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...答应了我们的要求。我们把所有的存款都存在了一个银行账户里，然后把账户的密码告诉了儿女们。我们告诉他们，如果我们有什么意外，他们可以用这个账户的密码取出存款，用来支付我们的医疗费用和生活费用。但是，如果...……更多
2024-03-10 16:11:00自述,大妈,存款,儿女,儿女,存款
...为进行必要的教育、监管，并应当妥善保管好自己的付款账户信息，但二人显然未能妥善履行监护职责，甚至在已经知晓陈东使用爷爷的银行卡数次进行大额充值，并要求游戏平台退款后，仍然未能加强对陈东的监管，导致陈东...……更多
2024-06-03 14:05:00玩游戏,孩子,陈某,游戏公司,原告,监护
...计划，需在咨询期满后5个工作日内全额退款至陈某指定账户。此后，陈某先向唐某转账25万元。唐某收款后，先将其中12万元转账给徐某，请他办理相关事宜。转眼到了7月中旬，陈某发现学籍并未变更而找到唐某询问，唐某转而...……更多
2023-12-13 09:49:00黄牛,家长,重点,小学,陈某,徐某
...房置业融资担保有限责任公司客户交易结算资金专用银行账户(专用银行详见附件)后，交易双方当事人方可申请办理相关业务。除交易当事人另有约定外，通过房地产经纪机构成交的存量房交易资金应全部纳入资金监管。具体来...……更多
2024-09-23 18:27:00存量房,存量,郑州,结算,全市,监管
...者进行银行卡绑定、密码修改等操作，同步获取个人银行账户、密码、验证码等重要信息，从而盗取银行卡资金。二是“AI换脸拟声”类诈骗。不法分子以“网店客服”“营销推广”“招聘兼职”“婚恋交友”等为借口，通过微...……更多
2024-07-24 18:18:00诈骗,总局,监管,消费者,提示,电信
...厦法宣）某酒店因装修欠债700多万元，在该酒店名下银行账户和资产均被冻结的情况下，酒店法定代表人竟私自使用他人的银行账号接收、转移酒店营收资金共计3600多万元。近日，厦门中院发布一起拒执罪典型案件。厦门中院...……更多
2024-06-22 09:05:00法定代表人,代表人,判决,酒店,张某,厦门
本文转自：沈阳晚报银行开启新一轮“沉睡账户”清理连续5年未发生交易账户或被注销沈阳晚报、沈报全媒体记者昨日从国家金融监管总局了解到，从今年10月起，金融监管总局组织开展银行“沉睡账户”提示提醒专项工作，...……更多
2023-10-20 01:10:00账户,交易,账户,银行,银行卡,启新
...全，助力构建和谐稳定的社会环境。2023年全年新增涉案账户仅99户，四行最优，防范成效显著。强化拓展宣传，提高反诈意识。该行以营业网点为阵地，辐射周边生活区，同时以线上宣传为契机，做到线上线下共同发力。一方面...……更多
2024-04-17 11:58:00东营,分行,诈骗,工商,电信,银行
...，大堂经理通过纸上沟通，确定客户手机号码、绑定银行账户是否一致等，细致为客户提供着服务。在办理过程中，为避免客户的急躁，大堂经理不时通过书写提醒：“请稍等”“大约需要3分钟”“请你根据屏幕提示刷脸操作...……更多
2024-02-07 20:48:00农商,巨野,银行,支行,客户服务,客户
...收益不与投资项目的资产、收益、风险等情况挂钩；基金账户不规范，部分投资回款未经托管账户。上述情形违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》第四条第一款的相关规定。根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十...……更多
2023-11-01 17:11:00基金,旅游产业,陕西,警示,账户,产业
...一项法案，禁止14岁以下的未成年人拥有自己的社交媒体账户，14岁和15岁的青少年在父母同意的情况下可以拥有社交媒体账户。据悉，该法案将于2025年1月1日生效。（央视新闻客户端） ……更多
2024-03-26 09:19:00佛州,美国,未成年人,未成年,社交,账户
