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...州市公安局江阳区分局发布通告称，该局在侦办“6.26”跨境网络赌博案中，对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行账户资金依法进行冻结。为查清犯罪事实，厘清涉赌资金，告知涉案761个银行账户银行卡账户的所有人配...……更多
2023-12-04 20:40:00跨境,账户,警方,依法,银行,网络
...市杭锦后旗。至此，一起涉案资金流水2000余万元的重大跨境网络赌博案成功告破。7名犯罪嫌疑人被警方抓捕归案。图源：内蒙古警方今年8月初，巴彦淖尔市杭锦后旗公安局刑侦大队接到群众举报，有人通过网络下载App进行赌博...……更多
2023-11-06 10:53:00内蒙古警方打掉一跨境网络赌博涉案组织，7人落网
...资料图）黄翔摄中新网荆门1月9日电 (杨奎 黄翔)历经59天跨境追逃，湖北荆门警方全链条侦破特大跨境赌博案，成功在境外抓获主要犯罪嫌疑人。荆门市9日举行新闻发布会，通报该特大跨境赌博案情况。2021年7月，湖北沙洋县公...……更多
2023-01-09 13:33:00荆门,跨境,湖北,链条,特大,警方
...敲型地下钱庄”又称“对冲型地下钱庄”，不法分子从事跨境资金汇兑活动，与境外人员相勾结，协助他人进行跨境汇款交易及非法购兑外汇活动。为了更好地隐蔽自己、逃避侦查，其中大多数采用境内交割人民币、境外交割外...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
...公安也披露，随着“收网”一声令下，一举抓获多个特大跨境洗钱团伙，现场抓获犯罪嫌疑人28人，捣毁特大跨境洗钱窝点2个，查扣作案电脑16台、手机59部、汽车5部，涉案银行卡100余张，破获关联电诈案件数十起，涉案金额高...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...将继续加强与金融机构的合作，共同打击电信网络诈骗和跨境赌博犯罪。
此事件再次提醒广大市民要提高警惕，加强个人信息安全保护，不要轻易泄露个人信息和银行卡信息。同时，也呼吁广大市民积极参与到打击电信网络诈...……更多
2023-10-20 13:46:00柜员,福建,民警,报警,男子,银行
...述七类上游犯罪之外的其他上游犯罪,如电信网络诈骗、跨境赌博犯罪等洗钱的行为,适用刑法第312条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。另外,针对地下钱庄为违法犯罪活动提供非法支付结算服务的,依法以非法经营罪追究刑...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
近日，重庆武隆警方成功侦破一起跨境网络赌博案，抓获违法犯罪嫌疑人100余人，查扣冻涉案资金5000余万元，查证涉案资金流水10亿余元，对该案实现全链条打击。2023年初，重庆武隆警方在工作中发现，一赌博APP在全国各地大...……更多
2024-03-29 13:40:00跨境,重庆,警方,成功,网络,跨境
...三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...机卡同样属于违法行为，一旦被不法分子用于电信诈骗、跨境赌博“跑分”洗钱或其他违法犯罪，将直接影响个人征信，涉嫌犯罪还会被依法追究法律责任，付出沉重代价。 ……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
近日，两起针对中国青少年的跨境“虚拟绑架”案引发社会关注。2023年12月底，一名17岁中国交换生庄凯（音译）被美国犹他州里弗代尔警方在一片树林中发现，此前3天，庄凯的父母始终以为他被绑架，并向一指定账户汇款大...……更多
2024-01-30 09:30:00跨境,拆解,骗术,中国,青少年,专家
...户触犯国家法律，其结果被他人利用实施电信网络诈骗、跨境赌博和洗钱等犯罪的，可能被依法追究刑事责任。5年内将暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。因客户表示其名下他行银行卡同...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获利900元……近...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...中心线索，村民郭某使用自己的个人信息以及名下银行卡账户为他人实施电信网络诈骗活动提供特定支持、帮助，走涉诈流水共计一万余元。目前，郭某被依法处以罚款的行政处罚。12月9日，刘集派出所赴浙江省东阳市抓获犯罪...……更多
2023-12-21 11:02:00东阿,诈骗,警方,电信,工具,陈某
...内蒙古自治区杭锦后旗，一起涉案资金流水超2000万元的跨境网络赌博案正式告破。8月初，杭锦后旗公安局接到群众举报，有人通过某App进行赌博。接到报警后，杭锦后旗公安局立即组织民警展开调查，证实该App是一款利用10余...……更多
2023-11-12 08:05:00杭锦,杭锦后旗,后旗,团伙,网络,杭锦
...涉诈资金后，前往银行取出，转存到诈骗分子指定的银行账户内，帮助对方将涉诈资金“洗白”。后刘某雨、李某明，分别发展下线，王某、于某臣、李某明共同为诈骗分子洗钱。
