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...MOHAD HAROON、SAMADI ABDUL RASUL，该三位外商表示有日常消费、货款支付的业务需求，但由于刚到中国，未办理境内手机号，对国内的支付服务产品也缺乏了解，故就近寻得了稠州银行金华金义新区支行进行业务咨询。针对短期入境外...……更多
2024-03-27 17:30:00商业银行,便利性,浙江,外籍,支付,人员
...治“百日行动”“鹰击”“四个专项”等行动捷报频传，刑事案件破案1640宗，治安案件查处2700余宗，实现破案数、抓获数同比“双上升”。同时，基层设施建设优化完善，基层实战能力持续提升，政务服务水平稳步加强。一年...……更多
2024-01-17 14:20:00河源,源城,平安,答卷,公安,源城
...消费者约定时间，收到货款后再向总部下单。这样一来，业务员以“托管”的名义，向消费者推销“预定”业务，而店方只需要在消费者最终提走黄金前向总部下单即可，时间差构成了资金池，挪用也就成为可能。值得注意的是...……更多
2024-02-25 08:32:00金店,黄金,结果,黄金,中国,金条
...救援体系不健全负有管理不周的责任，但也难以因此追究刑事责任。检方特别调查组不服一审判决，决定提起抗诉。今年2月，二审法院做出判决，法院认为：仅凭检察官提交的证据，不足以证明被告到达事故现场后未能采取引...……更多
2023-11-02 12:13:00韩国,不力,救援,救援,金锡,二审
...配的进项发票，再包装申报出口。为了营造境外买家支付货款的假象，胡某团伙联系朱某等地下钱庄犯罪团伙，以支付5%手续费的方式，以非法换汇的方式虚构外商支付货款，进而获取收汇记录，最终，向税务机关申报出口退税...……更多
2023-11-13 16:26:00出口,数千,团伙,退税,线材,出口退税
太钢集团采购部业务员米守文主要负责对接山西焦煤煤炭采购相关业务。过去每到月底，他都忙得像个陀螺。“拿着一摞厚厚的单据来回跑，有时候好几天都办不完，他们说我是山西焦煤销售结算中心的编外人员。现在好了，...……更多
2023-10-20 21:44:00山西,焦煤,硕果,结算,高质量,效益
...犯罪嫌疑人卢某、殷某、张某已被赣州市公安局依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。以案说法《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款【骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】：以欺骗手段取得银行或者其...……更多
2024-03-16 20:45:00赣州,刑事,强制,男子,措施,银行
...县公安局接到开华街道廖女士报警称：自己被网约车公司业务员张某诈骗，请求公安机关处理。接警后，威宁县公安局刑侦大队民警立即开展调查。经查，受害人廖女士于2022年8月份打算加入某网约车公司跑车，接待人系张某，...……更多
2023-12-26 16:53:00威宁,诈骗案,汽车保险,诈骗,公安,汽车
...视，立即便开展调查。据了解，许先生公司有一名姓周的业务员，从2021年便开始帮公司招揽客户，为公司创收。近期，公司财务在比对资金账目时却发现，2021年9月至2023年8月期间，周某对接的业务和他客户发来的对账单，与公...……更多
2024-01-16 00:09:00柯桥,绍兴,公款,负责人,公司,周某
...老刘未与其签订合同便直接通过微信转账的方式将2.2万元货款转给了金某。然而钱转过去了，却迟迟不见金某发货，每次询问时，金某都以各种理由搪塞。眼见货发不出来，刘某便要求其退还货款，可金某还是以公司资金周转困...……更多
2023-01-15 18:18:00大连,男子,客户,经理,金某,刘某
...税专用发票用于抵扣税款。2017年9月，张某某与实业公司业务员陆某在无实际业务往来的情况下，以支付开票费的方式，让河北某绒毛制品有限公司为实业公司虚开增值税专用发票4份，价税合计38万余元，其中税额5万余元，均已...……更多
2024-03-18 11:56:00税收,刑事,依法,典型,案例,发票
...22年3月份以来，王、李两人合伙注册成立公司，招聘大量业务员，在北京预谋租房编造“话术剧本”，以有偿办理相关资质证书为由，诱使全国各地200余人上当受骗，获利500余万元。专案组巡线追踪，兵分多路，先后前往北京、...……更多
2024-01-09 13:56:00陕西省公安厅,犯罪,犯罪分子,陕西,典型案例,诈骗
...下：（一）公安机关先后对刘电新等43名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。对现已查明的涉案资产均已依法查封、扣押、冻结。下一步，公安机关将加大工作力度，坚决维护集资参与人合法权益。（二）现初步查明，刘电新等犯罪...……更多
2024-03-17 17:16:00山东,通金,泰安,警方,刑事,强制
...固定的组织框架，一级管理一级，当时我们抓获的大多是业务员级别的，他们上面还有很多层级，还有很多上线。警方在侦查中发现，随着第一批7个窝点被端掉，这个犯罪集团的其它窝点已经被迅速转移到了辽宁省海城市，排...……更多
2024-01-02 15:42:00玄机,婚恋,骗局,背后,小刘,女士
...头巷尾、社区活动中心、各家单位、车站等随处可见银行业务员的身影。推广可以有，但必须建立在客户完全知情的基础上。原银监会《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，商业银行经营信用卡业务，应当充分向持卡人披...……更多
2024-01-30 07:28:00信用卡,长远,信用,营销,银行,业务
