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...2019年6月18日同意光大银行徐州铜山支行开业，要求徐州分行督促铜山支行完善内控管理制度和操作规程，加强风险管控，严格按照金融法律法规和内控制度的要求开展各项业务，并按规定向监管部门报送有关报表和资料。批复...……更多
2024-08-20 10:23:00光大银行,江苏,营业执照,支行,执照,营业
...管理总局贵州监管局公布的行政处罚信息，兴业银行贵阳分行被罚70万元，2名相关责任人也被罚。具体而言，兴业银行贵阳分行因信用证贸易背景不真实，福费廷资金回流开证人；票据业务贸易背景不真实，贴现资金回流开票人...……更多
2024-09-13 10:41:00贵阳,信用证,罚单,分行,违规,背景
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局吉林监管局行政处罚信息公开表显示，因贷前调查不尽职、贷后管理不到位，对中国民生银行股份有限公司长春分行进行罚款60万元处罚。因对贷前调查不尽职事项负有责任，对时任...……更多
2024-06-03 12:11:00民生银行,长春,分行,民生,调查,银行
...查”严重不尽职，中国邮政储蓄银行股份有限公司昭通市分行被罚85万元；与此同时，作为相关负责人，时任中国邮政储蓄银行股份有限公司昭通市分行副行长的吴炯被警告。 ……更多
2024-04-04 21:41:00昭通市,昭通,按揭贷款,按揭,分行,违规
2023年最后一周，中国人民银行上海分行开出千万级巨额罚单。12月26日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...罚，有两家银行被罚。值得注意的是，珠海华润银行深圳分行和广发银行深圳分行有多名高管被采取禁业处罚。其中，时任珠海华润银行深圳福田支行行长周某某应对上述违法违规行为负责，被监管处以禁止从事银行业工作终身...……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
东方资讯消息，日前，国家金融局上海监管局发布行政处罚信息公开表，因违规向企业转嫁费用，对民生银行股份有限公司上海分行进行罚款30万元处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-23 13:07:00民生银行,上海,分行,民生,违规,费用
...决定日期均为2月6日。上述银行业罚单中，华夏银行北京分行被罚没金额最高，达到461万元，兴业银行北京分行、浦发银行北京分行分别被罚210万元、150万元。三家股份行分行被罚原因各异。如华夏银行北京分行的违规事实中包...……更多
2024-02-20 16:15:00华夏银行,分行,北京分行,华夏,北京,三大
...督管理总局大连监管局对时任丹东银行股份有限公司大连分行行长助理邓志刚做出行政处罚，禁止其从事银行业工作十年，原因是其对丹东银行股份有限公司大连分行未严格执行内控制度，贷款“三查”不到位，形成案件风险，...……更多
2023-12-08 13:15:00丹东,银行,银行信贷,大连,行长,信贷
...安银行的多个前高管。
时任平安银行股份有限公司武汉分行行长助理李卉、时任平安银行股份有限公司武汉分行行长以及时任平安银行股份有限公司武汉分行副行长朱汉明被警告并处罚款5万元，主要违法事实对平安银行股份有...……更多
2024-05-20 14:24:00平安,监管,银行,平安,银行,公司
近日，因参与骗取居民存款，吉林银行四平分行一员工被终身禁止从业。同时，因此事牵扯到银行内控问题，该行面临多起罚单。图为吉林银行支行
6月7日， 国家金融监督管理总局网站公布的四平监管分局行政处罚信息显示：...……更多
2024-06-12 13:54:00吉林,储户,全额,存款,员工,银行
...左眼脸淤血红肿，包带也被扯断。6月12日，邮储银行温州分行回应表示，中国邮政温州市分公司高度重视该问题，于5月29日-5月31日期间通过调阅监控录像、前往马屿派出所及与该客户保持沟通联系，详细了解该事件经过及双方...……更多
2024-06-20 12:24:00大堂,违规,案件,违法,投诉,客户
...农业银行云南省分行原党委委员、副行长沈锐，农业银行吉林省分行高级专家陆俊波，农业银行远程银行中心原副巡视员张学禄，农业银行浙江省分行党委委员、副行长吕晓东，农业银行云南省分行原营业部党委书记、总经理杨...……更多
2023-11-15 11:10:00晓东,信贷,违规,优惠,客户,房产
...列为失信被执行人。据了解，王某明原为中信银行哈尔滨分行中山路支行行长，2018年底因涉嫌违规出具金融票证被捕，后被判处有期徒刑十四年；此外，法院责令王某明与其他几名被告人共同退赔被害单位中信银行哈尔滨分行...……更多
2023-01-04 18:06:00老赖,诈骗案,行长,支行,诈骗,股份
...字〔2024〕71号、72号）显示，中原银行股份有限公司洛阳分行（原洛阳银行股份有限公司）贷前调查不尽职、贷款支付不尽职、贷后管理不尽职。洛阳监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条...……更多
2024-05-31 09:58:00中原,洛阳,分行,违规,支付,银行
