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...技有限公司副总经理）对迅付信息科技有限公司以下违法违规行为负有责任：1.未按规定报送大额交易和可疑交易报告。中国人民银行上海市分行决定对其处以罚款人民币5万元。行政处罚决定书（上海银罚字〔2023〕14号）显示，...……更多
2023-11-16 17:11:00违规,不明,支付,身份,客户,交易
...公司董事长）对上海富友支付服务股份有限公司上述违法违规行为负有责任。中国人民银行上海市分行对其处以罚款人民币8.5万元。经中国经济网查询，上海富友支付服务股份有限公司董事长为张轶群。该公司大股东为上海富友...……更多
2023-11-16 16:36:00富友,违规,支付,身份,客户,富友
...以上的巨额罚单，还有机构被罚数千万元。从处罚形式和违规行为来看，机构踩到的红线主要包括反洗钱不力，以及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等，另有机构因违反金融营销宣传管理规定被开...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...，双罚制特征仍旧明显，26张罚单中包括17张双罚罚单，违规事宜主要集中在商户管理、清算管理以及备付金管理等方面。有分析人士表示，支付领域罚单的陆续出炉正是严监管持续进行的体现，随着大额罚单的落地，支付机构...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...务有限公司福州分公司总经理曾云燕对该分公司多项违法违规行为负有责任，决定对曾云燕给予警告，并处罚款19.5万元。公开资料显示，开店宝支付服务有限公司成立于2006年2月，注册资本1.2亿元，业务包括：银行卡收单（全国...……更多
2023-02-01 12:11:00福州,支付,分公司,部分,制度,业务
...健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场 的违法违规行为；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；在接受检查过程中提供虚假资料6项违法行为，...……更多
2024-05-30 11:40:00重庆,违法,行为,重庆市,重庆,人民银行
...造成财产损失或者带来不必要的麻烦。也一定不要扫来源不明的码和点来源不明的链接填写个人信息，谨防电信诈骗。 ……更多
2023-01-29 16:17:00收付款,收付,大额,身份证,支付,身份
...公布一张行政处罚信息公示表，显示亿联银行因存在三项违规行为被重罚758.34万元，行政处罚决定日期为3月7日。三项违规行为包括：1.违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定；2.未按规定履行客户身份识别义务；3.未按规...……更多
2024-03-20 16:21:00银行,罚单,银行,吉林,净利,息差
...务股份有限公司首席顾问、执行总裁熊某森，对相关违法违规行为负有责任，给予警告，并处以罚款10万元。通联支付是首批获得支付业务许可证的支付公司之一，的业务类型包括互联网支付、银行卡收单（全国）、预付卡发行...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...分机构对于已经多次受到金融管理部门处罚并公示的典型违规行为，没有对照排查，忽视行政处罚的警示作用。内部监督检查“走过场”，未能及时发现并遏制风险苗头，给予不法分子可乘之机。人民银行上海总部对金融机构和...……更多
2023-02-22 18:20:00人民银行,上海总部,上海,处罚,案件,总部
...清算信息有限公司助理副总裁滕士军，因对快钱相关违法违规行为负有责任，被处以罚款。收千万罚单后，快钱曾回应称，此项处罚是中国人民银行2020年对快钱开展综合检查中发现问题的处理结果。快钱已于当年第一时间成立...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
....未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易；9.违反金融营销宣传管理规定。上海汇付支付有限公司是首批获得中国人民银行颁发的支付业务许可证的第三方支付机构，目前的业务类型包括互联...……更多
2023-12-01 21:39:00罚单,第三方,支付,机构,支付,管理规定
...国消费者报违反账户管理规定、虚假宣传江苏银行涉多项违规行为被处罚本报讯（记者聂国春）2月10日，人民银行公布了2023年首批行政处罚信息。其中，江苏银行因存在违反账户管理规定、违反流通人民币管理规定、对金融产...……更多
2023-02-14 05:13:00江苏,违规,处罚,行为,银行,管理部
...单银行结算账户、未严格履行特约商户实名制管理等三项违规行为，被没收违法所得4.122万元，罚款9万元。针对国通星驿本张罚单所涉及的具体违规事项、违规行为整改进度等问题，3月31日，北京商报记者向该公司进行进一步采...……更多
2024-03-31 22:06:00国通,罚单,支付,机构,国通,罚单
...料和交易记录；7.未按规定报送可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。时任浙江航天电子信息产业有限公司总经理助理牟某燕因对公司未按规定履行客户身份识别义务等4项违法行为负...……更多
2024-06-01 22:07:00浙江,航天,产业,电子,信息,有限公司
...审核。对利用微信实施欺诈行为的帐号，一经确认，将对违规帐号进行梯度处罚直至封停处理，并将审核结果反馈至投诉用户。微信投诉指引如下↓↓↓1. 投诉个人用户：微信对话窗口➛右上角…➛投诉➛选择投诉该帐号的原因...……更多
2023-02-24 22:18:00封禁,老友,账户,账号,支付,行为
