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...点，把相同时间段与刘强、李文的微信、支付宝及银行卡账户发生交易的其他账户作为关键数据，进行数据碰撞。就这样，办案团队从多笔大额转账记录中发现：刘强、李文曾多次从上游刘某等3人处购买大量包装材料，还向下...……更多
2023-11-06 10:23:00河南安阳：数字赋能助力精准高效监督
...yfire平台上的资金通常以USDC的形式，存放在相应代理商的账户中。Sarhangi认为，Skyfire平台可以看作是AI经济的基础设施，而AI代理未来将作为一个独立的个体，自主付款、收款、储蓄。
一、AI代理的专属“银行账户”，可进行各...……更多
2024-08-24 09:30:00钱包,代理,交易,用户,模型,支付
...名。1月30日，专案组乘胜追击，相继在梧州市龙圩区抓获龙某言、裴某权2名犯罪嫌疑人。目前，横州警方已相继追回被盗小轿车2辆、手机30多部，案件正在进一步侦办中。对犯罪嫌疑人涉及的其他案件，横州警方已依法移交至...……更多
2023-02-02 07:16:00警方,手机,梧州,梧州市,嫌疑人,横州镇
...风险，便按照“客服人员”的指导一步一步操作，没想到账户里的三万余元却不翼而飞。案例分析薛女士遇到的是典型的个人征信类电信网络诈骗，这类诈骗利用市民担心个人征信受影响或利益受损的心理，实施诈骗，此类诈骗...……更多
2024-08-28 10:38:00泰康,百日,诈骗,电信,征信,网络
...消费者根据合同约定分别交纳了学费，学费部分转入公司账户，部分转入股东周某的个人账户。2023年初，该公司张贴告示表示无法继续提供后续课程服务，消费者向该公司主张权利未果后诉至法院。法院经审理查明，该公司为...……更多
2025-03-06 17:12:00淄博,案件,纠纷,法院,领域,权威
...终发现了有多笔转账都汇入了犯罪嫌疑人唐某彪、周某的账户之中。经查，犯罪嫌疑人唐某彪和周某对公司的成立、注册等操作流程比较熟悉，由于注册成立公司需要准备法人实名信息、办理对公账户等操作，唐某彪便指使周某...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
...某提供的转账凭证显示，周某已向装潢公司负责人刘某的账户转账10万元。经调解员询问，刘某对周某递交的《装饰工程施工合同》及内容无异议。在与双方进行了深入交流后，调解员梳理了争端的发生经过：周某及装潢公司本...……更多
2023-02-14 10:34:00客户,方案,周某,合同,调解员,双方
...一名陌生男子闯进了他家，声称要报仇。
这名男子就是龙某，他曾是一个离散案件的当事人，当年由于老傅的判断，使得他失去了家庭的完整，他把这一切的过错都怪罪于老傅，于是怀恨在心，伺机寻找报复的机会。未等老傅...……更多
2024-06-29 10:12:00法官,老头,龙某,法律,复仇,生命
...法院公开开庭审理并当庭宣判了一起盗窃罪案件，被告人龙某被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币1万元，责令被告人龙某退赔多名被害人经济损失。被告人龙某2022年至2023年期间，在惠水县、兴义市、瓮安县等地盗窃多...……更多
2024-01-31 16:23:00再次,龙某,被告人,被告,福泉,处罚
...客户已超过7000家，成员企业超过30万家。
具体来看，在账户管理、票据处理、外汇交易及供应链金融、银企直联等关键领域，招商银行展现出深厚的专业能力。账户管理是司库体系建设及资金管理的基础。通过提供全行集团服...……更多
2025-01-09 17:04:00招商银行,企业数,集团型,司库,企业,体系
...工作，生活才会越来越好。” 4月12日晚11时许，贵州男子龙某在靖江市救助站暂时安顿下来，靖江市公安局马桥派出所民警沈宏南告别时，反复叮嘱。龙某看着远去的警车，一阵自责。当晚8点，沈宏南接到了一起报警电话：“...……更多
2023-05-04 00:30:00隐情,传销,民警,异乡,另有,报警
...重点。通过构建资金流转图，可以清晰地展示资金在不同账户、不同业务之间的流动情况，从而发现潜在的洗钱、资金挪用等风险。创建资金流转图。该图为一个有向图，图中各个节点代表账户或业务，每条边则代表资金的流动...……更多
2024-11-14 22:14:00中图,雷雷,审计,银行,应用,审计
