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...讲解法律法规及责任认定。最终，施工总包单位通过银行转账的方式将工资发放到每位被拖欠工资农民工的银行卡里，案件得到化解。今年以来，西夏区人社局组织工作人员深入辖区各类用人单位，积极开展法律“三进”活动，...……更多
2024-06-26 09:59:00西夏区,劳动,劳动者,万余,报酬,西夏区
...取钟某信任，汪某还将两张分别显示5500元、5000元（延迟转账）的银行卡转账截图发送给钟某，钟某遂向汪某支付宝转账共计人民币7000元。后钟某发现汪某的还款一直未到账便询问汪某，汪某以各种理由推脱，并于同年10月删除...……更多
2024-04-17 02:06:00实诚,诈骗,处罚,汪某,钟某,处罚
...同意提前调解，被告也主动表示诉讼费由其负担，马上就转账给原告。最终双方达成一致调解意见：被告欠原告的加工费金额2.1万元，将分别于2024年1月20日前支付1万元、2024年2月10日前支付1.1万元给原告，如被告未按约定支付加...……更多
2024-01-09 15:45:00报酬,工人,劳动,原告,被告,加工费
...，本人依据相关部门的处罚金额给予税前万分之一的奖励报酬（不低于200元不高于500000元）。奖励报酬由某商业保理有限公司代为发放。收集时间2022年8月1日-2022年8月31日。如有重大线索提供者，本人视情况再给予另外报酬。”...……更多
2024-06-05 18:31:00判决,线索,征集,法院,违法,犯罪
...对方，他们来到我住的地方与我见面，问我愿不愿意帮忙转账，转账成功后支付我百分之三到百分之五的报酬。”“我问对方是帮忙转什么钱，对方说是帮某某主播逃税，我想了一下肯定不是这样，应该是那种涉及电信网络诈骗...……更多
2023-10-27 18:03:00纳溪区,纳溪,法院,命运,价格,犯罪
...蛋糕内放置1万元现金送往指定地点，事后她收到了银行转账并履行了交易。但随即她名下的银行卡全部被公安机关冻结。图源：网络公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，因此涉嫌帮信罪被立案侦查。1月9日，警...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...、合伙协议、住所、合伙人等重大事项的；公证员从事有报酬的其他职业的；除《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》第十三条第二款规定的情形外，司法鉴定人有违反《全国人民代表大会常务委员会关...……更多
2023-01-06 00:10:00处罚,违法,事项,司法,司法鉴定,鉴定
...，在所供职境外公司外籍员工指挥下，叶某某以提供金钱报酬为诱饵，多次私下向成某索要我国稀土收储明细、指令性计划等信息。身为稀土行业涉密人员的成某，在明知相关信息涉及国家秘密，禁止向外提供的情况下，仍将其...……更多
2024-04-15 20:08:00多维度,多维,国家安全,机关,领域,国家
...局接到市人力资源和社会保障局移送的一起拒不支付劳动报酬案。经查，某纺织厂拖欠69名工人工资总计39万余元。纺织厂实际控制人周某承包了多家化纤公司的棉纱加工业务，自2023年9月起，在已经收到结算款且完全有能力支付...……更多
2024-03-29 11:03:00周某,工人,工资,支付,支付,周某
...快进快出，交易异常。经调查，当地一个以朱某航为首的转账洗钱团伙浮出水面。经工作，警方将朱某航等9人抓获归案， 查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述，他是根据上线李某的指令，接受资金并...……更多
2023-11-28 12:18:00支付,平台,资金,微山,李某,支付
...把公司的部分公开数据发给了他Dark收到数据后竟向阿强转账2000元还表示如果提供内部数据可以获得更高的报酬事后阿强越想越不对劲主动向国家安全机关进行了举报后经国家安全机关查明Dark为某国间谍情报机关的运用人员专门...……更多
2024-04-15 10:28:00间谍,狡猾,女友,小刘,国家安全,小敏
...同时，民警被其车辆突如其来的加速启动撞到，整个人都被带倒在地。后经医院诊断，民警的左舟状骨骨折，经鉴定已构成轻微伤。最终，经嘉定区检察院提起公诉，法院以袭警罪对被告人钟某某判处有期徒刑3年。 ……更多
2023-01-20 09:16:00民警,处罚,被告人,被告,嘉定,民警
...过QQ联系对方时，却发现自己已被拉黑。说好的400元兼职报酬一分也没有得到，等来的却是公安机关的行政处罚。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第二十五条第一款：任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提...……更多
2023-12-20 14:03:00寿光,诈骗,处罚,兼职,女孩,手机
...某诉某培训中心劳动争议案基本案情某培训中心通过银行转账、微信转账或者支付宝转账形式向杨某发放工资。后某培训中心通过某购物平台向杨某支付工资，杨某只能按照比例从某购物平台提取部分工资。杨某认为某培训中心...……更多
2024-01-25 11:54:00加班费,典型案例,劳动者,纠纷,典型,支付
...去不发毕业证”的情况。通过查阅劳动报酬发放表、调取转账记录等方式发现，2022年12月共向36名学生发放劳动报酬40023.67元（根据学生实际劳动时间，最长8天，最短2天），2023年1月共向36名学生发放劳动报酬102156.84元（根据学...……更多
