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...付进度款项，配合预售资金监管检查工作，实时提供监管账户出入账信息等相关资料。
同时，建立预售资金监管银行名单，凡在本市辖区设立银行或分支机构，具备资金监管安全规范运行所需的金融管理业务能力及信息化管理...……更多
2024-01-09 22:04:00泉州,福建,预售,农民工,商品房,监管
...市龙南警方成功破获通过购买高档茅台酒，骗取酒店银行账户，为涉诈资金提供“洗钱”服务的案件。10月17日晚上，龙南刑侦大队接到龙南某茅台酒店老板曾某报警，其银行账户里的22万元被冻结。经反诈大数据查明，曾某的银...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
...保退费的事却了解不多。其实，在特定情形下，社保个人账户余额是可以退的，如果参保人死亡，其个人账户余额还可以继承。1月12日，工人日报记者从北京市密云区人民法院了解到这样一起案例。【案情回顾】王某于2021年12月...……更多
2024-01-18 05:05:00知识点,社保,法律,知识,王某,账户
...我们需要保护好密码，以免被他人盗取资金。4.定期查询账户信息：我们需要定期查询账户信息，以便及时发现异常情况。此外，我们还需要注意以下几个问题：1.银行的收费标准：了解银行的收费标准，以便避免不必要的费用...……更多
2023-12-03 17:20:00银行,存款,细节,存款,银行,资金
...数字化智能反欺诈平台，兴业银行青岛分行扎实开展涉案账户监测工作，通过系统精准研判、精确打击、精细操作、精心服务，做到对欺诈风险早发现、早识别、早处置，2023年，兴业银行青岛分行个人涉案数量同比压降超10%，...……更多
2024-01-24 10:59:00安全网,青岛,分行,全力,银行,安全
...三年的能耗总量、能耗强度、碳排放量和碳排放强度等碳账户数据均已纳入企业信用360报告并实现动态更新与实时共享。”10日，青海省发展改革委副主任吴密森在青海省碳账户金融支持绿色低碳发展政银企对接会暨合作签约仪...……更多
2023-11-10 21:27:00青海,账户,实时,重点,更新,动态
...案件：恋爱期间，女生主动将多年积蓄借存至男友银行卡账户;分手后，男友未经女生同意将钱全部取出，被女生告上法庭……女生自愿将钱存在男友账户，分手后能否追回?看完这个故事，你就会明白其中的法律知识。故事她将...……更多
2023-11-30 09:04:00账户,男友,陈虹,小赵,欠条,大宝
...功阻截涉案资金100万元！10月27日上午，莘庄支行在开展账户流水监测时，一家公司的交易明细引起了其警觉：该账户自10月20日开户后，连续3天发生小额试探交易。察觉异常后，莘庄支行当即关闭了该账户的非柜面功能，并将该...……更多
2023-12-15 06:07:00泰隆,莘庄,上海,支行,诈骗,电信
...知情”的情况下，被招商银行南京某支行划入保证金存款账户,用于两家与超卓航科不存在任何关联关系和业务往来的企业进行承兑汇票的行为。就超卓航科所述，北京商报记者尝试联系招商银行，但截至发稿之时尚未得到回复...……更多
2023-11-06 17:24:00存款,银行,银行,承兑,汇票,存款
...消费者合法权益，金融监管总局先后组织开展银行“沉睡账户”提醒提示与人身保险“睡眠保单”清理专项工作，做好关系消费者切身利益的实事，提升金融行业主动担当服务意识和金融服务便民化水平。据介绍，“沉睡账户”...……更多
2023-10-13 16:39:00保单,金融服务,账户,睡眠,水平,金融
...赌博案中，对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行账户资金依法进行冻结。为查清犯罪事实，厘清涉赌资金，告知涉案761个银行账户银行卡账户的所有人配合调查。警方称，各银行卡所有人要在公告期限（2023年12月4日至20...……更多
2023-12-04 20:40:00跨境,账户,警方,依法,银行,网络
...、工资、创业担保贷款等资金领取。6.金融支付通过银行账户办理存取款、转账、代收代付、消费等业务。7.拓展功能开通金融功能的第三代社保卡可支持银联结算渠道。未来将持续开发公共交通、文化旅游等领域公共服务。电...……更多
2023-11-23 03:08:00问题解答,社保,解答,群众,问题,社保
...行的授权，履行监督管理职责。业务类型重新划分：储值账户运营和支付交易处理两类与现行政策相比，新规重新划分了支付机构的支付业务。《条例》结合多年监管实践，借鉴其他国家和地区支付业务分类经验，坚持功能监管...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...”，即优化企业开户流程，优化柜台服务质量，加强结算账户管理，强化账户风险防控，不断强化员工服务意识、简化开户流程、提高工作效率，有力提升了小微企业开户便捷度、体验度。强化账户宣传力度。在全辖营业网点摆...……更多
2024-01-17 12:27:00罗庄,农商,服务,账户,企业服务,银行
...保险费、激活费、服务费的名义，不断要求大学生向陌生账户转账。但当大学生千方百计凑足钱完成转账后，便会发现自己已被对方拉黑。除此之外，诈骗分子常用的套路还有：培训机构退费类诈骗、快递丢失理赔类诈骗、冒充...……更多
2023-12-06 20:29:00重灾,扬州,重灾区,大学城,看吧,社团
