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...防范股东通过代持、隐瞒一致行动关系等方式规避监管、违规操控甚至掏空金融租赁公司等问题。金融监管总局还表示，为避免出现大股东违规干预金融租赁公司经营管理等问题，《办法》专门增加了公司治理、股东义务、关联...……更多
2024-09-20 22:18:00金融租赁,股权转让,股权,监管,租赁,案例
...市分行、华夏银行龙岩市分行等10家金融机构因存在违法违规事实，受到罚款处罚，9名相关责任人被处警告、罚款。经查，工商银行莆田市枫亭镇支行存在违规收取贷款承诺费、流动资金贷款贷前调查和贷后管理未尽职违法违规...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...金融监管部门坚持“零容忍”，有效打击欺诈发行等违法违规行为，保护投资者合法权益，增强市场参与者的信任和参与度。对参与造假的各类主体进行一体追责，让其痛到不敢再为。// 多名从业人员违法炒股被严厉惩处//证监...……更多
2024-02-17 21:26:00好来,证监,重拳,增量,年利,发售
...管理粗放、信用风险偏高等问题，过度营销、不当催收、违规收费、出租出借牌照等乱象时有发生。为规范小额贷款公司行为，加强监督管理，促进小额贷款公司稳健经营、健康发展，国家金融监督管理总局在此前《网络小额贷...……更多
2024-08-24 10:21:00重磅,总局,监管,金融,国家,小额
...长城资产管理股份有限公司上海市分公司因5项主要违法违规事实，被罚款340万元。与此同时，两名相关责任人一同被罚。具体来看，长城资产上海市分公司存在的主要违法违规事实包括：1.违规提供远期收购承诺；2.违规收购金...……更多
2024-01-16 23:03:00长城,上海市,上海,违规,资产,分公司
...清算信息有限公司助理副总裁滕士军，因对快钱相关违法违规行为负有责任，被处以罚款。收千万罚单后，快钱曾回应称，此项处罚是中国人民银行2020年对快钱开展综合检查中发现问题的处理结果。快钱已于当年第一时间成立...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...家涉事银行的回应来看，不排除贷款办理过程中可能存在违规行为，而身披房贷“外衣”的贷款其实一直都是消费贷，名义为装修住房。买房不够、消费贷来凑，事实上，消费贷资金换“马甲”后流向楼市的情况一直存在，这些...……更多
2023-11-09 12:50:00濮阳,购房者,房贷,购房,消费,消费
...“双开”，其“通过民间借贷获取大额回报”……近期，违规借贷问题在审查调查通报中多次出现，一批典型案例被曝光，释放出纪检监察机关严惩以借贷收息之名行权钱交易之实违纪违法行为的鲜明信号。二十届中央纪委二次...……更多
2023-01-15 13:46:00自定,生意经,辖区,利息,市委,商人
...消息称部分中小金融机构出借账户和利益输送等国债交易违规行为被查处，已移交央行实施行政处罚。就在前一日，交易商协会对江苏4家农商银行启动自律调查，这些机构涉嫌在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输...……更多
2024-08-08 16:52:00国债,金融机构,违规,部分,机构,中小
...厉打击恶意操纵、套取资金、掏空机构等行为；严肃惩处违规中介机构，严打财务造假、提供虚假证明等行为。二是保持处罚高压态势，提高违法违规成本。坚持让做坏事的人付出惨痛代价，严防罚不及损、罚不及得。以零容忍...……更多
2024-01-14 20:31:00违规,处罚,总局,监管,违法,行为
...承压的背后，更需引人警惕的是近期市场上再次涌现出以违规预售房屋形式的非法集资诈骗。近期北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室就披露了多类房地产领域非法集资花样，其中包括以房地产开发建设的形式非...……更多
2023-12-07 20:42:00骗局,养老,房地,投资,房地,投资
...有限公司因个人消费贷款贷前调查不尽职；个人消费贷款违规流入股市；消费者投诉渠道管理不尽职三项违法违规事实，被罚款合计145万元，作出处罚决定的日期为2024年6月28日。时任平安消费金融有限公司金融风险管理部风险...……更多
2024-07-09 18:40:00消费,个人消费,平安,违规,股市,金融
...提示》表示，消费者发现不具备保险中介业务资质的机构违规开展保险中介业务，及时向当地金融监管部门举报。无独有偶，近日云南、广西等金融监管部门也相继发布有关非法从事保险中介业务的风险提示。这些不法机构背后...……更多
2024-08-13 21:45:00三地,资质,监管,中介,提示,风险
...没有了解到相关窗口指导及其具体内容，但信贷资金严禁违规流入股市的要求没有改变。同时，新设的专项贷款也有着明确的用途和贷款对象要求，与散户违规将贷款资金用于炒股完全是两码事，目前业内还在等待监管出台上述...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...国家金融监督管理总局”微信号14日公开第六批重大违法违规股东，共18名。国家金融监管总局表示，近年来，金融监管总局不断加强和改进银行保险机构公司治理监管，持续开展股东股权和关联交易整治，聚焦大股东操纵和内...……更多
2024-06-14 17:19:00股东,违规,关联,违法,公司,有限公司
...法从事支付业务，有的非银行机构互联、直连，通过银行违规进行跨行清算，也出现过违规经营、挪用客户备付金等风险事件。梳理监管部门公开信息可发现，据不完全统计，2022年全年，第三方支付领域至少产生56张罚单，罚没...……更多
2023-11-25 16:51:00重磅,经济观察,大市,中国,大市场,监管
