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...各地证监局及三大证券交易所共计发出96张审计项目相关罚单，涉及27家会计师事务所、168名会计师，其中8家会计师事务所及相关会计师被罚没金额合计超9000万元。
随着严监管态势持续，资本市场中介机构正迎来“巨震”。普...……更多
2024-06-03 11:14:00永道,普华,正在,永道,普华,会计师
...。据不完全统计，中原银行今年以来已接获监管部门多张罚单。今年1月3日，据国家金融监督管理总局新乡监管分局行政处罚信息披露，中原银行股份有限公司新乡分行，因项目贷款资本金审查不到位；未按工程进度发放固定资...……更多
2024-10-28 14:00:00新乡,中原,一致性,收支,分行,外汇
...罚款上亿元后，日前上海银行再因触碰监管红线收到百万罚单。6月14日，据国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表，上海银行股份有限公司宁波分行因贷款“三查”不尽职、信贷资金违规流入限制性领域、代销业...……更多
2024-06-20 08:57:00上海银行,罚单,繁花,上海,银行,上海银行
1月4日，国家金融监管总局吉林监管局一连披露9张罚单，剑指光大银行长春分行及8名相关责任人。罚单显示，光大银行长春分行因存在贷款资金支付管理不合规、贴现资金管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贷...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...为4169万元。今年以来，邮储银行频繁出现在各地的监管罚单中。此前的11月15日，邮储银行接到三张的罚单，其中邮储银行北京分行因个人消费贷的贷前调查严重不尽职，销售行为不规范，向客户销售与风险承受能力不匹配的金...……更多
2023-11-23 11:54:00内控,资产负债,隐忧,负债,资产,银行
东方资讯、含光素问联合消息，2024年02月23日，贵阳银行(601997.SH)发布公告，表示因工作调整，田露女士于2024年2月21日提交辞职报告，辞任自送达董事会之日起生效。田露女士是贵州乌江能源投资有限公司委派的董事，此次辞去...……更多
2024-02-23 10:28:00贵阳,委派,董事,调整,银行,工作
...分行河东支行的员工，在2015年12月至2016年5月期间，利用职务之便非法查询了大量公民的个人信息，并将这些信息出售以获利。这种行为已经构成了侵犯公民个人信息罪，最终李忠志被判处有期徒刑二年，并处罚金5万元。另一位...……更多
2024-07-12 10:38:00建行,诈骗,刑事,终身,犯罪,员工
...总局近日消息，其所属龙岩监管分局同日内接连开出3张罚单，共同指向中国邮政储蓄银行股份有限公司，累计处以罚款95万元。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局龙岩监管分局行政处罚信息公开表（岩金监罚...……更多
2024-01-10 11:48:00龙岩,邮政储蓄,罚单,福建,中国,储蓄
...监管分局”）9月26日披露的行政处罚信息公开表（下称“罚单”）显示，中国银行张掖分行被罚款25万元，同时有6位责任人领罚，分别为时任中国银行张掖分行副行长杨自涛，时任中国银行张掖分行公司业务部主任李尚炜，时任...……更多
2024-09-26 21:54:00张掖,中国银行,行长,分行,中国,案件
东方资讯消息，2024年04月07日，国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因理财业务未专营管理问题未真实整改；账外提取浮动管理费，并通过对部分理财产品进行回补操作，以调节产品收益率；风险隔离不...……更多
2024-04-07 11:50:00台州,罚单,大额,违规,银行,管理
...部门有史以来对航空公司因“侵犯乘客权利”开出的最高罚单。汉莎航空已同意支付罚单，但否认员工存在歧视乘客行为。声明称，2022年5月，基于“少数人涉嫌行为不当”，德国汉莎航空歧视自美国纽约搭乘该航司航班前往匈...……更多
2024-10-16 17:49:00汉莎,交通部,犹太,罚单,德国,乘客
8月20日，国家金融监管总局江苏监管局披露一张百万级罚单。罚单显示，江苏苏商银行因7项违法违规事实，被没收违法所得并处以罚款，合计366.78126万元。以行长王景斌为首的6名中高级管理作为相关责任人，分别被处以5万元-2...……更多
2024-08-22 20:53:00头领,行长,违规,业务,银行,银行
...严格限制对小微企业收取财务顾问费、咨询费等。从既有罚单来看，流动资金贷款管理是监管处罚的“重灾区”，信贷资金被用于购买理财、投向股市、投向房地产市场等问题较为突出。在本批监管罚单中，工商银行上海市御桥...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
近日，建行贵阳新天卫城支行凭借专业的洞察力和判断力，成功堵截一起“炒股”诈骗事件，用实际行动守护客户的“钱袋子”。当日中午，李大爷匆匆忙忙来到网点，将一张纸条递给柜员，要求向该账号汇一笔“软件使用费...……更多
2024-01-10 17:41:00卫城,新天,贵阳,建行,老年人,支行
...息统计发现，2023年前三季度，第三方支付领域至少有26张罚单出炉，总计罚没金额超过61.17亿元。与上年同期相比，罚单数量明显减少，但被罚金额大幅提升。整体来看，前三季度支付罚单中，双罚制特征仍旧明显，26张罚单中...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
