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...险，确保享受高科技金融服务安全高效。宣传人民币结算账户管理办法，确保商户账户使用不出借、不出租、不买卖账户，防范洗钱风险。通过一系列金融知识的宣传，提高了消费者的金融素养及风险防范意识，增强了防诈骗、...……更多
2024-05-08 11:59:00巨野,农商,商户,商圈,意识,风险
...走。经过努力，吴女士查询到手机金额支付到两家公司的账户，通过沟通，从其中一家公司要回了部分金额，另一家注册地在海南的公司则未能退款。目前，吴女士已经报警处理。孩子玩手机随手点到链接 短时间内手机余额就...……更多
2024-01-08 20:04:00心点,万余,链接,孩子,手机,公司
...申贷金额远高于实际成交价格。银行将贷款支付到原房主账户后，原房主将高于真实成交价格的部分转至不法中介账户，不法中介向“背债人”支付约定费用后，将贷款资金非法占有。二是将不法中介控制的房屋过户到“背债人...……更多
2024-02-09 07:42:00中介,银行,中介,银行,巴中,支付
...某网点工作人员告诉记者：“自‘断卡行动’以来，涉案账户确实有所减少。”限额并非最新规定光大银行广州某网点工作人员告诉时代周报记者：“刚开户的额度是每日5000元，后续可以根据卡内余额、用途和流水等情况进行...……更多
2023-02-26 22:20:00银行,交易,银行,时代周报,人员,工作人员
...眉头终于舒展开了。▲主办法官通知莫某按时到法院解冻账户去年，莫某因未能履行66万元欠款而成为被执行人。在执行过程中，南宁市江南区法院冻结了莫某名下开设的银行账户。后莫某以其用于收取退休工资的账户被冻结，...……更多
2023-02-28 10:47:00被执行人,保障金,南宁,江南,法院,保障
...多达19人，被骗资金共计227.5161万元。“黑钱”去哪了因账户实名制要求，犯罪分子不会让赃款在银行账户停留太久以免被公安机关冻结，因此，具有匿名性、去中心化特点的虚拟币便成了犯罪团伙洗钱的重要媒介。“黑钱”一...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...现何种发展方向？近日，36碳带着这些问题，专访了《碳账户》一书作者卢乐书。“近期来找我聊这个话题的人特别多。”卢乐书说。现实中，她是一款碳账户产品的主理人，目前重点从事绿色金融产品创新与业务拓展工作。所...……更多
2023-12-15 18:14:00普惠,账户,事儿,对话,背后,作者
...做KBZ-pay（K-pay），犯罪分子通过FacebookMessenger，使用虚假账户联系K-pay用户，发送短信代码，进行诈骗。7月份被骗走600万缅币的实兑一名民众称，诈骗分子来自缅甸境内，他们谎称是KBZ银行客服，通过追踪有钱人的手机，并联系...……更多
2023-10-22 09:53:00缅甸,诈骗,银行,实兑,诈骗,用户
...券向内地客户发送邮件称，将于2023年2月16日起关闭客户账户，直至获得内地监管机构最新指引后，才可继续使用。有投资者也证实了这一点。值得注意的是，此前2月7日，市场就有传闻称，有16家国资券商收到消息，要于2月16日...……更多
2023-02-12 23:26:00股民,账户,证券,券商,证券,子公
...阳路支行员工发现客户已转出的4笔交易中，有一笔接收账户为本行对公账户。通过核心系查询，该对公账户在聊城某农商行开立，支行员工随即致电该开户网点，提醒他们关注此对公账户。客户防范意识较弱，尽管向阳路支行...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
...12月，年近70岁的客户李某收到日照东港农商银行“沉睡账户”提醒短信，因不明具体情况、心存疑虑，前往本村农金员家中询问时恰好看到张贴在农金员家中的提醒公告，农金员对来龙去脉进行了解释，并陪同老人前往该行河...……更多
2024-06-03 11:05:00一叶,为民,初心,金融,细微处,山东
...员补充：“需要去核实的是指从其他卡转到这张卡的活期账户里的钱，银行不知道这笔资金的用途、来源，所以需要去核实。活期账户的资金只要不是刚存入又转出，随时支取也没有问题。”记者随后致电该行位于宽城区的另一...……更多
2024-06-13 23:05:00银行,吉林,网点,多家,承受,压力
...分行党办工作的王勤（化名）问记者要不要开个人养老金账户。该人员表示，“个人养老金属于全员营销的指标，下半年开始，一直持续到年底。搞竞赛，看别人都开了多少，水涨船高。党办需要作表率，凡事不能落后。”不过...……更多
2023-12-16 13:45:00存款,工资,指标,员工,银行,利率
...交易资金监管不收取监管费用。监管时间为存入监管专用账户起至不动产登记簿权利人记载为买房人或资金退还至买方（贷款银行）账户止。涉及银行贷款的，不动产登记簿抵押权人记载为贷款银行后，方可交割监管资金。买卖...……更多
2023-10-18 21:28:00存量房,存量,南京,新政,秩序,监管
...资金池提供非法买卖外汇业务。警方发现，以朴某某本人账户为中心的数十个关联账户交易规模巨大，资金往来符合汇兑型地下钱庄特征。“有购汇需求的客户将人民币打入朴某某在国内的账户，朴某某利用境外人员关系，在境...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...他刷到银行的交易提醒时，李明瞬间傻眼了——他的微信账户在昨天进行了数笔大额转账，合计超过5000元!李明赶紧检查交易记录，发现自己的微信确实在未经授权的情况下转走了这些钱。李明心急如焚，他立刻拨打了客服电话...……更多
2024-02-28 11:47:00银行卡,家人,银行,李明,支付,安全