...，一番操作后，邓女士将钱款转入了“艾某某”的银行卡账户，使用微信扫码转账了3次后，邓女士感觉到情况不对，立即意识到被骗，随即报警。今年1月28日，类似的案例同样发生在受害人陈某的身上，陈某被他人以刷单返利...……更多
2024-07-01 22:46:00平坝,检察,群众,陈某,平坝,检察
...，提供信息办理相关手续便可将助学金、奖学金转入家长账户。在获取相关信息后，他们又会以缴纳手续费用为由，让家长向指定银行账户转款，从而实施诈骗。出于对学校和老师的信任，部分家长往往放松警惕，这给了诈骗分...……更多
2024-09-20 16:01:00家庭财产,新声,助学金,助学,诈骗,陷阱
...是实际操盘手，负责买卖并保管关联银行存折。他们都有账户密码。”段某国介绍，两兄妹投入的资金比例家人并不清楚，只听姐姐说过自己也投了钱。段某生的炒股水平得到家族公认，但或许是因为不感兴趣，或许是资金短缺...……更多
2024-11-19 12:13:00三口,吉网,名下,老太,银行卡,一家
...得收益及组织他人。非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户、数字人民币钱包达到一定数量标准或较大影响，也可以列为惩戒对象。近两年来，监管部门打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪的力度不断强化，202...……更多
2023-11-13 20:50:00公安部,惩戒,犯罪,支付,公安,机构
鲁网6月7日讯近日，一男子来到建设银行潍坊青州支行一网点要求解除其银行卡限额。工作人员根据反电信诈骗的相关制度规定对该客户进行尽职调查，在向客户核实其银行卡主要用途及后续大额转账的业务时，客户模糊不清只...……更多
2024-06-07 11:19:00青州,建设银行,潍坊,可疑,支行,账户
...婿共同生活，银行卡由女儿管理。其间，女儿从刘某银行账户取走20余万元，从张某银行账户取走80余万元。2017年4月，张某设立公证遗嘱，指定个人财产由女儿继承。2020年张某去世后，刘某主张女儿擅自取走的上述款项为夫妻...……更多
2024-01-24 01:09:00遗嘱,视频,遗嘱,居住权,刘某,张某
...点击购买上述软件的商品形式将款项转至陈某某的该银行账户中。通过法庭调查、法庭辩论、被告人作最后陈述等环节的庭审程序后，法庭当庭作出宣判，以帮助信息网络犯罪活动罪判处陈某某有期徒刑1年2个月，并处罚金1万元...……更多
2024-05-30 15:34:00花蕾,零距离,校园,犯罪,陈某,北流
...贸银行于4月17日起诉小摩及其子公司，请求扣押小摩在俄账户中的资金以及动产不动产，涵盖小摩在俄子公司的股份。案件焦点是俄联邦外贸银行在小摩账户中持有的4.395亿美元资产，这些资产早前被美国冻结。法院下令扣押小...……更多
2024-04-28 13:49:00美国,法院,资产,银行,俄联邦,美国
...欲取现金，该行工作人员在核实其取现用途过程中发现其账户被公安机关冻结，在对账户进行核查后发现该账户为涉诈账户，工作人员立即告知了大堂经理及网点负责人。网点负责人第一时间拨打当地派出所电话反馈了现场情况...……更多
2024-07-11 15:05:00上饶,铅山,支行,公安,机关,人员
...容为主，或者粉丝量较高、影响力较大的账号与商业推广账户建立包含内容发布能力的授权关系。相关截图称，如果创作者的账号曾作出该类授权，相应授权关系将自5月15日起陆续终止。有声音将其解读为，抖音将限制时政、财...……更多
2024-05-13 18:23:00时政,流程,限制,内容,商业,财经
...书，禁止公司处理或处置一个与涉嫌内幕交易有关的客户账户内的某些资产，包括就任何证券订立交易；按该账户的任何获授权人或任何代其行事的人的指示处理证券、及或现金的任何提取或转移；按该账户的任何获授权人或任...……更多
2023-12-08 17:37:00香港,香港证监会,中金,限制,资产,客户
...南阳市一家公司不慎将25万元误转到武陟县北郭乡董某某账户，该公司让董某某退还被拒，最终双方对簿公堂。近日，武陟县人民法院沁南法庭依法作出判决，切实保障涉案企业的合法权益，并为企业追回损失25万余元。基本案...……更多
2023-10-17 10:31:00焦作,映象,乌龙,法官,依法,精品
