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本文转自:检察日报利用妻子账户“洗白”毒资上海黄浦:一起涉毒“自洗钱”案获判一贩毒人员为了掩饰、隐瞒犯罪所得,利用他人账户收取毒资后转入自己账户,这一行为是否构成洗钱罪呢?上海市黄浦区检察院在审理一...……更多
本文转自:福州晚报□以案释法借他人账户收毒资两男子犯两罪获刑除了贩卖毒品罪,他们还构成洗钱罪福州晚报讯 为了逃避查处,使用他人的微信收款码收取贩毒款项后再转到自己的账户上,近日两名男子因贩卖毒品罪、洗...……更多
这个账户为何频频向他转账
...现“自洗钱”线索,打破“零口供”僵局承办检察官梳理毒资流向。利欲熏心贩卖新型毒品牟取利益,自作聪明妄图“漂白”毒资。11月1日,江苏省无锡市梁溪区检察院通过引导侦查取证、梳理账户信息、深挖案件事实,对一起...……更多
...。2022年8月,专案组抓获主要涉案人员李某勇后,对其涉毒资金往来进行全面分析后,发现李某勇自2022年以来,多次向他人零星贩卖毒品,为逃避公安机关和金融机构打击监管,在贩毒时不使用自己的账户进行收付款,而是利用...……更多
本文转自:正义网“为了省一点钱,结果账户都被冻结,我们以后一定吸取教训不会再上这样的当了……”10月13日,浙江省诸暨市检察院检察官对徐某企业进行回访,发现企业电力账户已经解冻,公司恢复了正常经营。徐某经营着一...……更多
...毒品时和购毒人员通过上述微信联系,用关联收款码收取毒资,将累计毒资不定期提现到银行卡后取现使用。承办检察官在审查该案时仔细审查马某甲贩卖毒品所用微信账户及银行账单,梳理资金进项及数额,核查出近一年期间...……更多
肉店老板的真实身份,竟然是个“大毒枭”!
来源:中国禁毒微信公众号贩卖毒品15000多次,收取毒资630多万元……这名被浙江省温州市中级人民法院判处死缓的“大毒枭”,在被抓获时正在自己的猪肉店里遥控指挥,做着“瞒天过海”的毒品交易……近日,CCTV-12社会与...……更多
...会上,最高检重大犯罪检察厅厅长元明对检察机关推进涉毒资产查处工作相关情况进行了介绍。元明表示,涉毒资产查处是惩治毒品犯罪的重要内容,如果对涉毒资产查处不到位,会直接影响禁毒工作成效和反洗钱工作大局。202...……更多
...赃,之后戈某又用微信联系该药店老板,要其将收到的600元毒资通过微信转账给自己。由于朱某向药店转账毒赃金额较小,极易与药品销售额混淆,而戈某收取的毒资最终系从药店老板微信转账而来,客观上使得该笔毒赃被洗白。主观...……更多
云南检察发布禁毒案例:团伙走私上千吨化学品出境提供制毒原料,36人被判刑
...每颗70元的价格贩卖毒品甲基苯丙胺片剂给三人,并将购毒资金通过微信转账方式支付至陈某微信账户,陈某收到毒资后通过丢包方式将毒品放至约定地点。经查证,被告人陈某向李某甲等三人共贩卖毒品甲基苯丙胺片剂37次。...……更多
妻子被家暴打断三根肋骨 离婚后获司法救助金4万元
12月4日上午,全国妇联发布了第五届“依法维护妇女儿童权益十大案例”。这十个案例有针对性回应了人民群众关心的家暴、婚姻家庭关系、女职工劳动保护等妇女儿童权益保护方面的问题。十大案例中,有一个案例是家暴救...……更多
上海徐汇:办理一起股票场外配资金融犯罪案
...过程中,对违法提供搭建证券交易平台技术、提供出入金账户、招揽客户、结算资金等所有环节进行了全链条打击。”上海市徐汇区检察院承办检察官顾伟介绍,近日,由该院提起公诉的何某非法经营案公开宣判,徐汇区法院以非法...……更多
...准备好他们的征信报告及身份证,为其开设上海的公积金账户,并缴纳一年公积金。此外,张某还为“白户”准备好一套完整的个人信息和新的手机卡号,当作银行信用卡的申领材料,而这份信息除了姓名和身份证号,其余全都...……更多
...女,由于腰椎受过伤无法从事重体力工作,自2010年起与妻子一起从事危化品槽罐车运输,老周开车,妻子做押运员。眼看着儿女渐渐长大,上学、生活的负担越来越大,这让老周夫妇终日愁眉苦脸。一次货车停车休息时,有人...……更多
