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...’这些理由，骗取了张先生的财物共计10万余元。”承办检察官表示。 交往一段时间后，二人约定去登记结婚，但几次到民政局门口，张某总会以“身份证忘带”“今天日子不好”等理由借故离开，这让张先生非常不解。直到一...……更多
2024-05-24 17:11:00套路,张某,张先,浏阳市,检察,浏阳
...沟通的业务员李某、林某等6人。
从犯罪嫌疑人的供述中检察官还原了她们的作案细节↓↓↓培训王某和高某拥有相关经验，负责培训手下的业务员，教她们和网友聊天的话术——女孩往往更能抓住女性在恋爱中的情感需求。她...……更多
2023-11-09 11:25:00中老年,诈骗,女性,王某,阿姨,诈骗
...我都来不及反应，对方又打来了视频通话，视频里他穿着检察官的制服，他说证明他的身份，让我不要有怀疑。”后来“检察官”发话，“案件需要你配合调查，现在你找一个安静的地方，不要有其他人打扰。”又发给孙女士一...……更多
2023-05-08 18:50:00慌乱,开头,女子,电话,女士,对方
...靠劳务公司实施了犯罪行为，范某某系本案犯罪嫌疑人。检察官远程讯问犯罪嫌疑人庭审过程中，仍有部分被欠薪工人向检察机关提供证据材料，检察机关根据新查明的犯罪事实依法追加起诉。因范某某当庭翻供不认罪，高新区...……更多
2023-01-12 13:31:00农民工,依法,工资,农民,南昌市,高新
...达诈骗罪入罪标准，尚有多件诈骗事实在进一步查证中。检察官认为，杨某以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取被害单位钱款，数额较大，涉嫌诈骗罪。近日，静安区检察院依法以涉嫌诈骗罪将杨某批准逮捕。 ……更多
2023-05-19 21:13:00套路,上海,女子,杨某,底薪,静安
...查取证。在对相关案件进行审查中，道外区检察院检察官发现肖某电信诈骗案线索。据查，肖某的银行账户内资金流水异常，该行为可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。于是，道外区检察院要求公安机关说明不立案理由，并...……更多
2022-12-16 06:52哈尔,道外,哈尔滨,监督,行动
...期徒刑10个月，缓刑1年，并处罚金2000元。1月17日，承办检察官向新闻记者介绍了案情始末。原来，2022年，刘某某的妻子因为网上“刷单”被人诈骗41万元，不仅多年的积蓄被诈骗得一干二净，还欠了多家银行以及微信、支付宝...……更多
2024-01-18 09:59:00诈骗,单被,帮凶,团伙,妻子,丈夫
...的四十多万元赃款也很快花完了。”在审查贪污犯罪时，检察官还发现了陈伊乐存在其他犯罪行为。“为逃避抓捕，她通过‘黄牛’以虚假信息办理公民身份证，涉嫌伪造身份证件罪，继而她利用该伪造的身份，在没有与前任丈...……更多
2023-02-02 08:10:00人士,成功,乐清市,乐清,赃款,杨波
...分工详细、层级繁杂，涉案金额特别巨大，李沧区检察院检察官在侦查阶段跟进引导侦查，向公安机关发出继续补充侦查提纲，固定提取手机内电子数据、全面调取“卡农”的证言、利用反诈平台更新下载被害人报案材料等，固...……更多
2023-02-17 06:05:00心窍,财迷,年轻人,张某,诈骗,李沧
...不会再上这样的当了……”10月13日,浙江省诸暨市检察院检察官对徐某企业进行回访,发现企业电力账户已经解冻,公司恢复了正常经营。徐某经营着一家企业,2022年4月,他通过朋友了解到诸暨有一家电费代缴公司,该公司以98折为各...……更多
2023-11-21 09:50:00电费,企业,电费,陈某,诸暨,账户
检察官向当事人了解案件基本情况。“检察官,阮某被判刑了,我终于有勇气来找你们申请监督,请一定要帮我主持公道!”2022年11月2日,刘某手里紧攥着一份民事判决书,走进湖北省恩施市检察院,刚一落座就开始向检察官诉说自己的...……更多
2023-11-15 16:46:00借条,套路,刘某,恩施,检察,恩施市
...数额这么大、人数也比较多，可能涉嫌诈骗犯罪。”办案检察官研判后将该线索移送至刑事检察部门。该院刑事检察部门依法通过侦查监督与协作配合办公室了解到，2021年11月，就有债权人向新田县公安局报案，公安机关对谢某...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...和企业家的合法权益，极大振奋了企业扬帆远航的信心。检察官前往受害企业回访。“多亏检察院还原了事实真相，帮企业走出困境，否则真不知道怎么办才好。”面对前来回访的检察官，丁某一边感谢，一边满心欢喜地介绍，...……更多
2023-05-10 22:15:00借条,借款人,通达,官司,公司,丁某
...办理一些银行的转账业务，理由是这样可以‘避税’。”检察官介绍，架不住对方提出的高额报酬，“外卖小哥”最终同意帮忙。此后，聂某某按照“买家”要求陪同其“同事”，先后前往太原市多家银行办理转账业务。其间，...……更多
2024-05-15 07:32:00小哥,事儿,转账,买家,小哥,银行
...毒资，将累计毒资不定期提现到银行卡后取现使用。承办检察官在审查该案时仔细审查马某甲贩卖毒品所用微信账户及银行账单，梳理资金进项及数额，核查出近一年期间马某甲在本市范围内给8名吸毒人员贩卖毒品共1400余次，...……更多
2024-04-08 03:19:00贩毒,首例,全省,马某,毒品,城东区
