- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
...中，该院副检察长杨美云介绍了该院办理的一起利用虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所得案。该案中，虚拟货币交易只是犯罪分子的伪装手段。近日，宜昌市中级法院对李某、王某等10名被告人作出终审判决，主犯李某被改判有期徒刑...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...庄交易，其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。为了全面打击该地下钱庄案所涉及的上下游犯罪，国家外汇局和公安机关的办案人员合力调取了与金某相关的可疑银行交易记录2000多万条...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...了一个电子钱包地址，检察官认为该团伙极可能使用虚拟货币进行交易。经过核实，该电子钱包是以刘某的身份信息注册，案发期间该账户收到折合人民币2万余元的泰达币（USDT），刘某通过变现与其他涉案人员进行分赃。证据...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...介绍，王某结识了其在国外工作的朋友杨某。杨某以兑换货币为由，要求借王某的银行卡使用，并答应支付一定费用作为报酬。王某按照杨某的要求又办理了3张银行卡，还根据其要求，答应把转到自己账户里的钱，再转至其指...……更多
2023-04-16 02:06:00连环,连环套,婚恋,单身,王某,李某
...合法账户、组织他人取现等方式,将犯罪所得在虚拟币和货币之间完成转移、转换,最终以洗钱罪对其批准逮捕,同时建议公安机关进一步侦查李某等人的主观明知和犯罪金额等情况。反洗钱是一项系统性工作,必须建立健全相关工...……更多
2023-11-26 10:49:00多点,江苏,案件,犯罪,检察,检察院
...再按照区块链“U”币与人民币的即时兑换率转换成法定货币，转存至银行账户。办案检察官在对大量电子证据进行调查甄别后，将犯罪嫌疑人辩解和供述、证人证言与网络电子数据梳理形成了完整的证据链条，彻底查清三名犯...……更多
2024-04-09 10:15:00男子,计算机,数据,系统,信息,李某
...外诈骗公司利用信息网络实施犯罪，仍为其实施犯罪提供工具和技术支持，且与对方兑换现金，帮助诈骗分子将境内的犯罪所得转移至境外，从中非法获利，情节严重，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。（...……更多
2024-05-07 13:19:00赃款,帮凶,夫妻,手机,张某,诈骗
...贩卖毒品罪、洗钱罪被追究刑事责任。2023年11月，翁某、李某向朱某贩卖两个含有依托咪酯的电子烟弹。依托咪酯属于国家规定管制的能够使人形成瘾癖的精神药品。不久，翁某、李某被公安机关抓获，并以涉嫌贩卖毒品罪移送...……更多
2024-05-03 08:57:00毒资,账户,男子,李某,翁某,犯罪
...上述款项发还被害人。【典型意义】1.依法严惩打着虚拟货币“幌子”的电信网络诈骗犯罪。虚拟币价值波动较大，容易使人产生可以快速积累财富的刺激感。电信网络诈骗分子利用投资者幻想一夜暴富的心理，建立虚假的虚拟...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...户背后的公司竟然均是空壳公司，买卖对公账户的刘某、李某等人相继被公安机关抓获归案。经查，刘某原是卖炸串的小摊贩。2022年8月的一天，他哥哥（另案处理）给他打来电话，说有人高价收购对公账户，这是个赚钱的好机...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
来源：上观新闻 以虚拟货币为交易媒介，一买一卖间，悄然实现外汇与人民币的兑换……在“外币—虚拟货币—人民币”的资金流转链路下，犯罪团伙从中赚取了巨额汇率差。上述行为看似是虚拟货币买卖行为，实际上已涉及...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...起利用虚拟币掩饰、隐瞒犯罪所得案获一审判决，张某、李某等10名被告人分别被判处有期徒刑四年至七个月不等刑罚，并处罚金九万元至一千元不等。上游团伙花式诈骗套路多2020年10月，在北京出差的张先生从酒店房间地上看...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...融账户身份证件、金融账户不仅是消费者进行账户交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。出租或出借可能会导致他人盗用自己的名义从事非法活动，成为他人金融诈骗犯罪的“替罪羊”。不要用...……更多
