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...私等权限。而后，对方以掌握杨某私密照片为由向其威胁转账10万元，否则将其私密照片发送亲朋好友。杨某无奈之下便欲“花钱消灾”，按照对方的要求进行转账操作，就在此时杨某接到了反诈中心民警的预警电话，杨某这才...……更多
2024-05-14 01:24:00合阳,民警,诈骗,男子,杨某,民警
...一种莫名的焦躁，不停地徘徊于业务等候区。在了解其的转账需求后，出于职业的敏感，柜员小黎主动询问起交易对象、资金用途等关键信息，但邵阿姨却在交流中表现出了极强的戒备心与不信任。含糊不清的资金用途，逻辑混...……更多
2024-06-27 18:47:00贵阳,朝阳,守护者,建行,支行,诈骗
...事主王先生此时正坐在柜台前填写汇款单据，“您要给谁转账呀？”面对民警询问，王先生的语气中带着一些不满，“我给我媳妇往这个账户转5000块钱，这银行还不给转。”在交流中王先生表示，自己转账账户的名字和联系电...……更多
2024-02-23 15:01:00媳妇,警方,汇款,男子,联合,银行
...求，用其父亲的手机向对方提供的收款码分23笔将3万余元转账给对方。10月9日，琼海凌女士在家中接到一通陌生来电，对方声称自己是“微信的客服人员”，可以帮助其关闭微信中的“百万保障”服务，如果不关闭该服务，后续...……更多
2023-11-01 10:58:00一人,万余,损失,琼海,对方,女士
...冒充公安民警诈骗7231元。民警进一步调查发现，阳阳的转账是通过微信收款码扫码支付到湖北省监利市容城镇一家超市的账户上，民警当即电话联系该超市负责人。原来，一小时前，有一男子到该超市声称要购买20条香烟，购烟...……更多
2023-10-12 23:05:00咸宁,民警,诈骗,女儿,公安,男子
...士的认可和赞许。还有一次，一位老年客户来到支行办理转账业务。服务经理小王发现王大爷对于转账的对象和用途表述不清，凭借职业的敏感性和高度的风险意识，小王担心客户可能遭遇诈骗。于是工作人员小王耐心地与客户...……更多
2024-10-28 15:01:00建设路,民生银行,济南,支行,民生,成就
...行营业时间结束后仍然坚持来到建行济宁分行营业部办理转账业务。面对此情况，银行员工展现了极高的责任心和热心服务，解决了客户的燃眉之急。当天下午，客户刘女士在银行规定的营业时间结束后不久到达了银行网点，由...……更多
2023-11-08 16:23:00金城,济宁,营业部,建行,分行,支行
...虚假的中国银保监网站上填写自己的个人信息，并分四次转账进行验资，共计损失14.9万元。市民小丽也接到一个陌生号码的来电，对方自称是“京东客服”，说其个人征信低，今后买房买车贷款会受影响，需要申请关闭金条借...……更多
2023-11-07 17:33:00京东,白条,诈骗,提示,京东,征信
...闹时不慎受伤，急需医药费\"等理由，趁着家长慌乱催促转账，骗取钱财。昆明市公安局五华分局治安大队呼丽祖：“接到类似短信时要保持冷静，先联系学校老师或当事人，不要盲目汇款，家长一定要存好老师的电话。”补习...……更多
2024-02-28 01:06:00昆明,诈骗,警方,指南,五华,昆明
...六旬夫妇（庆云人）到建行山东德州庆云开元支行预柜面转账3万元，建行工作人员刘若欣严格执行行内“审核客户身份、交易流水、查询账户状态、问询资金来源及取款用途”等“四部曲”，在询问转账用途和双方关系及是否...……更多
2024-03-28 10:17:00山东省,山东,建行,分行,诈骗,协作
...开始在App上领取任务。其中第一个任务是向指定的银行卡转账1870元，其按照要求完成后，App上显示余额为1900元。因李某操作提现成功，便相信了App的真实性。下一个任务依然是转账，这次无法提现后，李某询问“客服”得知需...……更多
2024-05-24 21:15:00海口,万余,警示,药品,案例,投资
...承办检察官决定以第一起案件为突破口，重点围绕借条和转账截图两个证据，对借款的真实性进行核实，结果在银行调取原告任某和被告胡某的银行流水后，发现转账截图上显示的时间里，二人并未发生转账行为，这表明该转账...……更多
2023-12-20 06:46:00如出,起民,纠纷案,借贷,纠纷,检察
...几个数字，输入几个零，我哪里知道这是在往他们的账户转账......”李大伯身陷骗局不自知，李大伯的老伴却察觉到了不对劲。“他一直在通话中，估计有一个多小时，还在说银行卡、验证码，感觉很像新闻里说的诈骗，我就赶...……更多
2024-03-29 13:38:00大伯,大伯,银行,转账,银行卡,派出所
...网络诈骗，如果近期有网上陌生人和您联系，请一定不要转账。”不久前的一天，贺军新接到预警信息后，第一时间联系了被骗者小莲（化名），最终让她识破了骗局。原来，小莲被所谓“网恋对象”忽悠进行投资，前期已转账...……更多
2023-12-01 07:46:00赢得,群众,小莲,骗局,耐心,转账
...中信银行太原南内环西街支行走进一名女士，她临柜要求转账3万余元，柜员在办理业务过程中开展常规“转账三问”，在问及是否认识对方时，黄女士有些犹豫说“算认识吧，朋友的朋友”，基于此情况，柜员向客户进一步询...……更多
2024-01-23 17:22:00中信银行,西街,中信,银行,太原,内环
