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...案件过程中，经过缜密梳理案件资金流，发现陈某挚名下账户资金流水明显异常，该账户和多个涉案账户有关联，有洗钱嫌疑。茅箭区公安分局立即将情况上报至市公安局侦查中心，迅速围绕这一线索展开侦查，发现在深圳南山...……更多
2024-10-31 09:35:00十堰,嫌疑人,嫌疑,警方,陈某,团伙
...门收到的公众意见中，退休人员认为“改革之后由于个人账户划入金额的减少导致待遇水平下降”，占到了大多数。多地医保部门在政策解释中均明确表示，改革后大部分参保人个人账户当期计入会减少，同时也用具体数据和病...……更多
2023-02-12 22:59:00改革,医保,初衷,账户,个人,改革
...民警求助。民警到达周某家中后，立即协助周某检查银行账户，发现并没有资金流动。随后，民警向周某了解前因后果，发现原来是周某的微信被盗，对方向周某的微信好友发送“充话费”消息，充值金额100-900元不等，且信息...……更多
2023-12-14 22:27:00民警,话费,好友,周某,民警,好友
...时，发现受害人的被骗资金转入一个开户名为周某的银行账户中。民警立即展开调查，确认周某于近期连续办理多张银行卡，且卡内均有涉案资金流入，存在重大作案嫌疑。民警很快确认了涉案嫌疑人周某的藏匿地点，随即组织...……更多
2023-02-28 00:36:00小利,银行卡,银行,周某,胡某,银行卡
...裁决书，最终裁定“驳回上诉，维持原判”。在一审中，龙某亮被判死刑，剥夺政治权利终身。2021年6月7日晚，开江县淙城街道明月坝村发生一起凶杀案，公公龙某亮在家将儿媳吴某宇杀害。作案之后，龙某亮使用手机拨打“120...……更多
2023-01-06 14:22:00开江,原判,二审,儿媳,公公,凶手
...贯彻落实《反电信网络诈骗法》相关要求，深入推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，推动打击治理电信网络诈骗工作向纵深发展。牵好账户管理“牛鼻子”。一是把好尽职调查关。坚持多维度、差异化的客户尽职调查...……更多
2023-10-12 11:41:00利津,为民,农商,诈骗,电信,银行
...次性借款500万元，吴某将钱直接转入了刘某提供的徐某的账户。“据我们调查，吴某只是实业公司的一名司机，家庭经济状况一般，他一次性出借500万元给公司，这么大一笔钱从何而来？”承办检察官告诉记者，随着调查的深入...……更多
2024-06-26 08:02:00执行款,吴某,公司,实业,法院,自贡市
...卡。同年6月29日，张某蓉向该公司法定代表人范某琴个人账户支付服务费6999元，购买25节私教、15次小班和1张半年卡。今年4月27日，张某蓉又向范某琴个人账户支付服务费19999元，购买100节私教、50次小班，前述款项共计36997元。...……更多
2024-11-07 17:16:00股东,法人,收费,责任,公司,张某
...某同时与几位女性保持X关系，包括其主管周某以及其他潜在客户。据举报人发出的聊天记录显示，“王某某和其主管周某长期保持不正当关系。因为周某偏心关照王某某，把其他员工逼的纷纷离职。王某某还请求周某将全国私...……更多
2024-09-12 16:38:00桃色,私生活,聊天记录,资本,银行,销售
...交代了作案事实。“在逃人员不到案，正义就难以伸张，潜在的危害就难以消除。”武汉市公安局刑侦局有关负责人介绍，武汉警方定期清理历年逃犯，按照“一逃犯一专班、一逃犯一方案”，逐人逐案多维度研判，只要逃犯还...……更多
2023-10-30 16:17:00逃犯,命案,武汉,余名,颗粒,外来
...某系同学关系。2018年6月27日，周某通过支付宝向余某的账户转入10000元。周某在2021年5月15日核账时，发现该10000元系误转，向余某索要未果，周某无奈将余某诉至法院。案件审理过程中，余某认可收到该10000元，但辩称周某转账...……更多
2023-12-05 11:57:00诉讼,之间,同学,余某,周某,霍邱
