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...任珠海华润银行深圳福田支行行长周静静均应对上述违法违规行为负责，分别被禁止从事银行业工作5年、8年、终身。就广发银行深圳分行而言，时任广发银行深圳分行营业部副经理冯欢对该银行授信管理不审慎负有责任，被警...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...权益，不断完善管理制度，鼓励个性化发展，不存在违法违规行为。也有明亚保险经纪相关代理人向澎湃新闻表示，明亚内部一直明令禁止卖香港保险，该举报人之前因为从事理赔黑产被公司通报开除。从刘某透露的多家公司主...……更多
2024-11-12 17:00:00明亚,核查,违规,监管,经纪,员工
...监管局一并作出处罚。本案是一起打击专利代理行业违法违规行为的典型案件。专利代理是将创新成果转化为专利权、保障专利制度有效运行的重要环节。市场监管部门通过打击专利代理中的违法乱象，进一步规范专利申请及代...……更多
2024-05-10 09:34:00执法,总局,案件,知识产权,监管,产权
...公司监管职能的机构，开展非现场监管、现场检查、违法违规行为查处等监管工作。
第七条【总局及派出机构职责】 国家金融监督管理总局负责制定小额贷款公司监管规则，对地方政府承担小额贷款公司监管职能的机构进行业...……更多
2024-08-23 19:32:00小额,监督管理,总局,监管,监督,意见
... （记者车柯蒙）2月14日，税务部门集中曝光4起涉税违法违规案件，其中，包括2位网络主播偷逃税被处罚、1名自然人纳税人未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴被查处、违规发布涉税虚假宣传信息1涉税中介被暂停受理业务...……更多
2023-02-14 20:19:00纳税人,违规,税务,违法,中介,案例
...关责任人受罚。值得关注的是，在此轮处罚中，贷款业务违规再次成为银行受罚的“重灾区”，其中交通银行湖北省分行行长等多人对该行“贷款三查不尽职形成重大损失”事项负有责任而被处罚。业内人士指出，银行贷款业务...……更多
2024-08-02 22:07:00交行,重灾,重灾区,华夏,民生,违规
...，“报行合一”持续强力推进，监管紧盯背后存在的违法违规行为，上半年保险监管力度不断增强。围绕上半年保险行业罚单总结、业绩表现等问题，华商报大风新闻记者通过梳理统计公开资料发现，今年上半年，国家金融监督...……更多
2024-07-22 08:13:00罚单,陕西,金额,监管,金融,罚单
...部门公开通报的处罚信息，对政策性银行2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚单数量角度透视券商合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管...……更多
2024-07-25 13:50:00进出口银行,农发,政策性银行,单数,金额,政策
...鼓励社会公众积极举报市场监管领域违法行为，曝光违法违规行为，拓宽“铁拳”行动案件线索来源渠道，对违法违规行为严查重处。坚持目标导向，确保“铁拳”行动精准施策 提高政治站位，把握执法的时、度、效，将政治...……更多
2023-01-10 10:29:00铁拳,万件,河北,民生,案件,行动
...限公司绍兴分行，因贷款管理不到位，部分流动资金贷款违规用于房产投资；贷后管理不到位，部分流动资金贷款被挪用于证券市场等主要违法违规事实，对中国建设银行股份有限公司绍兴分行罚款180万元。4月15日，国家金融监...……更多
2024-10-24 14:46:00建设银行,珠海,审慎,分行,规则,业务
来源：中国金融网近期，厦门国际银行因频繁违规而屡屡被罚，似乎正走到了风口浪尖。仅在一个月不到的时间内，该行旗下四地分行合计被罚金额超过1500万元，违法违规总数高达29项。这一系列事件不仅引发了监管机构的关...……更多
2024-08-13 17:19:00风口,厦门,银行,国际,违规,银行
...聚焦点，前有全员降薪及裁员传闻引发热议，后有因违法违规事实被监管重罚。作为深交所第一家上市银行，业绩经营上，2023年年报显示，平安银行营业收入缩水8.4%，根据同花顺数据，出现了上市33年来的第三次营收下滑，前...……更多
2024-05-20 14:24:00平安,监管,银行,平安,银行,公司
...19年3月，上海就发布了首份全国省级跨领域市场轻微违法违规经营行为免罚清单，其中涉及市场监管领域的免罚条款有28条。“通过多年摸索，上海进一步健全了包含50项市场监管领域不予处罚事项的免罚清单制度，这些探索为...……更多
2023-02-21 06:25:00长三角,标尺,统一,长三角,市场,监管
...管理粗放、信用风险偏高等问题，过度营销、不当催收、违规收费、出租出借牌照等乱象时有发生。为规范小额贷款公司行为，加强监督管理，促进小额贷款公司稳健经营、健康发展，国家金融监督管理总局在此前《网络小额贷...……更多
2024-08-24 10:21:00重磅,总局,监管,金融,国家,小额
...户综合融资成本的评估，部分助贷机构直接向借款人收取违规收取费用、捆绑销售等，导致借款人利益受损。此外，助贷业务中部分互联网平台对贷款人的信息安全保护不到位，滥用客户信用信息，违规催收等严重侵害客户权益...……更多
2024-05-10 17:12:00迎新,互联网,互联,银行,合作,机构