...给某贸易有限公司。2018年至2019年,王汉、王敬等4人名下账户转账记录多达上百笔。因逾期还款,王汉被银行起诉至法院。法院缺席判决贷款人王汉偿还银行贷款25万元和逾期利息,王敬等家人作为担保人对该笔债务承担连带清...……更多
三男子涉嫌非法获取计算机信息系统数据被公诉
...”币与人民币的即时兑换率转换成法定货币,转存至银行账户。办案检察官在对大量电子证据进行调查甄别后,将犯罪嫌疑人辩解和供述、证人证言与网络电子数据梳理形成了完整的证据链条,彻底查清三名犯罪嫌疑人非法架设...……更多
被“截和”的执行款
...次性借款500万元,吴某将钱直接转入了刘某提供的徐某的账户。“据我们调查,吴某只是实业公司的一名司机,家庭经济状况一般,他一次性出借500万元给公司,这么大一笔钱从何而来?”承办检察官告诉记者,随着调查的深入...……更多
检察官赶在春节前送来司法救助金
...得知石某即将刑满释放时,便委托石某探望在老家生活的妻子小英。徐某万万没想到,此举竟成了“引狼入室”。2022年4月16日,石某在与小英电话联系后,感觉小英为人善良、心思单纯,婚后长期在家照顾老人和孩子,对丈夫...……更多
大庆市公安局成功破获一起跨省吸贩毒案
...民银行大庆市中心支行反洗钱科密切配合,围绕梁某某涉毒资金开展工作。经查2021年6月,梁某某在哈尔滨市道外区一小区附近,将300克冰毒贩卖给杨某某。为掩饰其贩卖毒品所得,逃避公安机关打击,梁某某通过其女友银行卡...……更多
男子利用网络漏洞刷取游戏金币,非法获利413万,被判刑三年六个月
...个“赚钱”的好法子。2019年10月至2022年2月期间,徐某在妻子潘某的帮助下,使用连点器快速自动点击“领取任务”按键,利用系统漏洞复制游戏铜钱45万余次,累计获取游戏中的铜钱912亿余个,后将非法获取的铜钱分批出售给...……更多
...案件中往往具有“一对一”交易、多个交易对象、毒品与毒资交付方式不尽相同、贩毒人员持有多个资金账户等特点,稍有疏忽将导致遗漏毒品犯罪、洗钱犯罪的犯罪事实或犯罪嫌疑人。检察机关要在刑事诉讼中积极履行指控证...……更多
2022-12-20 06:13合力,犯罪
男子虚构办理房屋拆迁 诈骗2名残疾人近30万元
...文转自:镇江日报本报讯(史辰 翁志娟 张驰川)为筹措毒资满足无底的吸毒欲望,镇江男子陈某虚构办理房屋拆迁需要花钱补办房产证事由,骗取听障人士肖某、王某共计近30万元。此举并没有让他富裕起来,反而犯了罪。陈...……更多
“我帮爸爸存钱,也不行?”“刑!”
...母亲贩毒使用结果铁窗泪的吴某这回又来一位替父亲存涉毒资金的陈某陈某到案后狡辩道“我帮爸爸存钱,也不行?”事实真如陈某所言?湖南省邵东市检察院对其展开了侦查……案件详情2020年6月23日凌晨,陈某仁(因犯贩卖毒...……更多
...叶后多次向他人售卖获利还通过虚拟币交易方式“洗白”毒资罪上加罪近日安徽省安庆市大观区检察院成功办理一起“贩毒+洗钱”案件被告人最终被法院判处三年以上有期徒刑和罚金案例再现王某某、陈某某通过他人了解到种...……更多
...),按照出资刘某分得15颗。后刘某向他人贩卖5颗,所获毒资1750元均由谢某保管,未卖出的部分电子烟弹被二人吸食。2023年10月11日凌晨,刘某在向他人贩卖“上头”电子烟时被公安机关现场抓获。在办理刘某等人涉嫌贩卖毒品...……更多
...作分割。徐家父母过世后,其四子四女中如今在世的还有徐某甲等四姐妹与徐某乙等两兄弟,去世的两兄弟中有一人无子女,一人有一子为徐某丙。2020年5月,在老房子即将被拆迁之际,徐某甲发现了一个隐藏了10年的秘密。原...……更多
...在魏某的要求下,将工程预付款6.6万元转入魏某个人银行账户。同年6月,魏某陪同陈女士到实体店选定装修所需的辅料建材等。不久后,魏某以垫付地砖墙砖及地板费用为由向陈女士索要材料费数万元。除此之外,魏某还会在...……更多
甘当为民“和事佬”
...金代管公证,由徐某将赡养费存入公证处开设的资金代管账户内,公证处再定时向雷婆婆发放赡养费。最终,雷婆婆与子女就赡养费达成一致意见,这起纠纷圆满落幕。“很多案件可能判决更省事,却不能彻底解决矛盾,只要有...……更多
检方公开听证促和解,历时2年的民事纠纷化解了!
