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...了。在之后的6个多月时间里，王某在吴某的怂恿下陆续转账4万多元用于购买“破车”，但是这些车既没有挂在王某的名下，也没有顺利帮他摇到心仪的车牌号。相反，吴某和“小黑”还以找关系办理车牌为由多次向王某要钱，...……更多
2023-10-10 06:37:00车牌,小伙,王某,吴某,车牌,瓯海区
...冒充公检法诈骗，并且执意要向对方提供的“安全账户”转账以自证清白。接警后，值班民警赵意昂、倪维华第一时间联系银行将该账户进行紧急管控，随后立刻前往群众家中，向老人表明了警察身份后，结合本地真实案例为老...……更多
2024-01-25 01:02:00万余,民警,存款,老人,老人,账户
...出示了很多学历教育考试方面的资料。高先生相信后微信转账4000余元，但对方一直没提供服务，发现自己被骗，遂报警，共计损失4000余元。【手段分析】不法分子在网络上大肆推广学历晋升，在受害人主动联系后，以“考试难...……更多
2023-02-13 09:43:00学历,诈骗,对方,受害人,网络,预警
...，对方要求把14000多元现金当红包放到蛋糕里。收到对方转账后，黎先生的银行卡随即被冻结。接报后民警推断这是诈骗团伙“洗钱”新模式，最终缴获两只蛋糕和一束鲜花，里面藏有现金4.2万元。
明明看上去只是“做生意”...……更多
2024-08-20 18:35:00陷阱,生意,账户,订单,先生,银行卡
...易或赔偿，更不会让客户填写个人财产信息、向个人账户转账汇款或支付会员费等额外费用。如果大家接到相关的电话或者短信、微信、QQ，应该登录购物的官方网站或者拨打官方客服电话进行查询咨询，认真核实后再做处理。 ...……更多
2023-04-28 23:38:00济宁市,济宁,案件,违法,犯罪,电信
...发现自己名下多个银行账户中共计69万余元钱款分别以“转账”和“个人数字现金钱包充值”形式被转出，待其第二天查看账户时发现钱款并未按对方所说返回账户，且对方再次电话联系赵女士要求继续提供验证码，赵女士意识...……更多
2024-08-19 10:15:00骗局,北京,警方,保障,事主,女士
...费领取蛋仔派对游戏皮肤的消息，在家长不知情的情况下转账3万多元被骗。
接到报警后，肥东县公安局反电诈中心了解到，孩子13岁左右，在社交软件看到消息说可以送蛋仔派对游戏皮肤，其在登录该游戏后添加对方为游戏好...……更多
2024-03-02 11:37:00骗局,家长,皮肤,孩子,未成年,未成年人
...自2022年5月起项某的微信持续向一个陌生的微信账号扫码转账了69次，共计17万余元。民警随即根据转账信息及店内监控视频确定，微信账号持有人秦某有重大作案嫌疑，随即将秦某抓获归案。经审讯，秦某对盗窃项某微信内钱款...……更多
2023-10-12 02:08:00信里,万余,秦某,手机,巢湖,钱款
“快点、快点转账，不然要耽误事了！”“还没转到账吗？”10月31日上午10时许家住吉安县固江镇的一名老人连走带跑赶到该镇农商银行满头大汗的他顾不上擦汗水取出存折和一张手机截图递给银行工作人员称要转账4万余元却...……更多
2023-11-05 20:57:00吉安,柜员,转账,万余,老人,银行
...李奶奶心想没赚钱可以全额退款，觉得自己也不亏，随后转账3999元。之后李奶奶发现并没有人给她的直播间引流，再联系客服时已被拉黑。案例三：直播炒股不久前，江北新区的陈女士在家中看直播教人炒股。陈女士很感兴趣...……更多
2024-04-14 08:20:00视频,对方,先生,直播,小王,转账
...票才可以激活约会卡。随后其按照对方提供的二维码多次转账投票，在第三次投票时对方称其没有按照数据内容点击导致数据错误，并要求其修复账户，修复完成可全额返还。小刘继续转账多次后，对方仍以操作错误为由让其继...……更多
2024-12-10 20:13:00海口,同城,同城约会,约会,男子,受害人
...反诈民警上门劝阻，大多数人都能及时醒悟，不再给骗子转账，可青海省互助县一男子面对民警的劝阻，嘴上答应说不会转账，民警前脚刚离开，他转头就给诈骗分子转账，结果7万余元有去无回！近日，互助县公安局刑警大队...……更多
2024-04-24 09:46:00前脚,转账,青海,骗子,警察,男子
...银行卡号提供给对方，随即收到对方发来的一张手机银行转账截图，显示次日到账。随后对方又以事情紧急为由让王先生先行垫付，王先生因为怕得罪领导，便向对方提供的账户转账十万余元。次日，王先生又在对方的多次要求...……更多
2023-03-16 21:24:00大连,诈骗,多名,负责人,企业,被害人
...匆地来到华夏银行贵阳分行营业部大堂，要求调高非柜面转账限额。华夏银行贵阳分行营业部黄经理、张经理立即接待了小江并详细询问了小江调额的相关理由和用途。在小江的描述下，她们处于职业敏感性，在听到对方要求小...……更多
2024-11-01 11:13:00华夏银行,营业部,贵阳,钱袋子,华夏,钱袋
...活退款通道”“缴纳退款保证金”等各种理由要求受害人转账汇款，称会将钱连同赔偿一并返还给受害人，当受害人将钱转至不法分子提供的账户之后，又会以其他借口诱导受害人继续进行转账，连续诈骗。为切实维护广大消费...……更多
2023-11-07 10:45:00中消协,骗局,购物,网络,消费,消费者
