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...诈骗法》正式实施。2023年2月9日，封面新闻记者从四川省达州市公安局获悉，该市公安机关已开出全市首张反诈“罚单”——达川区居民胡某、吴某因非法出借银行账户被达川警方根据上述法律规定予以行政处罚。2022年12月至今...……更多
2023-02-09 11:41:00达州,罚单,四川,所得,违法,胡某
...例十：杨某建等人涉嫌非法经营案基本案情：2020年8月，达州市渠县公安局经侦大队根据群众举报，对杨某建等人涉嫌非法经营案进行立案侦查。经查，犯罪嫌疑人胡某军、杨某建等人大量生产未经国家许可的非法机顶盒，并通...……更多
2024-01-07 16:03:00四川,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
被卫健部门认定为“非法行医”后，四川宜宾市运康堂健康管理中心被处以没收违法所得2000元、罚款11万元的行政处罚，后又因逾期未履行被加处罚款11万元。今年3月22日，宜宾市翠屏区卫健局申请的执行罚款决定案在法院举行...……更多
2024-04-01 10:37:00复查,强制,官方,处罚,卫健,宜宾
...案件查处中首次运用“积分制”进行行政处罚裁量，也是达州市首例运用“积分制”进行行政处罚裁量，作出行政处罚决定的案件。2023年10月7日，开江县市场监督管理局执法人员进行日常监督检查时，发现某超市销售的“雪花 ...……更多
2024-02-02 10:40:00积分制,开江,罚单,积分,开江县,开江
...个行政法规，包括头部支付公司在内的多家机构收到巨额罚单，多家机构在五年一次的牌照续展中未能续期。2023年最后一个月，《非银行支付机构监督管理条例》（下称《条例》）正式公布，自2024年5月1日起施行，将年交易金...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
...在日常工作中敏锐捕捉到关键线索，发现因涉嫌帮信罪被四川警方追逃的朱某、万某在辖区内有活动迹象。民警迅速行动，运用精准研判与缜密侦查手段，成功锁定两人藏匿地点，果断出击将其一举抓获。经调查核实，朱某和万...……更多
2025-02-14 17:18:00东营,攻势,分局,公安,人员,民警
...照《反电信网络诈骗法》达拉特旗警方开出8张反诈行政罚单为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反电信网络诈骗工作，保护公民和组织的合法权益，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自2022年12月1日起实施，为打...……更多
2023-02-14 08:36:00达拉特旗,达拉,罚单,警方,诈骗,电信
...第四十四条违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。一审：张杨二...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
本文转自：福州晚报福州开出首张反诈行政罚单男子非法出借电话卡，被拘留15日罚款600元福州晚报讯 近日，福州市公安局苍霞派出所在开展严厉打击电信网络诈骗违法犯罪活动中，对违法人员林某作出行政处罚，开出福州首...……更多
2023-02-21 07:46:00罚单,福州,林某,电话卡,诈骗,出借
...二年，并处罚金人民币二万元，继续追缴被告人胡某违法所得。
三、典型意义近年来，电信网络诈骗的“主战场”已至境外，电信诈骗犯罪呈现组织化、集团化、犯罪形式复杂化、诈骗手段迭代升级等特点，加大了打击难度。...……更多
2024-12-09 20:48:00贵州,典型案例,诈骗,典型,犯罪,案例
...双开”。查询发现，四川银行内控管理短板显现，2024年罚单数量激增，多名员工因违规操作受到处罚，作为四川省唯一的省级法人城商行，四川银行如何在规模扩张中把控风险、完善治理，引发市场关注。副行长杨朝晖被“双...……更多
2025-01-10 10:22:00朝晖,四川,行长,违规,客户,经理
本文转自：四川新闻网四川新闻网-首屏新闻达州1月17日讯（记者 余开洋）1月17日，达州市召开“向人民报告”全市反电信网络诈骗工作新闻发布会，向社会各界通报2022年该市打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作开展情况。达...……更多
2023-01-17 20:35:00达州,诈骗,关联,案件,电信,网络
本文转自：南京晨报9月8日，本报报道了《股东“清仓式减持”被证监会立案，“八连板”我乐家居收上交所监管函》一事，引起众多投资者关注和热议。9月27日，我乐家居发布公告称，股东于范易及其一致行动人因涉嫌超比例...……更多
2023-10-13 06:10:00罚单,家居,股东,违规,埃维,管业
2023年最后一周，中国人民银行上海分行开出千万级巨额罚单。12月26日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...：菏泽日报1月3日，郓城警方对东营市的张某开出万元“罚单”。据悉，张某因非法出借银行卡而被罚。1月5日，记者从郓城县公安局了解到，2022年9月16日，郓城县公安局西城派出所接到辖区群众报警称，自己被他人提供的虚假...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