...镇农业银行工作人员的报警，声称张大爷不听劝阻执意要转账，疑似被骗，于是向民警求助。民警马维立即赶到现场，经了解，张大爷在几个月前被拉进一个扶贫民生的微信群，下载了“扶贫”APP。一名自称来自国家扶贫基金会...……更多
2024-01-29 11:20:00如皋,江苏,扶贫,大爷,项目,投资
...分行辖属的海口鸿联支行，要求工作人员帮忙调高银行卡转账额度。她称，自己要在规定时间内向指定账户转账67万元，不然就办不了退费手续了。鸿联支行大堂经理在了解到老人的业务需求后，出于对客户资金安全考虑，将老...……更多
2024-01-17 12:45:00海口,诈骗,陷阱,老人,员工,银行
...人的爱情最终走到了尽头。分手那天，艾丽查询了自己的转账记录，发现自己先后向肯特微信转账300余笔，总金额近13万元。后知后觉的艾丽觉得自己被欺骗了感情和金钱，向前男友肯特主张要求其返还借款。肯特口头上同意，...……更多
2024-05-17 06:04:00当事人,当事,外国,经验,体验,艾丽
...定会议APP，开启手机屏幕共享功能，远程“指导”赵女士转账，赵女士并没有多想，陆续转了3.7万余元后，这才意识到自己被骗。警方对诈骗分子的套路进行了分析：一是发布虚假广告，吸引歌迷。不法分子通过在各类社交平台...……更多
2024-04-16 14:56:00周杰,周杰伦,万余,门票,警方,歌迷
...当我历经三年，终于怀上孩子后，婆婆还特别激动地给我转账了10000块钱，更让我一厢情愿地以为婆婆从内心里接纳了我。婆婆催着我收下10000块钱，说是犒劳我的辛苦，让我好好养胎。等大孙子出生后，她再奖励30000。婆婆的大...……更多
2024-05-29 13:15:00婆婆,老公,转账,电话,婆婆,老公
...山村村民陈先生急匆匆到广信农商银行石人支行要求办理转账汇款，一边咨询石人支行工作人员如何办理跨行汇款业务，一边接打微信语音，对方一直指导着客户如何进行转账。石人支行员工根据情形综合判断，该客户可能正在...……更多
2023-11-26 09:08:00石人,钱袋子,钱袋,支行,群众,石人
...么。几天后，李芳在整理房间时无意中发现了张丽的银行转账记录。她的眼睛瞪得大大的，记录显示张丽转出了3000元给她的母亲王梅。李芳感到一阵眩晕，她的心情复杂到了极点。她坐在床边，手里紧紧握着那张转账记录，心...……更多
2024-06-25 09:12:00儿媳,岳母,张丽,李芳,小刚,转账
...接到资金预警指令，市民金先生（化名）正在向涉诈账户转账。接到指令后，为彻底打消金先生汇款的念头，民警准备开展面对面预防沟通。于是，民警立即拨通金先生的电话，金先生电话中表示自己并未遭到诈骗，且自己正在...……更多
2023-10-08 09:53:00快艇,船员,警车,赛跑,民警,骗子
...案情。刑侦大队高度重视，快速反应，及时收集受害人的转账信息，并与市局反诈中心保持密切联系，通过三级联合，同步开展止付冻结措施。经多名民警半个小时紧张的“抢救”工作，受害人多笔转账共计34.2万元被冻结在一...……更多
2024-10-16 21:23:00十堰,警方,女子,民警,十堰,转账
...匆匆地走进中信银行济南莱芜支行，面露难色，声称着急转账却遭遇拦截，该行工作人员立即与其进行沟通，了解详细情形。在问及转账用途和资金来源时，客户表示这是同事想借用自己的银行卡转账一笔贷款，这一疑似过渡骗...……更多
2024-08-20 18:15:00中信银行,莱芜,中信,钱袋子,钱袋,济南
...以及不敢与家长沟通的弱点，诱导孩子偷用家长手机进行转账操作。
“红包返利”类诈骗骗子通过某短视频网站、微信等渠道发布高额红包返利虚假信息，很多小学生就会信以为真，被拉入群。骗子先以高额利益为诱饵吸引，...……更多
2024-09-26 19:02:00沈阳,孩子,诈骗,骗子,孩子,铁西
...种引流方式。受骗人一旦扫码，骗子会以各种名义诱骗你转账。第一步：诈骗团伙往往以短信、快递等渠道对外发送伪造公文文件，诱导受害人下载App或点击不明链接；第二步：下载后，受害人被拉入群聊，群聊中，其他伪装网...……更多
2024-08-19 08:19:00杭州,骗局,贫困,快递,马上,女子
丈夫中了千万余元彩票大奖，瞒着妻子将200万转账给姐姐，又用70余万为前妻支付房款，妻子知晓后诉至法院，提出离婚并要求分割被转移财产。澎湃新闻（www.thepaper.cn）2月3日从温州龙湾法院获悉，综合考虑原告请求和被告过...……更多
2023-02-03 08:28:00六成,前妻,彩票,丈夫,妻子,小林
...持，王女士有点怀疑账号的真假，提出要见面聊过之后再转账。对方称王女士不相信自己，还发了一个“黑心”的表情。王女士犹豫过后选择相信对方。此后，对方不断以加入明星粉丝团、投资明星私人项目等理由让王女士转账...……更多
2023-12-21 09:41:00深圳,艳遇,女子,结果,明星,视频
...了三个人让我操作。他后来给了我中国银行的卡号，让我转账过去一万多。这个所谓的客服告诉王先生，让王先生用自己的银行卡转账一万多元作为年费到安全账户，之后，任何转账都不用再付年费，并可以继续使用百万保障。...……更多
2024-03-31 00:14:00越城区,越城,北海,诈骗案,派出所,分局
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