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...个人输入错误，导致充值金额无法提现，需要通过银行卡转账修复数据才能够继续提现。崔某某按照\"客服人员\"指示，陆陆续续向其指定的一级银行卡账户共转入三十二万九千余元。转账过后崔某某才意识到自己被骗了，赶紧...……更多
2024-05-03 23:07:00驻马店,河南,警方,资金,成功,驻马店
...款诈骗、冒充公检法诈骗等，做到“不轻信、不透露、不转账”，避免落入诈骗陷阱。同时，积极参与反诈宣传活动，向身边的人传播反诈知识，共同构筑反诈防线。如果遇到可疑情况或遭受诈骗，应及时报警，以便警方采取措...……更多
2024-07-29 16:53:00枣庄,西城,宣传月,建行,支行,全民
...一个案子：女演员郑涵（化名）给网恋男友乔金（化名）转账700万元，还不惜诈骗男粉丝300多万元，三年后才发现“男友是女的”。当时有网友表示，“电视剧都不敢这么演。”据看看新闻8月15日报道：最终，一审法庭判处乔金...……更多
2024-08-17 09:11:00从犯,女演员,警方,细节,男友,一名
...开展特色金融宣教 保障老百姓“安全感”三百万大额的转账，收款方还是对公企业账户。当望京西支行柜员们在听到眼前这位老年客户汇款需求的时候，多年的经验和高度警觉性让他们顿感不安。详细询问后得知，原来这位老...……更多
2023-10-13 00:13:00光大银行,望京,以金融,初心,美好生活,北京
...智能柜员机等。并现场贴心演示手机银行业务预约、存款转账等金融功能，让居民切实体验到手机银行的便利性。活动当中，一位客户因不会操作微信绑卡提出咨询，滨州农商银行工作人员帮助客户绑定微信并完成第一笔转账，...……更多
2024-04-10 09:27:00普惠,滨州,万家,农商,金融,零距离
...民李某明通过黄某介绍，将自己的银行卡提供给林某进行转账“跑分”。经过缜密侦查，电诈打击队民警最终锁定了李某明的位置，于3月4日成功将其抓获。之后，民警继续深挖细查，循线追踪，于3月13日再抓涉嫌“跑分”取现...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...核实确认。二是注意保护个人财产安全，谨慎向他人支付转账。消费者要擦亮双眼，保护好自己的证件、存折、银行卡和保单等重要资料，如遇到收费、扣款或转账等要求付款的情形，请务必提高警惕，仔细核实对方身份、收款...……更多
2023-10-10 21:56:00保单,骗局,提示,升级,官方,保单
...化热力、水电等缴费平台建设，推广手机银行渠道缴费、转账汇款等便民服务场景，优化金融产品和服务方式。围绕客户“急难盼愁”问题，以“病床上的贷款”“雪中送贷”上门服务等实际行动让金融服务更有温度，彰显“百...……更多
2024-04-01 11:37:00利津,普惠,农商,三维,金融服务,银行
...国公民涉嫌违法犯罪情况，也不会通过电话要求中国公民转账汇款或索要个人银行账户信息。如遇可疑情形，建议挂断对方来电，直接拨打12308热线（不要在手机“通话记录”里点击回拨）进行核实。如不幸被骗，建议第一时间...……更多
2024-07-23 08:45:00诈骗,悉尼,总领馆,不法分子,中国,分子
...订单。对方解释称，是因为要通过财务报销，想用银行卡转账。考虑到顺风车平台禁止线下交易以及可能涉及非法营运的风险，刘先生拒绝了银行卡转账，“他说财务9点才上班，我告诉他，你可以等财务钱下来之后重新下单，...……更多
2024-08-14 23:28:00顺风,车主,乘客,进展,男子,联系
