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...洗钱活动的情况下,仍将其名下的银行卡提供给对方进行转账汇款。最初,杨某某被对方以慈善名义诱导,后来得知真相后,由于急需资金,仍选择铤而走险。最终,杨某某面临刑事追责,其案例再次提醒我们,在面对金融投资时,必须保持...……更多
2024-04-24 13:41:00银行卡,犯罪,马上,银行,消费,工具
...分局接到乘客报警，前一晚醉酒乘坐出租车后，微信“被转账”2886元，怀疑是出租司机所为。经过调查，警方证实是出租车司机纪某趁乘客醉酒利用微信转账方式行窃，还自作聪明专门拍视频感谢乘客送的“小费”。2月28日，...……更多
2024-03-28 09:18:00上海,出租车,司机,消费,转账,被害人
...河北男子王某和广西男子曾某，将银行卡提供给网络骗子转账洗钱。10月15日，犯罪嫌疑人王某和曾某已相继被抓捕归案。国庆长假期间，我局建矿派出所民警侦查得知，43岁的河北男子王某，在明知对方进行不法活动的情况下，...……更多
2023-10-19 20:52:00小利,河北,银行卡,骗子,男子,银行
...工作中发现，群众李某将自己的银行卡借于他人用于非法转账。随后，李某被派出所民警传唤接受调查。白沙一男子提供银行卡供他人非法转账，被警方采取强制措施。警方供图原来，李某通过微信交友软件结交一名好友，在日...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
本文转自：华商网男子出轨足咖店女店员并为她多次转账，妻子为追回财产，将女店员诉至法院。西安市莲湖区法院法官仔细审查，竟发现背后资金猫腻。刘红（化名）与张明（化名）系夫妻关系，张明在某足咖店消费时认识...……更多
2023-01-12 08:44:00华商,第三者,诉讼,财产,恶意,说法
...方式，初步认定孙某捕猎目的为食用，建议侦查机关结合转账记录、账本明细、在案人员供述等，进一步查清涉案人员、预谋分工、动物流向等主客观方面内容。经引导侦查，公安机关查实涉案动物流向外省饭店，确定了“以食...……更多
2024-06-07 00:47:00赣榆,黑水,检察院,检察,案件,黑水
...过大量从别处收来的实名认证银行卡，实现多次、多层级转账，快速将钱款“洗白”。如果没有境内账户的参与，被骗资金很难流出。生活中哪些行为易构成“帮信罪”01 租售微信号这本质上是网络黑灰产业链为了借用普通用户...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...电信网络诈骗案。民警上门阻止电诈，男子竟还想给骗子转账近日，广陵公安分局湾头派出所接到市公安局反诈中心的预警信息：辖区内一户居民将一笔巨款转入一个涉嫌诈骗洗钱的银行卡账号。湾头派出所民警迅速出动，很快...……更多
2023-01-10 08:03:00警方,陷阱,男子,投资,先生,转账
本文转自：新闻晨报阿姨和“靳东”网恋转账近20万元“假靳东”构成诈骗罪被判刑静安法院 网上“交往”时间短的仅一周、长的近两年，60多岁的张阿姨和多名年龄相仿的阿姨都被“东弟”骗了钱。近日，上海静安法院开庭审...……更多
2024-02-06 03:42:00诈骗罪,诈骗,名人,被告人,诈骗,被告
...下，仍将自己名下的银行卡、信用卡提供给他人进行非法转账支付结算，流水达30万余元，李某从中非法获利3000余元。该案被公安机关侦破后移送至三都检察院审查起诉，承办检察官经审查认为，李某虽构成犯罪，但因系初犯，...……更多
2023-10-31 23:03:00三都,检察院,检察,路径,检察,三都
...脉，原来，朋友用张某身份证及银行卡进行频繁存、取、转账等洗钱交易。洗钱是指将非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。而张某为朋友提供身份证及银行卡的行为，...……更多
2023-12-14 07:43:00一不小心,张某,身份证,身份,银行,银行卡
...——这是近日发生在灌阳县民警劝阻电信网络诈骗受害人转账时的场景。关键时刻，民警采取果断措施，成功阻止受骗群众继续向骗子转账。5月28日下午，灌阳县的陈女士收到一个包裹，拆开一看里面有几包纸巾跟一张卡片，卡...……更多
