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...，我今天就上当了，谢谢你们……”近日，万源农商银行工作人员遇到一位行为反常的客户，通过高度警惕成功堵截一起电信网络诈骗，帮助客户避免了20余万元资金损失。当天上午，余女士急匆匆地走进万源农商银行营业部大...……更多
2024-05-25 00:12:00转账,诈骗,纸条,女子,电信,银行
...支行接到电话，一客户声称自己的银行卡不能正常使用。工作人员查询发现，该银行卡因触发风险预警指令，系统自动启动临时性保护止付措施，于是便提醒客户携带有效证件及相应的辅助证明到网点进一步核实，解除指令。几...……更多
2024-09-11 17:27:00表扬信,守门员,表扬,转账,账户,女士
...行营业网点咨询“电子现金支票取款及激活业务”。网点工作人员在了解客户业务诉求并征询客户同意后查看其携带的“电子现金支票”。经查看，该“支票”印制民生银行LOGO，付款行名称为：民生银行博白支行，出票人签章...……更多
2023-08-24 22:27:00民生银行,贵阳,支票,分行,诈骗,民生
老板拉个小群让财务转账，一看俩人确实是好友，聊天习惯也十分熟悉，你能想到这是诈骗吗？这种新型骗局，要从一封陌生的电子邮件说起，一起了解↓突然被老板拉进群聊 对方称有业务需转账浙江台州的王女士（化名）是...……更多
2024-07-30 19:30:00有时候,财务,老板,诈骗,人员,嫌疑人
...待办理业务时不停的拨打电话，神情十分焦急。该行柜台工作人员在受理转账业务时发现李某在与他人通话，并且对方不停地要求她抓紧转账。工作人员立刻意识到李某存在较高被骗风险，劝导客户停止转账，耐心向客户分析诈...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...学生校园贷款诈骗呈现连环套特点，不法分子伪装成政府工作人员，以“禁止大学生网贷”“查询征信”为由，诱导学生将网络贷款转至所谓的“清查账户”，导致借贷学生陷入资金和信用的双重危机。如，大学生小王接到穿工...……更多
2023-12-18 09:54:00转账,私事,民警,诈骗,书记,分子
...0月20日上午，华容区公安分局段店派出所民辅警联合银行工作人员，成功拦截一女子的转账行为，帮她避免了25万元经济损失。当天上午9时许，段店派出所值班民警接到银行工作人员的电话，称有位办理业务的女子疑似遭遇电信...……更多
2023-10-27 10:44:00转账,女子,罗某,转账,民警,赵某
...家干洗店的王女士（化姓）接到一自称互助县武警中队“工作人员”的电话，对方说要在王女士店里干洗50套军人衣服，后两人添加微信并商量好了价格，说好第二天将旧衣服拿来干洗。第二天早上，王女士如期接到对方电话，...……更多
2023-05-28 11:18:00军警,青海,诈骗,多人,购物,杨某
...日于椰海大道附近接到一通陌生来电，对方自称是“京东工作人员”，谎称因相关系统检测到由她开通过的京东金条借款服务显示贷款利率过高，如果不及时操作关闭渠道，会影响征信。
邱女士想到自己确实开通了“京东金条...……更多
2023-02-12 19:08:00诈骗,电信,转账,海口市,受害人,京东
...急于转账的特征，更加确信客户已被诈骗。于是，该支行工作人员立即与客户进行沟通，客户此时才反应过来自己上当受骗，为切实保护客户资金安全，经客户同意后，暂时对其银行卡进行控制。随后，客户便收到公安局的风险...……更多
2023-09-27 17:28:00聊城,为民,农商,钱袋子,钱袋,诈骗
...额提现。客户急忙到银行办理取现转账，因情绪激动银行工作人员心生疑虑，待详细询问情况后，工作人员凭借经验判断客户遭遇了理财投资类电信网络诈骗，对其进行提示。客户听到劝诫后，立刻尝试拨打“理财顾问”电话，...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...账受限，无法向某个投资平台进行转账操作。王先生告诉工作人员，他近期在网上接触到了一个高回报的投资理财平台，声称能提供“保本高息”的投资机会。在平台的诱导下，王先生尝试通过手机银行转账进行投资，但遇到了...……更多
2024-07-01 16:36:00兴义,富民路,钱袋子,钱袋,贵州,支行
...在澳大利亚留学的小尹接到一个电话，对方自称是大使馆工作人员，并称一名“蓝警官”有急事找她，小尹信以为真，并和“蓝警官”取得了联系，却一步步掉入了对方的“圈套”。
△骗子伪造的“通缉令”“蓝警官”通过社...……更多
2023-12-26 10:50:00转账,通缉令,诈骗,警方,汇款,女孩
...。当日，分行客户翁某匆匆来到分行营业大厅，联系银行工作人员要求协助其转账。本着为客户负责的服务理念，该行工作人员细致了解客户近况，发现客户明面上声称急需资金装修，但实际因不甘股票损失而另寻了一个线上App...……更多
2024-06-04 07:30:00转账,骗局,客户,黄金,投资,客户
...倩近日，客户林女士来到中国银行成武支行营业部，要求工作人员为其办理转账2万元。工作人员在询问客户转账用途时，客户声称安装了一个APP，可以做任务返现赚钱，客户的叙述立即引起了该行工作人员的警觉。经进一步沟...……更多
2023-10-15 15:40:00成武,中国银行,中国,支行,诈骗,不明
