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...友钱款共计172800元，其中60000元未遂，112800元全部以银行转账方式打入其父亲银行账户。4月7日，红星新闻从中国裁判文书网获悉，李某因犯诈骗罪获刑3年5个月，处罚金3万元，与前罪犯诈骗罪余刑2年10个月，罚金10万元并罚，合...……更多
2024-04-08 11:08:00狱友,诈骗罪,诈骗,多名,男子,李某
...上进行借贷，然后将借贷额度全部提现，通过资金验证后转账到对方提供的银行账户。这时，骗子声称验证成功后钱款会自动返还到王先生账户，并不会产生违规记录。在王先生多次转账后，仍未收到回款，意识到被骗，共计被...……更多
2023-01-18 20:14:00虚假,骗局,恋情,投资,受害人,对方
...退款。为了把孩子入学的事情尽快办好，韩先生通过微信转账方式，向李某转账8万元。8月底，到了快入学的时候，李某告诉韩先生：“原本有几个名额，但已经被占用了，需要再等等。”然而直到9月初学校开学后，韩先生也没...……更多
2023-10-07 02:30:00水漂,李某,韩先,西宁,西宁市,西海
...地方放大：王师傅矢口否认其曾与孩子单独见面，但微信转账记录中有面对面扫二维码的付款记录；王师傅说他是因为与小华母亲发生关系而给小华钱款，但是转账行为全都避开了小华母亲，其与小华的微信和通话记录比其与小...……更多
2024-01-25 15:53:00抗诉,检察,机关,少女,小华,检察
...相信他所说的一切。有一天，王某发来一张全英文的银行转账截图，称自己给罗女士转了1万英镑。因他在国外，无法直接在直播平台上充值，所以需要罗女士代替他充值。至于他给罗女士转的账，由于跨国，则需要三天才能到...……更多
2023-11-20 16:35:00万余,大哥,王某,女士,转账,两江
...的调查中，检察官注意到一个细节：李某经常向一个账户转账。经核查，检察官发现那个账户是李某姐姐名下的账户。当检察官向李某询问此事时，李某略带窘迫地表示，转账的钱是给女儿的生活费。一边是因车祸无法工作又长...……更多
2023-12-27 17:09:00一人,和解,检察,双方,机关,李某
...淀区人民法院审结了一起借款纠纷案件，认定微信红包与转账性质存在区别，红包属于赠与，转账属于借款，据此判令被告周先生偿还原告刘女士借款12900元。本案一经公布，迅速引发网络热议。就公众直觉而言，微信转账与微...……更多
2024-01-24 02:26:00厘清,转账,普法,红包,红包,转账
...讯(通讯员李柬 刘于宏)为谋取利益,四名男子帮赌博平台转账洗钱,涉案金额达上亿元。近日,经湖北省荆门市东宝区检察院提起公诉,法院以犯帮助信息网络犯罪活动罪判处4人7个月至1年6个月不等的刑罚,并处罚金7000元至2万元不等,...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
利剑2024近日，芝罘公安组织警力重拳出击，持续严打突出违法犯罪，对影响群众安全感、幸福感的各类侵财案件发起凌厉攻势。卧龙派出所1月6日，卧龙派出所民警赶赴日照，抓获涉嫌诈骗罪嫌疑人任某。去年12月，辖区孙女士...……更多
2024-01-24 14:14:00转账,小手,爱情,嫌疑人,派出所,王某
...囊”时，李某还在不停地看手机，疑似正在通过手机银行转账，走访民警察觉到异常，便询问具体情况。“我正在给你们公安机关转账!”说完李某就把通话记录和转账账户给民警查看，民警一眼就发现了问题，当场表示公安机...……更多
2023-11-21 13:16:00黄山,民警,诈骗,群众,警察,李某
...工作群，组建“高仿”微信群，“老总”催着让财务人员转账。在这个骗局里，骗子的行骗步骤，是这样的：第一步：骗子非法获取公司信息，研究组织架构、人员信息，伪装成银行工作人员、公司领导等，通过QQ、微信添加公...……更多