...侦查提纲。3月30日，公安机关将该案移送审查起诉。办案检察官经过阅卷和审查，认为何某在提供银行卡之前就预谋截留转入卡内的资金，其行为应构成诈骗罪。在审查起诉环节，何某、刘某、廖某主动表示愿意退缴全部非法所...……更多
2023-10-24 23:11:00团伙,看吧,分子,何某,刘某,伍某
...某的银行账户。短时间内，赵某某被骗50余万元。据办案检察官介绍，截至3月20日被查获时，周某某出借的银行卡涉及违法转账180余万元，程某某出借的银行卡涉及违法转账300余万元。周某某、程某某明知他人实施信息网络犯罪...……更多
2023-04-20 02:48:00刑责,出借,小利,银行卡,银行,银行卡
...喜的合规管理“成绩单”。“当企业存在违法违规行为时检察官在办案之外对涉案企业开展企业合规工作,保障了企业的运行和发展,展现了能动检察在规范法律实施、促进营商环境发展等方面的作用。”办案检察官李毅龙说。
...……更多
2024-06-24 08:09:00龙华,海口,海南,征程,法治,需求
...被西城分局逮捕。办案过程中，北京市西城区检察院承办检察官傅雪引导侦查机关深挖彻查，重点分析研判王梅和赵妍的聊天记录，梳理来往的资金流水，助力侦查机关厘清办案方向，明确取证重点。2022年12月6日，公安机关在...……更多
2023-11-03 14:43:00套房,母亲,孩子,王梅,西城,检察
...罪被移送至乐清市检察院审查起诉。在审查贪污犯罪时，检察官还发现了陈伊乐存在其他犯罪行为。“为逃避抓捕，她通过‘黄牛’以虚假信息办理公民身份证，涉嫌伪造身份证件罪，继而她利用该伪造的身份，在没有与前任丈...……更多
2023-01-19 09:53:00漏洞,员工,疯狂,银行,系统,乐清
...审查起诉。引导侦查深挖下游洗钱犯罪受理该案后，承办检察官发现该案案情较为复杂，作案手法专业、隐蔽，犯罪链条呈现产业化特点，且犯罪分子仅在网络上联络，证据获取、认定方面存在一定难度。为夯实证据基础，检察...……更多
2024-04-01 07:22:00信用卡,社保,居民,外国,信用,香洲区
...真是‘及时雨’……”近日，湖北省宜昌市夷陵区检察院检察官接到司法救助申请人赵某打来的电话。听到这个一直让人牵挂的家庭收到了司法救助金，检察官的心终于踏实了一些。赵某是该院一起司法救助案件的被救助人。202...……更多
2023-02-20 06:36:00及时雨,家庭,赵某,检察,检察官,夷陵
...，为破解虚假立功案件线索隐蔽不易发现这道难题，办案检察官进行了深入思考。在河南省检察院指导下，安阳市检察院提取互联网公开数据和检察机关内部数据建立数据库，构建了“虚假立功背后司法工作人员职务犯罪侦查类...……更多
2023-11-06 10:23:00河南安阳：数字赋能助力精准高效监督
...机关根据钱款流向很快抓获了王某和吴某。经审查，承办检察官认为，王某、吴某的行为同时涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪及盗窃罪，由于他们在卖卡前就产生了占有卡内资金的想法，卖卡是为了后续挂失补办银行卡从而达到取...……更多
2023-02-14 06:26:00盗窃罪,王某,老李,银行卡,银行,吴某
...在其驾驶的车辆内查获大麻约80克。审查起诉阶段，承办检察官通过仔细比对徐某聊天记录和微信转账记录，发现有一笔金额为3500元的微信转账款，由第三人账户转入徐某老婆的账户，随即又转入徐某的微信账户。经核查，该第...……更多
2023-01-10 05:21:00毒资,账户,妻子,徐某,检察,黄浦
...获得更好的贷款条件。特朗普谴责了这一判决，称法官和检察官出于政治动机的联合攻击让他成为受害者，目的是破坏他在今年11月的总统选举中击败现任总统拜登。延伸阅读：特朗普纽约欺诈案上诉最后一天：交保证金，申请...……更多
2024-03-26 14:33:00美国上诉法院,上诉,特朗普,特朗,美国,保证金
...一天！”近日，孙某特地来到江苏省宝应县检察院对承办检察官表达谢意。申请监督“挂名”惹上大麻烦“我就是按照郑某要求，挂名当个法定代表人而已，我怎么会同意给公司担保那么大一笔债务呢？”2021年7月6日，孙某来到...……更多
2024-02-21 21:43:00万成,老赖,法人,司机,老板,公司
...处罚，没收其违法所得7000余元，并处罚款49万余元。承办检察官介绍，2022年2月至8月期间，林某某作为某兑换外汇团伙的“业务员”，通过境内境外“对敲”的方式，从事非法兑换外汇业务，非法经营数额7025450元，违法所得人...……更多
2024-05-10 14:35:00检察官,检察,外汇,说法,男子,检察
...引导侦查发现“自洗钱”线索，打破“零口供”僵局承办检察官梳理毒资流向。利欲熏心贩卖新型毒品牟取利益，自作聪明妄图“漂白”毒资。11月1日，江苏省无锡市梁溪区检察院通过引导侦查取证、梳理账户信息、深挖案件事...……更多
2023-11-28 07:07:00转账,账户,王某,周某,检察,账户
...某也因涉嫌诈骗罪被上海市宝山区人民检察院提起公诉。检察官指出，之所以认定上述“接线员”构成诈骗罪，是因为他们在协助拨号过程中全程旁听，从通话内容可以明知这是犯罪分子在实施电信网络诈骗，仍提供拨号服务帮...……更多
2024-01-05 17:05:00团伙,接线,诈骗,兼职,情侣,小时
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