...北咸宁市人民检察院的检察听证室内,陈某拿着手机扫描徐某的收款码,把一笔款项转账过去,双方持续两年的矛盾,也在这一刻得到化解。10月28日,承办检察官介绍,2021年,徐某在陈某处务工,双方约定如果发生不及时支付...……更多
男子使用麻精药品迷奸多名女性,被判无期徒刑!
...女性后实施强奸、强制猥亵等犯罪。2021年4月26日,21岁的徐某通过境外网络聊天工具与王某取得联系,经其介绍从境外购买了10支咪达唑仑注射液,该注射液在入境时被海关查获。同年9月4日,徐某又从王某处购买了咪达唑仑片...……更多
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当地时间6月27日下午,2024“未来世界”国际青少年艺术展演在塔吉克斯坦杜尚别塔吉克斯坦国家博物馆盛大开幕。本次展演由塔吉克斯坦共和国政府青年和体育事务委员会
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海信贾少谦出席夏季达沃斯论坛:坚定信心走向世界
6月25日至27日,夏季达沃斯论坛吸引世界目光。海信集团董事长贾少谦在出席论坛活动时表示,中国的企业和品牌有望比肩世界百年名企
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2024中国汽车流通行业大会召开 汽车之家助推产业数智化升级
6月25日-26日,由全国工商联汽车经销商商会主办,汽车之家特别支持的“2024中国汽车流通行业大会暨汽车出口大会”在郑州举办
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广汽丰田科技日展示硬核科技 智能化布局目标明确
6月28日,广汽丰田在首届科技开放日上,第一次集中展示了合资2.0时代的转型成果和前瞻技术布局,不仅体现了多路径电动化技术的深厚积累
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农行临西义堂支行:小小的光亮,大大的希望
近日,农行临西义堂支行主管在日常巡查时注意到了一个特别的身影,一个小学生正趴在ATM机旁写着作业。她专注的眼神和认真的态度让人心生敬意
2024-06-28 17:29:00
新华社北京6月28日电 十四届全国人大常委会第二十八次委员长会议28日上午在北京人民大会堂举行。赵乐际委员长主持会议。会议听取了全国人大宪法和法律委员会主任委员信春鹰作的关于突发事件应对法修订草案修改稿审议情况的汇报
2024-06-28 17:40:00
本文转自:人民网-安徽频道人民网合肥6月28日电(记者汪瑞华)6月28日,安徽省防汛抗旱指挥部对六安、安庆市发出指挥部4号令
2024-06-28 17:44:00
南京市文联举行庆祝中华人民共和国成立75周年艺术作品展专家研讨会
今年是中华人民共和国成立75周年,南京市文联将推出系列展览,以文艺的形式展示新中国成立以来南京的发展脉络和建设成就。6月26日
2024-06-28 18:26:00
酒香不怕巷子深,短视频、直播促成国货与电商双向奔赴
粽子销量环比增长156%,五芳斋、诸老大等老字号表现亮眼;国货美妆产品销量同比增长53%,销量增幅前20的品牌中,国货品牌占据12席……近日
2024-06-28 18:40:00
康明斯恩泽赢得澳洲绿氢金属冶炼重要项目
近日,康明斯恩泽的绿氢生产解决方案通过JGC日挥株式会社及Sumitomo住友商事株式会社的商业评估,赢得其将在澳大利亚部署的2
2024-06-28 18:40:00
街头对诗40多分钟!宣城“才女”在西安火了
大皖新闻讯 “人生若只如初见,何事秋风悲画扇”“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉”……最近,安徽宣城市郎溪县的王薇在西安街头对诗的视频火了
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爱就是默默的陪伴,长春中考第二日,现场直击→
6月28日,长春市中考第二日,少年们执笔为剑,充满信心地走进考场。各部门也积极做好保障,一路为征战中考的少年们保驾护航
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菏泽联通“高考U选”:高考服务咨询专家 让您志愿填报不再愁
宋秋梅 菏泽报道 通讯员 陈芳2024年高考已落下帷幕,但莘莘学子和家长们依然不能松一口气,马上还要面临志愿填报。我们深知
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中新网北京6月28日电 (刘育英 汪俐辰)大模型时代的到来,为工业智能化发展带来新机遇。当前,工业正处于从数字化向智能化迈进的阶段
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一个看演出被拐38年,一个随母打工失踪40年,两女子同日认亲骨肉团圆
“女儿!是妈不好,妈把你弄丢了,你受苦了。”见到女儿那一刻,61岁的王燕再也抑制不住情绪,紧紧抱住女儿不肯松手。女儿眼眶湿润
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