2023-12-27 18:08:00企业群,老公,家族,女子,企业,王某
...自述已经向骗子转了39200元幸好提前为她做了保护性止付转账未成功钱已经返还回来民警意识到王某被骗子深度洗脑将该情况与反诈专员李斌进行反馈李斌接到该情况后立即与受害人的老公女儿等人进行联系告知相关风险请家属...……更多
2023-12-23 20:10:00名校,看吧,女儿,王某,李斌,转账
...来到单县农商银行老山顶支行，表示自己急需支取存单并转账，在等待办理业务时不停的拨打电话，神情十分焦急。该行柜台工作人员在受理转账业务时发现李某在与他人通话，并且对方不停地要求她抓紧转账。工作人员立刻意...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...法院的卷宗里找到了蛛丝马迹：借款人曾通过案外人银行转账的方式归还过朱某一笔钱，而这个案外人的名字叫李某艇。
一个李某军，一个李某艇，这仅仅是巧合还是另有蹊跷？办案检察官与李某军沟通后得知，李某军有个亲...……更多
2024-04-11 07:20:00戒毒所,戒毒,李某,朱某,检察,检察官
...留地址。吉女士信以为真，就按照对方指示向对方银行卡转账9850元，之后，对方又称吉女士的包裹被中国海关扣留，原因是吉女士的包裹扫描出大量的现金及违禁品，要求吉女士在6小时内再支付19600的罚款用于清关和管理包裹...……更多
2023-12-09 15:16:00诈骗,花样,报警,群众,公安,女士
...在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元，随后在同一天内，又发生了两笔5000元的ATM取款，一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称，在取款结束后，刘某乙给了他30000元钱，表示这就是他贷出的款...……更多
2023-12-18 14:23:00诈骗,警方,多人,人员,调查,刘某
...王借款，怜香惜玉的小王毫不犹豫，立即通过微信向小丽转账数万元。随后，小丽多次向小王提出借款，2021年至2022年1年多时间里，小丽借款金额高达100多万。被爱情冲昏头脑的小王一心想要博得女友欢心，不但把自己的工资和...……更多
2023-11-22 05:45:00网恋,钱包,小丽,小王,借条,形式
...：日常生活中，多留意自己账户的交易记录，如发现异常转账或取款情况，应该引起警觉并尽快向警方报告。提高风险意识：金融市场存在各种风险，要避免盲目跟风或轻信他人建议进行高风险投资。配合执法工作：积极向公安...……更多
2023-10-20 17:09:00哈尔,哈尔滨,肇东,警方,哈尔,王某
...作后，“导师”将其拉进一个刷单群，在群内发布了垫付转账的刷单返利任务，声称垫付金额越多返利越高。接着“导师”要求其在APP内完成刷单返利垫付任务。刘某照做后，对方告知其因操作错误导致账户被冻结，需要补缴钱...……更多
2024-01-08 18:20:00海口,民警,诈骗,成功,李某,诈骗
...、王某定亲礼3.66万元。2022年9月，张某向赵某甲银行账户转账彩礼13.66万元，赵某甲等购置价值1120元的嫁妆并放置在张某处。双方未办理结婚登记，未举行结婚仪式。2022年9月，当事双方解除婚约，并因彩礼返还问题发生争执，...……更多
2024-02-22 06:42:00彩礼,对方,父母,结婚,赵某,彩礼
...“激活退款通道”“缴纳退款保证金”等理由要求受害人转账汇款，称会将钱连同赔偿一并返还给受害人，当受害人将钱转至不法分子提供的账户之后，又会以其他借口诱导受害人继续进行转账，连续诈骗。为此，中消协提醒消...……更多
2023-11-08 17:02:00双十,诈骗,网络,转账,女士,李某