2024-06-13 11:09:00灌阳,一声,民警,群众,民警,女士
...治医生，他现在有困难我得帮他渡过难关啊！”正在银行转账的伍阿姨向气喘吁吁赶到银行的民警解释。“阿姨，这是典型的冒充熟人实施诈骗，您这个钱转出去了就回不来了！”2022年7月20日下午3时，接到银行工作人员报警，...……更多
2023-01-10 12:03:00江汉,钱袋子,钱袋,团伙,养老,诈骗
...以及部分涉案现金，有力维护了老年群体的合法权益。以转账方式兑换假币7名非法持有假币嫌疑人被抓2021年10月，海珠区公安分局接到事主报案，称其帮他人以微信转账方式兑换现金后，发现现金为假币。民警根据线索，锁定...……更多
2023-01-19 15:22:00广州,警方,案件,犯罪,经济,公安
...施的提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据，通过转账或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪也包括为金融诈骗犯罪提供资金转换“洗白...……更多
2024-03-24 07:32:00共犯,话费,优惠,话费,犯罪,资金
“民警”发来信息，亮出“警官证”：你涉嫌诈骗，需转账解除嫌疑初中生怕“涉案”，急忙转账1万东南网2月23日讯（海峡导报记者 陈捷 曾艺轩 通讯员 洪恒亮）小心，别把“学费”交给骗子！开学季，骗子们蠢蠢欲动，他们...……更多
2024-02-23 20:54:00厦门,骗术,预警,警方,常见,骗子
...转入老板的银行账户，老板提供账号后很快收到了5000元转账。在老板按要求制作“现金花束”并送至指定地点后没多久，花店老板的银行卡账户却因资金异常被冻结。经查，今年5月初，犯罪嫌疑人巢某便在多家花店订购“现金...……更多
2024-07-23 06:54:00花店,高安,犯罪,老板,花店,高安市
...骗花样百出，但万变不离其宗，最终目的都是忽悠受害人转账。可这几天，桐乡一名遭遇“杀猪盘”诈骗的女子，却收到了骗子给她转来的269000元！被“反杀”？另有隐情！11月23日上午10点多，桐乡市公安局河山派出所接到预警...……更多
2023-12-08 07:04:00犯罪,女士,民警,银行,骗子,派出所
...法传唤二人到公安机关进行调查。二人如实交代其在明知转账资金是违法所得的情况下，仍然将自己名下的银行卡借给他人跑分洗钱的犯罪事实。经核查，在江西省九江市周先生被诈骗案中，受害人周先生曾在今年4月份通过银...……更多
2024-06-04 18:00:00东海,锦旗,千里,广州,东海县,房山
...投诉找茬，司机还自作聪明地录下了“感谢”视频，表明转账是乘客自愿给的“小费”。目前，犯罪嫌疑人纪某因涉嫌盗窃罪已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步调查中。(记者 李姝徵 制作 费璠 视频来源 上海市公安局静安...……更多
2024-03-18 17:27:00转账,乘客,司机,男子,密码,手机
...我的注意。犯罪嫌疑人盯上了帮助电信网络诈骗犯罪分子转账的“跑分”团伙,由一名犯罪嫌疑人事先联系“跑分”团伙,提供银行卡、身份证、手机帮助其转账。等“黑钱”进入账户后,抢劫团伙其他成员持甩棍、辣椒喷雾闯入“...……更多
2023-11-08 10:05:00实战,年轻人,机会,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪
...资金预警）见面劝阻专项工作，直接阻断群众与电诈分子转账链条。2023年以来，全市处置电诈预警信息200余万条，每日实施精准预警劝阻6700余次，有效避免了一批潜在案件的发生。多管齐下强化治理。持续深化“断卡”行动，...……更多
2023-11-16 09:01:00滨州,案件数,犯罪,攻势,诈骗,关联
...电诈分子还以欺骗手法，骗取中小企业的对公账户，用于转账“洗钱”。办案民警提醒，这是一个新的动向，值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日，武汉市公安局武昌区分局反电诈中...……更多