...聊天软件、“阅后即焚”的群聊记录、难以追查的虚拟币转账、不知用途的微信注册，都让赵某觉得隐隐不安，但想着额外提成，他还是硬着头皮把这些疑问抛到了脑后。此外，在和同事聊天时，赵某发现公司里有其他业务员也...……更多
2024-05-18 07:25:00上门服务,业务员,脑筋,激活,号码,业务
...局民警接到反诈预警，辖区内居民李某正准备给诈骗公司转账。民警接到线索后，立即与李某取得联系，与其会面。民警通过侦查，发现此诈骗团伙冒充正规投资公司诈骗，受害人投资后，诈骗团伙以操作不当、银行冻结等理由...……更多
2023-04-25 10:09:00诈骗,团伙,万余,民警,投资公司,成功
...开展侦查工作，通过报警人梁某提供的线索及公司账单与转账流水，最终民警确认了该公司出纳郝某存在重大作案嫌疑。1月9日10时，郝某被抓获归案。经查，犯罪嫌疑人郝某自2021年3月起担任该食品公司出纳一职。其间，其利用...……更多
2023-02-13 09:34:00出纳,公司,公司,出纳,青浦,犯罪嫌疑人
...士就发现自己的微信账号被顶掉，并向两个陌生银行账户转账共计10334.32元，QQ也被对方拉黑联系不上，这才意识到被骗马上报案。网警提醒公安机关有严格的传唤和审问程序，警方不会在线办案，切勿相信任何形式的“网络办...……更多
2023-12-21 13:42:00万余,对方,身份,女子,视频,对方
...。软件客服热情与张先生沟通，在其引导下，张先生先后转账充值七次。前期可以提现，张先生得到了不错的收益。在利益驱使下，张先生钱越投越多，后来在张先生准备提现时，客服开始以各种理由推脱，称无法提现，让张先...……更多
2023-12-11 11:47:00对象,保障,张先,诈骗,女士,陈某
...制”App并实施屏幕共享。李先生按照对方要求进行操作，转账后意识到被骗，共计损失人民币2600元。5月5日，龙先生报警称，其在一公众号上看到一则招工广告，就扫描二维码加入了一个QQ群，后在对方引导下下载了指定App并将...……更多
2024-05-28 06:09:00诈骗,屏幕,屏幕,对方,受害人,二维码
...，追溯资金来源，民警“顺藤摸瓜”发现该银行卡的所有转账来源于省外一家企业，民警立刻联系该企业法人核实情况，得知该企业确实遭遇诈骗，损失98万余元。民警又多次联系被骗企业所在地公安机关核实情况，确定取款男...……更多
2023-05-05 12:57:00开区,昆明市,昆明,嫌疑人,嫌疑,银行
...并未起疑心，在对方的一步步精心“指引”下，通过银行转账25963元到对方“虚拟账户”（实为银行账号）以“提升个人信用等级”，并等待“保险理赔款”到账。当黄先生走到广州南站地铁站厅时，回顾整个过程，又查了航班...……更多
2023-10-13 19:37:00赛跑,警方,市民,时间,银行,转账
...能获取8.88元的红包福利。小章按照客服要求，多次激活转账，却被告知账号冻结，不仅无法跟美女约会，连钱都无法提现。客服告诉小章，是其操作失误，只要他继续追加充值，便可将账户里的钱全部提现。小章已掏空了积蓄...……更多
2023-04-22 15:49:00哥哥,小章,美女,黄岩,约会,会员
...电诈分子还以欺骗手法，骗取中小企业的对公账户，用于转账“洗钱”。办案民警提醒，这是一个新的动向，值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日，武汉市公安局武昌区分局反电诈中...……更多
2024-01-23 16:12:00武昌,警方,女子,投资,账户,民警
...，向其详细说明情况。最终，胡先生通过核查手机和银行转账记录，确认有收到来自新疆账户转入的多笔汇款，共3.15万元。确认信息后，胡先生将爱心善款悉数退回给艾先生。艾先生收到误转的善款后，专门写了一封信向民警...……更多
2023-02-23 10:36:00救命钱,两地,救命,协作,警方,先生
...额被冻结需要交解冻费。随后，王某向其提供的银行账户转账6万余元，但始终无法将贷款提现，遂意识到被骗。申请贷款有套路，注销贷款同样不靠谱。据台州网警发布，近日李先生遭遇了一起精心设计的诈骗事件。他接到了...……更多
2024-07-24 20:23:00榜上有名,虚假,发电,类型,诈骗,王某
...的方式远程“指导”受害人输入银行账户和密码。3.诱导转账骗子会以“操作失误”“审核失败”等理由诱骗受害人不断往指定账户转账直至掏空钱包。警方提醒警方表示，“抖音直播会员”和“百万保障”诈骗如出一辙，这都...……更多
2024-12-04 21:23:00海南,警方,男子,会员,定安,诈骗
...的调查中，检察官注意到一个细节：李某经常向一个账户转账。经核查，检察官发现那个账户是李某姐姐名下的账户。当检察官向李某询问此事时，李某略带窘迫地表示，转账的钱是给女儿的生活费。一边是因车祸无法工作又长...……更多
2023-12-27 17:09:00一人,和解,检察,双方,机关,李某
...某云在朋友宴某的介绍下将自己名下的银行卡出租给他人转账洗钱。朱某云的行为导致重庆市居民高某被诈骗28万余元，其中7万元转入到朱某云名下的银行卡，且由朱某云将其卡内7万元取现交给上线。目前，朱某云已被公安机...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
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