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...烟台银行、原鹤壁银行、重庆银行万盛支行、富滇银行、吉林银行长春青年路支行。国有大行被终身禁业的6人中有4人来自工商银行分支机构，其中3人来自工商银行股份有限公司余庆支行，1人来自工商银行佛山南海乐丰支行，...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
本文转自：人民网-吉林频道近年来，农行辽源分行时刻牢记“面向三农，服务城乡”的使命定位，认真贯彻党中央、国务院决策部署，牢牢把握高质量发展这一首要任务，始终把服务实体经济作为出发点和落脚点，深入推进改...……更多
2023-11-13 16:30:00辽源,实体,经济,辽源,惠农,中铁
...进行统一授信；贷后检查不到位导致贷款资金被挪用，对吉林银行股份有限公司白城分行进行罚款55万元处罚。因对集团客户进行统一授信事项负有责任，对时任白城分行副行长（主持工作）朱立冬进行警告处罚。因贷后检查不...……更多
2024-03-11 11:53:00白城,吉林,分行,统一,客户,银行
上海银行南通分行上海银行（601229.SH）南通分行因存贷挂钩等3项主要违法违规事实被罚款95万元。国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...金融监督管理总局深圳监管局披露，近日对广发银行深圳分行及其几位前高管进行了严厉的行政处罚。根据深金罚决字〔2024〕26号至29号文件，广发银行深圳分行因贷款“三查”不到位、授信管理不审慎、内部控制管理不严等违...……更多
2024-07-23 15:47:00广发,深圳,分行,违规,终身,银行
...因员工异常行为管理有效性不足，国家金融监督管理总局吉林监管分局对中国农业发展银行吉林市分行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任中国农业发展银行吉林市分行行长李建平进行警告处罚。 ……更多
2024-01-05 11:08:00农发,吉林,分行,处罚,有效性,员工
...”严重不尽职，对中国邮政储蓄银行股份有限公司昭通市分行进行罚款85万元处罚。因对违规发放按揭贷款并形成不良事项负有直接责任，对时任该行副行长吴烔进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道 yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-07 11:24:00昭通,分行,违规,处罚,银行,昭通
...国家金融监督管理总局江苏监管局和中国人民银行江苏省分行)官方网站公示的行政处罚信息合计已有182条，高于去年同期的149条，其中，开给银行业的罚单125张(另外57张罚单开给保险业)，受到处罚的银行机构有32家(同一家银行...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...表，因违规发放项目贷款，对徽商银行股份有限公司黄山分行进行罚款150万元处罚。以上作出处罚时间为2023年11月27日。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-18 10:17:00黄山,徽商,分行,违规,处罚,银行
...不到位；违规收取手续费，对中国银行股份有限公司无锡分行进行罚款100万元处罚。因对内部控制不到位事项负有责任，对时任无锡分行贸易金融部副主任丁莉进行警告并处罚款5.5万元处罚。因对贷后管理不到位事项负有责任，...……更多
2024-06-20 11:07:00中国银行,无锡,手续费,分行,中国,违规
...行做出积极尝试——东北首家“移动临时现金服务区”在辽源分行正式投入使用，确保网点装修期间客户服务“不打折”。据介绍，“移动临时现金服务区”整体由安全墙体、整体现金柜台、防尾随联动互锁安全门、甲级防盗安...……更多
2024-08-05 16:15:00银行,吉林,服务区,现金,移动,服务
...行为，国家金融监督管理总局浙江监管局对台州银行杭州分行罚款185万元处罚。 ……更多
2024-01-03 13:50:00台州,杭州,分行,违规,处罚,资格
...管理总局新疆监管局对乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行进行罚款40万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行营业部运营主管张龙翔进行警告并处罚款6万元处罚。 ……更多
2024-01-26 09:57:00石河子,石河,乌鲁,乌鲁木齐,存取,分行
...款资金回流做保证金循环发放贷款，对华夏银行乌鲁木齐分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有直接责任，对时任该分行中小企业业务专营部客户经理张智进行警告并处5万元罚款。以上作出处罚决定的日期为：2024年03月22...……更多
2024-04-01 11:04:00华夏银行,乌鲁,乌鲁木齐,华夏,分行,违规
...贷资资金违规流入房市，对交通银行股份有限公司阿克苏分行进行罚款20万元处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任阿克苏分行营业部高级零贷客户经理吕素兰进行警告并处罚款5万元处罚。以上作出处罚的日期为2024年4月2日...……更多
2024-04-15 12:23:00阿克,阿克苏,交通银行,信贷资金,房市,信贷