...但相关绑定未解除，新用户可能通过该号码接入原用户的账户，进而导致个人信息的泄露和财产安全的威胁。除了隐私和财产安全，注销手机号还可能带来其他容易被忽视的风险。例如，若原用户在注销手机号后未及时更新银行...……更多
2024-04-12 16:19:00陈兵,手机号,号码,风险,手机,手机号
...堪设想，在车间禁区内吸烟对员工的人身安全造成严重的潜在威胁；周某的行为严重违反众科电器公司的规章制度。某电器公司内设置了吸烟区，周某完全可以到吸烟区吸烟，但其不仅没有到指定地点吸烟，还多次溜号玩手机，...……更多
2023-10-29 10:22:00禁烟,公司,广州,规章制度,规章,制度
...23年4月，方女士在一次演唱会上认识了自称在美院上学的龙某，因对“追星”怀有热爱，两人相聊甚欢，便互加了微信，在此后聊天中龙某向方女士推荐了“靠谱”黄牛薛某，为能与偶像近距离接触，此后方女士多次向薛某转账...……更多
2024-04-14 21:22:00歙县,万里,警方,女子,龙某,薛某
...赔偿。房屋断供导致房屋被查封拍卖在原告某银行与被告龙某、刘某金融借款合同纠纷一案中，法院判决龙某、刘某应支付银行包括本金、利息及律师费等共计52.5万余元。后因两被告未履行生效法律文书确定的义务，经银行方...……更多
2023-04-15 02:45:00房主,万余,恶意,刘某,龙某,房屋
...日，长沙开福区人民法院审理判决了一起诈骗案，被告人龙某以“交钱就能读名校”为幌子，骗走多名家长共计51万余元，犯诈骗罪获刑十年，并处罚金人民币六万元。龙某是某学校绿化维护工，一次偶然的机会，他碰到某教育...……更多
2023-11-15 19:01:00干爹,名校,教育局,局长,支付,教育
在近两年的时间里，年近六十的龙某为自己虚立“武汉医生”人设，同时和3名女子谈“恋爱”，交往期间以各种理由向3名女友一共“借”了31万余元，最终因诈骗获刑。近日，双牌县人民法院审结一起以婚恋交友为名实施诈骗...……更多
2024-08-30 10:55:00幌子,婚恋,法院,女友,男子,龙某
...网址等招赌信息的发布、参赌人员的身份信息注册、银行账户等支付手段信息的确认、投注信息的上传与接收、赌博输赢结果的公布等；二是资金流环节，即利用银行、第三方支付平台等金融机构或者准金融机构，进行赌资的收...……更多
2023-10-11 00:34:00赌场,被告,网络,郭某,被告人,周某
江南时报讯 为进一步提升账户服务质效，根据《国家金融监督管理总局办公厅关于开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作的通知》要求，泰州农商银行东郊支行多措并举，积极开展“沉睡账户”唤醒工作。拓宽提醒渠道，唤...……更多
2024-11-07 23:02:00泰州,农商,账户,银行,账户,客户
...的信息较多，因为对于他们来说，最直接的体会就是个人账户划入金额减少了，而换来的门诊和定额药店买药费用，纳入统筹报销的福利却还未来得及享受。相当于是将本属于自己的钱，转移到医保统筹的大池子里去，而报销过...……更多
2023-02-28 13:59:00医保,补丁,改革,人员,医保,改革
...游戏皮肤受限为由，让其添加微信，诱骗其向指定的微信账户中转账，最终骗取了被害人1万余元。康某在实施诈骗后，意图将诈骗得来的钱迅速转移，为防止被公安机关追查，遂找到了好朋友周某、何某、胡某等人。周某等人...……更多
2024-05-30 00:22:00未成年人,万余,未成年,陈某,诈骗,甘某
...职人员，不能直接转账给他，只收取现金或将钱转入指定账户中。就这样，李先生分5次将60万元转给二人共同的朋友张某，再由张某取出现金转交给孙某龙。此后，二人在微信上频繁联系，孙某龙不时将手续的进展情况告诉陈先...……更多
2023-05-10 08:37:00市纪委,虚构,万余,诈骗,工作人员,身份
...，全力做好公众宣传教育，密切警银合作，着力提升本行账户风险管控能力，切实履行好反电诈金融职责，守好市民“钱袋子”。强化组织，精准识别运营管理部作为本行“防范电信网络诈骗风险工作领导小组”的牵头部门，认...……更多
2024-06-30 12:26:00管理部,为民,德州,初心,山东,网民
...上，东明农商银行积极作为、勇于担当，面对2024年涉案账户数量大幅攀升的严峻挑战，迅速行动，全面布局，通过一系列行之有效的举措，成功扭转局势，实现涉案账户数量的大幅下降。2025年1月，公安机关“断卡行动”通报显...……更多
2025-02-14 21:35:00东明,账户,农商,组合拳,组合,银行
