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本文转自：齐鲁晚报为洗赃款,200多万元买成金条济南破获连环电诈案,24人落网2022年,一起因金条引发的电信诈骗大案在济南上演,历城警方共计查扣5630克金条,按当前金价计算,这批金条的价值达到了200余万元。目前,24名犯罪嫌疑...……更多
2023-01-07 05:10:00赃款,金条,金条,济南,历城,李某
...金条济南警方破获连环电诈案,24人落网警方查获的金条和赃款。◤警方对嫌疑人进行审问。 还记得电影《黄金大劫案》吗?该片讲述的是一名男子在阴差阳错间卷进一桩劫金大案,经历了生死命悬一线的故事。2022年,一起因金条而...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...下区某出租屋先后抓获两名涉案人员，查扣黄金200余克，赃款6万余元。第二路诱敌深入，争分夺秒，奔赴安徽合肥，对盘踞在合肥的买黄金、收黄金团伙成员开展集中抓捕。先后抓获犯罪嫌疑人4人，现场缴获5600余克金条和数万...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
...”。新式“洗钱”男子花53万元买黄金 为帮电诈团伙转移赃款被抓据北京丰台公安分局介绍，今年2月24日12时许，一男子来到丰台某金店内，刷卡24万元购买600克投资金条，一个小时后，他又出现在丰台另一家金店内，购买29万元...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...获使用他人银行卡进行取现的嫌疑人3名，现场扣押现金赃款17万余元。6名嫌疑人落网后，警方通过梳理涉案现金流水、交易记录等线索进行寻线追踪，最终成功锁定一个通过购买黄金或利用他人银行卡提取大量现金为手段的诈...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
...、转移诈骗所得的非法资金，该渠道已成为“洗白”电诈赃款的多发渠道。此外，银行、金店在遇到客户短期购买大量黄金金条、首饰时，也务必提醒和防范，发现可疑情况时，应立即终止交易并及时拨打110报警。提高警惕，谨...……更多
2024-07-19 10:01:00金条,骗子,报警,老人,金条,林某
...方直接表示以情人相处，并且万某答应送给女子李某一块金条。晚上23点左右，二人离开饭店，万某表示现在就回家给女子李某去金条，便扶着有些醉意的李某回到自己家中，而此时女子李某表示自己喝的有点多了，想要洗澡清...……更多
2023-01-10 13:38:00浴室,法院,女子,李某,万某,女子
...，银行卡5张。警方调查确认，两名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案件中的被骗资金，这些钱经过层层转移，最后汇入了这5张银行卡，一经到账，杨某、罗某就会迅速地买入黄金，为诈骗团伙洗钱。当天上午，两人...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...商场的黄金专柜，晃悠了一两个小时，突然出手收购大量金条，全程不问价钱，一次收购少则50克，多则100多克（每克折合人民币约500元），付了钱便扬长而去。至于购买的黄金，会有人代为取货……这一反常的情况被杭州市公...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...重物品，还动了歪心思，相约半夜“挖坟摸金”。然而，金条没有挖到，却受到了法律制裁。近日，重庆市江津区人民法院宣判了这起盗掘古墓葬案。“摸金校尉”组队挖金条在重庆市江津区的一个小村子里，有一座古坟，长约...……更多
2024-05-13 21:26:00摸金校尉,金条,钱财,古墓葬,古墓,墓葬
...，但账户里的余额仍有2400余万元，而这仅仅是王某受贿赃款的一小部分，除此之外，警方还搜查到了大量金条、现金等其他涉案财物。据王某交代，这数千万的贿赂款都是他在一年左右的时间收受的，那么王某在这家电商平台...……更多
2024-05-15 10:43:00电商,惊心,金条,杭州,警方,现金
...保值，而且便于隐蔽携带，诈骗团伙一般会用这种方式将赃款进行洗白转移”，上城公安反诈中心负责人说，“黄金都是从正规渠道生产，但批量生产需要一定的时间，我们就是要跑在骗子前面，争取时间优势，因为黄金一旦流...……更多
2024-06-13 10:37:00金条,民警,派出所,老人,大伯,民警
...钱的幕后黑手警方调查确认，这几名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案件中的被骗资金。这些被骗资金经过层层转移，最后汇入45张银行卡。一经到账，这些男子就会迅速买入黄金，为诈骗团伙洗钱。通过查看公共场...……更多
2023-12-18 14:50:00合肥,一群,年轻人,价值,黄金,梁某
...并不多。事实上在第二次鸦片战争以前,贪官们的大部分赃款只能放在家中，藏匿的空间是很有限的。所以两千多年来，只要朝廷要查处贪官，第一件事就是抄家。也就是现在所说的到贪官家里执行查封冻结。在清朝末年，洋行...……更多
2024-03-03 21:10:00贪官,贪官,赃款,嘉庆,就是,古人
...，但账户里的余额仍有2400余万元，而这仅仅是王某受贿赃款的一小部分，除此之外，警方还搜查到了大量金条、现金等其他涉案财物。据王某交代，这数千万的贿赂款都是他在一年左右的时间收受的，那么王某在这家电商平台...……更多
