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...治理渐入深水区，继备案有序开展后，如今再进一步推进违规案例展示。7月25日，中国互联网金融协会（以下简称“互金协会”）官方微信公布移动金融客户端应用软件违规案例，提到某移动金融App在结束进程后，仍存在接收系...……更多
2024-07-28 19:10:00违规,案例,移动,金融,金融,违规
...供专项减免措施，切实支持实体经济发展。
典型案例6：违规收取个人客户唯一账户小额账户管理费和年费消费者李某向监管部门投诉，反映其在商业银行被扣收了10元年费和3元小额账户管理费。经监管调查，李某在该行只开立...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...总局上海监管局罚款50万元。而针对这一员工管理引发的违规事项，7月9日，国家金融监管总局发布了一张针对消费金融公司员工的罚单，相关人员遭禁业处罚。时任中银消费金融重庆区域中心职员万意，因对中银消费金融员工...……更多
2024-07-11 21:28:00监管,人员,金融,消费,罚单,员工
监管公布私募违规典型案例。12月4日，上海证监局联合上海金融法院选编10件涉私募基金典型案例发布。同日，据新华社报道，中国证监会党委书记、主席易会满提及坚决消除监管真空，严厉打击“伪私募”等。足见监管对私募...……更多
2023-12-05 22:35:00典型案例,违规,监管,典型,案例,监管
...干部员工悟廉意、树廉心、践廉行。重大节假日学习典型违规案例。在元旦、春节、端午等重大节假日前夕组织学习廉洁过节的提醒通知，利用《合规之声》电子期刊等媒介，定期发布典型违规案例，剖析违规行为，警示全体干...……更多
2024-01-10 11:23:00滨州,潍坊,清廉,文化建设,分行,银行
...责人进行了约见谈话。协会在约谈中通报了各单位存在的违规问题，分析了问题产生的原因；结合中央金融工作会议精神，提出了进一步加强内控合规管理，规范特约商户入网审核，加大巡检力度，强化交易监测和支付账户管理...……更多
2023-11-27 19:14:00监管,负责人,支付,机构,行业,支付
...大金融风险制造者从严从重处罚，切实让制度有威慑，让违规主体有痛感。具体来看，文章提到，深刻认识行政处罚“长牙带刺”的重要意义。第一，“长牙带刺”是重塑金融监管的政治任务。“长牙带刺”是从严监管的重要体...……更多
2024-01-15 10:28:00制造者,从严,处罚,风险,金融,制造
...主动减免收费，切实服务实体经济，提升消费者获得感；违规收取个人客户唯一账户小额账户管理费和年费；非法获取或使用消费者个人信息；营销宣传行为不规范，引发大量消费纠纷；承保借款人意外伤害保险时超出备案费率...……更多
2023-10-10 17:45:00金融,消费者权益,金融服务,典型案例,典型,部门
...公司监管职能的机构，开展非现场监管、现场检查、违法违规行为查处等监管工作。
第七条【总局及派出机构职责】 国家金融监督管理总局负责制定小额贷款公司监管规则，对地方政府承担小额贷款公司监管职能的机构进行业...……更多
2024-08-23 19:32:00小额,监督管理,总局,监管,监督,意见
...事长周高雄被开除党籍。据通报，周高雄在职时和退休后违规收受礼金礼品，违规经商办企业，违规借用管理服务对象钱款，在公司通过设立审批、获得经营许可、银行贷款发放等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物，构...……更多
2023-01-30 12:57:00高雄,党籍,震动,金融,高雄,农信
...典型案例，分为职务犯罪篇、违反中央八项规定精神篇、违规违纪篇，犯罪对象涉及一把手、班子成员和基层员工等不同层次人员，犯罪内容包含贪污受贿、资金挪用、非法放贷、违规经商、酒驾等多方面问题。一个个鲜活的案...……更多
2024-04-09 15:08:00农发,清廉,文化建设,高质量,金融,建设
...频+i民生直播形式同步参会。首先法律合规部负责人围绕违规情况通报、违规风险问题、违规案例分析、走好合规之路四个方面进行警示教育合规宣讲。分别从全国银行业违规情况、山东银行案件情况及系统内违规情况三个视角...……更多
2024-02-22 15:56:00民生银行,济宁,警示教育,内控,清廉,分行
...同时，强化外汇监管，提升监管效能，严厉打击外汇违法违规活动，有力有效维护外汇市场健康秩序，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。2017年以来，共查处外汇违法违规案件超1.6万起，处罚没款近70亿元。一、强化科技赋...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...人投诉，此类机构或个人常以“专业代理维权”名义通过违规收集消费者个人信息，吸引、诱导、教唆消费者滥用和强占维权与投诉渠道，滥用监管行政规则，阻挠消费者与会员单位和解或与第三方机构开展纠纷调解，通过夸大...……更多
2024-02-20 20:04:00毒瘤,银行业,银行,标准,代理,代理
...从严治行，严格执纪警示教育；各支部开展了以案说纪谈违规警示教育专题党日活动。党日活动通过对征信排查中员工违规违纪案例、投诉舆情中员工违规违纪案例、服务检查中员工过度服务违规违纪案例等进行警示教育。通过...……更多