...商银行可疑客户识别每日工作清单》《邹城农商银行结算账户全生命周期管理清单》等相关制度，并组织员工开展全覆盖培训，确保制度人人熟知、规定人人遵守。同时，以邹城农商银行反电诈微信群为载体，有针对性的在群内...……更多
2023-10-18 11:47:00邹城,打防,农商,格局,全力,银行
...骗分子的违法犯罪空间。今年截至目前，该行共排查对公账户4.6万余户，有效降低了账户涉案风险，协助公安机关抓捕违法犯罪行为嫌疑人32名，有效遏制电信网络新型诈骗行为。以机制促管理，有效推进涉案账户倒查工作该行...……更多
2023-11-19 02:03:00烟台,分行,成效,工商,银行,工作
...松桃苗族自治县人民医院疼痛科洋溢着温馨与感动，患者龙某带着三面锦旗，以他独特的方式表达了对疼痛科医疗团队的深深谢意。患者龙某是一位28岁的年轻男士，反复腰痛2年多，且近期症状加重并伴随右下肢痛，曾尝试多种...……更多
2024-05-30 22:20:00松桃,锦旗,老毛病,小伙,疼痛,医院
...对，“没错，就是他！”经过民警缜密的分析，终于确定龙某、戴某二人具有重大作案嫌疑。民警根据相关技术手段，很快便锁定该二人的落脚地点，1月18日13时许，民警在黄州区某驾校附近将龙某抓获。此时，另一嫌疑人戴某...……更多
2023-01-21 08:36:00黄冈,湖北,男子,龙某,戴某,民警
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江南时报讯 3月7日，客户张先生至新沂农商银行马陵山支行办理存款业务，与身份证和银行卡一同递进来的，还有一封暖心又沉甸甸的表扬信
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中新网3月12日电(记者 吴涛)近日，亚信科技公布的2024年全年业绩显示，2024年营业收入66.46亿元，同比下降15
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江南时报讯 近日，一场反诈之战在兴化农村商业银行营业部悄然打响，凭借敏锐的职业洞察力和高效的警银联动机制，营业部成功协助公安机关精准抓获两名电诈嫌疑人
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近日，湖北省首届见义勇为网评作品全网征集“走近身边的勇士”回访活动启动。在荆州江陵，马家寨乡马市村党支部书记廖祥华向回访组讲述了15年前发生在江边的那场惊心动魄的生命救援
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2025年3月11日上午，在第40个国际消费者权益日到来之际，平安产险临沂中支在河东五金城举办"维护金融消费权益，护航五金产业发展"主题宣传活动
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南海网3月12日消息（记者 丁文文）漫步香草花海，寻觅老街风情，挖地瓜体验农耕乐趣……这个周末想好去哪儿了吗？记者从海南旅投成员企业海汽集团获悉
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日前，国际知名学术出版机构《自然》网站发布了最新周期（2023年12月1日-2024年11月30日）的自然指数（Nature Index
2025-03-12 19:07:00
南海网3月12日消息（记者 林文泉）近年来，电信网络诈骗犯罪猖獗，手段也层出不穷，犯罪分子们往往打着“高薪兼职”的幌子
2025-03-12 19:11:00
大众网记者 张迪 通讯员 李海建 郓城报道近日，瑞众保险客户亲自将一面印着“理赔快速高效，服务热情周到”的锦旗送到瑞众保险菏泽市郓城支公司
2025-03-12 19:23:00
大众网记者 周琛 杜昊 菏泽报道3月12日，菏泽市区牡丹公馆小区业主委员会成立并逐步接管小区公共收益一年后，该小区首次举行了公共收益返还活动
2025-03-12 19:27:00
大众网记者 秦旭 通讯员 郭鑫 菏泽报道3月10日，郓城南收费站收到一面来自司乘人员赠送的锦旗，锦旗上“拾金不昧品德高尚”八个金色大字
2025-03-12 19:34:00
中新经纬3月12日电 题：高技术领域成投资中国的“金字招牌”作者 万喆 北京师范大学教授今年《政府工作报告》指出，大力鼓励外商投资
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