“你信我，我就是银行工作人员，这贷款业务你还想不想办？！”“别信他，别转账！我才是银行工作人员！”一出“真假银行人”的戏码，让正准备转账的陈先生摸不着头脑。殊不知，此刻他正在经历一场以“高额度贷款”...……更多
2024-03-15 18:27:00广发,市民,银行,电话,转账,银行
...户再次来到该网点要求转账，并且态度坚决，情绪激动。工作人员一边以系统故障为由拖延时间，一边联系客户的两位儿子赶到现场。在支行工作人员与客户家属的共同劝阻下，客户最终放弃转账。出于对客户账户资金安全考虑...……更多
2023-07-20 18:16:00光大银行,南宁,分行,诈骗,电信,银行
...实存在，甚至还有银行表示，不排除部分客户的银行账户转账交易限额还会低于5000元，具体要根据客户的情况来判断。多家银行限制线上转账交易额度！2月27日，据《中国基金报》记者对多家银行网点及相关客服人员采访发现...……更多
2023-02-28 15:05:00账户,多家,银行,交易,银行,转账
...。近日，一名男子陪同客户潘某前来办理现金汇款业务，工作人员发现陪同男子较为紧张且四处张望，且汇款地点涉及外省互联网公司，经询问汇款缘由，发现均由陪同男子作答，且一经询问汇款举动其直系亲属是否知晓时，潘...……更多
2023-07-31 19:14:00龙岩市,龙岩,营业部,转账,慧眼,骗局
...了解，当天下午，宜丰县公安局反诈中心接到辖区某银行工作人员报警称，彭阿姨到网点办理业务时，自称是给其表妹转账，工作人员发现彭阿姨提供的收款人姓名与其表妹姓名不一致,且言语支吾疑似遭遇电信网络诈骗。接警...……更多
2023-11-02 11:44:00组合拳,组合,民警,阿姨,诈骗,转账
橙柿互动消息 “老板”在群里要求财务转账93.6万元，结果财务拿着单子去找隔壁办公室的老板签字，老板却一脸懵……这是咋回事？小夏是东阳市画水镇一家企业的财务，前几天的一个中午，她突然被人拉入了一个只有三个人...……更多
2024-07-19 15:49:00回单,签字,老板,财务,小夏,转账
...，苏州市民陈先生接到了一个陌生电话，对方自称是银行工作人员，称因为他有几笔贷款的利率明显超出了国家规定，所以来电协助将利率下调。陈先生起初也比较谨慎，表示要去银行办理。对方却劝他在手机上操作比较方便，...……更多
2023-08-28 18:57:00诈骗,钱包,屏幕,方式,转账,对方
...件。于是，会计主管立即启动防电信诈骗预案，一边安排工作人员向湖南路派出所报案，一边和理财经理一起进一步询问张先生是否了解转账公司的相关情况，但张先生的答复含糊不清，前后矛盾。为保护客户财产不受损失，支...……更多
2024-06-11 14:50:00钱袋子,钱袋,南京,分行,防火墙,防火
...老人接到这通诈骗电话后，匆忙跑到银行转账，可在银行工作人员及其儿子的劝阻下，老人仍然坚持转账。最后，民警上门调解，打消了老人的担忧，化解了风险。7月6日，太原市公安局迎泽分局庙前派出所通报了这起警情。派...……更多
2023-07-07 11:29:00孙子,转账,索赔,糊涂,老人,银行
...18日，泰山路街道大岭社区的李某接到一个自称是某机场工作人员的来电，对方称李某订购的次日19时从长沙飞往北京的航班因飞机临时故障停飞，李某需要更换航班，改签后可申请300元的理赔费用。见信息无误，李某按照对方...……更多
2024-01-24 07:39:00订购机票,火车票,诈骗,机票,火车,刘某
...行，称要解除银行卡限额并转账汇款。一番了解后，银行工作人员徐航发现事有蹊跷。“当时她要转账10000多元，超出了银行卡的限制金额，交谈过程中她的手机不停有短信提示，我感觉不大对劲。”徐航说，担心女子被骗，他...……更多
2023-12-27 01:04:00诈骗,员工,女子,银行,女子,转账
...一直催促要马上给对方转账10万元，在核实过程中，该行工作人员在安抚客户的同时，观察到对方“数据分析师”要求客户更换收款账号，称刚才的账户额度已满，运营主管立即制止客户操作手机银行转账，并联络反诈中心驻点...……更多
2023-10-23 21:26:00迎泽,浦发银行,太原,人心,慧眼,支行
...识薄弱等弱点，假冒使领馆、国内司法机关、快递公司等工作人员，以各种名义实施电信诈骗，其骗局已给部分海外学子带来较大财产损失。在国外，常见诈骗手法有哪些？如何快速慧眼识骗？本报记者对话了几名留学生与专家...……更多
2023-04-20 03:37:00诈骗,电信,诈骗,留学生,中国,转账
男子假冒留学生身份，以境外银行转账延时为由“先买单后付款”，商家询问钱款何时到账，男子又客气地“多付”一笔款。7月21日17时许，一名男子走进上海地铁3号线上海火车站站换乘通道内的一家手机店，选中一部4300元的...……更多
2024-08-25 16:40:00转账,延迟,诈骗,外资,男子,商家
...自：生活报7旬老人接电话要转账 不会操作去营业厅求助工作人员及时报警 保住卡内80万元生活报讯 （记者黄迎峰） 牡丹江东宁市道河镇辖区一老人遭遇冒充“公检法”电信诈骗，辖区反诈联络员发现异常后，第一时间联系民...……更多
2023-05-06 07:47:00转账,营业厅,老人,营业,求助,电话
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