2024-05-15 12:09:00电商,金条,杭州,警方,现金,员工
...人也参与了枪支贩运活动。那些被盗的金条销售之后所获赃款，就是用于购买枪支的。在加拿大境内，警方通过37项与抢劫案相关的调查令，查获了43万加元现金、6个价值约8.9万加元的纯金手镯，以及冶炼锅、铸件和模具。警方...……更多
2024-04-18 04:00:00多伦,多伦多,大劫案,加拿,涉案人员,加拿大
...金低价折现“跑分”洗钱诈骗分子在骗取钱款后，需要将赃款洗白并转移境外，因此，“跑分”同样是电信网络诈骗犯罪中非常重要的一环。所谓“跑分”就是通过网银、支付宝、微信等支付渠道，有偿为他人代收款再转账到指...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...几年她花费150多万元，多次购买一家名叫金隆金行店里的金条，店家承诺1年到期，她可以从其中赚取7%的利息，会连本带息回购，可钱交上了，金条还没摸着，金店也关门了。日照市民李女士说：“2020年8月份，我买了两根金条...……更多
2024-03-18 22:31:00高息,女子,商家,黄金,投资,金行
...方帮助下圆了寻子梦李某的家人和村党支部书记连夜赶到济南,临走时向民警致谢。警方供图 “是他,是他,真是他!”1月27日,大年初六,对老李一家来说,这一天非比寻常,因为失散12年之久的小儿子李某终于找到了。当老李夫妇看到...……更多
2023-01-30 05:05:00花甲,警方,老人,帮助,李某,于林
...基会’的App操作。其实就是借我的银行卡账户，帮他们洗赃款。我已经意识到这是诈骗，但黄金已经邮给他们了，只能听从安排，看看能不能挽回损失。”阿斌说。结果，阿斌不但未能挽回自己的损失，还因为刷流水，导致自己...……更多
2024-08-21 07:25:00邮寄,诈骗,手段,黄金,诈骗,受害人
...薪兼职”诱惑上了贼船，被骗子远程操控，用电信诈骗的赃款购买黄金并转移，导致电诈被害人的损失难以追回。据了解，北京法院系统已经审理了多起相似的刑事案件，帮忙买金、送金洗钱的“黄金矿工”最终都因构成掩饰、...……更多
2024-07-24 09:43:00黄金,矿工,夫妻,黄金,陆某,金人
本文转自：钱江晚报金条被戏称“有金无险”许多杭州人每年买一根目前黄金价格处于历史高位，还适合买吗李女士购买的金条
春节临近，黄金热销。杭州80后白领李彤这两天也在询问金价行情。面对相对历史高位的金价，她...……更多
2024-01-26 06:13:00杭州人,金条,一根,杭州,金条,生肖
“银行金条打手镯安全下车”“买金条打‘三金’，真香！”……春节后，黄金消费市场火爆，“买金特种兵”们也开始行动。2月27日，北京商报记者调查发现，从银行购买金条再去金店现场加工成首饰成为社交网络上口口相...……更多
2024-02-27 23:08:00金条,特种兵,银行,金条,银行,黄金
本文转自：福州晚报购物“送”260根金条“泼天富贵”吓坏员工原来是珠宝公司快递黄金，某个环节出错260根金条铺满了桌子。误发的金条。福州晚报讯 拆开快递，里面装的竟然是亮闪闪的金条，一共有260根！3月12日，福州苏...……更多
2024-03-16 10:21:00富贵,金条,员工,购物,金条,小简
图/IC“相比线下金店的价格，银行金条实在太‘香’了！”经过反复在品牌金饰和银行金条对比后，杭州95后韩静毫不犹豫地选择了后者，“每克实时价格只要500元，同样的重量差不多比线下少近百元，实在便宜太多。”淘金风...……更多
2024-01-25 16:13:00金条,上头,手镯,年轻人,金条,金饰
...红新年以来，市场上黄金消费持续火爆，多家银行推出的金条、金章和金币等产品受到青睐，也有不少年轻人在银行购买金条去金店打金镯子。银行理财经理表示，在银行买金条打首饰，的确会便宜，但是也要考虑打金的损耗和...……更多
2024-03-04 11:30:00金店,金条,秘籍,首饰,银行,金条
生化危机4重置版第九章金条倍受大家的喜爱，因为它能让我们换取到更多的资源，接下来我们只需要去到第九章的城堡中就可以看到想要的金条了，具体位置就在城堡的觐见厅，只要我们打开柜子就可以得到金条了！生化危机4...……更多
2023-11-07 20:31:00金条,生化危机,危机,位置,金条,生化危机
...媒体报道称，随着金价狂飙，越来越多富人开始抢购实体金条，有相关专家表示，在全球经济面临多重不确定性的背景下，黄金作为传统的避险资产，自然受到了投资者的青睐。特别是富裕人士，他们在这一波涨价潮中大量购买...……更多
2024-08-22 08:55:00金条,金价,狂飙,富人,实体,金条
“不翼而飞”的金条2022年12月5日，李先生花费4万余元，在某贵金属交易电商平台购买了一根100克的金条。12月7日，李先生接到快递小哥电话，告知“宝贝”已放在快递驿站。李先生赶到快递驿站将包装箱拆封，取出里面的小礼...……更多
2023-11-16 16:04:00金条,空盒,万余,盒子,快递,男子
快递里面居然是亮闪闪的金条而且一共有260根可以铺满整整一桌子！遇到这样的事情该怎么办？福州苏宁广场的在职员工小简（化名）就遇上了这件奇事“天啊！这是什么？是金条吗？”12日下午拆开手中的快递福州苏宁广场的...……更多
2024-03-17 16:38:00开一,金条,快递,女子,小简,金条
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