...行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保险等8项违法违规事实，被罚205万元。同日被披露的还有邮储银行浙江省分行，因个人贷款资金违规挪用入股市等，被罚645万元。除了浙江两家银行收大额罚单外，1月5日国家金融监督管...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...消费金融”）被处罚。具体来看，中信消费金融主要违法违规事实在于：合作机制与合作模式存在不足，合作业务管控不到位；综合利率等产品信息披露不规范；授信体系存在缺陷，授信审批环节不够独立；贷后管理不到位，个...……更多
2024-06-16 22:33:00中信,违规,业务,消费,金融,中信
...作机制，适时开展专项检查，依职权对金融服务类App违法违规收集使用个人信息开展协同治理和联合监管，形成监管合力，整治金融服务类App违规收集、使用、泄露个人信息等突出问题。国家金融监督管理总局重庆监管局表示，...……更多
2024-04-08 18:48:00重庆,金融服务,违规,金融,服务,个人
...营机构管理规范、证券公司业务规范、证券市场典型违法违规行为及法律责任、行业文化/职业道德与从业人员行为规范。其中，证券市场典型违法违规行为及法律责任一章分为一级市场和二级市场违法违规问题。一级市场违法...……更多
2023-10-16 23:30:00证券市场,违规,法律法规,违法,典型,行为
上海将依法加强对违法违规金融营销行为的监测和查处 【上海将依法加强对违法违规金融营销行为的监测和查处】财联社12月29日电，上海发布《关于防范不法贷款中介风险 规范金融营销行为的公告》指出，市场上存在不法贷...……更多
2023-12-29 17:20:00上海,违规,监测,依法,违法,行为
...聚焦点，前有全员降薪及裁员传闻引发热议，后有因违法违规事实被监管重罚。作为深交所第一家上市银行，业绩经营上，2023年年报显示，平安银行营业收入缩水8.4%，根据同花顺数据，出现了上市33年来的第三次营收下滑，前...……更多
2024-05-20 14:24:00平安,监管,银行,平安,银行,公司
...银行间市场交易自律管理，制定完善相关自律规则，加大违规交易查处力度，不断净化市场环境，维护市场正常运行秩序。银行类金融机构违规占比高交易商协会日前通报，基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处...……更多
2023-05-15 07:38:00八家,金融机构,机构,调查,金融,债券
...行福州分行、民生银行泉州分行等13家金融机构涉嫌违法违规，受到罚款处罚，相关责任人被警告、罚款、禁止终身从事银行业工作等。平安银行福州分行存在“房地产开发贷款内控管理不到位；贷后管理不到位，未尽职监控贴...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...家金融监督总局12月1日披露的信息，中信银行因信贷业务违规、绩效考核不符合规定等56项违规行为被国家金融监督管理总局罚没2.25亿元，其中，中信银行总行被罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元，分支机构被罚款6770万元...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...处理者仍存在违反个人信息保护法律规定的行为，比如，违规收集个人信息、收集个人信息明示告知不到位的行为；强制用户使用定向推送功能，强制、频繁、过度索取权限，欺骗误导强迫用户提供个人信息的行为；以及查阅复...……更多
2023-11-01 22:03:00电商,多行,多行业,北京,社交,纠纷
...期开展风险排查、加强内部控制等手段，及时发现和纠正违规行为，同时积极引入先进的风险管理技术，建立风险预警系统，提高风险防范的精准度和时效性。通过该系统能够对潜在风险进行实时监测和预警，帮助企业及时采取...……更多
2024-02-09 09:38:00行唐,联社,防线,底线,金融,安全
...严重违反审慎经营规则、理财业务投资运作不合规等违法违规行为。建行罚单金额最高在被罚的5家金融机构中，建设银行的罚单金额最高。银保监会对建设银行总行没收违法所得并处罚款7341.5626万元，对分支机构罚款12550万元，...……更多
2023-02-18 14:57:00一口,罚单,金融机构,一口气,机构,金融
...浙江网商银行因“违反规定提高存款利率”等十余项违法违规行为而被处罚735万元。财联社记者注意到，浙江金融监管局8月份以来作出处罚的这批罚单已于近两日开始陆续披露。截至目前，共涉及中国进出口银行、邮储银行、...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...案》，对贪污罪、违法放贷罪、吸收客户资金不入账罪、违规出具金融票证罪等案例进行深入剖析，持续开展警示教育。每季度纪检条线对于分行内部发生违规违纪案例见人见事，以身边事教育身边人。坚决反对“金融例外论”...……更多
2023-12-06 17:36:00中信银行,中信,郑州,三不,分行,高质量
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据国家金融监督管理总局浙江监管局行政处罚信息披露，传化保险经纪有限公司因编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料，被罚款20万元。此外对时任传化保险经纪有限公司执行董事、总经理李
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2024 年 10 月，中华人民共和国迎来七十五周年华诞。为营造庄严隆重、热烈喜庆、欢乐祥和的社会氛围，激发党员干部及群众的爱国情怀与干事创业热情
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10月12日，为加强金融知识普及、提升公众防灾减灾意识的号召，在第35个国际减灾日来临之际，平安产险河北分公司走进赞皇县南邢郭乡东郭家庄平安希望小学开展平安金融知识暨防灾减灾教育宣传活动
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