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...人分赃情节，反复比对银行流水，发现了疑点——“影子账户”揭开洗钱真相检察官来到某信息物流园区实地走访物流企业，了解安全生产情况。江苏省无锡市某信息物流园区管理人员以疫情防控、代做安全生产台账为由，收受...……更多
2023-02-21 06:26:00账户,真相,影子,孙某,台账,检察
...的为由，驳回其再审申请。孙某最终成了“老赖”，银行账户被冻结，出行、消费都受到限制，无奈之下，他向检察机关申请监督。笔迹鉴定倾向性鉴定意见明确方向受理案件后，宝应县检察院承办检察官及时前往法院调取了原...……更多
2024-02-21 21:43:00万成,老赖,法人,司机,老板,公司
...车维修服务企业员工，诈骗所得基本由保险公司转入企业账户，因此本案是自然人犯罪还是单位犯罪需要进一步核实。在公安机关侦查和检察机关自行补充侦查相结合的基础上，明确了本案非单位犯罪，为后续开展企业合规找准...……更多
2023-01-17 08:11:00涉企,整改,汽车销售,检察,服务公司,顾客
...机制。同时依托大数据，构建数据模型，锁定高风险医保账户。确定数据分析方法，通过数据模型主动发现医保诈骗案件线索，并建立医保诈骗线索档案。注重从个案办理中发现类案监督线索，通过大数据筛查快速识别骗保行为...……更多
2023-11-28 07:10:00医保,检察,诈骗,民生,医保,诈骗
...转账456万元配合稽查。没有多想,王女士便按要求,用公司账户向“张先生”转账。不久后,“张先生”又要求转账700万元,但因公司账上余额不足,王女士选择打电话向老板说明情况,这时她才发现,群里的“张先生”根本不是公司老...……更多
2023-11-24 08:50:00犯罪,一人,电费,幌子,孙某,电费
...到园林公司在某管委会有一笔待收尾款因该公司变更收款账户，被县财政局暂缓发放。在法院的邀请下，该院与法院共同组织钟某等人、园林公司负责人、某管委会代表等三方开展调解，促成三方达成了庭前调解协议：用上述尾...……更多
2024-06-26 08:03:00民工,方面,支持,工作,昌江,昌江县
...概念为幌子、以高额持币生息收益为诱饵，吸引公众开设账户他们用虚拟货币组织传销骗局办案检察官讨论案情。“老乡们，我们应注意提高防范意识，做到‘三不一要’：不轻信、不透露、不转账，要及时报案……”11月5日，...……更多
2023-12-05 07:06:00传销,骗局,货币,王某,红牛,张某
...邹某和陈某在两天内迅速办理了结婚和离婚登记，其背后真相究竟是什么？是否还存在其他违法行为？
带着疑问，承办检察官通过询问相关人员、深入开展调查取证，终于发现了邹某找朋友艾某冒名变更婚姻关系、找朋友陈某...……更多
2023-10-11 17:09:00妻子,男子,结婚,邹某,孙某,陈某
...是根据“检察官”的指引，将50万元转到对方指定的资金账户。转账后，孙某再也没有收到对方的消息，遂发觉被骗。典型案例2在英国留学的李某接到了自称“广州警方”的电话，称其涉嫌参与跨国洗钱活动将被遣返回国接受调...……更多
2025-01-08 09:57:00套路,典型案例,使馆,中国,诈骗,典型
...审查认为，孙某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，以诈骗罪对其提起公诉。2024年5月30日，法院判处孙某有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元...……更多
2024-06-21 09:32:00上海,诈骗,男子,孙某,吴某,宝山区
...给大师打钱，陈某甲都是按照大师的吩咐，先打到孙某的账户，再由孙某代为转账，累计转给孙某72万余元。闲聊中陈某甲得知，孙某的亲姐姐在美国打拼，现在已经是一位商界女强人，只是太过忙碌，经常神龙见首不见尾。孙...……更多
2023-03-01 22:00:00债务,诈骗,男友,大师,陈某,孙某
...对崔某更是“坦诚相见”，直接给崔某发了一张她银行卡账户资金的截图，截图显示卡内余额33万余元。林梦说这笔钱将全部用来筹备他们的婚礼，并提出希望两人可以尽早完婚。可当崔某提出要动用林梦银行卡里的钱准备婚礼...……更多
2023-12-05 07:08:00骗子,警察,女友,崔某,孙某,即墨
...法利益，利用国家适老政策，使用本人及他人名下的医保账户，长期在各医保定点医院大肆超量低价配购各类药品（包含国家管制的精神药品），并倒卖获利，致使国家医保基金严重流失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》...……更多
2024-08-22 09:11:00药贩子,房贷,儿子,老人,孙某,肖某
...某使用本人银行卡到网点柜台取现，再汇入其指定的他行账户，还指导孙某遇到农行工作人员询问时，如何编造理由“蒙混过关”。在公安机关和雷主任的劝说引导下，孙某才恍然大悟，意识到自己正在经历网络诈骗。公安机关...……更多
2024-11-13 10:26:00平阴,济南,山路,支行,案件,资金
...定将改名费的六成转账至孙某个人银行卡及其注册的公司账户，并将被害人改名的信息提交至燕保君。孙某确认收到改名费后，燕保君为他们改了名字。天长市检察院出具的《不起诉决定书》称，此案经该院审查并退回补充侦查...……更多
2025-01-05 16:41:00不起诉,检方,男子,收费,天长市,天长