...哲，2000年9月至2002年3月，就职于浙江省中润房地产，任业务员；2002年3月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、营业部经理、总经理助理等，现任公司副总经理兼南华基金董事长。南华期货于2019年8月30日于上交所上...……更多
2023-11-07 16:01:00南华,可转债,期货,管理,资产管理,资产
...雷火”专项行动为抓手，不断提升打击力度。目前已破获刑事案件414起，刑拘285人，逮捕157人，移送起诉433人，同比上升27%、71%、71%和67%，查处行政案件1693起，治安拘留643人，同比上升2%和44.17%。该局围绕本地龙头企业，常态化...……更多
2023-10-18 15:59:00安陆,湖北,加速度,公安,发展,企业
...说把钱放在老鼎（鼎益丰）比放在银行还安全。”最终在业务员的劝说下，再加上60%年化收益率的诱惑，吴玲向银行抵押了其在东莞的住宅，并将抵押房产所得的贷款，以及自己的全部积蓄共290万元投资了鼎益丰。吴玲表示，抵...……更多
2024-01-19 09:10:00益丰,套路,投资人,套房,抵押,业务员
...》《数据安全法》等行政法律，情节严重者也可能因涉嫌刑事犯罪受到刑事处罚。新修订的《中华人民共和国反间谍法》已于7月1日起，正式实施。新法完善了间谍行为界定，将其他关系国家安全和利益的文件、数据、资料、物...……更多
2023-11-08 09:33:00公务,间谍,公务员,月光,指导,董某
...告公布，2人因涉嫌重大责任事故罪，已被公安机关采取刑事强制措施。2023年6月，甘宇鹏租赁北京市通州区九棵树中路998号-商21一层，于8月在该地址注册成立京容合公司并开始店面装修。由于需要将燃气主管道分接至店内灶具...……更多
2024-04-14 14:05:00火灾,中国,隐患,刑事,强制,措施
...建设公司买卖合同纠纷一案，法院判令由某建设公司给付货款116.19万元，承担资金占用补偿款13.94万元。判决生效后，肖某以某建设公司为被执行人申请执行，法院于2018年10月立案执行，于同年11月作出履行到期债务通知书，通...……更多
2023-11-07 03:03:00执行款,肖某,法院,公司,诉讼,行为
...制措施适用、依法保障在押人员及被害人合法权益、保障刑事诉讼活动顺利进行等目标，对检察机关、公安机关开展羁押必要性审查、评估工作的职责分工、启动程序、内容方式、标准把握、监督管理等作出规定，全文共27条。...……更多
2023-12-13 10:47:00公安部,最高检,公安,羁押,人民检察院,必要性
...示该快递是货到付款形式签收。客户在签收快递时需要将货款支付给快递员，货物签收后，再由快递员支付给商家完成交易。正当阿维出示收款码时，对方表示：“我的微信没有绑定银行卡无法转账，只能用银行卡对公账户转账...……更多
2023-11-14 02:44:00货到付款,买家,快递,转账,阿维,诈骗
...假货。原来，胡大姐发现超市的电池卖完了，以前进货的业务员在休假中。胡大姐便想起前段时间来推销某品牌电池的廖某，通过微信让廖某送了几盒电池到店销售；但自从超市销售了这款电池后，胡大姐就不断接到顾客反映：...……更多
2023-11-20 11:28:00重庆,假冒,警方,金额,电池,商标
...间突曝利空，包括董事长陈坚在内的三名董事同时被采取刑事强制措施。11月9日晚间，正元智慧发布公告称，公司于11月9日收到公司实际控制人、董事长兼总经理陈坚家属的通知，陈坚被公安机关采取指定居所监视居住措施；收...……更多
2023-11-09 23:39:00正元,突发,董事长,强制,董事,措施
...拿出成捆的一元、五角的零钱，询问能不能将积攒的零钱货款进行兑换。原来，这是大姨自己开的小商铺里积攒了很久的零钱，一直堆在角落，成了她的一块心病。了解情况后，该行立刻安排工作人员为客户清点，经过两个多小...……更多
2023-10-26 11:55:00济宁,便利化,农商,老年人,全市,队伍
...买卖合同纠纷案件中，被执行人陈某共欠申请执行人杨某货款2万元。案件生效后，陈某拒不履行，于是杨某向法院申请强制执行。近日，执行法官接到申请执行人电话称，其在陈某的住所曾看到过他。当日，执行干警来到陈某...……更多
2024-04-12 10:26:00龙口,老赖,法院,行动,陈某,龙口
...作人员的警觉。经查询，该账户开立后一直用于公司收付货款及缴纳税款，交易并不频繁，2023上半年只交易了18笔。更令人疑虑的是，账户网银在夜间频繁登录，且存在密码多次输错的情况。IP地址显示为北京，但账户法人王某...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
...嫌贩卖出生医学证明 广西南宁相关医院责任人已被采取刑事强制措施 【涉嫌贩卖出生医学证明 广西南宁相关医院责任人已被采取刑事强制措施】财联社11月12日电，据广西南宁市卫健委消息，关于群众举报南宁某医院涉嫌贩卖...……更多
2023-11-12 15:39:00南宁,广西,责任人,刑事,强制,措施
...其公司员工梁某（女，34岁）涉嫌利用职务之便侵占公司货款4.5万元。经查，在2月至5月期间，梁某利用公司出货和收款制度漏洞，侵占公司货款4.5万元。5月16日，民警在海珠区工业大道某住宅内将犯罪嫌疑人梁某抓获。经审讯...……更多
2023-10-17 18:02:00营商,法治,赢得,环境,最好,企业
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情 况 通 报2024年11月4日23时许，谢某某饮酒后驾驶小型普通客车（司乘人员共4人，均为方城县四里店镇政府工作人员）
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