...送等具体细则。重点针对支付机构违反反洗钱义务等违法违规问题，加大监管力度，采取更加灵活有效的监管策略和措施，坚持早发现、早处理，对重大违法违规行为要加大处罚力度，对发现涉嫌违法犯罪的线索及时移送司法机...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...行的高管层，而且基本上是副总经理级别，足以见得此次违规涉及到的管理层次之高、问题之严重。时任大连银行行长助理刘刚、时任大连银行法律合规部总经理于明，因未按规定履行客户身份识别义务，各自被罚款5万元;时任...……更多
2023-11-25 11:49:00大连,不容忽视,流动性,流动,风险,银行
...份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。同时，时任浙江航天电子商务部总监张某权对前四项违法行为负有主要责任，被人民银行警告，并罚款30万元。...……更多
2024-06-01 10:31:00浙江,航天,处罚,旗下,违法,业务
...；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。作出行政处罚决定的日期为2月28日。同时，两家银行分别有3名责任人领罚。具体来看，时任福建海峡银行副行长吴某铃、时任福建海峡银行法律合...……更多
2024-03-11 16:56:00福建,不明,身份,客户,银行,交易
...，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易。时任长乐农商银行行长陈某彬被罚7.2万元，涉及违法行为包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身...……更多
2024-03-19 17:58:00长乐,农商,福建,不明,身份,原因
...务资格执照，查金融产品是否合规，查金融广告是否违法违规。中行荆门分行走进京河村开展金融知识宣传（通讯员供图）反诈骗类【以案说险】谨防社保办理骗局，切勿轻信短信链接案例介绍市民小陈最近因轻信陌生短信链接...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...该支行一工作人员被禁止从事银行业工作3年，原因是“违规查询、倒卖客户个人财产信息”。记者搜索相关判决文书发现，上述员工自2008年12月至2016年7月间在工商银行莆田石庭支行任职，2016年7月调入工商银行莆田涵江支行上...……更多
2023-03-14 22:32:00高风,征信,高风险,保护,个人,信息
...软件许可及服务协议》《微信个人账号使用规范》，根据违规严重程度进行阶梯式处理；对于多次违规者，将加重处罚。部分违规内容示例部分违规内容示例微信安全中心提醒大家，骗子通常以诸多口径来寻求租号，如：给商家...……更多
2024-04-10 21:31:00违规者,将对,违规,账号,处罚,行为
...发现任何租售银行卡、身份证、收款码、个人账户等违法违规行为，应立即向警方举报。这不仅是维护自身权益的行为，也是对社会负责任的表现，应该采取积极措施来加强个人信息的保护。例如，定期更换密码，使用复杂的密...……更多
2024-01-25 10:25:00安全,防线,账户,个人,信息,账户
...以上的巨额罚单，还有机构被罚数千万元。从处罚形式和违规行为来看，机构踩到的红线主要就包括反洗钱不力，在业内看来，支付机构若频频出现违反特约商户管理规定、与身份不明的客户进行交易等违法行为，很容易会沦为...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...支付机构引发的资金风险。事实上，爱农驿站此前就有过违规记录。资料显示，2019年2月、2022年7月和10月，爱农驿站曾分别因违反清算规定、违反规定将境内外汇转移境外等原因，受到中国人民银行、国家外汇管理局的行政处罚...……更多
2023-02-17 07:45:00一根,稻草,餐馆,老板,商户,刘欢
...户便利性和资金安全性的平衡点问题。”此外，如果发现违规账户，相关的惩戒力度也不小。凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人，将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、...……更多
2023-02-24 18:57:00银行,银行卡,交易,有限,账户,银行
...的证据后，对确认存在欺诈行为的账号，微信方面将视其违规程度，进行功能限制、账号封禁等阶梯式处理；对确认欺诈的支付账户进行冻结等处理。
2023年以来，微信共计对35312个确认存在欺诈行为的账号进行了阶梯式处理；...……更多
2023-02-24 18:28:00诈骗,警方,诈骗,投诉,账号,行为
...罚信息显示，北京爱农驿站科技服务有限公司因七项违法违规行为被警告，合计罚没716.28万元。违规行为包括，违规进行非同名资金划转；未按照规定履行客户身份识别义务；与不明身份的客户进行交易或者为客户开立匿名、假...……更多
2023-02-04 18:17:00服务,商户,服务商,餐饮,系统,商户
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又到618。服饰和美妆，向来是各类大促竞争最激烈的两大品类。目前，天猫及抖音双渠道皆已开启618第一阶段大促。壹览商业整理了2023年及2024年
2024-06-04 15:59:00
本文来自微信公众号：AI投什么（ID：ai_investor），作者：AI投什么，原文标题：《漫谈国内AI2C应用的商业模式（一）
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当地时间周一，美股上演惊魂一幕。据财联社6月4日消息，美东时间周一（6月3日），纽约证券交易所表示，此前导致部分股票价格显示异常的问题已经得到解决
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财联社6月4日讯（编辑 潇湘）在莱迪思半导体公司(Lattice Semiconductor Corp.)首席执行官离职加入其芯片行业的竞争对手Coherent公司后
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