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...人控制的“地下钱庄”从境外公司以支付货款形式将外汇转账到涉案公司结汇账户，兑换成人民币后再转账至为涉案公司提供虚开增值税专用发票的公司账户，经多轮洗钱转账，归拢集中至梅某控制的“资金池”中，最终形成资...……更多
2024-07-28 10:40:00武汉,退税,出口退税,警方,出口,武汉市公安局
...所有微信好友发送提醒信息：“如有人以本人的名义要求转账等，不要转账，不要被骗，一定要核实清楚”，并告知周某到手机检修店进行病毒检测、重装系统，并帮助周某下载了国家反诈中心App。警方提示：骗子手段层出不穷...……更多
2023-12-14 22:27:00民警,话费,好友,周某,民警,好友
...李某（女，31岁，临沭县玉山镇人）的银行账户上有两笔转账资金来路不明，民警侦查发现，该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...错误导致贷款资金被冻结为由，让刘某向指定的银行账户转账，他转账后发现贷款账户仍无法提现，意识被骗，共计被骗24900元。该案易受骗群体：急需资金周转人员、商户作案手法：骗子冒充银行工作人员，询问受害人是否要...……更多
2023-10-19 16:17:00海口,套路,诈骗,机票,转账,对方
...罪嫌疑人乔某、孙某对通过网上下单购买现金鲜花礼盒，转账汇款让花店取现制作礼盒的犯罪事实供认不讳。目前，案件正进一步办理。大皖新闻记者 王振宇 通讯员 吕乃明 摄影报道编辑 崔恒 ……更多
2024-11-14 12:39:00阜南,礼盒,警方,现金,鲜花,王某
...银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金？12天转账金额竟高达420余万元，仅获利3000元！前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的典型案例，一名未成年学生用自己的银行卡帮别人转账，在不知不觉中成为...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
微信频繁被陌生设备异地登录、转账，号主多次修改密码仍无济于事，最终只能弃号。幕后之人并非有多高深的技术，只是一部意外捡到的手机，让他发现了微信号里藏着的秘密……通过观察微信号“破解”登录密码1991年出生...……更多
2024-08-23 19:37:00信号,多人,密码,密码,登录,账户
...借，双方订立借条，约定了借款的数额、借期等，杨某以转账形式将20万元汇入王某账户。借期届满后，王某却迟迟不肯还款，杨某虽多次催促，但王某总以“最近手头紧张”为由拖延，最后直接拒接杨某的电话。杨某出于无奈...……更多
2024-05-19 00:37:00被告,诉讼,主动,杨某,王某,诉讼
...并声称网店需要周转资金，哄骗周某将银行卡拿出来进行转账，在林某的指使下，周某将卡里收到的钱通过微信或指定账户转出去，涉及金额13万余元。目前，周某已被公安机关依法行政拘留。出租电话卡？这个赚钱门路可真“...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
...应商”，最后再统一结算。或发送一张虚假的向该商户已转账的网银转账截图，以延迟到账为由，让商户帮助先行垫付部分资金。待商户向所谓“供应商”账户转账后，骗子就马上拉黑失踪。警方提示：部队、消防队或其他政府...……更多
2024-03-08 10:45:00东昌府区,东昌,聊城,预警,商户,东昌
...发出执行通知书，要求何某履行义务并冻结了其相关银行账户。面对从天而降的处罚，2019年12月31日，何某向法院提起行政诉讼，请求撤销该行政处罚决定。法院以“诉讼标的已为生效裁判或者调解书所羁束”为由裁定不予立案...……更多
2024-04-03 07:23:00李鬼,栽赃,处罚,何某,盐田区,检察
...决定扣除周某相同金额的保证金补贴货主且冻结周某平台账户致其无法继续接单。周某认为平台处理不当，诉到法院要求解除合同，由平台返还其保证金、账户余额等费用并赔偿损失。法院审理后认为，A货运平台为保障司机和...……更多
2024-02-18 06:23:00良方,经营,平台,货运,货主,司机
...到国家反诈平台预警劝阻指令，辖区群众王某向涉诈账户转账1万元，可能正在遭受电信网络诈骗。接到预警信息后，民警第一时间联系当事人进行劝阻。电话中，王某认为自己是正常的炒股投资，并未意识到被骗。民警反复叮...……更多
2023-10-17 00:28:00民警,群众,王某,民警,澄江,预警
...密切，明知卓某只是普通人平时收入不高，仍帮其接收、转账43万元，不符合常理；且公安部门反诈中心曾给梁某打过电话进行提醒，梁某没有理会。最终，江西省永丰县人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处梁某有期徒刑2年。...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...的电话，所以用“96110”来电告知涉案情况，并要求立即转账以洗脱“嫌疑”。赓即，王某不再怀疑，挂断电话后立即联系母亲陈某帮忙转账。而其母亲听到远在国外的儿子涉嫌犯罪后顿时惊慌失措，但思考再三，她决定先到反...……更多
2023-12-06 10:42:00留学生,诈骗,警方,电话,这是,王某
...罪的情形下，虚假注册当事人，并将公司营业执照和对公账户出售或提供给他人。当事人实为无实际经营空壳公司，要求本局予以查处。经初步核查，当事人涉嫌违反《中华人民共和国公司法》第二百一十三条“利用公司名义从...……更多