...北银村镇银行股份有限公司（下称文成北银村镇银行）因违规投资设立企业等三项问题被处罚，罚款金额为115万元，同时时任该银行行长毛征辉也被警告。天眼查显示，文成北银村镇银行成立于2011年4月，注册资本5225万元，共有...……更多
2023-12-21 14:09:00文成,村镇,违规,银行,投资,问题
...维。有序推进财务公司风险化解处置，坚决惩治重大违法违规行为，严肃市场纪律，维护社会稳定，守住不发生系统性金融风险底线。
二、坚守特色化功能定位（三）坚持内部金融服务属性。财务公司应当坚守主责主业，紧密...……更多
2024-04-29 21:19:00企业集团,总局,监管,财务,指导,金融
...,2023年,浙商银行被罚款超2800万元,几乎每个月都会因各种违规行为被监管部门处罚。另有媒体根据国家金融监督管理总局官网披露的公开处罚数据,统计出该行2019年~2021年累计被罚金额超过1.8亿元,且其中不乏大额罚单。2023年12月,...……更多
2024-04-10 00:13:00商银,背后,银行,充足率,投诉,贷款率
来源：中国金融网近日，华夏银行武汉分行因违法违规行为被国家金融监管总局湖北监管局罚款300万元，对该分行时任行长及多名责任人作出禁止从事银行业工作或警告的行政处罚。这一处罚不仅是对华夏银行武汉分行的沉重...……更多
2024-08-05 17:21:00华夏银行,华夏,武汉,分行,形象,银行
...的重点领域，将进一步加大监管执法力度，严惩重处违法违规行为。（新 文） ……更多
2023-04-18 09:55:00民生,执法,总局,监管,力度,重点
...支行存在向“四证”不全房地产企业发放委托贷款的违法违规行为。时任甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行行长冯煜辉对前述违法违规行为负有责任。国家金融监督管理总局甘肃监管局依据《中华人民共和国银行业监督管...……更多
2024-07-09 15:42:00兰州市,金城,兰州,甘肃,支行,银行
...国家金融监督管理总局”微信号14日公开第六批重大违法违规股东，共18名。国家金融监管总局表示，近年来，金融监管总局不断加强和改进银行保险机构公司治理监管，持续开展股东股权和关联交易整治，聚焦大股东操纵和内...……更多
2024-06-14 17:19:00股东,违规,关联,违法,公司,有限公司
...局登记注册局局长任端平透露，该局已连续5年开展涉企违规收费专项整治，通过监管执法清费、治乱，共检查收费单位32万家，实实在在退还企业超过180亿元。在市场监管总局开展的调研中，企业反映，经过多年持续治理，感觉...……更多
2024-02-01 03:41:00着力点,主体,活力,经营,市场,工商户
...。行政处罚信息公开表显示，中邮理财存在7项主要违法违规事实：一是理财产品净值未及时反映底层资产风险；二是未按实际投资收益情况向投资者支付收益；三是首次与理财投资合作机构合作未及时向监管部门报告；四是与...……更多
2023-10-25 10:55:00处罚,投资,收益,资产,监管,产品
...上海银行（601229.SH）南通分行因存贷挂钩等3项主要违法违规事实被罚款95万元。国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事实有：存贷挂钩；信...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...了节约成本会擅自把网点给关门谢客。这种做法明显属于违规行为，肯定要受到处罚的。近日金融监管总局就对这类案件作出了一起处罚。11月22日，国家金融监管总局官网发布了辽宁营口监管分局行政处罚信息公开表。其中被...……更多
2024-11-26 22:24:00违规,银行,网点,银行,监管部门,监管
...管部门公开通报的处罚信息，对寿险公司2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚款金额和罚单数量角度透视券商合规情况。金融监管部门主要包括证监会及证监会分局、证券交易所、人民银行及分行等。以处罚公告...……更多
2024-08-08 10:49:00罚单,新华,寿险,人寿,中国,公司
...银行厦门市分行因信用卡汽车分期业务调查不尽职等3项违规，被罚款130万元；同一天另有罚单显示，中国银行辽源分行也因违法违规事项被罚款30万元。证券之星注意到，下半年以来，中国银行受到处罚次数激增，除了7月份接...……更多
2024-08-05 17:21:00中国银行,罚单,中国,银行,中国银行,中国
...息公开表显示，泰康人寿保险有限责任公司贵州分公司因违规行为受到严厉处罚，并有多名高管被追责。据悉，泰康人寿成立于1996年，为泰康保险集团股份有限公司（以下简称“泰康保险集团”）旗下公司。从非上市寿险公司...……更多
2024-10-14 09:55:00泰康,投诉量,合规性,人寿,违规,投诉
...梳理发现，自2023年1月1日以来，华夏银行地方分行因违法违规行为频繁被监管处罚，一年多时间里，多家分行被处以罚款合计逾2000万元。短期内高管变动频繁公开资料显示，华夏银行于1992年10月在北京成立，是首钢总公司（现...……更多
2024-03-13 01:02:00华夏银行,华夏,银行,华夏银行,华夏,银行
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