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...质效办理“4·01”电信网络诈骗案件​治罪治理并重挤压跨境电诈犯罪空间法治日报全媒体记者 杜洋“不看学历,不问年龄,不需要工作经验……来缅北,月入10万不再是梦。”想必不少人在收到这样的信息时都会心动。然而,...……更多
警惕!老人和未成年人正在成为欺诈重要对象
...,重庆市检察机关将进一步加大依法惩治力度,全力做好跨境特别是涉缅北电诈违法犯罪打击治理工作;强化追赃挽损,最大限度挽回人民群众财产损失;进一步推动诉源治理,全力挤压涉诈违法犯罪活动生存空间;进一步突出...……更多
...特区报深圳特区报讯(记者 上官文复)为依法惩治海上跨境走私犯罪,强化检察机关协作配合,12月18日至19日,粤港澳大湾区广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆九市检察机关,在深圳举办粤港澳大湾区...……更多
...静 熊佳欣)过去5年,位于中国西南边疆的云南省严厉打击跨境犯罪,审结走私、诈骗、偷越边境、越境赌博等跨境犯罪案件21091件44322人。云南省第十四届人民代表大会第一次会议第二次全体会议13日在昆明举行。云南省高级人民...……更多
...述七类上游犯罪之外的其他上游犯罪,如电信网络诈骗、跨境赌博犯罪等洗钱的行为,适用刑法第312条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。另外,针对地下钱庄为违法犯罪活动提供非法支付结算服务的,依法以非法经营罪追究刑...……更多
...入开展打击治理涉缅北电诈犯罪专项行动,挂牌督办重大跨境电诈案件,深挖彻查重大犯罪集团及其“金主”、骨干,释放依法从严强烈信号。聚焦非法获取、提供个人信息成为网络犯罪黑产的严峻形势,加强对上游信息收集、...……更多
...购房、购买黄金等贵金属、投资证券基金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外,租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”...……更多
...粮”的黑暗产业链条,联合公安机关依法打击,最大限度挤压违法犯罪空间。 强化宣传,营造反诈防骗氛围。该院将广泛宣传和精准宣传相结合,利用政法干警进网格契机,向居民普及电信网络诈骗常见形式和防范方法;深入...……更多
...罪行动,令人触目惊心:甘肃张掖警方成功破获一起特大跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人137人,涉案资金流水高达6.7亿元;湖北省保康县公安局移送审查起诉的“10·21”特大跨境网络赌博案,参赌人员多达6万余人,涉案资金...……更多
...贿行贿一起查,起诉受贿犯罪781人、行贿犯罪258人。助力跨境腐败治理,办理重大国际追逃追赃案件11件,起诉全国首例对外国公职人员行贿案,2名被告人认罪服判。依法行使检察侦查权,立案侦查司法工作人员相关职务犯罪83...……更多
早安黄河口(10月21日)泰安:天门倒泻银河水 日观翻悬碧海流
...民检察院已向哈尔滨市中级人民法院提起公诉。417名实施跨境电诈犯罪嫌疑人从菲律宾被押解回国近日,随着36名实施跨境电信网络诈骗犯罪的嫌疑人从菲律宾被押解回国,前期我国警方和菲律宾警方通过警务执法合作抓获的电...……更多
...lian.jcy.gov.cn/pfzx2020/202309/t20230918_5942184.shtml【典型意义】1.跨境洗钱犯罪不仅造成上游犯罪赃款追缴困难,而且严重危害国家金融安全,必须依法严惩。办案当中发现跨境洗钱线索的,要着力查清资金流向和流转过程,加强对境内...……更多
最高检、外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
...汇违法犯罪的显著成果。该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案,郑某东等人骗购外汇案,徐某悦等人非法经营案,李某杰...……更多
南京“211”特大跨境电信网络诈骗案一审宣判
1月9日,南京江宁经济技术开发区人民法院对“211”特大跨境电信网络诈骗案进行一审公开宣判。该案16名被告人共诈骗被害人189名,诈骗资金高达2700余万元,扬子晚报/紫牛新闻记者获悉,这些电诈犯罪分子藏身迪拜,采取公...……更多
...强电话用户实名登记使用管理;在全国率先实行省内用户跨境短信接收业务按需开通;推出拒接跨境来电的短信设置通道,避免跨境电话受骗用户22.5万人;清理关停高风险卡310万张,核查处置互联网账号701.3万个,发送反诈公益...……更多
...了《关于打击赌博违法犯罪活动的通告》《关于公开征集跨境违法犯罪线索的通告》,通过公布举报电话、设立举报箱等多种方式,广泛获取涉赌违法犯罪线索。结合“平安宁陕”创建,将公开查处赌博案件情况通过新媒体平台进行...……更多
...子产品、石化、煤炭等行业仍是虚开骗税犯罪高发领域。跨境电商、直播带货等新兴经济业态迅猛发展,其业务形态、盈利模式、劳务关系等复杂多样,税收监管措施面临新挑战。文娱领域个别人员利用“阴阳合同”“股权增资...……更多
...动,打掉“网络水军”团伙15个,抓获嫌疑人148名,打掉跨境赌博犯罪团伙3个,抓获嫌疑人94名,有效净化网络空间环境。此外,检察机关严格依法办案,起诉涉黑恶案件17件97人,对涉黑和重大涉恶案件100%提前介入,实质化引...……更多