...金10万元，留下7000元提成后，将剩余钱款汇入上家指定的账户。此后，孙某、戴某又陆续取钱3次，合计26万元，都留下提成后汇给上家。戴某逐渐认识到这些钱来路不正，但为了赚“提成”，还是继续做下去。经查，孙某非法获...……更多
2024-08-09 10:11:00孙子,医药费,杭州,套路,老人,医药
...还要从2021年4月说起。家住北京的王女士发现,自己的微信账户被安阳县法院冻结。经多方询问,王女士了解到,2021年3月至4月,王女士和丈夫赵某作为被告,被陈某、李某(均另案处理)分别起诉偿还借款43万元、39万元及利息。根据已...……更多
2024-06-11 08:01:00检察监督,挖出,债务,检察,当事人,当事
...士在2017年7月、8月以及2018年3月期间，分批次向秦女士的账户转账共计88.5万元，并被孙某立即套现。孙某曾多次向刘女士保证，这些款项已用于与卖房者进行交易。然而，鉴于所购房屋为“内购房”，存在其特殊性，因此无法立...……更多
2024-07-01 21:22:00亲友,诈骗,孙某,女士,青岛,人民广场
本文转自：上海法治报银行账户被冻结，还“欠”了一辆车检察机关还原真相助推溯源治理徐汇区检察院检察官开展调查还原案件真相。 徐汇区检察院供图资料图片□法治报通讯员 孙钰程 李奕轩 法治报记者 徐荔一次微信...……更多
2023-01-20 09:16:00账户,银行,张先,检察,公司,检察官
...刘某。刘某称可以帮助王某赚钱，王某便带着17岁的朋友孙某，按照刘某指示携带身份证件和手机一同前往广东省某处，帮助刘某进行洗钱犯罪。两人在明知通过自己银行卡流转的钱款系犯罪所得的情况下，仍将个人银行卡提供...……更多
2023-02-25 13:32:00未成年人,未成年,法律,检察,检察院,未成年
...了无锡某公司与人社部门行政争议案，该公司曾经的员工孙某获9万余元工伤赔偿金。孙某眉头舒展，被迫“躺平”数月的阴霾一扫而光。检察机关就该案进行听证孙某出生于2001年，毕业于某职高。2022年3月16日，在母亲的帮助下...……更多
2023-02-03 23:55:00工伤,阴霾,孙某,惠山,惠山区,工伤
...日，检察机关引导公安机关补充侦查。【基本案情】村民孙某与村干部郑某、郑某某素有积怨。1996年3月3日上午，双方再次发生争执和打斗，致孙某左眼角、其家属头部受伤，孙某持单管猎枪将对方赶走。当天下午六七点钟，郑...……更多
2024-05-21 07:22:00防卫,案件,孙某,防卫,检察,案件
...：人民网-贵州频道日前，遵义农商银行喇叭支行在单位账户排查过程中发现某单位账户交易流水异常，立即对账户进行管控，并随即对该单位账户法人代表孙某开展了尽职调查。尽职调查过程中，工作人员询问资金用途、交易...……更多
2024-03-25 12:51:00账户,测试,孙某,账户,诈骗,单位
...程中，美容院又扮演的是什么角色呢？随着警方的调查，真相逐渐浮出水面。
上海市公安局闵行分局莘松派出所民警陈祎旻：根据后续的调查，发现国家根本没有这个二级风水师的称号，他们大学也说根本没有所谓的这个大师...……更多
2024-04-18 10:04:00内线,背后,大师,女士,大师,闵行
...院提起公诉，法院以非法猎捕陆生野生动物罪判处被告人孙某有期徒刑一年十个月，同时承担生态环境资源损失费人民币439万余元，犯罪团伙其余5人亦被追究刑事和民事责任。近日，该案入选江苏省检察机关打击破坏野生动植...……更多
2024-06-07 00:47:00赣榆,黑水,检察院,检察,案件,黑水
...完毕后,当事人双方握手言和。事情还要从2019年7月说起。孙某租赁了一间商铺,后转租给了刘某。因为二人较为熟悉,所以口头约定了转让费用,运营管理费和其他费用进行了书面约定。在履约过程中,刘某先后支付了孙某相关费用...……更多
2023-10-08 16:22:00检察官,检察,口头,纠纷,矛盾,刘某
...当事人的“心结”，成功化解了这起因路权引起的矛盾。孙某甲、孙某乙（孙某甲父亲）与孙某丙（孙某乙弟弟）、苟某某（孙某丙之妻）两家此前系邻居，孙某丙另起新房后搬离，老房子已拆，孙某乙在未征得孙某丙家同意的...……更多
2023-12-29 06:22:00邻里,孙某,轻伤,检察,金沙县,金沙
...就接到当事人张某从重庆打来的电话。2012年底，张某与孙某离婚后，从灌云县回到老家重庆。2022年，张某打算在重庆买房，到银行办理贷款时却被告知自己被列为失信被执行人。一头雾水的张某查询征信等情况后才得知，自己...……更多
2024-06-26 08:05:00枷锁,张某,孙某,灌云县,灌云,银行
...年3月，经江苏省东海县检察院提起公诉，法院对康某、孙某等5人非法经营案作出一审判决，5名被告人分别被判处有期徒刑五年六个月至一年六个月不等，各并处罚金。日前，非法售卖卷烟的小摊贩张某也因涉嫌非法经营罪被公...……更多
2024-05-06 09:42:00烟管,产业链,灰色,产业,烟管,孙某
本文转自：检察日报这个账户为何频频向他转账无锡梁溪：引导侦查发现“自洗钱”线索，打破“零口供”僵局承办检察官梳理毒资流向。利欲熏心贩卖新型毒品牟取利益，自作聪明妄图“漂白”毒资。11月1日，江苏省无锡市...……更多
2023-11-28 07:07:00转账,账户,王某,周某,检察,账户
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