...谢女士的电话，得知她正要把16000元现金存入银行向对方转账。苗喜勇立即制止，并迅速找到谢女士。 面对苗喜勇的询问，谢女士说她急需用钱，考虑到线下贷款办理繁琐，便想在网上办理。她从一网页飘窗的广告上下载了一款...……更多
2023-10-24 01:23:00民警,女士,女士,转账,借贷,对方
...卓某向灵璧县法院申请强制执行。此外，邓某、李某雷、王某报等3人以婚约财产纠纷或民间借贷纠纷向灵璧县法院提起诉讼，请求李某退还给付的彩礼款或偿还借款。灵璧县法院对其中2件调解结案，对另1件因原告申请撤诉而裁...……更多
2023-11-30 16:24:00彩礼,万余,被告,检察,建议,李某
...讯录里存着的某镇“领导”电话，并一次次按照对方要求转账。20多天中，卫某的心情可谓跌宕起伏，从刚开始的喜悦与期盼，逐渐转变为担忧与焦虑。因为随着时间的推移，“领导”许诺的事情一件也没有兑现。“领导，事情...……更多
2024-03-25 07:22:00事成,转账,对方,阳城,阳城县,李某
...，以商品有质量问题为由索赔，该化妆品公司被迫向李某转账人民币1690元。之后李某将此事告知张某，张某未予阻止。2023年4月底，李某又通过自己的抖音账户在网络直播平台购买了一款面包。收到商品后，李某在面包的包装内...……更多
2023-11-23 16:51:00直播间,毛发,母子,索赔,虫子,直播
...中提交申请单，并提交票据，之后公司以报销款形式向其转账。自己提交的申请单已审批通过，但公司未支付上述补贴。他表示，以报销款形式发放是公司的避税措施，他认为这些补贴实质上属于劳动报酬。法院认定为工资，判...……更多
2023-12-15 02:09:00补贴,工资,还是,补贴,王某,劳动
...征信当受害人根据要求进行操作时骗子会诱骗受害人进行转账或让受害人下载屏幕共享App窃取受害人银行卡号、手机支付密码验证码等信息将钱转走案例分析王某接到一个自称微信“客服”的陌生来电，对方声称：王某在某平台...……更多
2023-10-28 13:39:00诈骗,案件,保障,王某,受害人,保障
...的电话，所以用“96110”来电告知涉案情况，并要求立即转账以洗脱“嫌疑”。赓即，王某不再怀疑，挂断电话后立即联系母亲陈某帮忙转账。而其母亲听到远在国外的儿子涉嫌犯罪后顿时惊慌失措，但思考再三，她决定先到反...……更多
2023-12-06 10:42:00留学生,诈骗,警方,电话,这是,王某
本文转自：人民法院报出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录，现有证据不足以认定被告人陈某谊使...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...分两路同时展开抓捕，将两名实施非法拘禁的犯罪嫌疑人王某、李某抓获归案。被抓获后，意识到问题严重性的犯罪嫌疑人王某对民警说：“本来觉得这么做能泄愤解气，还有‘力度’，现在不光钱没要回来，自己还因为违法成...……更多
2023-11-09 22:50:00王某,李某,淄博,看吧,警方,嫌疑人
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近日，紫金农商银行顶山支行因出色的客户服务，收获了一份特别的荣誉——客户赠送的锦旗，上面赫然写着：“服务客户尽心尽责，大行精神值得点赞”
2024-10-09 14:22:00
中新社多伦多10月9日电 题：诺奖得主杰弗里·辛顿：担忧人工智能的“人工智能教父”中新社记者 余瑞冬当76岁的杰弗里·辛顿(Geoffrey E
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中新社合肥10月9日电 题：“天命人”西进：台青拥抱大陆游戏产业新机遇中新社记者 赵强“我运气很好，对游戏纯有一腔热血
2024-10-09 14:23:00