...女士从对接员推荐安装的App里做了4次任务，向指定账户转账共计7万元。付款后，李女士看到账户内余额增多，便想把本金取出，用返利赚来的钱继续做兼职，谁知无论怎么操作都无法提现。李女士连忙与对接员沟通，对方称其...……更多
2023-10-21 00:14:00兼职,女子,网络,女士,闸北,账户
...们，不然这钱又要被骗走了。”醒悟的李先生保证不会再转账，至于前期的投入资金，聊城公安机关已立案，案件仍在办理之中。济南公安提醒：勿轻信不切实际的投资回报，不要点击不明链接，不扫描来源不明的二维码，更不...……更多
2024-04-16 19:47:00连环,狼窝,虎口,诈骗,陷阱,市民
...诈骗电话。通过及时干预、精准宣防，成功劝阻一起大额转账诈骗警情。近年来，我国打击针对老年人诈骗犯罪成效显著，宣传教育、依法打击、整治规范多管齐下，但仍不乏一些不法分子钻法律漏洞诱骗老人转账骗取钱财，给...……更多
2024-06-25 16:49:00孙子,南通,赎金,老人,老人,孙子
...王先生按照要求提供身份证和证件照，并将学费和手续费转账到指定账户。过了几日，王先生收到对方发来的科目一考试通过成绩单，又毫不犹豫地陆续缴纳了相关费用共计3.6万余元。一段时间过后，“教练”告知其驾照已成功...……更多
2024-12-10 21:01:00走捷径,无忧,骗局,男子,考试,渝北
...”以及“营销活动”，要保持理性，不听信、不参与、不转账，守好自己的养老钱。同时，倡导老年朋友加强对法律知识的学习，在遭遇危险、遭受诈骗等情况时及时报警求助或者通过“12368”诉讼服务热线咨询，用法律手段来...……更多
2024-10-11 16:51:00翠屏,夕阳红,宜宾,夕阳,翠屏,翠屏区
...行，要求柜员为其办理账户限额调整。交谈中了解客户要转账10万元，但其银行卡日限额为1万元。工作人员查询邹女士交易情况发现，客户于当日已转出10笔999元，而对方收款账户名为纯数字，疑似为虚拟账户，当即怀疑客户遭...……更多
2024-10-16 11:51:00桐梓,桐梓县,火眼,骗局,支行,损失
...只能再次解囊相助。仅在2021年7月，张大爷就给小乐微信转账30笔，每次转账金额从数百元至数千元不等。
警方破案揭开骗局母女均为一人假扮两年多的时间，张大爷不仅被掏空全部积蓄，还欠下巨额债务。2022年12月，他向顺义...……更多
2023-12-19 11:03:00七旬,北京,大爷,网恋,女儿,身份
“骗子会伪装成你的家人或者孩子的同事让你转账，不论金额大小，都要和当事人仔细核实，千万不要随意向陌生账户打钱。”双节假期，扬中全市多个乡镇举办中秋游园会，该市公安局“蓝盾反诈宣防战队”趁着大家“赶集...……更多
2023-10-05 21:21:00扬中市,扬中,蓝盾,战队,公安局,公安
...要大量资金，并且暗示我要买房，等等等，由于在前几次转账中她跟我说过这是借，会还我、并且对我进行回报或者用别的方式感激我，因此我非常相信她的人品，她在我眼中就像我女儿一样，所以前前后后给她两个微信号以及...……更多
2024-04-16 09:09:00审判,报警,法院,粉丝,结果,女儿
...了让昊坤有资格参加拳击比赛，杜乐莹私下向教练朱天福转账5000元，希望他能退赛，把参赛名额让给昊坤。朱天福同意了，并让杜乐莹给他转三个1314元，两个520元，然后再将剩下的18元转给他。原因是他听说这种代表爱意的数...……更多
2024-03-24 02:01:00热辣,法治,生活,房屋,父母,拳击
...案，并注意收集和保留诈骗嫌疑人身份信息、涉案账号、转账记录等证据，以助于荷执法部门破案和推进后续法律程序。如被骗款项系通过中国内地银行转账，还可拨打国内户籍所在地110报警电话或通过国内亲友向警方求助。荷...……更多
