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...、给陈某姐姐介绍工作等为由骗取陈某钱款318401元，所得赃款全部用于个人消费。2022年4月，丁某某通过社交软件与张某相识，丁某某谎称自己是政府部门工作人员，取得张某信任后两人建立了男女朋友关系，先后骗取张某28870...……更多
2023-10-23 03:28:00万余,诈骗,男子,陈某,张某,北京
...个“蛋糕”，怎么卡就被全部冻结了？还成了诈骗分子的帮凶？据报道，2023年12月27日，湖南武冈一蛋糕店老板报案称，她接到一名顾客“特殊预定”，对方要求往蛋糕内放置1万元现金送往指定地点，事后她收到了银行转账并履...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...善款是涉“两卡”犯罪的新手段，自己也成了犯罪分子的帮凶。目前，民警将张某取现的1万元依法进行扣押，同时对其银行卡内剩余的4.8万元进行止付处理，张某因为他人实施电信网络诈骗活动提供帮助，已被公安机关依法行...……更多
2024-09-14 07:06:00邹平,扶贫款,柜员,扶贫,报警,男子
...首。经过民警推心置腹地劝说，张某于11月6日携带2万元赃款来到湖北保康自首。民警收到致谢锦旗（视频截图）“真没想到我的钱还能追回来，太感谢你们了！”刘先生从民警手中接过被骗的资金时，喜悦之情溢于言表，当即...……更多
2023-11-07 14:03:00里来,嫌疑人,民警,嫌疑,诈骗,群众
...将这些资金层层转账，为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动赃款分流洗白的犯罪行为。“跑分车队” 是指这类团伙往往没有固定的落脚点，而是在行驶的车辆上完成转账等操作。为尽快挽回报警人的损失，在汉阳区分局刑侦大队...……更多
2023-05-17 18:50:00武汉,团伙,车队,诈骗,警方,嫌疑人
...找到落脚点后马不停蹄帮助诈骗分子转移洗白诈骗得来的赃款。团伙成员有明确的职责分工，其中，张某聪负责发放成员的工资和“卡农”的提成，以及与上线联系，同时看管好其他成员，防止他们转错账或者转到自己账户；陈...……更多
2023-02-15 08:34:00服务,陈某,崇明,张某,犯罪,卡农
...备将构成犯罪，切勿贪图利益悔恨终生，拒绝沦为电诈“帮凶”。4、不将自己的手机卡、QQ号、微信号等通讯工具以及银行卡、支付宝账户、微信号等支付工具出借、出租、出售给他人，拒绝做电信网络诈骗的“工具人”。5、...……更多
2024-05-13 13:41:00京都,上海,老年人,警方,报警,东西
...的银行卡进行洗钱套现，以支付转账的名义将诈骗分子的赃款转入商户老板账户，再让其去银行取现。不知不觉中商户老板就被卷入洗钱环节，而诈骗分子却以此逃脱警方视线。犯罪嫌疑人巢某等人先后在鹰潭、高安、抚州等地...……更多
2024-07-23 06:54:00花店,高安,犯罪,老板,花店,高安市
...线下”渠道收取被害人现金或黄金，甚至利用被害人转移赃款。9月25日，闵行警方还举行了退还被骗财物仪式，将追回的涉案钱款和黄金集中发还给被害人。后续警方将持续强化相关案件“全链条”打击效果，最大限度挽回群众...……更多
2024-09-25 12:28:00帮凶,诈骗,骗子,手法,女子,黄金
...很可能是一个专门为境外电信网络诈骗分子将诈骗而来的赃款进行洗白的跑分洗钱团伙。警方迅速成立专案组，展开调查。经过调查，民警发现这辆商务车来自一家车辆租赁公司，根据租赁公司提供的GPS信息，民警很快找到了车...……更多
2023-04-18 16:55:00白案,武汉,诈骗,警方,陷阱,电信
...亲属，以借钱买药、买酒等为由，实施诈骗钱财8起，获赃款6540元，后被警方抓获归案。近日下午，王某匆忙走进公安宁河分局芦台派出所向民警求助：“警察同志，我刚被骗了200元，请您抓获骗子、挽回损失。”原来当天下午...……更多
2024-03-30 03:43:00套路,表弟,王某,李某,张某,宁河
...内一些不法人员为牟取一己私利，甘愿沦为诈骗分子的“帮凶”，最终难逃法网。作案手法一是架设GOIP、VOIP等通讯设备，将境外的电话号码转化显示成国内通讯号码，使受害人接到的号码显示为本地号码。二是用两部手机，通...……更多
2023-11-21 10:05:00渝北,嫌犯,重庆,团伙,操作简单,警方
...发展“两卡”已然成为电信网络诈骗分子实施诈骗、转移赃款的重要工具部分群众法治观念淡薄容易被贩卡团伙拉拢、利诱成为“工具人”和“帮凶”轻则违法重则犯罪出借银行卡？这份网恋很可“拷”1月4日，后寨派出所接上...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
...。对4名情节轻微的业务员作出相对不起诉决定。在该案赃款已基本被挥霍、仅查扣17万余元的情况下，检察机关充分适用认罪认罚从宽制度，督促各被告人、被不起诉人退赃退赔共计295万余元，为被害人追回大部分经济损失。
2...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...跑起来，是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移，人为设置追找障碍，试图逃避公安机关打击。最为常见的就是以出租、出售手机卡、银行卡的方式进行“跑分”。以出租出售银行卡为...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...肃籍1人，青海籍1人，黑龙江籍4人）全部抓获，扣押涉案赃款151400元、涉案银行卡若干以及作案手机、点钞机等工具。至此，该团伙在黑龙江省全部犯罪成员均已到案、犯罪全链条打穿。目前，嫌疑人已被采取强制措施，案件正...……更多