...做好人证比对和身份识别，核实客户真实开户意愿；单位账户开户时提示客户签署《开设单位银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任告知书》，统筹强化线上线下各渠道重点业务与产品的客户准入识别、持续尽调、限额...……更多
2024-05-14 11:47:00溧阳,常州,支行,全民,宣传,活动
...扣除千分之八到千分之十不等的利润后转入指定的银行卡账户，整个帮助非法资金转账的流程即算完成。在此期间，陈某某在多个平台操作，帮助非法资金转账人民币40万元，获利5000元；以每个月租金600元的价格，租借自己以及...……更多
2023-11-20 23:49:00帮凶,月入,陈某,转账,陈某某,资金
...到一条自称是“广东警察”的私信。对方声称小吴的游戏账户涉嫌电信诈骗，要求她提供联系方式进行验证。更令人震惊的是，对方还威胁小吴不得将此事告知他人，否则将扣除其账户内的2万元。涉世未深的小吴被对方的言辞...……更多
2024-04-24 21:54:00南京,骗子,女子,小吴,先生,账户
帮忙注册公司、办理对公账户，不费吹灰之力，包吃包住还能赚到高额佣金？这样的“好事”可千万不要轻信，当心被不法分子利用，涉嫌“帮信罪”！2023年8月，囊中羞涩的钱某偶然在某微信群中看到一则“代办营业执照10天...……更多
2024-05-08 20:40:00不法分子,代办,营业执照,执照,分子,营业
...得啥子钱。”陈某二哥告诉红星新闻，他已经登录弟弟的账户将相关理财产品卖出，随后将弟弟原来的银行卡注销，重新为其办理了银行卡，银行卡和身份证现在都由自己帮忙保管，以防弟弟再稀里糊涂地把钱用了。 ……更多
2023-12-07 15:08:00银行卡,五保户,银行,调查,手机,产品
...金和理财陆续部分赎回，并转出大额资金、多次支取银行账户中的现金，存在离婚期间转移财产的行为。茅箭区人民法院民二庭庭长何新介绍，小张在婚姻关系存续期间，通过各种手段支取名下财产，显然损害了小华的合法权益...……更多
2024-06-03 21:06:00十堰,财产,法院,男子,财产,小华
...在APP里进行多次投资转账，前后累计转账共计340万余元且账户上显示大额“盈利”。当张先生想要提现时，对方便以要缴纳20%的利润为由，让其继续转账数万元，但平台此时却显示无法提现，张先生这才意识到被骗，立即报警求...……更多
2023-11-21 20:57:00晋城,团伙,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
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大皖新闻讯 6月9日18：15，2025年安徽高考所有科目圆满结束，在合肥八中考点外，大皖新闻记者见到完成考试的考生们跑步奔向自己的亲友
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大皖新闻讯 6月9日下午3:45，选择物理、化学和思想政治的考生结束了全部考试。在合肥市五十中学西校贵池路校区考点外，一对双胞胎姐妹相伴走出考场
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两名小伙帮诈骗分子取钱没想到找了三位奶奶取了三次钱不仅一分钱没取着还被送进了派出所杨奶奶：看看骗子长什么样5月19日上午两名小伙来到山东烟台牟平区宁海街道准备取走杨奶奶的6万元现
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大皖新闻讯 6月9日下午6点15分，安徽高考最后一门生物学考试结束，这也意味着安徽高考顺利收官。在合肥考区望湖中学考点
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今天，我们走进莎蔓莉莎山总群事业二部长沙天福店，认识一位充满热情与能量的黄金拉提技师——陈美姣。这个立志“让更多女性美丽健康优雅”的姑娘
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