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...他取现金再转入指定账户，李某系诈骗分子，朱某共为其转账20余万元。2023年7月下旬，女子朱某在某相亲网站认识了一位自称是“军人”的李姓男子，该男子约四十岁，身着“军装”，这让一直都有军人情结的朱某立马对李某...……更多
2023-09-20 12:25:00转账,军人,女子,网站,朱某,李某
婚姻关系存续期间，丈夫多次转账给第三者，妻子发现后起诉“小三”，钱能不能拿回来？能拿回来多少？请看沁阳市人民法院审理的一起确认合同无效纠纷案件。基本案情陈某与张某于1980年登记结婚，后因结婚证遗失，于2010...……更多
2023-12-14 13:51:00情人,转账,利息,同居,法院,丈夫
...法院的卷宗里找到了蛛丝马迹：借款人曾通过案外人银行转账的方式归还过朱某一笔钱，而这个案外人的名字叫李某艇。
一个李某军，一个李某艇，这仅仅是巧合还是另有蹊跷？办案检察官与李某军沟通后得知，李某军有个亲...……更多
2024-04-11 07:20:00戒毒所,戒毒,李某,朱某,检察,检察官
本文转自：法治时报丈夫婚内出轨私下转账百万给情人海口一女子知情后起诉返还胜诉本报讯（记者黄君 杨希强 通讯员聂秀锋 蔡莉）近日，海口市龙华区人民法院审结了一宗一女子起诉第三者返还赠与财产的侵权纠纷案件。...……更多
2023-02-22 07:15:00转账,丈夫,情人,阿良,朱某,阿珍
...恿下加大投入。孟女士先后分四笔向对方提供的银行账户转账共计10万元。几天后，孟女士的账户余额便增加了3.5万元。这时，想要提现的孟女士向网站内客服提交提现申请，却被客服告知，只有会员才能进行大额提现，而想要...……更多
2023-01-04 00:03:00芜湖,被套,投资理财,女子,投资,李某
...快进快出，交易异常。经调查，当地一个以朱某航为首的转账洗钱团伙浮出水面。经工作，警方将朱某航等9人抓获归案， 查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述，他是根据上线李某的指令，接受资金并...……更多
2023-11-28 12:18:00支付,平台,资金,微山,李某,支付
...通过快手下载一APP进行刷单，先后向对方提供的银行账户转账共计39万余元。经查，张某被骗部分资金转入姜某银行卡内，姜某有重大作案嫌疑。目前，犯罪嫌疑人姜某已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施。7月6日，刑警大...……更多
2023-07-13 11:03:00郓城,铁拳,犯罪嫌疑人,嫌疑人,火力,犯罪
...，武汉男子李某（化姓）深陷这段“感情”之中，先后共转账上百万元。直到今年9月，湖北武汉硚口警方赶赴山东将嫌疑女子抓获，女子赵某仍处于已婚状态。李某表示“这可把我害惨了”。目前，嫌疑女子赵某已被检察机关...……更多
2023-12-01 09:48:00武汉,山东,嫌疑人,网恋,嫌疑,警方
...介绍他人提供银行卡供其用于电信网络赌博、诈骗等资金转账（俗称“跑分”），并按每张卡1000元的“佣金”进行收购。同时“老陈”要求办理的银行卡需要绑定电话卡，且要开通手机银行及U盾功能，被告人李某同意后便将自...……更多
2023-09-14 16:01:00贵州,电话卡,万余,银行卡,金额,银行
...某等人利用银行ATM机存入各自名下银行卡中，随后以网银转账或支付宝、微信转账的方式拆分转出。2023年2月，专案组先后赴济宁市、徐州市抓获嫌疑人朱某、杨某、陈某、徐某、毕某等人。经审讯，犯罪嫌疑人交代自2022年8月...……更多
2023-08-10 10:24:00桓台,淄博,所得,警方,犯罪,成功
...示，阿良使用她名下三张信用卡进行消费，阿良通过银行转账的钱是用于归还信用卡和投资做生意的钱，并非赠与。阿良给她微信转账并非用于个人消费，是二人共同开支，比如吃饭、游玩、开房等。朱某向法庭提交了相关证据...……更多
2023-02-22 10:14:00前妻,买车,男子,情人,孩子,朱某
...起了小杨投资理财，并唆使小杨在某投资理财APP上分11笔转账54.9万元。“小杨发现被骗后，马上赶到余庆县公安局报案。公安民警通过对涉案银行卡进行溯源追踪、分析研判，迅速锁定侯某、朱某、蔡某等7名涉案人员，并组建...……更多
2023-10-09 20:25:00多起,典型案例,看吧,诈骗,典型,案例
...官”相恋，“军官”指导她“投资”，小赚了几笔之后，转账10万元继续“投资”。这一笔转账引起了警方的注意。8月31日，极目新闻记者从武汉市公安局武昌区分局东亭派出所获悉，民警立即联系上该女子，女子坚决不承认自...……更多
2023-08-31 22:20:00房款,肥肉,军官,网恋,骗子,女子
...逃犯。接警后，民警立即赶赴现场，发现房间内仅有一名女子，该女子表示李某士是其男友，现已离开。民警遂将女子带至派出所调查，但其拒不配合，且暗自将手机里关于男友的信息删除，可疑行为引起民警怀疑，随即对李某...……更多
2023-08-11 18:18:00黄山,逃犯,报警,女友,公安,李某
...夫的不忠，并意识到丈夫从夫妻共同存款中给朱“非法”转账460万加元（约合2480万元人民币）
通过调查，黄女士可以确定这些转账包括 \"一系列涉及多个中介和多个账户的交易\"。比如2016年4月，也就是双方认识一年左右，丈...……更多