...后诈骗分子以修复APP为由引导阿强转账8990至提供的银行账户，阿强在向该银行账户转账后发现对方未及时返现且要求继续进行一笔28000元的转账后意识到被骗，随即来到派出所报案。受害人（中间）向警方提供相关线索。铁警供...……更多
2024-05-02 21:50:00大网,海南,男子,二维码,周某,二维
...：请勿随意出租、出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具，并将可能按帮助信息网络犯罪活动罪的定罪量刑标准，负相应法律责任。 ……更多
2023-10-20 13:32:00出借,长沙,手头,银行卡,男子,银行
“跑分”特指提供个人二维码或银行卡等支付账户，为别人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金的行为。近日，上游新闻记者从北碚警方了解到，警方抓获多名通过“跑分”等方式实施“两卡”犯罪的嫌疑人，...……更多
2023-12-06 19:11:00银行卡,兼职,高薪,银行,朋友,银行卡
...者张源源欠债350万却高消费花3万元美容，微信、支付宝账户里大半年高消费花掉60万，一名女子因为违反法院限制消费令、拒不履行生效判决文书的行为，被秦淮区人民法院判处有期徒刑8个月。在一起委托合同纠纷中，周某被...……更多
2023-01-19 01:18:00欠债,美容,消费,周某,秦淮,法院
...陈某遂向法院申请强制执行，法院依法冻结了周某的银行账户，并对其采取限制高消费等措施。周某向北京市第二中级法院申请再审，但再审申请被法院裁定驳回。2022年10月，陈某向大兴区检察院申请民事监督，彼时，周某还有...……更多
2023-03-17 06:12:00民事纠纷,纠纷,周某,陈某,检察,和解
...本文转自：法治网近日，贵州省六盘水市水城区人法院对龙某等22名被告人恶势力涉嫌寻衅滋事罪、聚众斗殴罪一案依法公开开庭审理。六盘水市水城区人民检察院指控，2022年以来，被告人龙某、张某康、安某、朱某锐、付某城...……更多
2023-10-19 17:09:00水城,龙某,贵州,法院,李某,龙某
...响应处置时间，提升监测处置精准性、及时性；加强存量账户风险排查，坚持账户源头治理；充分发挥大数据治理作用，在确保数据安全的前提下，发挥多部门合力，将金融数据与行为数据相结合，进一步提升系统监测处置精准...……更多
2023-05-04 16:23:00福建,攻坚,诈骗,行动,资金,电信
...掉了自己居住的房子，将200余万元打进了赵某控制的公司账户，并与该公司签订了一份《委托购房合同》。3个月后，眼看第一次约定期限已到，赵某却仍然没有履行代拍承诺。为了安抚客户情绪，赵某和严老先生继续签订了《...……更多
2023-02-20 11:45:00老人,房屋,赵某,老先生,检察官,公司
...。工作人员在例行核对信息时发现，周某某预约取现时，账户里并没有大额现金，而是在取现当日，一个陌生账户从广西北部湾银行向周某某账户汇入5万元。工作人员向周某询问款项来源，周某某虽然能说明款项用途、汇款人...……更多
2024-11-25 14:30:00织金,农商,资金,银行,成功,织金
...做父亲的责任。2012年，王女士通过亲戚介绍认识了前夫龙某，经过一段时间相处后，龙某的细心体贴打动了王女士，两人便选择组建家庭，可婚后龙某的态度却发生了很大转变。王女士:他就是爱喝酒，爱打人、爱骂人、侮辱人...……更多
2024-05-26 16:28:00抚养费,前夫,无奈,房子,女子,求助
...组织的网络平台突然无法登录使用，其在该平台上注册的账户已消失，购买的虚拟货币无法进行交易，其上线周某也无法联系。秦某遂诉至法院，要求周某返还前述款项。法院审理后认为，一方面，秦某委托周某为其注册会员、...……更多
2024-05-16 06:21:00传销,货币,委托,同事,秦某,周某
...种，不在武汉市门诊统筹报销范围内，可以使用医保个人账户余额购买。武汉市黄陂区医保稽核中心主任 张有清：片仔癀，我们调查以后在沿海地区市场需求量大，这个药品便于出手，价格也便于倒卖，便于套现。团伙由收药...……更多
2024-11-03 08:07:00团伙,医保,诈骗,销售,数据,医保
