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...人分赃情节，反复比对银行流水，发现了疑点——“影子账户”揭开洗钱真相检察官来到某信息物流园区实地走访物流企业，了解安全生产情况。江苏省无锡市某信息物流园区管理人员以疫情防控、代做安全生产台账为由，收受...……更多
2023-02-21 06:26:00账户,真相,影子,孙某,台账,检察
...的为由，驳回其再审申请。孙某最终成了“老赖”，银行账户被冻结，出行、消费都受到限制，无奈之下，他向检察机关申请监督。笔迹鉴定倾向性鉴定意见明确方向受理案件后，宝应县检察院承办检察官及时前往法院调取了原...……更多
2024-02-21 21:43:00万成,老赖,法人,司机,老板,公司
...供执行的财产。曾某作为担保人，其名下的银行卡、微信账户均被冻结，退休金被执行5万余元，并成为失信被执行人和限制高消费人员。曾某不服，于2022年3月来到城区检察院申请监督，称自己在签署还款协议时没有“担保期限...……更多
2023-05-18 16:53:00猫腻,这句话,张某,曾某,保证,保证期
...车维修服务企业员工，诈骗所得基本由保险公司转入企业账户，因此本案是自然人犯罪还是单位犯罪需要进一步核实。在公安机关侦查和检察机关自行补充侦查相结合的基础上，明确了本案非单位犯罪，为后续开展企业合规找准...……更多
2023-01-17 08:11:00涉企,整改,汽车销售,检察,服务公司,顾客
...，“董事长”在群里发了一条信息给蒋总监，叫他马上从账户转231万元到指定账户。收到信息后，蒋某既没有按流程找领导签字，也没有当面去董事长办公室证实，便将231万元转到指定账户。谁知，还没过多久,群里的董事长又...……更多
2023-04-19 19:21:00诈骗,董事长,董事,项目,工作,蒋某
...机制。同时依托大数据，构建数据模型，锁定高风险医保账户。确定数据分析方法，通过数据模型主动发现医保诈骗案件线索，并建立医保诈骗线索档案。注重从个案办理中发现类案监督线索，通过大数据筛查快速识别骗保行为...……更多
2023-11-28 07:10:00医保,检察,诈骗,民生,医保,诈骗
...知书、财产报告令等文书，并冻结其领取工资的银行存款账户。刘某在得知其工资账户被冻结后，为逃避履行赔偿义务，以申请变更工资账户的方式，先后转移工资12万余元。除偿还正当债务4.5万元外，余款用于出借给他人、打...……更多
2023-05-15 19:25:00万余,判决,法院,工资,刘某,泰州
...转账456万元配合稽查。没有多想,王女士便按要求,用公司账户向“张先生”转账。不久后,“张先生”又要求转账700万元,但因公司账上余额不足,王女士选择打电话向老板说明情况,这时她才发现,群里的“张先生”根本不是公司老...……更多
2023-11-24 08:50:00犯罪,一人,电费,幌子,孙某,电费
...概念为幌子、以高额持币生息收益为诱饵，吸引公众开设账户他们用虚拟货币组织传销骗局办案检察官讨论案情。“老乡们，我们应注意提高防范意识，做到‘三不一要’：不轻信、不透露、不转账，要及时报案……”11月5日，...……更多
2023-12-05 07:06:00传销,骗局,货币,王某,红牛,张某
...邹某和陈某在两天内迅速办理了结婚和离婚登记，其背后真相究竟是什么？是否还存在其他违法行为？
带着疑问，承办检察官通过询问相关人员、深入开展调查取证，终于发现了邹某找朋友艾某冒名变更婚姻关系、找朋友陈某...……更多
2023-10-11 17:09:00妻子,男子,结婚,邹某,孙某,陈某
...给大师打钱，陈某甲都是按照大师的吩咐，先打到孙某的账户，再由孙某代为转账，累计转给孙某72万余元。闲聊中陈某甲得知，孙某的亲姐姐在美国打拼，现在已经是一位商界女强人，只是太过忙碌，经常神龙见首不见尾。孙...……更多
2023-03-01 22:00:00债务,诈骗,男友,大师,陈某,孙某
...对崔某更是“坦诚相见”，直接给崔某发了一张她银行卡账户资金的截图，截图显示卡内余额33万余元。林梦说这笔钱将全部用来筹备他们的婚礼，并提出希望两人可以尽早完婚。可当崔某提出要动用林梦银行卡里的钱准备婚礼...……更多
2023-12-05 07:08:00骗子,警察,女友,崔某,孙某,即墨
本文转自：上海法治报银行账户被冻结，还“欠”了一辆车检察机关还原真相助推溯源治理徐汇区检察院检察官开展调查还原案件真相。 徐汇区检察院供图资料图片□法治报通讯员 孙钰程 李奕轩 法治报记者 徐荔一次微信...……更多
2023-01-20 09:16:00账户,银行,张先,检察,公司,检察官
...了无锡某公司与人社部门行政争议案，该公司曾经的员工孙某获9万余元工伤赔偿金。孙某眉头舒展，被迫“躺平”数月的阴霾一扫而光。检察机关就该案进行听证孙某出生于2001年，毕业于某职高。2022年3月16日，在母亲的帮助下...……更多
2023-02-03 23:55:00工伤,阴霾,孙某,惠山,惠山区,工伤
...刘某。刘某称可以帮助王某赚钱，王某便带着17岁的朋友孙某，按照刘某指示携带身份证件和手机一同前往广东省某处，帮助刘某进行洗钱犯罪。两人在明知通过自己银行卡流转的钱款系犯罪所得的情况下，仍将个人银行卡提供...……更多
