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...三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 ……更多
2023-11-03 23:13:00大庆市公安局,大庆,成功,大庆,大庆市,犯罪
...。经资金追溯、轨迹排查，警方很快判断这很可能是一个跨境电信网络诈骗团伙。它以“某某公司”为名，下设“某某国际”“某某城”等多个关联“博彩”网站或投资平台，打着“导师指导”“稳赚不赔”等各种旗号，诱骗被...……更多
2023-12-22 14:52:00导师,损失,男子,老伯,诈骗,投资
...，同比上升92.7%。此类犯罪大幅增加，与电信网络诈骗、跨境赌博等犯罪高发密切相关。 ……更多
2023-10-26 11:25:00最高检,年前,犯罪,最高检,诈骗,所得
...在短时间内交易频繁，且总额达1亿多元，疑似涉嫌非法跨境转移资金，遂立即向公安机关报案。警方初步审查后认为，张某可能涉嫌非法倒卖外汇，当即立案侦查。2021年12月，长期潜逃在外的张某被抓获归案。在其家中，警方...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
...局在全县范围内开展社会治安巡查集中统一行动，进一步挤压违法犯罪空间，切实维护全县社会治安大局持续稳定。全警动员雷霆出击行动开始前，莘县公安局举行社会治安巡查集中统一行动誓师大会。副县长、县公安局党委书...……更多
2023-03-05 23:48:00莘县,巡查,治安,公安,统一,行动
...案□ 本报记者 赵红旗□ 本报通讯员 周庆华 朱国涛上游犯罪以传销组织形式层层发展下线，欺骗会员购买虚拟货币，下游行为人明知上游犯罪客观事实，而予以掩饰、隐瞒，是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，还是洗钱罪？近日，...……更多
2024-05-22 07:51:00下线,货币,会员,发展,金水,检察
...境“蛇头”凌某某互相勾结，组织人员在边境偷渡，一个跨境犯罪团伙浮出水面。2022年12月29日，专案组获取线索，凌某某将再次接受境外“蛇头”雇请，计划运送中国籍人员从广西龙州县彬桥乡边境偷渡出境。专案组经研判，...……更多
2023-12-30 07:52:00崇左,偷渡,广西,支队,特大,案件
...软件”，抢挂北京某知名医院就诊号的案例。抢挂就诊号犯罪分子网上定制“抢号软件”据办案检察官介绍，这起利用定制版“抢号软件”，抢挂、贩卖专家号的案件，主要被告人为敬某和张某某。敬某是一名号贩子，张某某在...……更多
2023-12-26 14:52:00北京市检察院,专家号,检察官,北京,检察,违法
...打击侵犯企业合法财产，妨害企业复工复产、复商复市的犯罪活动；适用认罪认罚从宽制度，严格落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，当轻则轻、该重则重……近日，山西省人民检察院制定出台8条具体措施，服务保障全省加快复...……更多
2022-12-23 21:33:00山西,检察,机关,措施
...，有力净化了网络空间。坚持立足境内打境外，重拳打击跨境赌博等跨国跨境犯罪，强化源头深挖追查，坚决摧毁境内网络、斩断跨境链条、捣毁境外源头。“夏季行动”集群战役收网行动中，济宁市公安局侦办“3.08”专案，...……更多
2024-08-10 10:44:00山东,集群,战役,公安,行动,犯罪
...账户用以收取、转移犯罪资金；有的利用虚拟币交易开展跨境洗钱；有的通过直播平台打赏后，再以向主播“借款”等方式洗白资金。这些新型洗钱手段通过海量资金账户，快速多层转移资金，技术性、隐蔽性增强，对发现查处...……更多
2023-10-26 13:27:00最高检,直播,依法,手段,平台,手段
...骗团伙,并将该案移送上虞区检察院审查起诉。经查明,该跨境电信网络诈骗团伙有主管、代理、组长、组员等多个层级的结构,组织严密、分工明确,并实施封闭式管理。团伙内组员利用虚构的成功人士身份,登录多个交友软件,将定...……更多
2023-01-13 15:06:00被告人,被告,诈骗,电信,上虞,缅甸
...到了学校师生们的一致好评。源头治理、全力“防范”、挤压作案空间打击固然重要，防范更是根本。分局将每日、每周警情的研判结果快速推送至各派出所和巡逻大队，由分局情报指挥中心结合案发实际，督促指导街面巡防警...……更多
2023-05-10 17:17:00桂林市,七星,桂林,电瓶,重拳,电动车
...安全。坚决维护国家安全和社会稳定。全年批准逮捕各类犯罪嫌疑人72.6万人，提起公诉168.8万人，同比分别上升47.1%和17.3%。对严重犯罪保持“严”的震慑。依法严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动。深入推进常态化...……更多
2024-03-09 10:18:00最高人民检察院,检察院,工作报告,摘要,报告,人民
...院，检察官犯难了。退休前，谢荣是一名医生，没有任何犯罪记录，到案后马上认罪认罚，退回赃物。她并非恶贯满盈。最终，玄武区检察院综合多种因素，对她作出了相对不起诉的决定。当然，这个决定是有前提条件的。谢荣...……更多
2024-07-08 13:33:00犯罪,轻罪,玄武区,检察,玄武,案件
...维护网络空间清朗，新疆公安机关依法持续严打涉网违法犯罪，侦办了一批网络违法犯罪案件。案例一、王某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动案2023年2月9日，昌吉州呼图壁县公安机关工作发现，辖区居民王某等人帮助电信网络诈...……更多
