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...期间，被告人颜某在抖音上添加一好友，对方告诉其提供银行卡帮助转账可以获得5000至8000元好处费。颜某为获取非法利益，按对方要求乘车到江西省某市进行违法转账活动。当日，颜某提供的2张银行卡进账金额共计63万余元，...……更多
2023-11-02 16:46:00诈骗,男子,资金,网友,被告人,好处费
...处一起非法出借银行账户案抓获违法行为人1名收缴涉案银行卡1张以为她被骗，结果她在帮“骗”“警察同志，你们马上到银行来，有名女子着急忙慌要转账28万，我们担心她遇到诈骗！”于都警方接辖区银行工作人员报称一名...……更多
2023-11-22 13:44:00转账,军旅,网恋,生涯,对象,女子
...转账、骗取钱财的犯罪行为，注意保护自己的身份信息、银行卡密码等重要内容，不要轻易上当。在社区会议室，支行宣传人员与社区工作人员、网格员、居民代表进行座谈，交流反诈防诈经验体会，分析常见电信诈骗类型，面...……更多
2024-03-19 10:25:00肥城,建设银行,泰安,支行,讲座,银行
...告人朱某某在ATM 取款机上帮一位六旬老人取钱时得知其银行卡密码，后以帮老人查询银行卡可否正常登录为由骗取其银行卡，通过ATM 取款机多次私自取走老人卡内1万元。老人次日去银行查询方知钱被取走，在银行工作人员提醒...……更多
2024-01-09 03:46:00套路,养老,诈骗,个人,信息,诈骗
...案件时，发现被骗群众部分资金均流入巴彦淖尔市郭某的银行卡中。民警调查发现，该银行卡系郭某在2023年3月办理的大额度银行卡，短短8个月时间，流水金额高达1300余万元。民警还查明，郭某家住杭锦后旗，无正当职业，怀...……更多
2024-01-25 13:43:00内蒙,临河,内蒙古,团伙,警方,民警
...的身份被不法分子利用，为保护其财产安全，需把其名下银行卡信息告知警方。“警方”的电话让邹阿姨一时慌了神，当即将身份证、银行账号等信息告知了对方，但账户密码信息暂未透露。大堂经理钱敏指导阿姨回翻通话记录...……更多
2024-03-27 16:03:00无锡,江苏,分行,诈骗,电信,银行
...番交流，何龙确认了这就是他们要抓的毒贩，于是他以向银行卡转账为由拖延时间，等待周围的同事们靠过来抓人。正当民警准备收紧包围圈时，毒贩发现有人靠近，立即将怀里的毒品扔到地上，撒腿就跑。
何龙反应迅速，立...……更多
2024-01-10 04:26:00民警,小时,同事,解放碑,民警,对方
...情况。而经城西派出所民警陈家彪现场核实，发现该客户银行卡内的资金确属涉及电信网络诈骗案的资金，他上报领导后随即开展了进一步调查工作。最终，在该客户的配合下，警方在海口大同路成功抓获一名涉嫌团伙犯罪中从...……更多
2023-12-16 20:29:00海口市,海口,信用社,表扬,工作人员,信用
...后，小谢安装了诈骗分子发来的陌生软件，输入了自己的银行卡号、密码等信息。
此时，被诈骗人员洗脑的小谢开始四处筹款。她通过向同学及朋友借款，以及网络贷款等方式，先后向账户转入150多万元，然而，贪婪的犯罪分...……更多
2023-11-06 09:45:00骗子准确说出信息，大学生被骗350万！
...桂林上学的小佳，却出现在广东潮汕，而且时间、地点与银行卡自助取款情况相吻合。“不好，小佳有涉嫌从事‘两卡’犯罪活动的重大嫌疑！”刘纯婧立即向分管领导汇报。当务之急，必须尽快找到小佳，绝不能眼睁睁看着花...……更多
2024-01-30 06:59:00小佳,刘纯,阿姨,潮汕,桂林,锦旗
