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...任。杨某在与被害人签订虚假“投资协议书”后，将所骗赃款全部用于消费挥霍。目前，犯罪嫌疑人杨某已被依法采取刑事强制措施，案件深挖工作正在进行。兰州日报社全媒体记者 王进 通讯员 李军利 ……更多
2023-01-17 02:56:00投资国,民宿,投资,杨某,西固,民宿
...早已结婚，而“网络遇真爱”的浪漫情节也是吴某、张某夫妻为了骗取钱款设下的“温柔陷阱”。2023年12月，金山区检察院依法以诈骗罪对吴某、张某二人提起公诉。检察机关认为，被告人吴某、张某以非法占有为目的，虚构事...……更多
2023-12-28 10:26:00彩礼钱,妻子,彩礼,真爱,弟弟,丈夫
...现金，她便将3张面值100元的人民币给了对方，在转身拿手机准备查看扫码支付情况时，对方撒腿就跑，逃离现场。接警后，民警开展调查工作，发现类似的案情有8起，并初步锁定嫌疑男子张某，该人有多次诈骗前科。由于每起...……更多
2024-06-14 00:54:00诈骗,男子,张某,现金,诈骗,一名
...务的特大洗钱团伙。一举抓获犯罪嫌疑人11人，当场查扣赃款157万余元，缴获手机、电话卡、POS机等一大批作案工具。初步查证，团伙涉全国电诈案120余起，转移诈骗资金超5000万元。据介绍，团伙成员之间沾亲带故，还进行统一...……更多
2024-06-27 13:58:00重庆,团伙,专为,特大,警方,集团
...人，所有的一切都是他编造的。目前，罗某已经退还所有赃款，此案还在进一步审理之中。（文中人物系化名） ……更多
2023-11-11 07:05:00骗局,年轻人,罗某,李某,陆某,周杰
...现等方式，由梁某、张某、李某及购车人等分赃。
顺着赃款资金去向顺藤摸瓜，办案民警又发现了中介人员刘某、方某、王某等人。孙洋洋表示，至此，警方基本确定这是一个以梁某、张某、李某为核心，刘某、方某等人为骨...……更多
2024-03-26 13:46:00购车人,汽车贷款,江苏,团伙,购车,诈骗
...有人进进出出，一查才发现，这辆车竟是为诈骗分子洗白赃款的移动“水房”（用于接收、转移、拆分上游犯罪分子诈骗所得赃款的场所）。近日，经浙江省宁波市海曙区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处主犯...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...密切配合，存取款人员和“卡农”每取现和转移一笔涉诈赃款可以获得500元佣金，一周内在哈尔滨市、肇东市作案转移涉诈赃款300余万元。目前，该团伙7人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被警方依法刑事拘留，案件仍在扩线追击中。...……更多
2023-10-20 17:09:00哈尔,哈尔滨,肇东,警方,哈尔,王某
...。法院提醒：电信网络诈骗犯罪分子在犯罪过程中，会将赃款分成多笔，通过银行卡、手机银行等多种方式，把赃款洗白、稀释成“正常资金”，最终回到犯罪分子手中，增加司法机关追查难度。福泉法院在此提醒广大群众，切...……更多
2023-12-13 17:55:00福泉,判决,诈骗,案件,法院,依法
...头之后，小明又在3天之内帮小黑3次转移取现45800元诈骗赃款，共获得650元报酬。好景不长，不久便东窗事发，小明因明知小黑安排转入其银行卡内的钱款系违法犯罪所得，仍代为转款取现，被法院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，...……更多
2024-08-18 18:29:00文昌,小伙,说法,原因,工具,小明
...、提取现金，随后借助网约车、顺风车等方式无接触转移赃款。请广大市民务必提高警惕，同时提醒网约车、顺风车司机要警惕异常带货行为，发现可疑情况请立即报警，以防成为诈骗分子转移赃物的“工具人”。（来源：潮新...……更多
2024-11-12 18:55:00喜糖,浙江,水壶,警方,现金,司机
...现支取五万五千元。而李某一家并不在村里居住，掌握的手机号也已停用，11月7日下午，办案民警几经周转，联系并找到了正在家带孩子的李某。在民警的法律政策教育下，李某自知所做的一切已遮掩不住，不得不供述了自己利...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...人拦截在甘肃省境内的陇西火车站，追回被盗手机11部、赃款2800元。为尽快追赃挽损，城西公安分局在加大追捕最后一名嫌疑人力度的同时，安排警力前往兰州市5家手机店，追回被盗手机5部。12月1日15时，此案最后一名嫌疑人...……更多
2023-12-12 01:47:00团伙,手机,嫌疑人,嫌疑,兰州,公安
...2名嫌疑人在10月31日从淮南3家银行取了40多万元电信诈骗赃款，民警通过研判确定嫌疑人是来自山西大同的李某、潘某，李某取完赃款后，潘某当天就驾车和李某返回了山西。“11月2日深夜，我们赶到山西将李某、潘某抓获。经...……更多
2023-11-16 15:08:00淮南,手铐,嫌疑人,嫌疑,车队,李某
...卡用于接受诈骗所得,又联系宋某正提供银行卡帮助转移赃款并取现。何某爱明知余某强实施诈骗行为且要银行卡用于接收诈骗款项,却假冒名义让张某国提供银行卡。张某国明知提供银行卡内转入的资金为违法犯罪所得的情况下,...……更多
2023-01-30 09:26:00团伙,扶贫,虚构,养老,诈骗,项目
...己的贷款额度，却落入他人设计的圈套，沦为不法分子的帮凶。日前，福州公安局鳌峰派出所破获一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，犯罪嫌疑人陈某被取保候审。据了解，陈某为提高自己的贷款额度，于1月8日通过网页广告...……更多