东方资讯消息，2024年04月01日，国家金融监督管理总局辽源监管局发布行政处罚信息公开表，因贷前调查严重不尽职，首付款真实性审核不到位，对交通银行股价有限公司辽源支行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有责任，...……更多
2024-04-02 10:35:00辽源,交通银行,支行,处罚,调查,银行
...布行政处罚信息公开表，因贷款“三查”严重不尽职，对吉林银行股份有限公司通化分行进行罚款70万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任吉林银行通化分行副行长李伟、通化分行银行部总经理卜立波分别进行警告处罚。合...……更多
2024-04-25 11:26:00通化,罚单,吉林,主因,分行,银行
来源：中国金融网近日，华夏银行武汉分行因违法违规行为被国家金融监管总局湖北监管局罚款300万元，对该分行时任行长及多名责任人作出禁止从事银行业工作或警告的行政处罚。这一处罚不仅是对华夏银行武汉分行的沉重...……更多
2024-08-05 17:21:00华夏银行,华夏,武汉,分行,形象,银行
...为切实加强征信合规管理，保护信息主体合法权益，农行辽源分行认真贯彻落实征信合规管理相关制度要求，加强征信从业人员教育培训，广泛开展宣传活动，细化征信管理措施，不断提升征信合规管理水平。加强征信业务培训...……更多
2023-11-13 16:31:00辽源,征信,分行,工作,征信,宣传
东方资讯消息，2024年04月01日，国家金融监督管理总局辽源监管局发布行政处罚信息公开表，因虚列费用，对大家财产保险有限公司吉林分公司辽源中心支公司进行罚款22万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任辽源中心支公...……更多
2024-04-02 10:34:00辽源,财险,支公司,处罚,费用,辽源
来源：行长择要近日，华夏银行武汉分行因违法违规行为被国家金融监管总局湖北监管局罚款300万元。这一处罚也再次暴露出这家曾经风光无限的商业银行在内控管理方面的严重问题。据观察，华夏银行并非首次因违规行为受...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
...、证券和基金市场，对中国建设银行股份有限公司临沧市分行进行罚款70万元处罚。因对分行违规收取小微企业账户管理费事项负有责任，对时任临沧市分行公司业务部总经理陈云波进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinb...……更多
2024-05-13 10:53:00临沧,建设银行,管理费,分行,账户,违规
...管理不尽职，对交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行进行罚款250万元处罚。因对流动资金贷款贷后管理未尽职，信贷资金未按约定用途使用事项负有责任，对时任新疆分行大客户三部总经理王晖进行警告并处罚款7万元...……更多
2024-04-15 12:19:00交通银行,罚单,新疆,大额,分行,储备
...简称海峡银行）及辖下支行、招商银行股份有限公司福州分行（以下简称招行福州分行）等金融机构因存在违法违规事实，均被罚款，6名相关责任人被警告、罚款。经查，海峡银行存在以下违法违规事实：“股权管理不到位；...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...管分局对中国银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州分行出具文号为克金监罚决字〔2023〕1号的行政处罚：因违规收取信贷资金受托支付划拨费；个人贷款贷后管理不到位，做出罚款30万元的决定。时任中国银行股份有限公...……更多
2023-12-07 10:44:00克州,中国银行,分行,中国,处罚,银行
...态8月16日下午，国家金融监管总局公布了对宁波银行杭州分行、萧山农村商业银行、中国进出口银行浙江分行、网商银行共四家浙江省银行的罚单，合计罚款金额超1400万元。这是金融监管坚持“长牙带刺”的一个缩影。把时间...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...安银行之外，今年以来，还有工商银行新疆维吾尔自治区分行、邮储银行满洲里市海关路营业所、中信银行盐城分行、浦发银行乌鲁木齐分行、浙商银行泰州分行、台州银行、汉口银行、杭州银行、乌鲁木齐银行、浙江海盐农商...……更多
2024-05-20 20:27:00余家,罚单,违规,机构,银行,业务
...监督管理总局上海监管局对中国工商银行有限公司上海市分行发布了两份行政处罚决定。两份行政处罚文书共列出8项主要违法违规事实，主要涉及理财资金投资管理、流动资金贷款管理两大方面问题，合计罚款1390万元，来自分...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
...发表文章《禁止从事银行业工作10年，东亚银行时任西安分行行长被重罚》。7月16日，一则关于“东亚银行西安分行被禁止从事银行业10年”的消息在市场上流传。第一财经记者致电东亚银行西安分行，该行工作人员告诉第一财...……更多
2024-07-21 09:41:00东亚银行,分行,东亚,西安,行长,违规
...规意识，巩固合规治理成效，2月19日，中国民生银行济宁分行召开2024年全行合规第一课——“强内控 促合规 防风险 创清廉”员工行为管理暨案防警示教育专题会议。分行全体员工通过现场+视频+i民生直播形式同步参会。首先...……更多
2024-02-22 15:56:00民生银行,济宁,警示教育,内控,清廉,分行
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