...金支付结算、非法买卖外汇案件增多,通过虚拟货币交易跨境转移资金成为新手段。“此外,在办案中我们还发现,在各类金融犯罪背后,资金掮客、技术黑客、股市‘黑嘴’、造假中介等黑灰产业链问题日益凸显,助推犯罪甚...……更多
广西检察机关打击养老诈骗 5年挽回经济损失1.86亿元
...和边疆安宁,广西检察机关依法严惩妨害国(边)境管理和跨境赌博、毒品等犯罪,起诉40088人,同比上升12.3%。凭祥市检察院办理的卢某某等人运送他人偷越国境案被最高检评为典型案例。茅仲华称,五年来,广西检察机关坚持“...……更多
...诈骗及其关联犯罪,最高检会同公安部挂牌督办5起特大跨境电诈案件,先后向28个省份交办督办涉缅北电信网络诈骗案件,涉案人员达4.5万名。据了解,当前,电信网络诈骗呈集团化、产业化、链条化、跨境化态势,境外出现以...……更多
部督特大跨境网络赌博案告破
...今晚报涉案资金超4000亿元 抓获犯罪嫌疑人246名部督特大跨境网络赌博案告破记者6日从湖北省打击治理跨境赌博专项行动领导小组办公室获悉,在公安部和湖北省公安厅统一指挥下,荆州市公安局专案组赴全国25个省份、48个地...……更多
...,检察人员应加强对电子数据取证措施的合法性审查。以跨境网络赌博案件为例,侦查机关在国内运用远程勘验的方式取得位于境外网络中参赌人数和参赌金额的电子数据,而对该电子数据能否用于证明犯罪事实则应区分不同电...……更多
...。其中,案例一、案例二主要展现检察机关依法从重打击跨境电信网络诈骗犯罪的态势,释放从严惩治的强烈信号;案例三、案例四主要揭露新型电信网络诈骗犯罪手段,警示社会公众提高防诈识诈的意识和能力;案例五、案例...……更多
...金支付结算、非法买卖外汇案件增多,通过虚拟货币交易跨境转移资金成为新手段。据新华社 ……更多
科尔沁右翼前旗检察院与边境管理大队探索形成类案办理模式
...积极分析原因查找症结。为提高相关工作人员预防和识别跨境违法犯罪的能力,科尔沁右翼前旗检察院组织公安机关、边境管理机关进行庭审观摩。“我们在一个个真实案件的庭审观摩中,提升了识别犯罪的能力,也与检察院在打击...……更多
...大家讲解非法出入境和组织、运送他人偷越国(边)境等跨境违法犯罪的危害性和应承担的法律责任。告诫大家要擦亮双眼、抵制诱惑,不要以身犯险参与“偷引带”犯罪活动。引导大家要积极争当宣传员,以“小手拉大手”的...……更多
...金支付结算、非法买卖外汇案件增多,通过虚拟货币交易跨境转移资金成为新手段。此外,检察机关在办案中还发现,在各类金融犯罪背后,资金掮客、技术黑客、股市“黑嘴”、造假中介等黑灰产业链问题日益凸显,助推犯罪...……更多
...检察院提起公诉,该案8名被告人先后获刑。利用信用卡跨境套现2022年4月,一次偶然的机会,林某发现有网站可以买卖某国公民的社保号,很快他想到可以借助社保资料申请该国银行的信用卡,这样足不出国就能套现信用卡里的...……更多
...得知对方是要我通过转账、刷脸、取现为电信网络诈骗、跨境网络赌博进行洗钱‘跑分’,虽然知道这是违法的,但条件太诱惑了,我抱着侥幸心理就去了。”拿着对方给买的飞机票,带着自己的身份证、手机卡、多张银行卡,...……更多
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各建筑安装施工企业:根据《关于停止收取建筑安装工程劳动保险费用的通知》(黔建建通〔2015〕416号)文件要求,2016年1月1日起
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廖津霈党的二十大报告指出,激发全民族文化创新创造活力,增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。贵州文博单位为推动文创事业发展一直努力“出圈”
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本文转自:人民日报冯天禹《 人民日报 》( 2024年07月24日 第 05 版)坚持以科技创新赋能考古事业,让百万年人类繁衍生息的历史图景更加生动
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本文转自:人民日报服务体育赛事,参与灾害救援,滴滴——履行社会责任 助力舒心出行本报记者 刘书文《 人民日报 》( 2024年07月24日 第 10 版)“哈尔滨很美
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本文转自:人民日报检察机关在环境保护等领域开展预防性公益诉讼探索从源头解决公益损害问题(法治聚焦)本报记者 张 璁《 人民日报 》( 2024年07月24日 第 11 版)“等到湿地环境被破坏再提起公益诉讼
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烟台三站批发交易市场:创新市场采购贸易模式,推动外贸新业态融合发展
本文转自:人民日报《 人民日报 》( 2024年07月24日 第 12 版)烟台三站批发交易市场(简称“烟台三站市场”)坐落于山东省烟台市
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本文转自:人民日报《 人民日报 》( 2024年07月24日 第 13 版)本报南昌7月23日电 (记者王丹)日前,记者获悉
2024-07-24 06:17:00
本文转自:人民日报推动科技创新生态建设(调查研究 凝聚共识)——全国无党派人士考察团对安徽开展重点考察调研本报记者 田先进《 人民日报 》( 2024年07月24日 第 11 版)科技创新能够催生新产业
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