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...号）显示，广发银行股份有限公司安阳分行存在以下违法违规事实：线上消费贷款违规流入股市；流动资金贷款贷后管理不到位；贴现资金挪作银行承兑汇票保证金。根据《个人贷款管理暂行办法》第三十五条和第三十七条、《...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...临最长达10年的市场禁入。资产核算频使“障眼法” 多项违规并发劣迹斑斑记者发现，公司除收到证监会出具的行政处罚和市场禁入市场告知书外，还收到证监局警示函。上述两项罚单显示，ST鹏博士在过往数年间，涉及重大交...……更多
2024-03-29 08:51:00处罚,博士,机关,信息,公司,监管
...市场监管局从今年在校园食品安全监管工作中发现的违法违规案件中，选出5起学校食品安全违法违规典型案例予以公布。一、广州某餐饮服务有限公司（学生集体用餐配送单位）违法案2023年5月，广东省市场监管局组织开展“全...……更多
2023-10-22 18:12:00广东,典型案例,食品安全,违规,违法,典型
...州分行（以下简称招行福州分行）等金融机构因存在违法违规事实，均被罚款，6名相关责任人被警告、罚款。经查，海峡银行存在以下违法违规事实：“股权管理不到位；同业业务投前调查审查不尽职；以订单融资为基础的流...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...，因存在贷后管理不到位、高管人员未经核准履职等违法违规事实，黑龙江监管局对平安银行哈尔滨分行处以罚款90万元，并对9名当事人作出警告的行政处罚。据公开信息统计，今年以来，平安银行及其分支机构已累计收到各级...……更多
2024-12-03 17:46:00高发区,平安,信用卡,监管,消费者,投诉
...交易限额制度，在股指期货多个品种上超交易限额交易的违规行为实施纪律处分。”经查明，上海维万管理的3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2个自然人账户，未按规定申报实际控制关系。在未申报实际控制关系期间，...……更多
2024-03-01 11:33:00上海,处罚,期货,监管,信号,交易
...返佣、销售误导、虚假宣传、虚假理赔等仍是颇为常见的违规原因。此外，保险资金运用、银保渠道费用等成重要监管方向。而针对机构或个人的吊销许可证、禁业、停业等“顶格处罚”也逐渐成为常态化监管手段。业内专家表...……更多
2023-10-08 20:09:00罚金,保险业,处罚,违规,监管,处罚
...多份公告。此外，在金融监管总局公开的第六批重大违法违规股东名单中，信泰保险的7位原股东赫然在列。原董事长级别的人物被终身禁业这一重磅处罚在保险业中尚属罕见，股权转让材料造假对信泰保险而言会否造成“元气...……更多
2024-06-15 15:10:00股权转让,股权,董事长,阴影,终身,董事
...政处罚信息披露，徽商银行股份有限公司因管理不到位，违规向虚假项目提供融资；同业授信管理不审慎；EAST系统数据失真；受托支付管理不规范，被罚款395万元。易丰（历任徽商银行股份有限公司行长助理、副行长），被处...……更多
2024-10-23 17:38:00徽商,银行,管理,徽商,银行,人民币
...上海嘉定民生村镇银行股份有限公司因：1.个人贷款资金违规流入股市；2.流动资金贷款资金违规流入股市；3.流动资金贷款管理严重不审慎；4.员工行为管理严重违反审慎经营规则。受到国家金融监督管理总局上海监管局的行政...……更多
2024-07-10 17:46:00嘉定,村镇,上海,民生,违规,违法
来源：中科财经近日，恒丰银行因业务违规收百万罚单，合规内控为何成难题？2024年12月30日，恒丰银行股份有限公司（下称“恒丰银行”）昆明分行因存在未遵循利费分离原则等多项违规行为，被国家金融监督管理总局云南监...……更多
2025-01-15 10:05:00恒丰,浮利,存贷,内控,违规,业务
...处以175万元的罚款。不过，值得注意的是，尽管存在这一违规行为，但监管部门在深入调查后认定，此次并购并未产生排除或限制竞争的效果。这意味着，尽管流程上存在瑕疵，但合并本身并未对市场造成不良影响。行政处罚决...……更多
2025-01-04 19:55:00一鸣,万家,后门,零食,一鸣,零食
...股份有限公司存在的“违法发放贷款形成重大案件”违法违规行为承担责任，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（三）项的规定，国家金融监督管理总局河南监管局拟对王志军作出禁止终身从事银行业工作...……更多
2024-05-10 17:13:00鄢陵,农商,河南,责任人,案件,终身
...欺诈发行、虚假信息披露、挪用募集资金和逃废债等违法违规行为。其次，《意见》提出，严厉打击系统性造假和配合造假。密切跟进系统性、团伙型财务造假特征及演变趋势，依法从严打击通过伪造变造凭证、利用关联方虚构...……更多
2024-07-05 22:05:00财务造假,一文,新政,部委,资本,财务
...任烟台银行股份有限公司法律合规部总经理）对前述违法违规事实负有责任。烟金罚决字〔2023〕13号、14号显示，烟台银行股份有限公司芝罘支行贷后管理不到位，严重违反审慎经营规则。位正海（时任烟台银行股份有限公司芝...……更多
2023-10-19 19:08:00烟台,支行,旗下,银行,银行,烟台