2024-03-14 17:25:00平安,山东,套路,美好生活,人寿,陷阱
...骗、网络赌博等犯罪所得的情况下，通过App账户购买虚拟货币后再转到上线指定账户的手段转移犯罪所得资金，并以购入虚拟货币的2%作为好处费。后余某分别指使张某伟、张某等7人提供银行卡账户，先后以协助买卖虚拟货币的...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...点2个，刑事立案9人，缴获多套“无线语音网关”等电诈工具；督促注销异常电话卡5590张，关停异常高风险电话账户1095个；向家长制发督促监护令71份，对涉案监护人开展家庭教育指导，提醒监护人实时掌握未成年人电话卡办理...……更多
2024-07-18 16:15:00犯罪,跨境,检察,诈骗,关联,依法
本文转自：正义网委托亲友利用“虚拟货币”洗钱 正义网讯(记者杨茜淳 通讯员姜宏达)非法吸收资金案主犯不仅长期以高额利润为诱饵大肆圈钱,为掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得资金,还指使其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行...……更多
2022-12-20 10:19亲友,货币,委托,犯罪,男子
...广告，借此诱惑国内网民；也会使用境外通讯软件以虚拟货币结算等方式吸引年轻人参与“手机口”业务，声称只要拨打一个小时就可以获利100元~500元不等，达到引诱被害人上当受骗的目的。蜀黍提醒1. 帮助诈骗团伙架设呼转...……更多
2024-03-01 11:43:00诈骗,高度,李某,诈骗,毛某,手机
...检察院对构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但成立犯罪中止的李某作出了相对不起诉决定。2023年6月17日，南靖县公安局接到辖区内张某某报案称，他被自称京东白条、金条的客服人员所诈骗，账户中有26.4万元转入对方提供的李某的...……更多
2024-04-13 07:33:00巨款,恐惧,流水,李某,南靖县,南靖
...王哥的粉丝各个年龄段的都有，最大的五十多岁。90后的李某跟王某在一个平台直播，他说那种如同明星般的前呼后拥，他曾真实经历过。
一年一度的平台盛典和粉丝见面会，最大的光环属于头部主播中的冠军。为了拿这个奖...……更多
2024-05-07 10:43:00犯罪,李某,直播,王某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...和张某上门取货，交给了马某和陈某，后者将黄金以虚拟货币出售，所得的虚拟货币，最终流入境外犯罪团伙的账户中……”办案民警告诉潮新闻记者。经初步查证，该团伙涉案资金达90余万元。目前，5名犯罪嫌疑人已移送起诉...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...察院提起公诉，法院以信用卡诈骗罪、洗钱罪判处被告人李某有期徒刑五年九个月，并处罚金9万元。其余涉案人员均已另案起诉，相关案件目前正在进一步审理中。冒名补办信用卡翟某常年无业，没有稳定收入来源。2023年3月，...……更多
2024-03-12 16:08:00一人,信用卡,看吧,信用,黄金,李某
...解到,2021年3月至4月,王女士和丈夫赵某作为被告,被陈某、李某(均另案处理)分别起诉偿还借款43万元、39万元及利息。根据已生效的民事调解书,陈某、李某向法院申请强制执行,法院因此冻结了王女士的微信账户、支付宝账户,并查...……更多
2024-06-11 08:01:00检察监督,挖出,债务,检察,当事人,当事
...现一涉毒犯罪团伙。2022年8月，专案组抓获主要涉案人员李某勇后，对其涉毒资金往来进行全面分析后，发现李某勇自2022年以来，多次向他人零星贩卖毒品，为逃避公安机关和金融机构打击监管，在贩毒时不使用自己的账户进行...……更多
2023-03-13 21:02:00武城县,武城,德州市,德州,公安局,案件
...2021年5月至2022年1月,在没有相关从业资质的情况下,徐某、李某与何某经商议,决定从事股票场外配资业务。三人约定,由何某负责提供搭建证券交易平台的技术;徐某负责联系资方,提供出入金账户等运营业务;李某负责网站注册域名...……更多