2023-09-05 10:40:00发妻,中国,资产,加拿,女士,朱某
...金以及烟、酒等物品。贾某对其也是十分信任，通过微信转账方式多次向李某转款，至2022年4月，贾某陆续向李某转账25000余元，但是，其丈夫被“保出来”的事情却石沉大海。贾某多次联系李某无果后，感觉自己被骗，遂向公...……更多
2023-02-02 08:24:00保释,丈夫,女子,李某,贾某,镇政府
...徽某地就曾经发生过这样一件事情--------
今年62岁的大妈朱某莲年轻时曾经当过村子里的妇女主任，也正是由于她当过妇女主任，因此，使她有了一种说一不二的作风。平时在家里，朱某莲俨然如一位大家长，凡事都是她说了算...……更多
2024-03-12 10:23:00大妈,真相,女儿,男子,朱某,李某
...西宁市城北区人民法院一审认定，董某经人介绍与被害人朱某相识。2023年4月16日下午，董某、李某及梁某、雷某、冯某、朱某等人到西宁市一轮滑公社玩耍，17日凌晨0时许各自散去，凌晨1时许，董某、李某与梁某通过微信与朱...……更多
2023-12-15 15:57:00强奸罪,一人,技校,上诉,学生,李某
本文转自：合肥日报案例：1994年11月，朱某与方某登记结婚，婚后生育一子一女。2007年，方某与朱某及子女根据拆迁安置文件可按户口增购解困房。2009年7月27日，朱某与方某经法院调解离婚，并签订《离婚协议书》一份：方某...……更多
2023-03-16 03:54:00恶意,李某,朱某,被告,行为,被告方
...面的电话，并添加了微信。随后，李某在对方的诱导下，转账800元定金达成“不法”交易。然而，交易一直没有完成，还被拉黑，意识到上当受骗，气不过的李某选择报警。民警接警后，依法对李某进行了批评教育，同时对李某...……更多
2023-07-05 14:26:00套路,艳遇,卡片,陷阱,只有,卡片
...毒品，李某遂联系蔡某购买。1月6日，在蔡某的安排下，朱某携带毒资驾车前往A地找蔡某安排的人取毒品，后回到B地某停车场。后经商定，朱某和李某一起在停车场内将毒品交给张某指定的收货人韩某，三人被公安机关抓获。...……更多
2024-05-14 07:41:00贩毒案,主犯,贩毒,电话,李某,朱某
...务必核实信息，防止对方以虚拟身份实施诈骗。不要随意转账或者汇款，当素未谋面的网友忽然提及财物时，要提高警惕，不要被甜言蜜语冲昏头脑。要注意保护个人隐私，不要轻易将个人资料、银行卡号、密码等告知他人。遇...……更多
2022-12-22 14:35福建,万余,网恋,女子
...李某（女，31岁，临沭县玉山镇人）的银行账户上有两笔转账资金来路不明，民警侦查发现，该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...式参与投资理财。6月7日，朱某向对方提供的某公司公户转账25万元，后发现被骗。经查，该公司法人李某有重大作案嫌疑。目前，犯罪嫌疑人李某已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施。6月19日，西城派出所敦促涉嫌帮助信...……更多
2023-06-22 13:42:00郓城,铁拳,利剑,公安,郓城,郓城县
...茂人民法庭审理了一起民间借贷案件，原告李某起诉被告朱某甲要求偿还借款3000元及利息，可是原告提交的借条上的借款人却是朱某乙。这到底是怎么回事呢？原告李某解释说，借条上有朱某甲的身份证号码，朱某乙应该是为...……更多
2024-04-16 12:55:00借款人,别名,签字,朱某,借款人,李某
...犯罪所得及其产生的收益通过提供资金账户、财产转移、转账或者其他支付方式自行“洗白”，从而掩饰隐瞒犯罪所得的来源和性质，以达到干扰司法机关调查审查目的的行为。（全文共530字） ……更多
2024-05-03 08:57:00毒资,账户,男子,李某,翁某,犯罪
...2022年期间，陈某与彭某彼此间通过银行、支付宝、微信转账等方式向彭某赠与财产共计18万余元。李某发现后，诉至法院，要求彭某返还财产。法院审理认为，婚姻关系具有法律效力，夫妻双方的合法权益受到法律保护，陈某在...……更多
2023-12-16 09:55:00湖南,丈夫,女子,结婚,情人,陈某
...女士遭遇了“AI”换脸诈骗，幸好她报警及时，民警对其转账给骗子的钱成功进行止付。当天13时许，唐女士收到一条自称是亲戚李某的短信，说有急事找唐女士。唐女士通过搜索对方发送过来的QQ号码，发现头像确实是亲戚本人...……更多
2023-07-24 13:52:00转账,骗子,亲戚,女子,女士,转账
...检察院指控，2022年以来，被告人龙某、张某康、安某、朱某锐、付某城等人，以六盘水市钟山区安居工程的“某电竞”“某台球吧”和水城区的“某网咖”“某台球吧”为聚点。“钟山聚点”以龙某、张某康、安某、朱某锐为...……更多
2023-10-19 17:09:00水城,龙某,贵州,法院,李某,龙某
...近日，一名中年男子李某到农行郑州新郑市薛店支行办理转账业务，系统提示命中“反诈”预警，银行柜员立即警惕起来，向内勤行长汇报。在了解客户转账用途及该笔资金来源过程中，李某含糊其辞，接着道出转账的缘由……...……更多
2024-06-21 11:26:00新郑市,新郑,钱袋子,钱袋,郑州,支行
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