10月中旬至11月中旬，李某明、程某、刘某雨、...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...将手机和银行卡给了对方，并配合对方，用自己多个银行账户取现45000元。近日，广州警方将郑某抓获，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将其刑事拘留。警方提醒《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，任何单位和个人不得...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
...取款的兰某抓获面对民警的讯问兰某起初还辩称自己从事跨境贸易生意取大量现金是用于其表弟结婚的彩礼当民警进一步追问款项来源、账户流水时兰某开始答非所问、闪烁其词并初步承认了其参与“洗钱”的犯罪事实
随后民...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
“我们在网上聊了几天，他给我银行账户转了20万，这是取出来的12万……”近日，四川绵阳市安州区何女士提着一袋钱来到安州区公安分局黄土派出所报警称。何女士口中的“他”，其实是在网上认识的一名男子。今年2月底，...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
...设提档升级。2023年12月初，荣昌区公安局办理了一起网上跨境赌博案中，依法对湖南籍犯罪嫌疑人邓某采取取保候审强制措施。今年10月20日，该案判决后，公安机关依法应退还邓某的取保候审保证金2万元。但因当事人身在湖南...……更多
2023-11-07 16:13:00重庆,保证金,天时,警方,保证,荣昌
...旗公安局对外发布消息称，当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。“跑分”即有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金的行为。3月24日，科右前旗公安局反诈...……更多
2024-04-12 16:48:00内蒙,跨境,窝点,内蒙古,警方,科右前旗
...息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或者其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。“跑分”过程中，帮助洗钱及涉案的第三方账户...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...国境外（以下简称境外）的非银行机构拟为境内用户提供跨境支付服务的，应当依照本条例规定在境内设立非银行支付机构，国家另有规定的除外。第三条非银行支付机构开展业务，应当遵守法律、行政法规的规定，遵循安全、...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
... 为进一步贯彻落实济宁市关于打击治理电信网络诈骗及跨境赌博的工作部署，工商银行济宁分行建立防范电信诈骗管理体系，全面压实各级机构、营业网点的风险防范管理主体责任，多举措全力压降涉案账户。为严把风险关口...……更多
2024-03-27 10:02:00济宁,分行,工作,济宁,进一,账户
...办理出国留学业务，当天前往银行就是打算向中介提供的跨境人民币待结算资金专用账户转账。据吴女士讲述，今年5月，她计划着把女儿送往国外就读高中，便网上咨询相关信息。经过联系，南京的一家中介机构称可以帮孩子...……更多
2023-10-20 01:15:00姜堰,警方,陷阱,转账,女士,民警
...，王某与诈骗团伙通过网络进行虚拟货币交易，从而实现跨境结算，获得非法收益。“他们从2022年4月开始，在王某的组织下，租借、购买了30多张银行卡，通过为诈骗团伙‘洗白’诈骗赃款，可以从中获取4%的佣金。”民警解释...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...驳回上诉，维持原判。严格执法、敢于亮剑依法打击非法跨境金融活动此次最高检与国家外汇管理局共披露8件典型案例，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件。据沪上某律所律师介绍，“对敲型”非法买卖外汇是指行为人在...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...公司法人刘某在任职期间，利用职务便利，私自补办公司账户U-key，刘某让李某为其提供银行账户转移公司资金。李某为刘某提供银行账户后，刘某使用U-key将公司账户内60万元资金转至李某提供的银行账户，李某明知刘某没权利...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...向，发现有一笔被骗资金转入到东营市东营区张某的银行账户上。1月1日，办案民警赶至东营市，在当地警方的协助下，将张某抓捕归案。经查，违法行为人张某将自己名下银行卡和支付宝账户出借给他人进行犯罪活动。1月3日...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
...市龙南警方成功破获通过购买高档茅台酒，骗取酒店银行账户，为涉诈资金提供“洗钱”服务的案件。10月17日晚上，龙南刑侦大队接到龙南某茅台酒店老板曾某报警，其银行账户里的22万元被冻结。经反诈大数据查明，曾某的银...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
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