2024-01-23 16:12:00武昌,警方,女子,投资,账户,民警
...”，他在半年内连哄带骗以借钱的方式让李某前后共为其转账26万余元。孙某被抓获时，对犯罪事实供认不讳，称骗来的钱已经挥霍一空。目前公安机关已依法将其刑事拘留，并积极联系其家属想办法退赃退赔。目前，案情正在...……更多
2023-11-16 16:06:00转账,大妈,万余,小伙,网恋,半年
...动投案。“吴某不进货也没有库存，她收到购买者的微信转账后，就把购买者的电话和收货地址发给李某，由李某直接发货。每销售一瓶‘瘦美人’，吴某可从中赚取500元至600元的差价。”张友军介绍说，“李某是一个高级分销...……更多
2024-05-14 07:41:00真面目,美人,李某,赵某,吴某,峨眉山市
...的银行卡、身份证，以及手机、支付宝、微信、手机银行转账的密码一股脑都交给了瘦子,瘦子拿着就坐到副驾驶位置上去操作，胖子就在后排负责看着冯某某，冯某某也积极配合着帮助瘦子不停地刷脸、输密码，并多次帮助胖...……更多
2023-10-21 20:29:00班房,馅饼,看吧,陷阱,中介,银行
...，在收到伪造的不雅照后，没有多加核实，就向敲诈团伙转账20万元。前不久，威海警方接到了反诈中心的一条资金预警信息，有市民正在向涉诈账户进行转账，民警立即与当事人取得联系，核实情况。威海市公安局经济技术开...……更多
2024-06-18 11:18:00裸照,同事,男子,学生,警方,犯罪
...账号和密码进行“合作贷款”，没过几天就收到了2万元转账，而后他按照“贷款中介”指示，一同来到银行进行提现，并获得了200元“返利”。
民警根据线索，于5月10日抓获了“贷款中介”林某。据林某供述，自己因经济拮据...……更多
2024-05-17 11:57:00门槛,黄某,资金,宝山,林某,警方
...，接到一位姓王的旅客报警，称其被他人冒充微信好友以转账返利为由诈骗3000元，转账后“好友”已将他拉黑。据悉，这名旅客在浏览微信朋友圈时，看见自己同学辛某发布转账3000元返利9000元的广告内容，便轻易相信主动联系...……更多
2024-04-16 16:31:00佳木斯,黑龙,佳木,黑龙江,链条,诈骗
...的QQ昵称和头像，在群内以收资料费的名义诱骗家长在线转账。最后骗取25名家长共计4212.5元。在厘清案件关系之后，办案民警扎实开展取证工作，先后辗转广东湛江、茂名电白区等多地，成功将犯罪嫌疑人徐某某、张某某抓捕...……更多
2024-07-19 12:04:00绵阳,资料费,班主,犯罪嫌疑人,嫌疑人,班主任
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都说轿车领域是合资的天下，但比亚迪秦家族却用销量打破自主品牌“做不好”轿车的魔咒，证明了中国力量才是轿车领域的未来。2024年12月
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“市场变化带来的挑战是巨大的，我们仍然需要进一步对渠道进行优化；我们也看到了当前渠道存在的一些固有问题，仍然值得我们去突破
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古人有言：合久必分，分久必合，这句话放在如今的车圈似乎是格外应景。前段时间，原本独立发展的极氪与领克走向了融合，而如今
2024-12-26 14:04:00
“日产和本田合并这是孤注一掷的举动，并非一笔务实的交易，因为两家公司之间很难找到协同效应，两家公司几乎没有互补的地方，它们在同样的市场上运营
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“话说天下大势，分久必合，合久必分。”《三国演义》开篇最著名的句子，在公元265年晋朝成立之时，果然天下由分转合。“操天下权柄者
2024-12-25 18:31:00
过了即将到来的元旦，欧盟的汽车排放规定将更为严格，这是实现该地区在2050年气候中立的更广泛目标的一部分。从2025年1月1日起
2024-12-25 18:32:00
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