...导学生点击虚假网址，要求提供验证码等信息，盗取学生银行卡资金。而在冒充老师的骗局中，骗子假冒老师进入班级群，将头像和昵称换成与老师的一致，发布通知扫二维码收取班费、材料费等各种费用。厦门警方提醒广大家...……更多
2024-02-23 20:54:00厦门,骗术,预警,警方,常见,骗子
...学生讲解金融知识。活动针对“校园贷”、电信诈骗以及银行卡盗刷等案件高发的风险点着重进行宣传，旨在引导和帮助在校学生增强反诈意识、树立理性消费观念，提升金融基本素养。工作人员耐心向学生们讲解犯罪分子使用...……更多
2023-10-10 16:47:00渤海,宣传日,走进校园,太原,分行,宣传
...反诈利器五：云闪付APP“一键查卡”为解决群众对于跨行银行卡账户查询的诉求，2021年12月，人民银行指导中国银联股份有限公司联合商业银行基于银行业统一APP云闪付试点“一键查卡”功能，打造统一查询途径。功能介绍：向...……更多
2024-03-12 17:51:00中信银行,手把,中信,郑州,利器,分行
...队告诫广大同学们在日常生活中不要随意透露个人信息及银行卡信息，杜绝出售、转让、租借银行卡，自觉抵制不良诱惑，不给犯罪分子可乘之机。此次宣传活动，共发放“防范电信网络诈骗宣传手册”等宣传资料500余份，大大...……更多
2023-10-11 15:17:00金乡,农商,学子,宣传,银行,校园
...在发抖。沟通后她发现，客户所描述的用款原因不明，且银行卡并不在身边。工作人员随即与市反诈中心取得联系。面对民警的询问和劝解，客户最初拒绝沟通，经过3个小时的劝导后，终于意识到自己可能遭受了诈骗，配合警...……更多
2023-11-27 08:10:00金融系,钱袋子,钱袋,防火墙,防火,金融
...个人信息和资金安全，以及非法放贷常见手段、非法买卖银行卡、非法洗钱等行为的危害，告知金融消费者要自觉远离和抵制非法金融活动，安全消费，诚信维权。用心守护“银发一族”。工行漳浦支行不断完善适老化服务模式...……更多
2024-03-15 03:30:00中国工商银行,漳州,银行,素养,分行,中国
...息：辖区内一户居民将一笔巨款转入一个涉嫌诈骗洗钱的银行卡账号。湾头派出所民警迅速出动，很快赶到了当事人汪先生（化名）的居住地。“我们接到预警信息，显示你将17万多元转入了涉嫌洗钱的账户，这个账户的持有人...……更多
2023-01-10 08:03:00警方,陷阱,男子,投资,先生,转账
...骗后，马上赶到余庆县公安局报案。公安民警通过对涉案银行卡进行溯源追踪、分析研判，迅速锁定侯某、朱某、蔡某等7名涉案人员，并组建多个工作小组赴浙江、江苏、湖北、湖南等地将涉案人员抓获归案，为受害人小杨挽...……更多
2023-10-09 20:25:00多起,典型案例,看吧,诈骗,典型,案例
...对方指示下载了一个“数字人民币”App，注册账号、绑定银行卡、开通数字人民币钱包。之后，对方又说关闭保险时为防止不必要的扣款，需要将其名下账户内资金转移到绑定该App的银行卡上，耿先生便将4900元转账到了对方指...……更多
2024-01-05 17:05:00团伙,接线,诈骗,兼职,情侣,小时
...取你的资产情况，窃取你的短信验证码等敏感信息，利用银行卡直接转账，甚至诱骗你通过网贷等途径筹钱转账。【警方提示】近期，骗子使用苹果设备FaceTime通话功能实施诈骗案件多发，请广大苹果手机用户在使用时，注意查...……更多
2024-03-18 09:48:00诈骗,用户,诈骗,转账,可疑,女士
...市公安局振东派出所接到反诈中心指令称，辖区王女士的银行卡进行了高风险操作。反诈专员朱晓冬接到预警后，立马与王女士取得联系。“昨晚10点半至今天凌晨1点左右，你的银行卡多次转账，共11万元，请问对方你认识吗？...……更多
2023-12-22 07:04:00转账,睡梦,手机,转账,女士,银行卡