2024-04-14 14:08:00东莞,云南,合作,集团,投资,教育
...余次将父母银行账户的存款转至同学李小某的微信账户，转账金额合计44000元。张小某的父母发现后要求退款，并将李小某及其父母告上法院。那么，未成年人转账给同学保管并共同消费，最终应由谁买单？4月9日，邕宁区法院...……更多
2024-04-15 06:57:00中学生,存款,父母,同学,中学,消费
...专业攻读过研究生。有消息称，丁伟此次被查也是在杭州被带走。不过，该消息尚未得到证实。丁伟卸任招商银行副行长时就已年满60岁，彼时他并未退休，而是进入招商银行子公司任职，同时担任招银网络科技（深圳）有限公...……更多
2024-08-22 12:12:00杭州,被带,银行,学习,工作,丁伟
...些人员。8人被迫劳动，时常遭受辱骂和殴打且没有劳动报酬。周某和张某二人将8人的劳动报酬据为己有，从中非法获利2.2万元。另外，欧某负责某砖厂的生产、工人招用等，明知张某带领的人员为智力障碍人员且没有身份证明...……更多
2023-10-20 06:11:00智障,劳动,人员,劳动,张某,周某
...出所。四、关于网传“民警组成人墙保护车”的说明罗某被带回派出所后，因部分群众阻拦，其车辆被滞留现场。民警在现场劝离围观群众时，有个别人员推摇涉事车辆。为防止事态升级，现场警力依法对涉事车辆进行隔离。五...……更多
2024-05-16 02:42:00七大,公众,热点,问题,罗某,依法
...，洗钱罪的行为方式主要是提供资金账户、将财产变现、转账、跨境转移、投资、虚构交易等。从洗钱行为分析，最为常见的为“提供资金账户”和“通过转账方式转移资金”。刑法修正案（十一）将“自洗钱”行为纳入洗钱罪...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金？12天转账金额竟高达420余万元，仅获利3000元！前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的典型案例，一名未成年学生用自己的银行卡帮别人转账，在不知不觉中成为...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即开展劝阻工作在与民警沟通过程中刘某对自己转账的行为矢口否认经深入调查发现刘某是帮助诈骗团伙洗钱的“跑分”人...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...间，出售石料、矿渣100吨左右，价格为18000元，通过微信转账实际收款18000元，违法所得认定为18000元。执法人员对涉嫌违法的行为依法查处并对该公司作出处罚款178000万元的行政处罚。2023年10月27日，嵊州市应急管理局与浦口街...……更多
2024-01-04 12:07:00嵊州,绍兴,安全生产,执法,检查,生产
...，当事人孙某娇以多层级计酬的方式，发展下线开店获得报酬，要求加入人员认购产品，取得加入和发展其他人员加入的资格，形成上下线关系，并以下线的业绩为依据计算和给付上线的报酬。该行为违反了《禁止传销条例》相...……更多
2024-03-15 13:35:00黑名,烟台,典型案例,虚假,黑名单,典型
...022年6月16日，被告人冯某超提供自己的银行卡给他人进行转账。后银行卡被冻结，其即知晓他人在进行转账“洗钱”犯罪活动，但仍将自己名下的四张银行卡提供给他人用于转账，并给他人提供刷脸验证、取现等服务。期间，冯...……更多
2022-12-15 15:24贵州,典型案例,诈骗,法院,典型,案例
...—跨境电诈集团以冒充公司负责人方式诱骗财务人员大额转账【基本案情】2018年11月，刘某某纠集张某某、何某某前往柬埔寨王国西哈努克港市组建电信网络诈骗犯罪集团。期间，刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...，称辖区某行政村的沈某向涉嫌诈骗的一个银行账号多次转账，存在较大的被骗风险，要求民警面对面当事人进行劝阻、预警。接到指令后，该所民警多次拨打沈某电话，最终与其联系上。在电话中，民警首先向沈某讲明情况，...……更多
2023-10-25 11:48:00转账,账户,警方,男子,投诉,网络
...。6月12日，侯某与一网友聊天，对方要求侯某帮助其接收转账，并承诺向侯某支付100元的好处费，随后侯某将自己名下银行卡账户告知对方，6月12日下午侯某名下银行账户收到4000元转账。现已查明，侯某接收的4000元资金为电信...……更多
2024-07-16 18:28:00东阿,处罚,犯罪,公安,帮助,电信
...内容后，相信其具有“神通”和“特异功能”，向杨某某转账近4万元，为患有精神疾病的女儿祛病消灾；云南张女士在网上看到杨某某发布的视频内容，信以为真，向其转账2万余元，学习养生“密法”；江苏盛女士在网上看到...……更多
2024-07-11 02:30:00诈骗,粉丝,诈骗,徒刑,会道门,转账
...处乘警支队民警 梅森：白某按照客服的指示操作了两笔转账，短时间内就收到本金和佣金。但在第三笔资金转出后，客服人员却以操作失误为由，要求白某继续转账进行修复，白某按照客服的指挥将第四笔金额转出后，又被告...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
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