2024-06-01 14:29:00大庆,团伙,警方,东湖,犯罪,团伙
...经查，经过詹先生账户出入的款项，正是诈骗分子骗得的赃款。刷流水，即通过一些途径和方法，将自身银行流水变得更好，从而能够达到贷款等要求的规格。“银行办不了的，我们通通可以做”“轻松快速、无抵押、免担保”...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...施犯罪的情况下，仍为上线人员提供本人银行卡用于收取赃款，并按照上线指示购入理财产品后转卖出去，将卖得的款项转存至上线指定账户，帮助上线转移犯罪资金。经查实，从小雨妈妈银行卡转出的款项中，有50万元进入了...……更多
2024-08-05 17:55:00银行卡,账户,好友,妈妈,孩子,银行
...售给别人。出售、转借银行卡很可能被犯罪团伙用来转移赃款、逃避打击，是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，除了可能触犯《刑法》规定的“帮助信息网络犯罪活动罪”外，还有可能涉嫌“妨害信用卡管理罪”“买卖国...……更多
2024-01-01 16:46:00东阿县,东阿,鱼山,一名,派出所,诈骗
...家中查获共计4万余元黄金制品的购物小票，以及7万余元赃款现金。
犯罪团伙长期在境外活动内部分工明确经过突击审讯，据嫌疑人交代，他们长期在境外从事非法活动，团伙内部分工明确、组织严密，仅在诈骗环节就设有“...……更多
2024-02-26 09:16:00诱饵,诈骗,约会,男子,小时,电信
...购买匿名等特点，犯罪分子对于通过电信网络诈骗得来的赃款，往往利用黄金交易来隐藏、转移非法资金，该渠道成为犯罪分子“洗白”电诈赃款的“黄金渠道”。不要使用来路不明资金为他人代购黄金，金店在遇到客户购买大...……更多
2024-04-29 10:47:00兰州,广西,男子,黄金,民警,黄金
...省某受害人的被骗资金，话费“充值”的过程实则完成了赃款的“洗白”，因此王先生莫名被卷入诈骗案。后经公安机关查证，排除了王先生的诈骗嫌疑，王先生退还300元赃款后拿到了证明材料，手机终于复机了。除了第三方平...……更多
2024-04-18 17:51:00全城,话费,犯罪,男子,手机,张先
...负责“跑分”的同伙，他们吃准了刘某不敢报警，想私吞赃款于是实施了抢劫。
网友评论：网友甲：同归于尽网友乙：明显分赃不均引起的网友丙：传说中的黑吃黑？这些电信网络诈骗黑话，你听过吗？揭开电信诈骗黑面纱，...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...元而另一男子因手头紧抓住网贷这根救命稻草成了电诈“帮凶”近日开发区·铁山区公安分局刑侦大队民警经循线追踪、缜密侦查破获了一起电诈案件打击了电诈分子的嚣张气焰(案件·经过)网络交友深陷“温柔”陷阱10月12日上...……更多
2023-11-17 14:23:00温柔乡,稻草,网恋,看吧,救命,温柔
...王女士身份信息办理了一张银行卡，该卡存有130万元洗钱赃款，需配合公安机关调查为由，要求王女士把银行卡号及密码告诉对方，否则将对她实施抓捕。王女士信以为真便配合对方完成了验证，并告诉对方手机接收到的验证码...……更多
2023-11-23 23:35:00保康,湖北,积蓄,村民,警察,保康
本文转自：江西日报兴国县——逐小利成“帮凶” 参与诈骗获刑近日，被告人郭某因为诈骗分子提供“手机口”通讯传输帮助，被兴国县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑1年7个月，并处罚金人民币2万元。“手机口”通讯传输帮...……更多
2024-01-18 01:26:00小利,帮凶,诈骗,诈骗,兴国县,手机卡
...称“两卡”）已经成为电信网络诈骗分子实施诈骗、转移赃款的重要工具。为深化警银联动，提高广大群众识别和防范网络诈骗的意识，保障人民群众财产安全，不断提高全员反诈的意识和能力。日前，驻马店市公安局驿城分局...……更多
2023-12-19 12:09:00驻马店市,驻马店,驿城,钱袋子,钱袋,分局
...错！这是在电信网络诈骗犯罪中专门负责分头取款并转移赃款的“职业取款人”。他们提取赃款后交给上线，并从中赚取佣金，近日，新侦大队联合西城派出所、沙土派出所、胡集派出所成功抓获5名提现“车手”。2024年3月20日...……更多
2024-03-31 20:55:00取钱,车手,分局,牡丹,犯罪,郭某
...门、屡见不鲜，大量诈骗犯罪分子都隐藏于幕后，骗得的赃款则通过银行卡、变现、转化实物等层层转移。而其中不乏一些人为了蝇头小利，提供银行卡帮助犯罪分子转移赃款。检察官提醒，面对“购买黄金寄送”的新型诈骗手...……更多
2024-10-21 07:22:00诈骗,黄金,投资,网络,陈某,黄金
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本文转自：人民网-江西频道11月5日，首届“江西省优秀中青年法学家和优秀法学成果奖”颁奖仪式在南昌举行，东华理工大学文法与艺术学院刘俊教授获得“江西省优秀中青年法学家”称号
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