2023-02-25 13:32:00未成年人,未成年,法律,检察,检察院,未成年
...：人民网-贵州频道日前，遵义农商银行喇叭支行在单位账户排查过程中发现某单位账户交易流水异常，立即对账户进行管控，并随即对该单位账户法人代表孙某开展了尽职调查。尽职调查过程中，工作人员询问资金用途、交易...……更多
2024-03-25 12:51:00账户,测试,孙某,账户,诈骗,单位
...程中，美容院又扮演的是什么角色呢？随着警方的调查，真相逐渐浮出水面。
上海市公安局闵行分局莘松派出所民警陈祎旻：根据后续的调查，发现国家根本没有这个二级风水师的称号，他们大学也说根本没有所谓的这个大师...……更多
2024-04-18 10:04:00内线,背后,大师,女士,大师,闵行
...完毕后,当事人双方握手言和。事情还要从2019年7月说起。孙某租赁了一间商铺,后转租给了刘某。因为二人较为熟悉,所以口头约定了转让费用,运营管理费和其他费用进行了书面约定。在履约过程中,刘某先后支付了孙某相关费用...……更多
2023-10-08 16:22:00检察官,检察,口头,纠纷,矛盾,刘某
本文转自：检察日报这个账户为何频频向他转账无锡梁溪：引导侦查发现“自洗钱”线索，打破“零口供”僵局承办检察官梳理毒资流向。利欲熏心贩卖新型毒品牟取利益，自作聪明妄图“漂白”毒资。11月1日，江苏省无锡市...……更多
2023-11-28 07:07:00转账,账户,王某,周某,检察,账户
...当事人的“心结”，成功化解了这起因路权引起的矛盾。孙某甲、孙某乙（孙某甲父亲）与孙某丙（孙某乙弟弟）、苟某某（孙某丙之妻）两家此前系邻居，孙某丙另起新房后搬离，老房子已拆，孙某乙在未征得孙某丙家同意的...……更多
2023-12-29 06:22:00邻里,孙某,轻伤,检察,金沙县,金沙
外地人孙某为谋取私利，来到海安盗窃犬只，在盗窃一村民家养犬只时被热心市民刘某发现并阻止，孙某为了逃跑竟将刘某打伤。近日，由海安市检察院提起公诉的一起抢劫案依法宣判，法院以孙某犯抢劫罪，判处有期徒刑三...……更多
2023-05-09 18:30:00打人,这是,刘某,孙某,海安,抢劫罪
...访时，小区物业工作人员介绍说。去年8月，该小区业主孙某(化名）醉酒后先后将两辆婴儿车、锅碗瓢盆、多个玻璃调料瓶等物品从15楼抛掷楼下，险将散步经过的居民砸伤。居民报案后，公安机关以涉嫌高空抛物罪对孙某刑事...……更多
2023-12-08 05:45:00苏州工业园区,苏州,检察院,检察,园区,工业
...行责任。”日前，一起污染环境民事公益诉讼案的当事人孙某对自己的行为后悔不已。2022年9月14日，北京市丰台区生态环境局与公安机关联合对丰台区大灰厂村一再生资源回收有限公司进行检查时发现，孙某等3人将回收的含矿...……更多
2023-01-19 06:47:00土壤,孙某,环境,生态环境,丰台区,丰台
...持起诉的一起未成年人追索抚养费案顺利调解结案，被告孙某表示愿意履行法定义务。孙某和魏某婚后育有一子小龙（17岁，化名）。2017年，孙某和魏某因感情不和协议离婚，双方约定：离婚后，小龙跟随母亲魏某生活，孙某每...……更多
2024-04-30 02:26:00抚养费,孙某,抚养费,魏某,西固,检察
...1月14日，经湖北省黄石市铁山区检察院提起公诉，被告人孙某因犯诈骗罪，被判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元。据悉，被告人孙某与孙某峰（另案处理）系老乡。2023年春节过后，两人手头紧张，便萌生了“赚快钱”的念头...……更多
2023-11-16 12:18:00石头,男子,孙某,被告人,铁山,铜线
...关在进行指纹比对时，发现该指纹与远在上海的前科人员孙某的指纹比对成功。经鉴定，20年前案发现场的指纹与孙某的左手拇指认定同一。9月7日，潜逃20年的孙某在上海被警方抓捕归案。DNA鉴定成功案件取得重大突破孙某到案...……更多
2024-03-27 13:39:00悬案,深圳,招待所,指纹,凶手,女子
本文转自：检察日报长期实施家庭暴力的前夫孙某痛改前非，前妻赵某为让孙某“服气”，经常用擀面杖殴打孙某，并在一次争吵过程中产生了将孙某杀害的心理，继而殴打孙某，致孙某轻伤一级。9月7日，山东省滨州市滨城区...……更多
2023-11-07 07:07:00偏激,对方,意见,心理,赵某,孙某
...足要求，丙公司便通过中介群联系到了自称有相关资源的孙某，花费9360元购买了36名人员的身份证和木工证，供甲公司使用。“孙某手头为什么会有这些被害人的身份证，还能顺利为他们办理木工证？”通过调查孙某电脑、手机...……更多
2023-12-08 07:26:00博士后,社保,博士,工作,小艾,检察
...心丸，孙先生便开始一次次地按照要求，往黄世威指定的账户里转款。南昌铁路公安处九江车站派出所三级警长 李定坤：从最开始的五万，到后面的十二万、十四万，越来越大。在不到三个月的时间里，孙先生一共向黄世威指...……更多
2023-10-12 17:06:00被害人,一人,同学,李某,公安处,九江
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