2023-01-11 11:34:00杭州,富阳,杭州市,处罚,管理局,监督
...抓获2022年11月，王某联系杨某又购买了20克大麻，并微信转账给对方4000元。杨某说可以快递发货，王某就把自己的住址、手机号码和姓名都提供给了对方。三天后，他收到了从云南寄来的一个大纸箱，里面装有八盒桶装速食米线...……更多
2024-04-02 07:24:00米线,毒品,王某,杨某,大麻,毒品
...被人引导刷单并下载涉诈App,先后向诈骗分子指定的账户转账10万余元。事发当天,于某向对方讨要这些钱,对方却拉黑了于某。于某知道自己被骗,觉得无法向家中交代,选择了轻生。刘某当即报了警。得知此事后,岱岳区检察院依法...……更多
2023-10-18 07:52:00积蓄,检察,依法,全力,犯罪,同时
...将13.5万元转到广东省揭阳市的一家公司账户里。但是，转账后，对方却一直推说没有正规合同不能放款。王某这才意识到被骗了，要求陈某按原路返还所转账的资金，陈某只将3.5万元差旅费返还，其余款项则以各种理由拒绝不...……更多
2024-08-05 18:26:00竹山,警方,男子,陈某,王某,竹山
...在刘某的要求下，把钱款转到指定账户。在明知刘某提供转账资金系诈骗钱款的情况下，杨某使用自己、朋友、亲属名下银行卡、微信等账户帮助转账，甚至有一次，杨某在帮助刘某提取现金后，还通过银行ATM机将钱款存入指定...……更多
2024-05-07 20:18:00骗子,女子,杨某,刘某,静安区,静安
...。案件审理过程中，余某认可收到该10000元，但辩称周某转账是为了兑换现金，其在收到转账后将10000元现金交付给了周某。大皖新闻记者了解到，根据法律规定“得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利...……更多
2023-12-05 11:57:00诉讼,之间,同学,余某,周某,霍邱
本文转自：生活报村民收到9.5万转账 疑是网络诈骗报警求助一核实 原是对方欠款转两遍生活报讯 （实习生周思彤 记者栾德谦） 10月25日，家住鸡东县向阳镇红星村的村民王某，突然收到一笔近10万元的转账。王某担心是网络诈...……更多
2023-11-01 09:59:00转账,诈骗,村民,网络,王某,向阳
...求杨某偿还借款及利息。法院经审理后认为，王某虽提交转账凭证，但杨某提出抗辩并提交证据证明王某与杨某之间确有其他合同关系存在，该合同款项的支付方式与本案转账方式基本一致。在此情况下，王某应当就借贷关系的...……更多
2023-12-13 00:26:00转账,借贷,凭证,民间,法律,王某
...职以来，大部分学生家长为了方便，都是将费用直接微信转账给他，他把学费统一转到学校账户，生活费直接充进学生的饭卡。2023年秋季开学后，学生家长“照例”将费用通过微信转账给了王某，23名学生合计11万余元。这次，...……更多
2024-01-06 16:04:00菏泽,万余,学费,老师,网络,王某
...朋友圈、快手等平台大力宣传涉外婚介信息。未婚男青年王某多次相亲不成功，35岁未娶，摆脱“单身困扰”成了他和家人的心病，看到李某发的广告后内心雀跃。王某觉得“像我这样的条件，在当地不好找，光彩礼就得20万元...……更多
2024-11-24 08:50:00媒人,多人,结婚,李某,周某,王某
...主任吴俊：客服诱导王女士不断提高预付金额，进行大额转账，后续又以账号输入错误或转账时间超期等理由让她无法及时提现。等到王女士察觉到不对劲时，已经累计充值17万余元。刷单诈骗占电诈整体发案量三分之一左右相...……更多
2023-11-05 21:13:00阿联酋,团伙,兼职,女子,网络,诈骗
本文转自：人民日报客户端与传统通过多级银行卡层层转账洗钱不同，为逃避打击，不法分子开始将目光瞄向虚拟币，将“黑钱”通过“买卖”形式兑换成虚拟币再卖出，一来二去，“黑钱”便洗成了“白钱”。2022年12月29日，...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...某主动投案自首，称自己为获取非法利益，在明知是非法转账的情况下，将自己的银行账户、微信账户等提供给对方收款，并将款项转入指定账户，从中获利900元。经查，黄某某银行账户、支付宝账户、微信支付账户单向流水金...……更多
2024-04-16 06:11:00机制,不起诉,账户,检察,凤冈县,凤冈
...账户，双方商量后，决定让原告将转让款128000元通过银行转账至陆某乙的儿媳妇罗某的银行账户，同时陆某乙向周某交付了集体土地建设用地使用权证一份。但协议签订后，陆某乙一直未交付房屋。于是周某便诉至法院，要求确...……更多
2024-06-22 19:56:00宅基地,宅基,视界,农村,陆某,宅基地
...留地址。吉女士信以为真，就按照对方指示向对方银行卡转账9850元，之后，对方又称吉女士的包裹被中国海关扣留，原因是吉女士的包裹扫描出大量的现金及违禁品，要求吉女士在6小时内再支付19600的罚款用于清关和管理包裹...……更多
2023-12-09 15:16:00诈骗,花样,报警,群众,公安,女士
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在巴西华侨华人实物史料展示暨捐赠仪式上展示的实物史料。中国华侨历史博物馆供图由巴西侨胞捐赠的瓷器。本报记者 高乔摄
旅巴华侨护照
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鲁网1月2日讯祥龙舞空辞旧岁，瑞气盈堂启新光；金凤翱翔携福至，春晖溢彩耀新途。2024年12月30日，临沂第四实验小学全体教师欢聚一堂
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