2024-01-15 11:04:00钟楼,常州,清廉,支行,银行,建设
...过最近，六大行之一的中国银行因信息系统领域9项违法违规事实，被罚款430万元，金融监管总局作出处罚的时间为2023年12月28日。根据处罚内容，中国银行主要违法违规事实包括：部分重要信息系统识别不全面，灾备建设和灾难...……更多
2024-01-09 12:27:00中国银行,中国,绿洲,指向,违规,银行
...小投资者合法权益，坚决打击财务造假、操纵市场等违法违规行为，在代表人诉讼、先行赔付方面争取落地更多示范性案例。 ……更多
2024-09-24 11:00:00财务造假,证监,违规,违法,行为,财务
...伙人李亚在接受采访时表示，这种广告宣传方式“一定是违规的，对金融消费者是一种误导，消金的定位就是非银行金融机构，与银行业务还是有本质区别的。”他表示，2022年原银保监会等四部门联合发布的《关于规范“银行...……更多
2025-02-19 14:44:00广告宣传,违规,宣传,银行,消费,金融
...大数据、人工智能等技术，监管机构可以更加高效地识别违规经营、跨市场金融风险，并实现穿透式监管和精准化处置，营造良好的小微金融生态。
二、数字金融服务小微企业存在的主要问题(一)数字普惠金融发展不均衡当前...……更多
2024-11-30 04:40:00效能,企业服务,数字,金融,研究,服务
...首张银行业罚单。都江堰金都村镇银行有限责任公司因为违规开展同业业务为房地产开发企业提供融资，违规发放流动资金贷款用于固定资产投资等多项事由，被国家金融监督管理总局四川监管局重罚450万元。不过，监管部门作...……更多
2024-04-17 23:37:00银行,重头戏,村镇,重头,改革,中小
...业部副主任（主持工作）期间，存在“对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接领导责任，情节严重的”“不具有良好的守法合规记录”等多项不符合担任农村中小银行机构董事（理事）和高级管理人员的...……更多
2024-01-04 11:10:00张高,行长,资格,银行,银行,董事
...业标准，督促企业提升售后服务质量，严厉查处各类违法违规行为，才能更好维护老年消费者合法权益。各银行要根据实际情况和客户需求，为老年客户量身定制金融产品，如：根据期限长短、金额大小相适配原则设计出存款套...……更多
2024-05-31 16:08:00无一,金融,服务,金融,老年人,服务
...，提升企业员工金融素养和防范风险责任意识，避免违法违规金融活动的侵害。
创新丰富形式，线上线下组合联动活动开展以来，浦发银行贵阳分行运用“线上+线下”的宣教形式，充分发挥网点宣传阵地作用，在网点“公众...……更多
2024-03-18 22:38:00浦发银行,贵阳,金融,消费者权益,分行,权益
...踪评估，及时识别、防范、处置因第三方互联网平台违法违规、违约、经营失败和重大负面舆情等导致的风险。同样，第三方互联网平台也应当事先核实金融机构放贷业务资质，建立经营行为监测机制，发现非法金融活动或违规...……更多
2024-07-11 22:31:00误导,数值,利率,协会,金融,第三方
...底线，节假日期间要自觉遵守各项纪律要求，特别是防范违规吃喝、违规收送礼品礼金、大操大办酒席、享乐奢靡之风等问题出现，清清爽爽过好假期。（孙南耀） ……更多
2024-09-14 19:28:00江西省,培训会,江西,廉洁,资产管理,资产
...开户资料的真实合规性严格审查，严禁出现非本人操作等违规问题。 提高认识，精准防范。该行将反洗钱学习常态化、制度化，利用晨会夕会时间定期组织全体员工开展反洗钱方面的相关学习，提高员工自身对该项工作的认识...……更多
2024-04-20 17:34:00鲁西,菏泽,支行,新区,金融,工作
...元的高额金额，成为此次处罚中的焦点。华瑞银行：多项违规，高额受罚上海华瑞银行股份有限公司此次因多达 12 项违法违规行为被推到了风口浪尖。从绩效薪酬管理不到位，反映出内部管理体系的混乱，这可能导致员工激励...……更多
2025-02-10 16:37:00华瑞,罚单,上海,违规,处罚,金额
...买者自负”是损失承担原则本报讯（记者孙莹）银行员工违规向客户推介非本行代销的私募基金，客户认购了150万元却血本无归。虽然银行并非基金销售方，却用人失察、管理松懈，被法院判令赔偿客户20%的损失。今天，西城区...……更多
2024-03-14 13:27:00卖者,买者,损失,原则,银行,损失
...见。线索内容可以包括但不限于：虚假宣传、误导销售、违规收费、信息泄露、服务质量等问题。对征集到的线索进行整理和核实，对于具有普遍性和典型性的问题，将进行深入调查和报道，推动相关金融机构整改，维护消费者...……更多
2024-03-07 16:36:00聊城,消费者权益,线索,征集,消费,金融
...市分行、华夏银行龙岩市分行等10家金融机构因存在违法违规事实，受到罚款处罚，9名相关责任人被处警告、罚款。经查，工商银行莆田市枫亭镇支行存在违规收取贷款承诺费、流动资金贷款贷前调查和贷后管理未尽职违法违规...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
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