...理局对1796家银行金融机构（包括各分支机构）开出2033张罚单，罚没总金额23.91亿元。其中，农商行被开罚单数量最多，共计735张，罚没金额近4.56亿元；国有大行被开罚单575张，罚没金额近6.79亿元；城商行被开罚单327张，罚没金...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...锋，男，1970年1月出生，1992年7月参加工作。曾任四川省达州经济开发区管委会规划建设处副处长；达州市住建局经济开发区分局负责人；达州高新区经贸投资促进局负责人；达州市通川区住建局总规划师；通川区工商业联合会...……更多
2023-11-09 17:17:00感谢费,四川,发条,洗手间,干部,短信
...委监委发布通报：4人被查，2人被“双开”。如下：政协达州市达川区委员会人口资源环境委员会主任刘单接受纪律审查和监察调查政协达州市达川区委员会人口资源环境委员会主任刘单涉嫌严重违纪违法，经达州市纪委监委指...……更多
2024-11-01 15:37:00四川,文体,医疗,系统,布拖,党组
...人唐某芬等11人开设赌场案；被告人罗某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案；犯罪嫌疑人胡某鑫没收违法所得案。坚持从严惩处跨境赌博犯罪。跨境赌博犯罪不仅具有严重的社会危害性，也容易引发一系列衍生犯罪，使危害...……更多
2024-07-22 16:42:00跨境,典型案例,关联,典型,犯罪,案例
银保监会一口气开出19张罚单，5家金融机构被罚，合计罚没38789.9646万元。2月17日，银保监会称，对中国银行股份有限公司（下称中国银行）、中国民生银行股份有限公司（下称民生银行）、渤海银行股份有限公司（下称渤海银...……更多
2023-02-18 14:57:00一口,罚单,金融机构,一口气,机构,金融
“阿兵，我朋友有业务需要用着手机卡，你帮忙办一张吧”“他们干啥用啊”“只是平常使用这种，不会干啥坏事，你放心吧，咱俩是同学，我不会骗你的”“好吧，什么时间去办，你联系我”……现实中的你是否也会遇到类...……更多
2023-03-15 21:51:00文登,威海,罚单,大额,警方,手机卡
近日，广东证监局发布2024年的“1号罚单”，“50后”的谢某娣因借用他人账户从事证券交易被处罚。该罚单显示，谢某娣借用5个证券账户从事证券交易，证券交易总额高达35.77亿元。依据相关规定，广东证监局对谢某娣责令改...……更多
2024-02-20 15:56:00大妈,账户,交易,账户,证券,谢某
新海南客户端、南海网10月23日消息（记者 梁振文）近日，儋州警方以持续深化打击电信诈骗专项行动为发力点，持续保持对“两卡”违法犯罪行为的严打高压态势，于10月17日成功抓获一名贩电话卡为电信网络诈骗活动提供帮...……更多
2023-10-23 20:03:00儋州,罚单,重拳,警方,违法,犯罪
支付机构再迎两张超千万罚单。中国人民银行广东省分行近日公布的行政处罚信息公示表显示，广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定和违反支付账户管理规定，被警告，没收违法所得3305926.24元，并处罚款18529631.20元...……更多
2023-12-25 16:38:00信汇,罚单,广东,支付,机构,商务
第三方支付领域严监管态势不改，罚单仍在密集出炉。就在3月29日，福建国通星驿网络科技有限公司（以下简称“国通星驿”）领到一张“双罚”罚单，公司一名高管一并被罚。而这也是年内国通星驿第二次遭罚。根据人民银...……更多
2024-03-31 22:06:00国通,罚单,支付,机构,国通,罚单
...查了一小部分，侦查机关认定的康某销售数额和孙某违法所得数额不准确，遂引导公安机关针对相关电子数据进一步补充侦查，成功追加犯罪数额1000余万元。最终查明，康某实际销售数额为1647万余元，孙某实际违法所得额约为1...……更多
2024-05-06 09:42:00烟管,产业链,灰色,产业,烟管,孙某
本文转自：阳光报阳光讯（记者 张京）1月12日，周至县公安局依法对非法出借银行卡的违法行为人张某某（男，23岁，周至县哑柏镇人）作出罚款10000元的处罚决定。这是自2022年12月1日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实...……更多
2023-01-17 10:14:00周至县,周至,出借,行为人,罚单,银行卡
...商报讯（记者 廖蒙）第三方支付领域再现千万级别巨额罚单。3月8日，人民银行福建省分行发布行政处罚信息公示表，乐刷科技有限公司福建分公司（以下简称“乐刷福建分公司”）因四项违法行为，被人民银行予以警告并罚款...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
...内江一网友发文称，内江市威远交警深夜接近12点贴违停罚单。6月3日，内江交警支队工作人员回复极目新闻记者称，处置交通违法行为不区分时间段。经了解，发文的网友系被群众举报，交警部门接到举报后对其违法行为进行...……更多
2024-06-03 16:11:00内江,罚单,四川,网友,内江,威远
...新出台的《反电信网络诈骗法》，开出铜陵市首张“反诈罚单”。根据章某的违法情节，警方决定对其处以行政拘留10日、罚款5000元和没收全部违法所得的处罚。之后，章某被移送至枞阳县拘留所执行拘留。铜陵警方提醒，任何...……更多
2023-02-15 00:14:00铜陵,罚单,诈骗,警方,男子,枞阳县
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