2023-12-18 16:22:00新疆,依法,违法,犯罪,公安,机关
...合江北区金融办、市场监管局等4家单位会签《预防金融犯罪工作办法（试行）》，并结合办案公开送达检察建议，帮助建立完善金融风险多元化解机制；不断推动构建成渝金融检察一体化、上下三级检察院金融检察一体化、金...……更多
2024-04-13 10:47:00金融,法律服务,案件,西部,法律,服务
...又是必须说的话题？今天来关注一种侵害未成年人的新型犯罪——隔空猥亵。现实生活中二三十岁的成年人，在互联网上摇身一变，伪装成可以无话不谈的贴心闺蜜，诱骗未成年人，索要他们身体隐私部位的照片和视频。一旦孩...……更多
2024-03-28 16:26:00未成年人,未成年,侵害,秘密,话题,未成年人
...区戒毒社区康复中心，打牢了禁毒基石。以打开路，全力挤压毒品违法犯罪空间。桂平市公安局金田派出所综合运用现代警务技术，全面梳理、研判辖区涉毒网络，通过“线上追、幕后打”，从抓获吸毒人员入手，揪出背后贩毒...……更多
2024-06-08 10:30:00金田镇,金田,工作,金田,金田镇,人员
...0余台，已稳定经营10多年，年纳税额有时可达上百万元，犯罪系因业务骤减及法律意识淡薄，且企业涉案人员犯罪数额较小，到案后认罪认罚并自动补缴税款，同时企业具有合规建设意愿，有被挽救的空间。综合考虑上述因素，...……更多
2024-06-04 07:47:00壁垒,协作,区域,检察,沈河区,沈河
...”等专项行动，依法严厉打击涉枪涉爆、电信网络诈骗、跨境赌博、侵犯公民个人信息和“盗抢骗”“黄赌毒”“食药环”以及涉铁路等违法犯罪，取得显著成效。截至2022年11月底，全国共破获电信网络诈骗案件39.1万起，同比...……更多
2023-01-10 13:25:00公安部,公安,我国,犯罪,公安,案件
...一定的支持，帮助缅甸实现国内的和平稳定。针对电诈等跨境违法犯罪行为，缅方愿意与中方展开全面的协调与合作，坚决予以打击。丹穗这番话，表明了缅甸与中国在这一领域的合作愿望，也是在向中方做出保证，缅甸不会让...……更多
2023-12-08 15:36:00邻国,副总理,副总,缅甸,王毅,诈骗
...高人民检察院、公安部今天（26日）联合发布《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》。《意见》突出四个惩治重点：依法重点打击犯罪集团及其组织者、策划者、指挥者和骨干成员；重点打击为跨境...……更多
2024-07-26 10:26:00犯罪,跨境,团伙,工业园,高一,名义
...越国（边）境等服务的组织和人员，全力斩断犯罪链条、挤压犯罪空间。坚持以防为先,着力筑牢“一体化”防范屏障把强化防诈骗宣传作为预防和减少电诈发案的首要任务来抓，依托市反诈中心，及时研判、通报发案规律特点...……更多
2023-11-27 13:27:00新闻发布会,成效,发布会,违法,犯罪,电信
...。2020年以来，针对电诈犯罪多行业支撑、集团化运作、跨境式布局等特征，湖北省公安厅不断迭代机制和战法，以专业打职业、以技术打骗术、以团队打团伙，努力在打击电诈犯罪上棋高一着、快人一步。随州民警开展反诈宣...……更多
2024-04-19 13:58:00钱袋子,钱袋,湖北,格局,群众,湖北
...展“拔钉”行动，通过发布红通、逼投劝返等手段，强力挤压幕后金主、骨干等境外活动空间，行动期间先后从境外劝返“红通人员”2名、“拔钉”对象2名。此外，积极投入“清源”“斩链”“利剑”三大战役，积极参与公安...……更多
2023-10-25 05:04:00百日,江苏,成效,犯罪,行动,百日
...突出了对罪责刑相适应原则的尊重，在办理电信网络诈骗犯罪案件中具有较大的存在空间，有助于实现精准打击犯罪。□对于共同实行犯各共犯之间按照分工配合、相互利用共同完成犯罪的，其责任原理是“部分实行全部责任”...……更多
2023-11-25 06:25:00共犯,诈骗,形态,情形,电信,网络
...的逻辑层次。刑事诉讼法第176条规定提起公诉的条件为“犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任”，其中证据、事实和法律适用的先后排序，既体现一体，又表明三者序阶。需要说明的是，证据、事实、法...……更多
2023-10-14 06:50:00刑事案件,案件,刑事,证据,事实,案件
...准，对于在数字经济时代打击手机软件假冒注册服务商标犯罪而言，具有一定的滞后性。第一，调整假冒注册商标罪的入罪标准是数字经济时代有效打击侵犯知识产权犯罪的必然要求。以某基层检察院办理的一起手机软件假冒金...……更多
2023-01-28 05:55:00注册商标,假冒,商标,调整,标准,商标
...帮助受骗群众挽回损失，“10.18”、“11.20”等一批特大跨境电信网络诈骗犯罪分子被绳之以法。依法惩治侵犯公民个人信息、帮助信息网络犯罪等犯罪，审理刷单返利、虚假理财、交友陷阱等网络诈骗案件，严厉打击网络赌博...……更多
2023-03-07 16:50:00之地,水军,网络,公关,绝不,空间
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如何给宝宝选择奶粉？哪一款才是适合自己宝宝的？相信许多初为人父母的宝妈宝爸都有类似的困扰。看着奶粉企业五花八门的宣传，看着奶粉配料表和营养成分表上一系列让人懵逼的成分和数据
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