...金的心理，以代办贷款包装流水为由，诱骗群众提供银行账户，实际用于接收和转移电信网络诈骗资金，已导致上百名群众账户涉案。我行提醒广大客户，办理贷款应到银行等正规渠道咨询办理，切勿轻信第三方中介公司和网络...……更多
2024-05-01 07:03:00短信,银行,宁德,银行,群众,诈骗
...——它奏效了。我成功使用人工智能生成的声音进入银行账户。之后，我可以访问账户信息，包括余额和最近的交易和转账清单。这个实验打破了这样一个想法，即基于语音的生物识别安全并不能妥善保护用户隐私。一些专家现...……更多
2023-02-25 12:58:00账号,语音,生成,验证,银行,成功
本文转自：西安日报银行账户里的钱5年“少”了约3万元外币资产如何保值增值？■记者 李猛“看着账户里的钱越来越少了，这可咋办？”近日，市民王先生发现，自己存在外币账户里的钱，折算后的人民币数额越来越少了，...……更多
2024-06-04 04:18:00外币,保值,增值,资产,外币,汇率
...以完全使用自己的资金。然而，月底的银行对账单显示，账户余额依然为零，他们的资金已经被转移到“硅谷银行接管人”FDIC的账户中。丰泰地产投资（PhoenixPropertyInvestors）一位发言人称，“我们认为FDIC涉及的范围将包括所有...……更多
2023-05-20 13:30:00开曼,硅谷,储户,分行,权益,资金
...财产品承接违约资产、未为每只理财产品开设独立的托管账户、理财业务与其他业务相互承接、理财资金被挪用、理财产品信息披露不合规、同业理财未按产品说明书进行投资、部分结构性存款业务不符合监管要求、利用管理费...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...碰到大无语事件”，她完全不认识爆料人，也没有小红书账户。“有人移花接木再传播，无论是法律还是道德都很可耻，也违法，希望赶快平息。”有同行在该名分析师朋友圈下留言称：“首席薪资太让人羡慕了。”该分析师回...……更多
2023-01-06 08:27:00梦都,账户,银行,网友,薪酬,小红
...续定，如不取消该业务的话，我们将每月定期从您的银行账户中扣取服务费用……”4月16日，远在江西省的刘女士（化名）前往所在辖区派出所报案，称自己遭遇了“百万医疗保险”电信网络诈骗，损失金额20万余元。4月18日，...……更多
2024-05-14 03:20:00万余,指导,王某,被害人,银行,诈骗
...交易额度会受到银行限制吗？这里要明确的是，针对银行账户交易限额我们一定要明确存在的一个误区、三个知识点和给出的一个重要提示：一个误区是：到底是不是所有的银行账户都是每天限制交易金额5000元？肯定不是的。...……更多
2023-02-26 20:05:00账户,银行,交易,银行,账户,交易
...求精的工作态度表示充分肯定和由衷赞赏。4月1日，涉案账户开户人秦某到威海市商业银行济南分行营业部办理取现业务，经工作人员查询其账户信息，发现该账户中的11291.22元已从冻结状态解除。本着对群众资金安全负责的态...……更多
2024-04-17 11:21:00济南市公安局,济南,历城,威海市,历城区,商业银行
...底。林某听到“案底”一词变得紧张起来，提供个人银行账户信息后，还按对方指示将名下银行账户中的定期存款转为活期存款。这时，假警察开始诱导林某向所谓的“安全账户”转账，让其暂时不要使用手机和接听任何电话。...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
...日至2月4日，闫先生先后用自己的3张银行卡，向多个银行账户转账23次，金额达28万余元。虽然账户显示投资收益不错，但始终无法提现，闫先生这才发现被骗。接到报警，娄烦县公安局迅速组织警力开展侦查。根据闫先生资金...……更多
2023-02-27 06:56:00嫌犯,投资理财,投资,王某,犯罪,娄烦
...。“自2023年4月1日起，对连续24个月未发生交易的信用卡账户，且账户‘无欠款、无溢缴款’的长期睡眠状态账户，会进行通知，若客户未在规定期限内根据通知要求对卡片进行操作的，我行将对其采取销卡或销户措施。”在此...……更多
2023-03-03 23:52:00高质量,睡眠,集体,银行,信用卡,信用
...。同年8月，案件进入执行程序，法院扣划工程公司银行账户存款14万余元，扣除相关诉讼费用后，发还设备公司12万余元。同年12月，因无其他财产可供执行，法院裁定终结本次执行程序。2022年5月，设备公司申请追加工程公司股...……更多
2024-05-15 05:03:00周转,检察,资金,企业,公司,工程公司
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本期诗人 何冰凌何冰凌，安徽桐城人，中国作协会员，中国文艺评论家协会会员，鲁迅文学院英语班学员，第四届中国文联中青年文艺评论家高级研修班学员
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盛夏，是一年里最为灿烂和热烈的季节。这个夏天，上游新闻开启“盛夏”主题摄影作品展，邀约摄影师们汇聚上游，用摄影佳作点靓整个美好的夏季
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潮新闻讯 高考帷幕落下之后，如何填报志愿成了公众关注的话题。教育部阳光高考平台首次推出“阳光志愿”信息服务系统，正式上线的消息甫一传出
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“自曝”的小偷你见过吗？最近，杭州有个盗窃团伙“扫荡”某相机店后，竟然拍了视频，甚至上传短视频平台上炫耀。视频画面里，数台相机以及相机镜头被小偷拿在手上晒出来
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