...款110万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行北京分行金融发展四部总经理助理张璇、建德支行客户经理傅百三、西湖支行客户经理万里、彭埠支行行长孙雷雷分别进行警告处罚。 ……更多
2024-08-15 15:04:00杭州,手续费,违规,处罚,委托,手续
...行贷款资金支付管理与控制，对中国农业发展银行海南州分行进行责令整改并处罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该分行行长杨晓东处罚款5.5万元处罚。 ……更多
2024-06-26 17:01:00海南州,农发,海南,分行,违规,支付
北京商报讯（记者 刘四红）11月15日，根据中国人民银行上海市分行最新公布的行政处罚信息，上海卫诚企业征信有限公司因违反征信机构管理规定，被处以罚款人民币1.5万元。 ……更多
2023-11-15 19:22:00人民银行,征信,上海,违规,处罚,银行
...局对杭州银行股份有限公司罚款210万元。对时任该行南京分行投资银行部副总经理毛韵喆进行警告处罚。 ……更多
2024-01-16 09:41:00杭州,防火墙,违规,处罚,防火,银行
...家金融监督管理总局六盘水分局公开了对贵州银行六盘水分行的行政处罚，揭开了贵州银行资产增加的真相。罚单显示，贵州银行六盘水分行存在贷款管理不规范、办理无真实贸易背景的票据业务以及利用资金中介虚增存贷款规...……更多
2024-05-23 19:01:00蛀虫,贵州,挖出,行长,规模,银行
...金融监管总局上海监管局作出行政处罚，对民生银行上海分行罚款30万元。行政处罚信息公开表显示，民生银行上海分行的主要违法违规事实是违规向企业转嫁费用。
4月19日，国家金融监督管理总局湖北监管局披露的行政处罚...……更多
2024-05-07 11:55:00民生银行,净利,净利润,民生,考验,银行
北京商报讯（记者 刘四红）11月15日，根据中国人民银行上海市分行最新公布的行政处罚信息，创富融资租赁（上海）有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被处以罚款人民币35万元。 ……更多
2023-11-15 19:22:00人民银行,融资租赁,违规,融资,处罚,租赁
...突破730万笔。6月末跨境直贷累计投放额同比增幅840%。四 吉林分行党委委员、纪委书记王孟安任山西分行党委委员、纪委书记。图为2023王孟安参加交通银行吉林省分行健步走活动时图片。在刚刚过去的7月，据央行山西省分行公...……更多
2024-08-27 10:33:00交通银行,人事变动,分行,变动,人事,调整
...决字〔2024〕3号、4号），中国民生银行股份有限公司泰安分行因信贷管理不到位，严重违反审慎经营规则，被罚30万元，相关负责人被警告。处罚信息显示，中国民生银行股份有限公司泰安分行，主要违法违规事实是信贷管理不...……更多
2024-03-10 09:22:00民生银行,泰安,信贷,分行,民生,负责人
...理总局上海监管局披露的罚单显示，中国工商银行上海市分行因四项违法违规行为，被罚款合计1050万元。上海金融监管局作出处罚的时间为2024年7月10日。具体来看，工行上海市分行的违法违规事实包括：1.理财资金投向结构化...……更多
2024-07-23 16:38:00上海市分行,信贷,上海,违规,违法,上海市分行
...北证券股份有限公司（下称“东北证券”，000686）被判赔吉林敦化农村商业银行股份有限公司（下称“敦化农商行”）2.94亿元及利息。11月20日晚，东北证券发布公告称，2023年11月17日，公司收到吉林省长春市中级人民法院作出...……更多
2023-11-22 17:47:00一审,官司,纠纷,证券,证券,敦化
...督管理总局的罚单；时任中国建设银行股份有限公司北京分行副行长吴泼伟因对中国建设银行北京分行及相关支行无资格人员销售基金产品负有责任，被国家金融监督管理总局警告。具体来说，中国建设银行这18项主要违法违规...……更多
2023-12-01 20:38:00建行,违规,违法,事实,违规,中国建设银行
...慎；员工行为管理不到位，对上海银行股份有限公司宁波分行进行罚款185万元处罚。因对员工行为管理不到位中的未执行履职回避要求办理近亲属业务事项负有责任，对时任宁波分行信贷业务岗客户经理潘立进行警告处罚。因对...……更多
2024-06-17 12:13:00上海银行,宁波,业务管理,上海,分行,业务
...么红线最新一张罚单来自深圳，根据中国人民银行深圳市分行11月3日发布的行政处罚公示表，多家支付公司被罚。其中，被罚金额最高的为嘉联支付有限公司（以下简称“嘉联支付”），被没收违法所得95.19元，另被警告并开出2...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
...流入限制性领域，对中国农业银行股份有限公司西双版纳分行进行罚款35万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任景洪支行副行长李芊、景洪支行客户经理邹湘云纳分别进行警告处罚。 ……更多
2024-06-21 12:44:00西双版纳,农业银行,分行,银行,农业,管理
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