...客服”向吴女士提供了一个网页，并诱导她在页面中填写银行卡账号、验证码等个人信息。“客服”还告知吴女士，该网页只是用于转账测试，并不会真正转账。吴女士信以为真，按“客服”指引进行操作，先后两次分别向对方...……更多
2024-03-26 17:55:00沙县,三明,小罗,警官,沙县,女士
...利而受诱惑，向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况；不向陌生人汇款、转账，遇到任何可疑电话，要拨打正规渠道客服电话进行咨询。近年来，电信网络诈骗犯罪呈上升态势，诈骗手段层出不穷，许多人掉进...……更多
2023-11-17 17:51:00民生银行,聊城,分行,诈骗,民生,宣传
...段，以收取学杂费为由，假冒班主任在群内发二维码或者银行卡诱骗家长转账。5.名校培训班。诈骗分子冒充在外读书的孩子，以正在上课、手机丢失为由，通过校讯通、QQ等向父母发消息，称想报名参加清华大学教授举办的培...……更多
2023-10-20 11:52:00诈骗,方式,受害人,诈骗,分子,转账
...在微信发布遗嘱的是赵某，于2016年离异，她育有独生女小钱。近几年，赵某生病，身体每况愈下。于是，她在家庭微信群中立下遗嘱：由于其病重时日无多，去世之后所有财产均由女儿小钱一人继承。赵某微信截图赵某身故后...……更多
2023-11-19 00:58:00严谨性,遗嘱,女子,法律,网友,遗嘱
...并拒绝见面。见王女士仍执迷不悟，民警迅速将王女士的银行卡进行止付。
经过民警进一步开展工作，王女士发现“炒股”APP打不开，才意识到骗。目前，该案正在进一步侦办中。诈骗套路揭秘：1广泛撒网，营造“理财大师”...……更多
2023-11-23 20:27:00套路,看吧,警察,大师,就是,受害人
...银行抓住了这个“商机”，借“压岁钱”营销儿童专属的银行卡。比如中国银行的长城花季卡、工商银行的宝贝成长卡、交通银行的太平洋IC儿童卡、民生银行的小鬼当家卡、招商银行的快乐伙伴卡等等。镇江市消协调查还发现...……更多
2024-03-02 21:49:00镇江市,镇江,银行卡,儿童,银行,银行
...实，并表示被抓当天自己正继续按照上线指示去银行办理银行卡，将银行卡提供给诈骗分子进行资金转移。目前，胡某因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。什么是“百万保障”功能？“百万保障”是微信和支付...……更多
2024-01-17 15:32:00警方,湘潭,征信,保障,功能,影响
...够了。他是不是要了您的身份信息？他是不是得知了您的银行卡信息？他是不是还问了您的手机验证码是多少？” 信用卡中心交易安全员抛出反诈三连问。“好像还真是，这些问题他都问了……”陈先生犹犹豫豫地说。“掌握...……更多
2024-03-15 18:27:00广发,市民,银行,电话,转账,银行
...，事后她收到了银行转账并履行了交易。但之后她名下的银行卡全部被公安机关冻结。公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，也因此涉嫌帮信罪被广西公安机关立案侦查并采取候审取保强制措施。连日来，武冈市...……更多
2024-01-12 15:38:00蛋糕,赃款,广西,团伙,现金,张某
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榕江县通过“村超”赛事、美食邀请赛等方式，让本地西瓜、百香果、罗汉果、葛根等农特产品以及贵州各地的特色美食产品在“村超”现场进行展示
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