...建议在一家银行的存款本息和尽量不要超过50万元。小额账户管理费等另外，有些银行是有小额账户管理费的，当一个人在某家银行的银行卡中的钱比较少，一年内产生的活期存款利息还不如小额账户管理费多时，也是可能越存...……更多
2023-11-05 19:11:00内行人,内行,存款,损失,答案,银行
...10月12日讯今年以来，莱芜农商银行高新区支行巧借监管账户开立契机，深入挖掘行业客户资源，带动对公存款规模稳步增长。截至9月末，共开立商品房预售资金、农民工工资、工程保证金、驾培资金等各类监管账户24个，资金...……更多
2023-10-13 09:00:00莱芜,农商,账户,监管,客户,银行
...业汇票工本费、降低银行承兑汇票手续费、减免个人存款账户对账单打印费、对安全认证工具工本费实施成本定价方式等。但若细究这些收费项目，恐怕鲜有金融消费者能说出个所以然，他们通常既不了解收费名目，也不清楚收...……更多
2023-10-23 05:51:00银行,银行,政策,商业银行,金融,消费者
...超10月26日，中国银行菏泽市中支行运控副职孙超在进行账户年检时，发现该行一对公账户存在可疑交易，并且其交易地点存在境外交易，运控副职立即进行账户核查。在核查过程中，孙超通过前台查询账户状态进行了综合分析...……更多
2023-11-03 12:20:00菏泽市,菏泽,中国银行,对公,出借,中国
...话术，诱导张女士下载“共享屏幕”软件。最终，张女士账户里的20万元全部被骗走。8月9日，福州市民老陈接到一个陌生电话，对方谎称是微信“百万保障”客服，老陈的微信已开通“百万保障”功能，需要验证账户资金来关...……更多
2023-12-24 08:24:00转账,骗术,只需,保障,受害人,不法分子
...，盗刷的风险比信用卡要低。此外，他在办卡时会开两个账户，一个是虚拟账户，另一个是实体卡账户，“我会把钱都放虚拟账户，然后每隔一段时间转一点到实体卡里面，即便卡丢了，损失也不会太大。”（来源：极目新闻）...……更多
2023-11-09 15:27:00西班牙,信用卡,女子,信用,密码,银行
...计局、市财政局成立联合工作组，开展行政事业单位银行账户专项清理整顿工作，对各预算单位银行账户开设、变更及使用情况进行统计、清查和规范管理。 此次工作分单位自查、核实认定和规范整改三个阶段，重点关注了各...……更多
2023-12-28 09:19:00审计局,财政局,账户,审计,预算,财政
...的电话，称有大量零钞需要银行人员帮助清点并存入银行账户。据悉，该笔零钞主要为票面为10元、5元、1元、5角、1角的纸币，是春节期间寺庙香客捐献的祈福零钞。遵义分行在接到客户电话后，立即组织行内工作人员去到实地...……更多
2024-02-26 11:00:00遵义,零钞,分行,银行,服务,遵义
...业汇票工本费、降低银行承兑汇票手续费、减免个人存款账户对账单打印费、对安全认证工具工本费实施成本定价方式等内容。比如在商业汇票工本费方面，招商银行自2023年10月30日起取消收取银行承兑汇票工本费和商业承兑汇...……更多
2023-11-22 18:36:00招商银行,招商,银行,银行,招商银行,工本费
...告日，其中5995万元已被招商银行南京城北支行划出公司账户。经公司自查及向招商银行问询得知，2023年3月30日公司向招商银行南京城北支行存入首笔资金6000万元，其中5995万元于当日被划入保证金存款账户，起息日为2023年03月30...……更多
2023-11-04 10:28:00存款,上市公司,银行,公告,公司,公司
...软件上进行注册用户，在APP内填写了刘某本人的个人银行账户信息。接着，对方以其名下银行卡号填写错误导致贷款资金被冻结为由，让刘某向指定的银行账户转账，他转账后发现贷款账户仍无法提现，意识被骗，共计被骗24900...……更多
2023-10-19 16:17:00海口,套路,诈骗,机票,转账,对方
...作的认知。一是通过宣讲活动使企业员工明白什么是买卖账户。买卖账户包括买卖、出租、出借账户，将自己的个人账户或单位账户以卖、租、借的方式给子他人使用的违法行为。二是让客户认识到出租、出借、出售银行账户带...……更多
2024-01-22 16:46:00昌邑,建设银行,潍坊,支行,银行,活动
...，有关机构和监管部门不断强调妥善保管身份证件、银行账户、支付账户等个人信息的重要性，并提醒市民增强防范意识以保护账户安全，远离洗钱及诈骗风险。随着移动支付和在线金融服务的普及，我们的金融活动越来越依赖...……更多
2024-01-25 10:25:00安全,防线,账户,个人,信息,账户
...先生成功将该银行卡办理销户，并重新开立新的银行结算账户用于绑定房贷还款。因涉及金额较大，朱先生在曹主任陪同下来到当地派出所报案。民警通过朱先生的描述，借用技术手段查询到此卡被一四川省老太太微信账户绑定...……更多
2023-11-02 17:46:00拔草,扣款,账户,客户,安全,朱先
...“双碳”战略的实现。中信银行信用卡积极参与银行业碳账户标准建设，作为国内首个由银行主导推出的个人碳减排账户，“中信碳账户”以科学方法计量个人碳减排量，实现绿色低碳行为数字化、可视化、资产化和价值化。截...……更多
2024-03-25 14:28:00中信银行,中信,信用卡,业绩,零售,信用
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7月15日，A股三大指数集体低开，上证指数开盘报2963.85点，跌0.25%，深证成指开盘报8825.47点，跌0.32%
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