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...2名相关责任人也被罚。具体而言，兴业银行贵阳分行因信用证贸易背景不真实，福费廷资金回流开证人；票据业务贸易背景不真实，贴现资金回流开票人虚增存款被罚。因对上述违法违规（部分）事实负责，时任兴业银行贵阳...……更多
2024-09-13 10:41:00贵阳,信用证,罚单,分行,违规,背景
...贷前调查、贷后管理不到位;违规办理无真实贸易背景的信用证业务;违规办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务;流动资金贷款用作银票保证金，虚增存款;理财非标投资投前调查、投后管理不到位;个人贷款“三查”不到位，贷款...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...款；贷款资金用途管控不到位；贷款分类不准确；票据和信用证业务贸易背景不真实；滚动签发银行承兑汇票虚增存贷款规模等多项违法违规事项被没收违法所得，并被处以高达295万元罚款。02一季度业绩指标下滑密集被罚的背...……更多
2024-08-05 17:21:00中国银行,罚单,中国,银行,中国银行,中国
...’的方式承接债务，掩盖不良贷款；贸易背景审核不严，信用证议付款转存银行承兑汇票保证金；小微企业贷款统计数据不实；理财资金间接投资本行信贷资产；贷款管理不审慎，形成不良，对汉口银行股份有限公司进行罚款485...……更多
2024-04-22 11:55:00汉口,罚单,大额,违规,银行,违规
...银行收到的485万元罚单里，有一条“贸易背景审核不严，信用证议付款转存银行承兑汇票保证金”的违规事实。去年12月披露的一张对汉口银行重庆分行的190万元罚单中，“国内信用证业务贸易背景不真实”的违规行为也被提及...……更多
2024-07-30 11:08:00汉口,隐疾,银行,汉口,银行,承兑
...22年1月20日，银保监会又对贵州银行开出4张罚单，因备用信用证业务不审慎、授信审批不审慎两项违法违规事实被罚款100万元。从处罚案由来看，贵州银行暴露出了诸多问题，包括“大额风险暴露管理整体缺位；股权管理混乱，...……更多
2023-10-12 17:37:00银行,有近,出事,震动,董事长,董事
...元。同一个月，华夏银行泉州分行因“办理融资租赁项下信用证开证前调查不尽职” 被处以50万元罚款；华夏银行丽水分行因“信用证业务开展不审慎”被罚款30万元；华夏银行龙岩分行因贷款“三查”不到位，信贷资金被挪用...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
...拆授信、越权审批等手法，违规办理信贷、同业、理财、信用证和保理等业务，向1493个空壳企业授信775亿元，换取相关企业出资承担浦发银行成都分行不良贷款。浦发银行成都分红因此被罚没4.62亿元。据媒体报道，浦发银行此...……更多
2024-08-16 19:38:00浦发银行,对公,标签,银行,浦发银行,银行
...动资金贷款发放不审慎；未严格审查贸易背景真实性开立信用证；贴现资金回流至出票人，对浙商银行股份有限公司湖州分行进行罚款125万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任浙商银行湖州分行安吉支行行长王必恺进行警告...……更多
2024-05-10 10:42:00湖州,罚单,审慎,大额,分行,银行
盈利能力在2023年颓势明显、不良率已有抬升之势的贵阳银行，2024年第二个月又被“琐事”缠身。2月19日，国家金融监管总局遵义监管分局披露一张行政处罚信息公开表，显示贵阳银行遵义分行因为存在“虚增存贷款”的违法违...……更多
2024-02-22 14:41:00之秋,贵阳,存贷,银行,集团,贵阳
...荐本行“国内证+福费廷”的产品模式。该模式的特点为信用证开立、单据提交、合同签署及福费廷放款等环节全部实现线上远程办理，从业务提交到落地只需耗时一天，且融资利率只需3%左右，在提高企业融资效率的同时大大降...……更多
2024-09-12 16:40:00贵阳,供应链,分行,结算,融资,银行
...凤凰网财经讯 8月6日，央行遵义市分行披露的罚单显示，贵阳银行遵义分行因违反反洗钱规定等3项违规，被罚款47万元。具体违规如下：1、未履行有关风险管理措施；2、可疑交易监测机制不完善；3、未按规定履行客户身份识别...……更多
2024-08-07 12:07:00遵义,贵阳,银行,分行,违规,遵义
...理不到位，对公信贷资金被挪用作承兑汇票保证金；6、信用证业务贸易背景不真实，福费廷资金回流开证企业并用作开证保证金；7、通过不正当方式吸收存款 ……更多
2024-08-29 20:29:00路桥,浙江,整改,违规,虚假,商行
...理总局披露的罚单显示，华夏银行南通分行因银票及国内信用证业务管理不尽职，被罚款40万元。时任华夏银行海安支行行长翟建春对华夏银行南通分行银票及国内信用证业务管理不尽职负有责任，被警告并罚款6万元。 ……更多
2024-08-05 18:22:00华夏银行,银行,银票,南通,华夏,信用证
