58:00中原,洛阳,分行,违规,支付,银行
...被罚经历。4月25日，上海银行股份有限公司天津分行因“违规向关系人发放信用贷款”被罚款50万元。近两年来，上海银行多次被罚说明了什么？业内人士表示，上海银行多次因违反相关法规和规定被处罚，显示出该行在合规经...……更多
2024-06-13 10:22:00上海银行,上海,银行,上海银行,上海,银行
...证监局披露一则罚单，平安证券因基金销售业务出现三项违规问题被出具警示函。证券时报记者根据公开信息梳理发现，今年以来，已有十余个地方证监局出具逾20份与基金代销相关的罚单，涉及机构以银行为主。从共性问题来...……更多
2023-10-11 14:08:00证监,共性,监管,重点,基金,地方
...露一张百万级罚单。罚单显示，江苏苏商银行因7项违法违规事实，被没收违法所得并处以罚款，合计366.78126万元。以行长王景斌为首的6名中高级管理作为相关责任人，分别被处以5万元-23万元不等的罚款。今年3月获批从“苏宁...……更多
2024-08-22 20:53:00头领,行长,违规,业务,银行,银行
...等三家农信社，共计17家银行业机构。部分罚单则对违法违规事件的相关责任人做出处分，本轮罚单中，时任福建福州农商行金融市场部负责人方某、时任交通银行股份有限公司湖北省分行业务处理中心员工尉某等2名从业人员被...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...消息称部分中小金融机构出借账户和利益输送等国债交易违规行为被查处，已移交央行实施行政处罚。就在前一日，交易商协会对江苏4家农商银行启动自律调查，这些机构涉嫌在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输...……更多
2024-08-08 16:52:00国债,金融机构,违规,部分,机构,中小
...，显示贵阳银行遵义分行因为存在“虚增存贷款”的违法违规事实，被罚款35万元。与此同时，遵义分行时任行长助理汪驰因对这一违规事实负有责任，也收到了一张5万元罚单。这是贵阳银行2024年收到的首张罚单，开出日期是20...……更多
2024-02-22 14:41:00之秋,贵阳,存贷,银行,集团,贵阳
...行福州分行、民生银行泉州分行等13家金融机构涉嫌违法违规，受到罚款处罚，相关责任人被警告、罚款、禁止终身从事银行业工作等。平安银行福州分行存在“房地产开发贷款内控管理不到位；贷后管理不到位，未尽职监控贴...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
中国经济网北京7月26日讯国家金融监督管理总局网站昨日公布的辽源监管分局行政处罚信息公开表（辽金罚决字〔2024〕8号）显示，吉林银行股份有限公司辽源东辽支行贷后检查不尽职，辽源监管分局依据《中华人民共和国银行...……更多
2024-07-26 10:02:00辽源,东辽,吉林,支行,违规,检查
...分级分类管控。《管理办法》强调，不得采取变相强制、违规购买等不正当方式收集消费者个人信息，不得在线上渠道设置默认同意选项获取消费者个人信息授权；禁止从业人员违规查询、下载、复制、存储、篡改消费者个人信...……更多
2023-01-09 05:04:00霸王,条款,行为,消费,消费者,机构
...造“三种银行”，持续坚守“六条生命线”，构建“三不违规”，为推动各项业务健康发展提供了强有力的保障。以合规文化为根基，加大宣传力度，筑牢“不想违”的思想防线。坚持高管引领，全员参与。该行秉持“合规从高...……更多
2023-11-05 08:53:00鄱阳,农商,根基,高质量,银行,发展
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