近期，国家金融监督管理总局平顶山监管分局新增一项行政处罚信息。根据披露，郑州银行股份有限公司平顶山分行，因以贷转存；贷款风险分类不准确，被罚款70万元。处罚依据为《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范...……更多
2024-09-12 12:01:00平顶山,净利,罚单,郑州,净利润,银行
...款50万元。据不完全统计，民生银行今年以来已接获46张罚单，合计处罚金额约1288万元。广东监管局今年9月的罚单披露， 中国民生银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州临港经济区支行（原万达广场支行...……更多
2024-10-18 16:40:00民生银行,银行,承兑,汇票,武汉,分行
...商行收到的来自原银保监会、央行、外汇管理局等机构的罚单超10张，罚没金额上千万元。今年以来，武汉农商行也收到了两张罚单，6月因贷后检查不尽职，授信审查和贷款发放不审慎被国家金融监管总局湖北监管局罚款90万元;...……更多
2024-07-25 16:49:00村镇,武汉,商行,利润,银行,武汉
...别值得注意的是，还有12张涉及邮储银行宜昌分行员工的罚单开出，处罚决定均为警告。今年以来，邮储银行已接到监管部门多张罚单。国家金融监督管理总局天水监管分局行政处罚信息披露，中国邮政储蓄银行天水市分行因金...……更多
2024-11-20 10:07:00住房贷款,违规,住房,员工,银行,个人
2024年8月9日，国家金融监督管理总局泉州监管分局披露，对厦门国际银行股份有限公司泉州分行及其相关责任人发出行政处罚决定书（泉金监罚决字〔2024〕13号）。根据公告，该银行分行因内部控制不足、信贷业务管理失效、...……更多
2024-08-12 10:51:00罚单,厦门,违规,银行,国际,分行
...雷等事件。另据不完全统计，监管2024年上半年开具229张罚单、涉及50家券商，海通证券公司主体被罚9次、员工被罚19人次，均位居行业首位。8月28日，中央纪委国家监委网站发布消息称，因涉嫌严重职务犯罪于7月外逃的海通证...……更多
2024-09-13 18:43:00多远,券商,世界,海通,君安,证券
...总行、省分行、地市分行、县支行。四级行的经营负责人职务都称行长，县支行员工数量一般为15人左右。经排查，视频中的学生确实是该行员工的孩子，其父亲是某县支行行长，母亲是某市分行机关部门副主管，孩子的爷爷、...……更多
2024-04-09 11:29:00行长,三代,家业,烟草,男孩,银行
近期，招商银行贵阳分行走进企业开展反洗钱、反诈骗金融知识宣传活动，向企业员工宣讲关于防范洗钱犯罪、反诈骗、个人征信保护以及财富管理等相关金融知识。在以“洗钱犯罪离我们并不遥远”为主题的讲座中，招商银...……更多
2024-03-07 17:32:00招商银行,贵阳,分行,讲座,招商,银行
...结果的议案》等多份议案。今年年初，姜诚君曾收到监管罚单。据上交所1月29日披露，海通证券因其投行执业中的违规行为而收到两份罚单。其中一份罚单显示，海通证券及3位投行相关负责人被予以监管谈话、监管警示等监管...……更多
2024-08-28 17:54:00海通,年薪,证券,海通,中央纪委,证券
...国家金融监管总局湖北监管局披露一张与汉口银行有关的罚单。罚单显示，汉口银行硚口支行被罚款140万元，罚款事由是“违规办理银行承兑汇票业务”。此外，该支行还有一名时任客户经理也因此被连带罚款5万元并警告。银...……更多
2024-07-30 11:08:00汉口,隐疾,银行,汉口,银行,承兑
...志在担任天津分行行长三年以来，该分行已收到两张监管罚单，且存在相同问题两次被罚。其中，2021年因未采用公开方式开展不良资产转让业务、银行承兑汇票业务贸易背景审查不严而被罚款70万元;2022年则因在理融资业务贷前...……更多
2023-12-11 13:42:00华夏银行,华夏,天津,行长,分行,高达
...，房地产业不良贷款率飙升。此外，江苏银行还连收数张罚单，更是被江苏证监局点名责令改正，合规问题暴露，陷信誉危机。01营收增速降至个位数，资本充足率不及同业身为江苏省内最大法人银行的江苏银行，也是全国20家...……更多
2024-08-22 13:43:00江苏,危机,银行,江苏,银行,充足率
...，仅在上半年就累计被罚款超过2584万元，成为业界的“罚单大户”。这不仅影响了银行的声誉，也对其长期发展构成了挑战。违规频发的现状。根据国家金融监督管理总局湖北监管局的罚单，交通银行湖北省分行因多项违规行...……更多
2024-08-05 17:21:00交通银行,处罚,监管,阴影,银行,交通
...京商报记者注意到，中国人民银行河南省分行日前披露的罚单显示，持牌支付公司郑州建业至尊商务服务有限公司（以下简称“建业至尊商务”）因违反非金融机构支付服务管理规定被罚3万元，作出行政处罚的决定日期为12月6...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...质量受大客户的信用水平波动影响较大。虚报小微数据收罚单，内控略显松懈除了经营业绩，邯郸银行的内控合规也还有提升空间。作为一家由邯郸市委市政府领导、市财政控股的地方国有商业银行，截至2023年末，邯郸银行的...……更多
2024-01-19 11:00:00邯郸,亏损,季度,利润,银行,邯郸
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