...yfire平台上的资金通常以USDC的形式，存放在相应代理商的账户中。Sarhangi认为，Skyfire平台可以看作是AI经济的基础设施，而AI代理未来将作为一个独立的个体，自主付款、收款、储蓄。
一、AI代理的专属“银行账户”，可进行各...……更多
2024-08-24 09:30:00钱包,代理,交易,用户,模型,支付
...风险，便按照“客服人员”的指导一步一步操作，没想到账户里的三万余元却不翼而飞。案例分析薛女士遇到的是典型的个人征信类电信网络诈骗，这类诈骗利用市民担心个人征信受影响或利益受损的心理，实施诈骗，此类诈骗...……更多
2024-08-28 10:38:00泰康,百日,诈骗,电信,征信,网络
...点，把相同时间段与刘强、李文的微信、支付宝及银行卡账户发生交易的其他账户作为关键数据，进行数据碰撞。就这样，办案团队从多笔大额转账记录中发现：刘强、李文曾多次从上游刘某等3人处购买大量包装材料，还向下...……更多
2023-11-06 10:23:00河南安阳：数字赋能助力精准高效监督
...名。1月30日，专案组乘胜追击，相继在梧州市龙圩区抓获龙某言、裴某权2名犯罪嫌疑人。目前，横州警方已相继追回被盗小轿车2辆、手机30多部，案件正在进一步侦办中。对犯罪嫌疑人涉及的其他案件，横州警方已依法移交至...……更多
2023-02-02 07:16:00警方,手机,梧州,梧州市,嫌疑人,横州镇
...终发现了有多笔转账都汇入了犯罪嫌疑人唐某彪、周某的账户之中。经查，犯罪嫌疑人唐某彪和周某对公司的成立、注册等操作流程比较熟悉，由于注册成立公司需要准备法人实名信息、办理对公账户等操作，唐某彪便指使周某...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
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省发展改革委、省工业和信息化厅近日印发了《贵州省产业配套基础设施建设三年行动计划（2024—2026年）》，并发出通知
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中新社北京12月3日电 (记者 李纯)“我们为何不建立一个国际组织来助力传统医药的发展呢？这是个很好的想法。”3日在2024世界传统医药大会期间
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贵阳市人民政府关于冷毅等同志任免职的通知筑府任〔2024〕41号市人民政府决定：冷毅同志任贵阳市疾病预防控制中心副主任
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中新社长沙12月3日电 (付敬懿)“相聚湘江青春共融”2024湘台青年交流活动启动仪式暨两岸青年科技交流研讨会3日在长沙举行
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东南网12月3日讯（本网记者 林先昌）12月3日是国际残疾人日，记者从省高院了解到，今年4月福建省被最高法院和中国残联确定为全国第一批涉残疾人“总对总”在线多元解纷试点地区
2024-12-04 02:08:00
12月2日，记者来到贵阳清镇市龙凤大桥，看到桥面左幅已经开始施工。有关于本次施工的具体内容，记者采访了贵州隆瑞建设有限公司的现场负责人伍胜福
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人物名片：邱存双，贵州日报高级记者，原贵州日报记者部常务副主任兼黔东南记者站站长、贵州日报记者部专职党支部书记、贵州日报群工部主任
2024-12-04 02:33:00
本文转自：人民日报海外版《人民日报海外版》（2024年12月04日第 10 版）本报电 （邢峰彬）近日，由京津冀国家技术创新中心指导
2024-12-04 05:38:00
本文转自：人民日报海外版《人民日报海外版》（2024年12月04日第 08 版）11月8日，在马拉维恩桑杰，滕加尼社区技术学院的参训学员在项目工地参加培训
2024-12-04 05:40:00