2024-02-21 02:00:00帮凶,额度,陈某,福州,犯罪,额度
...道过账的资金都是电诈、跨境网络赌博等上游犯罪所得的赃款。于是，在利益驱使下，彭某显然不满足于做“卡农”。“其实，我们做这个风险也很大。”彭某交代说。彭某口中所说的“风险”，面临法律追究只是其中的一个方...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...案件事实与证据。据张某供述，其用个人身份证办理多个手机号，申请了18个某平台账号，多次通过该平台外卖App在项城点餐，然后在用餐后恶意投诉商家漏餐、少餐、口感不佳、饭不新鲜；或故意与骑手发生争吵，从而投诉骑...……更多
2023-01-19 06:47:00诈骗,恶意,张某,项城,项城市,平台
...民警心领神会，迅速来到车内将男子控制住，并现场缴获赃款40余万元。看到这一幕，陈师傅长长地舒了一口气。目前犯罪嫌疑人因在南京、重庆两地涉嫌网络诈骗犯罪，被警方依法刑事拘留。
9月14日，为表彰陈师傅见义勇为...……更多
2024-09-23 17:19:00赃款,后排,的哥,嫌疑人,嫌疑,警方
...区检察院全力推进追赃挽损，在办案中采用建议公安冻结赃款、检察机关自行冻结赃款的“双冻结”模式，全流程督促被告人在侦、捕、诉、审等各环节退赃退赔，实现了七成以上的退赃退赔率，最大限度挽回被害企业的损失。...……更多
2024-04-12 14:22:00警方,兼职,多家,同时,夫妻,收入
...一公寓楼内打掉一处简易GOIP窝点。据了解，刘某等3人用手机和音频线组成简易设备，由境外的诈骗分子远程操控手机，拨打诈骗电话。由于此类电话一般不会被标记为境外电话，因此导致民众放松警惕，上当受骗。图为警方抓...……更多
2024-03-26 22:06:00赤峰,内蒙,罚单,内蒙古,警方,张某
...诈骗犯罪的转账和洗钱，不明真相的个人成了网络诈骗的帮凶。5月19日，恰逢手头拮据，秦某某考虑贷款事宜，在网络上认识了一名“贷款业务经理”，对方称只要提供银行卡、手机卡、身份证复印件、合同协议等资料，即便是...……更多
2024-06-18 21:17:00东阿,处罚,流水,银行,银行卡,手机卡
...费用全额退缴至警方指定账户。凡在规定期限内拒不退缴赃款的，公安机关将严肃依法追究相关法律责任。这体现了我国法律对单位犯罪和个人责任清晰划分的原则，《中华人民共和国刑法》第三十一条规定： 单位犯罪的，对...……更多
2024-01-22 11:51:00罗氏,拆解,骗局,诈骗,萝卜,姐妹
...出所辖区群众张某报警称，其女儿小丽（11岁，化名）在手机上被陌生人诈骗，对方以送小马宝莉游戏装备为由，诱导小丽转账9万元。张某万分焦急，其女儿小丽也因年幼无法详细描述被骗过程。民警依照以往办案经验，先行查...……更多
2024-07-13 21:18:00西安,诈骗,玩游戏,学生,张某,小丽
近日淄博市公安局博山分局接到一银行工作人员的报警电话称群众刘某在银行办理5万元的快取快存业务发现异常民警立即赶到现场通过与刘某交谈得知其在网上群聊中加了一名“陌生好友”并下载了一个叫“圆梦计划”的app在a...……更多
2024-08-20 18:35:00帮凶,骗局,贪婪,骗子,项目,刘某
本文转自：人民日报客户端11月6日，团结边境派出所民警成功查获了一名网络诈骗嫌疑人，在检查其手机时，民警胡灿和张治敏锐地发现，该嫌疑人与瑞丽市一中学学生有着频繁的联系。民警胡灿和张治立即前往核查，了解得...……更多
2024-11-15 10:54:00感谢信,帮凶,民警,中学生,中学,学生
很多人都以为不是夫妻关系的两个人同住宾馆，只要双方之间是你情我愿的，就不会涉及到违法犯罪。但事实上并非如此，这样的情况是非常危险的，每个人都要引起重视。一.案例回顾32岁的男子张某去外地出差，独自一个人...……更多
2024-09-04 16:30:00违法,夫妻,宾馆,宾馆,违法,情况
...款广告就是“诱饵”如果你相信了可能会成为诈骗分子的帮凶！“刷流水”骗局背后的套路贷款没办成 倒成了电诈“帮凶”急需用钱的付某就遇到了这种情况
在网上寻求贷款的他被助贷公司联系声称不需要征信只要准备一张银...……更多
2024-06-26 11:45:00套路,骗局,话费,流水,背后,事主
...李先生来到向阳分局向民警求助。原来，此前李先生使用手机上网时，无意中看到一则办理网贷的广告，刚好他近期需要用钱，便按照上面的联系方式，与对方的“工作人员”取得了联系。他回忆说：“当时，那名‘工作人员’...……更多
2023-12-28 08:06:00诈骗,陷阱,损失,男子,张某,向阳
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中信银行石家庄分行扎根现金服务一线，凭借专业精湛、高效快捷、温暖贴心的服务，彰显“大担当”。一家位于唐山市路南区中心商圈新开业的平价超市
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近日，中信银行沧州新华支行凭借高度的警惕性和专业的应急处置能力，识别并阻截了一起冒充“公检法”人员实施的电信诈骗案件，为客户避免了27
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大众网记者 刘臻臻 通讯员 李文莉 潍坊报道8月27日，由中国国务院新闻办公室、中国驻美国大使馆、中国驻纽约总领事馆联合主办
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