...11日。今年以来，上海银行多次收到监管部门开出的大额罚单。今年11月，上海银行收到了国家金融监管总局上海监管局开出的的2张大罚单，共计被罚1380万元。2张罚单作出处罚决定的日期为11月15日。其中一张罚单显示，上海银...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...（邮储银行, 601658.SH）多家分支机构收到监管部门开出的罚单。澎湃新闻根据监管部门今年1月以来披露的罚单不完全计算，邮储银行多家分支机构合计被罚金额至少1085万元。国家金融监督管理总局普洱监管分局1月16日披露的行...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...等“五宗罪”被罚款420万。这也是年内首个虚假票据承兑罚单。2023年1月1日，《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》正式施行，其强调真实交易关系。银行等开展承兑业务时，应当严格审查出票人的真实交易关系和债权债务...……更多
2024-01-04 16:39:00光大银行,承兑,长春,票据,分行,违规
...银行业工作。华夏银行泉州分行存在“办理融资租赁项下信用证开证前调查不尽职”违法违规事实。2023年12月29日，金融监管总局泉州监管分局依据《银行业监督管理法》规定及相关审慎经营规则，决定对该分行处以50万元罚款...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
5月31日，国家金融监管总局淮安监管分局公开一张罚单，显示南京银行淮安分行因3项违法违规事实，被没收违法所得并重罚265万元。这是南京银行今年收到的第二张百万级罚单。罚单披露，南京银行淮安分行存在票据业务贸易...……更多
2024-06-04 10:13:00存贷,南京,分行,银行,南京,淮安
...监督管理总局贵州监管局公布的罚单信息显示,浙商银行贵阳分行因存在债权融资计划投资管控不到位等“四宗罪”,被警告并处罚款160万元,另有5名负责人被罚。2023年7月,原江苏银保监局公示的行政处罚信息公开表显示,浙商银行...……更多
2024-04-10 00:13:00商银,背后,银行,充足率,投诉,贷款率
...务部总经理、总行新大楼建设项目基建办主任刘才生，任贵阳分行行长，此前曾任广发银行党群工作部副部长。广发银行还被戴上了“银行系金融机构的罚单之王”的帽子，开年以来就频收罚单。十余年长跑的“IPO之路”仍未果...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
...家金融监管总局宁波监管局披露了一张与徽商银行有关的罚单，显示徽商银行宁波分行因7项违法违规事实，被罚款260万元，三名相关责任人一同收罚单。罚单刚过去两天，6月16日，徽商银行突然发布了一则股东大会变更公告，...……更多
2024-06-18 21:34:00刺头,徽商,分红,两头,股东,蜡烛
...款管理不到位，对公信贷资金被挪用作承兑汇票保证金；信用证业务贸易背景不真实，福费廷资金回流开证企业并用作开证保证金；通过不正当方式吸收存款，对浙江路桥农村商业银行股份有限公司进行罚款300万元处罚。因对上...……更多
2024-08-30 07:17:00路桥,罚单,大额,浙江,存款,商行
凤凰网财经讯 8月3日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，上海银行常州分行因流动资金贷款用途不合规、银行承兑汇票业务贸易背景真实性审核不到位两项违规，被罚款78万元。上海银行常州分行客户经理吴文卿对上海银...……更多
2024-08-05 16:21:00上海银行,银行,常州,上海,分行,违规
东方资讯消息，2024年04月07日，国家金融监督管理总局莆田监管局发布行政处罚信息公开表，因未尽贷前调查职责，向未封顶楼盘发放个人住房按揭贷款；未尽贷前调查职责，贷款用途真实性核查不到位，导致个人经营性贷款资...……更多
2024-04-08 11:35:00莆田,招商银行,罚单,大额,分行,违规
...天津南开支行张恪；河南鄢陵农村商业银行员工王志军、贵阳农村商业银行股份有限公司孟关支行行长陈卓、中国工商银行股份有限公司海口望海楼支行客服经理黄海龙、中信银行西安分行员工高义飞、天津金城银行股份有限公...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
...央行以及外汇管理局在内的3家监管机构对银行业开出的罚单达3324张，处罚机构1432家，罚没金额达11.18亿元。而从被处罚的事由来看，银行机构被处罚的类目越来越细。其中被多次提及的违法违规行为包括贷款“三查”不到位、...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
东方资讯消息，2024年4月15日，国家金融局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因违规发放土地储备贷款；流动资金贷款贷后管理未尽职，信贷资金未按约定用途使用；自有资金投资业务管理不尽职，对交通银行股份有限公司...……更多
2024-04-15 12:19:00交通银行,罚单,新疆,大额,分行,储备
8月2日，金融监管总局官网行政处罚信息更新，罚单密集落地。券商中国记者梳理发现，此轮罚单涉及交行、浦发、民生、华夏银行等17家银行业机构，所有机构合计被罚超1700万元。50余张罚单密集落地昨日，银行业机构迎来55...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...滨州无棣某化工公司业务负责人对兴业银行济南分行进口信用证全线上“自动开”服务赞不绝口。据了解，通过兴业银行济南分行进口信用证全线上“自动开”服务，企业无需往返银行提交纸质材料，仅需通过兴业管家（单证通...……更多
2024-07-25 14:28:00便利化,济南,科技创新,分行,外汇,银行
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