...号）显示，江西银行股份有限公司萍乡分行存在投资收益违规处置风险资产的违法违规行为。国家金融监督管理总局萍乡监管分局对该分行处以罚款40万元；对陈玮（时任南昌银行股份有限公司萍乡分行行长）处以警告并罚款7万...……更多
2024-12-04 11:13:00萍乡,江西,分行,违规,收益,资产
金都银行都江堰金都村镇银行（下称“金都银行”）因违规开展同业业务为房地产开发企业提供融资等4项违法违规事实被罚款450万元。国家金融监督管理总局四川监管局1月2日披露的行政处罚信息公开表（下称“罚单”）显示...……更多
2024-01-02 16:58:00金都,内部人,债权,购房,违规,银行
...厉打击。从医保基金监管实践看，一些定点零售药店违法违规使用医保基金主要存在以下几种情形：第一类是虚假开药。在未真实采购、销售药品的情况下，虚构、伪造药品处方或销售记录并空刷医保码（社保卡），骗取医保基...……更多
2024-06-03 11:54:00医保,合力,违规,监管,违法,部门
...集的证据无疏漏、检查的对象无死角。通过检查发现违法违规行为共7大类69项，为后续的交叉检查和全面整治工作积累了宝贵的经验。强化上下联动，全覆盖开展交叉检查。召开由各县市局主要领导参加的交叉检查动员会，编印...……更多
2023-02-01 05:14:00实效,专项,执法,综合,昌吉州,昌吉
...表显示，中国信达资产管理股份有限公司因11项主要违法违规事实被罚款合计1340万元，其中，对信达公司总公司罚款940万元，对相关分支机构罚款400万元。作出处罚决定的日期为2023年12月28日。中国信达这11项违法违规事实具体...……更多
2023-12-29 20:52:00信达,中国,违规,融资,违法,信达
...日，国家金融监督管理总局上海监管局近日对保险行业的违规行为进行了行政处罚。根据沪金罚决字〔2024〕115号文件，中国大地财产保险股份有限公司上海分公司因在销售环节未向投保人询问被保险人有关情况，违反了《健康...……更多
2024-07-26 11:47:00罚单,违规,财产,大地,违法,上海
...海农村商业银行、上海农村商业银行浦东分行因多项违法违规事由，合并被罚款355万元，此外多名员工被处以银行业终身禁入、分别罚款5万元等。上海农村商业银行股份有限公司浦东分行，因贷款管理严重违反审慎经营规则、...……更多
2024-12-11 20:35:00上海,违规,商行,违法,员工,商业银行
...项规定精神，收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金；违规插手和干预监管对象的市场经济活动；利用监管职权为相关保险机构或个人在逃避监管检查，减轻监管处罚，承接保险代理、礼品采购业务，工作调动等方面提供帮助...……更多
2024-03-01 19:01:00张辉,党籍,深圳,违规,监管,局长
...\"和\"对存在不良贷款核销记录的客户发放新贷款\"等违法违规事实，被处以80万元罚款。同时，几位时任银行高管也因对上述违规行为负有责任而受到相应处罚。袁相杰，时任行长，被给予警告并处以6万元罚款；王及弟和华新烨...……更多
2024-07-29 11:46:00共青,九江,村镇,违规,行为,银行
...位17053家次，督促整改特种设备安全隐患2128项，查处违法违规行为244起，处罚金额1063.55万元，吊销许可证2张。结合“利剑行动”，严厉打击制售假药劣药、违规生产中药饮片、网络非法销售等行为，查处销售药品违法案件26件...……更多
2023-02-03 06:54:00重拳,常态,流通,斗争,市场,监管
...份有限公司、青岛城阳珠江村镇银行等。罚单中涉及何种违规事项事由?相关驻青企业又推出了哪些整改措施?效果如何?近日,记者进行了调查采访。青岛银保监局今年以来开出18张罚单青岛银保监局网站行政处罚信息显示,自2023年...……更多
2023-02-22 00:13:00罚单,青岛,青岛,罚单,公司,村镇
...曝光“筑安”行动部分典型违法案例687家经营主体存违法违规被行政处罚本报讯（记者 王薇）今年，北京市市场监管部门紧盯关系人民群众生命财产安全的重点领域和突出问题，在全市范围持续开展安全生产执法专项“筑安”...……更多
2023-11-03 01:45:00违规,处罚,主体,违法,经营,北京
...，中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司近期因多项违规行为遭到国家金融监督管理总局重庆监管局的行政处罚。根据渝金管罚决字〔2024〕16号和渝金管罚决字〔2024〕18号文件，重庆分公司存在未按规定使用经备案的保险条...……更多
2024-08-13 10:47:00财险,中国平安,平安,重庆,中国,违规
...厉打击非法改装、销售不符合国家标准的电动自行车违法违规行为，查办电动自行车质量违法案件30件。深入开展打击肉及肉制品违法犯罪专项整治。与公安机关同步部署，一体推进，将肉及肉制品非法添加、掺杂掺假作为打击...……更多
2025-01-09 10:26:00东营,铁拳,案件,行动,重点,领域
...台在政企数据共享互查、入网经营者资质信息核验、违法违规行为共管共治等方面开展政企合作。对线上经营主体基本信息、合规信息、失信信息等进行关联建档，完善主体信用记录。
二、精准筛查“信用沙盒”对象。通过与...……更多
2024-07-31 13:18:00业态,审慎,高质量,监管,信用,产业
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