2024-03-22 07:49:00中国,荷兰王国,王国,荷兰,大使馆,大使
...岳文）假交易、买卖珠宝、拍卖古玩、银行账户之间相互转账就能把“黑钱”“洗白”？就能从中赚取佣金大肆敛财？殊不知，随着现代支付交易的形式多样化，动动手指就能完成的转账，也为“洗钱”行为提供了可乘之机。多...……更多
2024-04-10 21:55:00文昌,男子,好友,郭某,账户,南海
...，几年来，大伟陆续通过微信、支付宝、信用卡等向晓娜转账及购物共计17万余元。失望至极的王丽向法院提出诉讼，请求确认大伟对晓娜的赠与行为无效，判令被告返还全部赠与款项。一审法院经审理认为，在大伟和王丽夫妻...……更多
2023-11-23 07:46:00财产,行为,大伟,王丽,晓娜,法院
...托其朋友小张找门路为董某办理，并已将5800元通过微信转账给朋友小张并向民警提供了向小张转账的微信信息。然而，当民警要求罗某提供小张的确切身份信息时，罗某却支支吾吾遮掩，谎称一直联系不上小张。办案民警调查...……更多
2024-05-13 19:48:00西安,小张,王某,罗某,张某,雷某
...“我的银行卡提示被冻结了，怎么才可以使用？”“我要转账，但记不住账号，怎么可以便捷转账？”……针对群众提出的支付热点疑惑问题，支行工作人员耐心细致地进行解答，面对面将支付结算相关知识送到群众手上，让群...……更多
2024-08-10 15:18:00春雨,麻江,沃土,贵州,支行,支付
...诈骗分子在网上\"钓鱼\"成功后，诱导受害者扫描二维码转账。在茶楼老板在收到网上转账后，便会将等额现金交给线下跑分的嫌疑人。在拿到现金后，嫌疑人再找另一个商家将现金变成电子货币，并通过虚拟币等方式流向境外...……更多
2024-08-12 15:18:00大额,团伙,茶楼,餐馆,现金,背后
...骗违法犯罪活动，仍将自己实名办理的银行卡提供给他人转账，并在转账过程中提供手机收取验证码、进行人脸识别、到银行柜台帮忙取现等，给犯罪份子“洗钱”转移资金，从而获取非法利益，构成犯罪须接受法律严惩。七星...……更多
2023-10-27 13:33:00毕节市,毕节,七星,诈骗犯,关区,诈骗
...电话与当事人取得联系，并第一时间告知魏女士停止继续转账的行为。几分钟后，民警找到魏女士，将其带回派出所详细了解情况。魏女士告诉民警，当日中午12时许，自己打开快递后发现有一张“京东”商家周年回馈的卡片，...……更多
2023-11-22 16:10:00京东,奖金,警方,女士,民警,任务
...判决）提供银行卡和寻找他人的银行卡“刷单跑分”帮助转账，后几人又分别联系介绍被告人陆某勇等人“刷单跑分”转账。期间，何某伟根据石某龙的安排负责对石某久、王某胜（另案处理）、王某文（另案处理）进行看管盯...……更多
2023-12-20 16:26:00诈骗,资金,帮助,被告人,陆某,银行卡
...在查看了反欺诈拒绝交易明细后反复询问汪女士是否认识转账人员，汪女士承认不认识对方。工作人员猜测汪女士可能是在帮诈骗分子过账，向汪女士讲述了受害人帮助诈骗分子过账的真实案例，并开导汪女士为了低保款的正常...……更多
2024-07-28 20:40:00震泽,农商,苏州,支行,诈骗,电信
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网络虚假信息屡禁不止，受到影响的不仅是个人、企业，连政府部门也深受其害。针对互联网上的一些健康科普乱象，从去年开始，国家卫生健康委专门在官网开设了“健康科普辟谣平台”
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