2024-06-14 07:52:00徐汇,犯罪案,上海,犯罪,资金,股票
...犯罪所得罪判处主犯王某有期徒刑三年，并处罚金；判处李某等4人有期徒刑一年十个月至一年四个月不等，缓刑二年二个月至一年六个月不等，各并处罚金。今年5月，一辆停在路边、周围经常人来人往的汽车引起了民警注意。...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...及时跟踪，引导公安机关及时、全面收集证据。如办理的李某洗钱案，针对李某提出的不明知其提供的银行卡被他人用于接收行贿资金的辩解，光泽县检察院多次与公安机关会商，通过补充讯问，查清共谋过程，促成李某真诚悔...……更多
2024-04-30 16:38:00光泽县,多点,检察院,光泽,检察,犯罪
...猫池设备一套最多能同时插入128张电话卡，四人通过虚拟货币与买家交易结算，共计获利15万元左右。法网恢恢疏而不漏。近日，4名犯罪嫌疑人因涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪被江北警方采取刑事强制措施。目前，该案件...……更多
2023-10-25 16:24:00四人,验证,李某,电话,重庆,犯罪嫌疑人
...。
据介绍，2023年1月1日至同年6月16日，陈某与吸毒人员李某甲、李某乙、李某龙等人通过微信联系，商定陈某以每颗70元的价格贩卖毒品甲基苯丙胺片剂给三人，并将购毒资金通过微信转账方式支付至陈某微信账户，陈某收到...……更多
2024-06-25 09:16:00云南,团伙,走私,化学品,检察,原料
...诈骗资金并转移给诈骗团伙。詹某伟通过某聊天软件将一货币网站的收款二维码发送给‘大海’，‘大海’支付给我们劳务费。后来银行卡不够用了，张某杰组织郝某等人提供自己名下银行卡15张，还购买银行卡21张用于转账。...……更多
2023-02-17 06:05:00心窍,财迷,年轻人,张某,诈骗,李沧
更多关于社会的资讯：
黑寡妇蜘蛛“近亲”现身青城山7月6日，华希昆虫博物馆馆长赵力在晚上来到青城山脚。作为昆虫学者，他自然就留意起了脚边的微观世界
2024-07-25 20:17:00
信息来源于诸暨西施眼绍兴发现“缩不了头”的奇怪乌龟近日的午间，家住绍兴赵家镇东庄村一对夫妻正在前往务农务农的路上。随眼瞥了一下旁边的黄檀溪的溪水
2024-07-25 20:18:00
新加坡一公园变成乌龟地狱位于新加坡的榜鹅尾公园是新加坡市区重建局的“园林和水域计划”的项目成员，这里原本是一个优秀的滨水优秀景观案例
2024-07-25 20:18:00
信息来源于美丽浙江。浙江渔民误捕中国鲎近日，浙江温州的一艘渔船出海捕鱼的时候，意外捞到了一只奇怪的节肢动物：只见它的外壳坚硬
2024-07-25 20:20:00
信息来源于大河报。新乡凤泉湖发现小鳄鱼出没6月28日晚7点多钟，家住河南新乡市的游泳爱好者侯先生和张先生结伴来到新乡市凤泉湖准备下水游泳
2024-07-25 20:21:00
中新社贵阳7月25日电 (记者 杨茜)日本东京建物株式会社(以下简称，东京建物)与万科企业股份有限公司(以下简称，万科集团)25日在贵阳签署投资合作协议
2024-07-25 20:21:00
西伯利亚发现44000年前木乃伊狼2021年，在西伯利亚永久冻土层的俄罗斯最大行政区萨哈（雅库特）共和国的一条河流边旁边
2024-07-25 20:22:00
重庆市忠县6岁女童悦悦（化名）疑遭其父女友向某燕虐打致死。悦悦生前照片。受访者 供图7月25日，澎湃新闻（www.thepaper
2024-07-25 20:52:00
中新网武汉7月25日电 (孙彦钦)中国地质大学(武汉)教授陈中强带领团队与英国科研人员合作，利用全新的形态特征数据揭示了二叠纪末大灭绝后中—新生代腕足动物的形态演化模式
2024-07-25 21:22:00
中新网上海7月25日电(范宇斌)近日，第三届“侨见·我们的故事”中华文化海外传播活动在上海启动，围绕“爱”与“传家宝”这组关键词
2024-07-25 21:22:00
极目新闻记者 丁鹏7月24日下午，一架小型直升机坠落在江苏盐城滨海县八巨镇，造成飞机上1人死亡1人受伤。25日，极目新闻（报料邮箱
2024-07-25 21:22:00
极目新闻记者 张奇7月24日，上海市崇明区一名21岁男子在南横运河桥下水域溺水身亡。极目新闻记者从当地村委会了解到，男子是家中独生子
2024-07-25 21:22:00
中新网北京7月25日电 2024年CBA夏季联赛启东站即将拉开序幕。8月9日至11日，青岛国信海天篮球俱乐部、山西汾酒职业篮球俱乐部
2024-07-25 21:53:00