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...骗分子的违法犯罪空间。今年截至目前，该行共排查对公账户4.6万余户，有效降低了账户涉案风险，协助公安机关抓捕违法犯罪行为嫌疑人32名，有效遏制电信网络新型诈骗行为。以机制促管理，有效推进涉案账户倒查工作该行...……更多
2023-11-19 02:03:00烟台,分行,成效,工商,银行,工作
...的信息较多，因为对于他们来说，最直接的体会就是个人账户划入金额减少了，而换来的门诊和定额药店买药费用，纳入统筹报销的福利却还未来得及享受。相当于是将本属于自己的钱，转移到医保统筹的大池子里去，而报销过...……更多
2023-02-28 13:59:00医保,补丁,改革,人员,医保,改革
...游戏皮肤受限为由，让其添加微信，诱骗其向指定的微信账户中转账，最终骗取了被害人1万余元。康某在实施诈骗后，意图将诈骗得来的钱迅速转移，为防止被公安机关追查，遂找到了好朋友周某、何某、胡某等人。周某等人...……更多
2024-05-30 00:22:00未成年人,万余,未成年,陈某,诈骗,甘某
...生命周期，全面保障用户资金安全，控制资损率。侦测！账户风险防控能力升级\"玄武3.0”通过深度学习autoencoder技术，构建风险主动防御模型，有机结合“有监督+无监督”机器学习技术，快速识别新型作案手段，提升新型欺诈...……更多
2023-03-14 15:33:00玄武,平安,宝典,支付,玄武,用户
...松桃苗族自治县人民医院疼痛科洋溢着温馨与感动，患者龙某带着三面锦旗，以他独特的方式表达了对疼痛科医疗团队的深深谢意。患者龙某是一位28岁的年轻男士，反复腰痛2年多，且近期症状加重并伴随右下肢痛，曾尝试多种...……更多
2024-05-30 22:20:00松桃,锦旗,老毛病,小伙,疼痛,医院
...对，“没错，就是他！”经过民警缜密的分析，终于确定龙某、戴某二人具有重大作案嫌疑。民警根据相关技术手段，很快便锁定该二人的落脚地点，1月18日13时许，民警在黄州区某驾校附近将龙某抓获。此时，另一嫌疑人戴某...……更多
2023-01-21 08:36:00黄冈,湖北,男子,龙某,戴某,民警
...知曹女士就在其身边接听电话，且通话中提及要冻结银行账户之类的内容。李波立即指示其中断通话，并进行初步劝阻。确认曹女士正在自家店铺后，李波与另一民警何帅火速赶往现场。当民警到达曹女士家时，她刚接到一个00...……更多
2024-07-16 16:17:00蒲江,民警,潜在,损失,群众,李波
...反洗钱制度、大额可疑交易、存款实名制，杜绝各类虚假账户。通过外部欺诈风险信息系统，推动反欺诈工作从“事后处理”向“事前防范”积极转变，实现对外部欺诈风险的实时精准预警和有效拦截干预。2023年，该行共协助...……更多
2024-01-18 15:09:00铜仁,分行,诈骗,肯定,电信,工作
...。典型案例：依法不予执行虚假仲裁 维护社会公共秩序龙某向黄某借款40万元后，龙某与其父亲签订《广州市存量房买卖合同》，约定龙父购买龙某名下房屋，并将房屋产权人变更登记为龙父，但龙父并未支付任何购房款。黄某...……更多
2024-02-29 04:02:00支持率,裁决,仲裁,全省,法院,支持
...落实《国家金融监督管理总局办公厅关于开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作的通知》，进一步加强客户服务，更好地维护客户合法权益，守护好客户的“钱袋子”，开展“沉睡账户”提醒提示专项工作。多渠道提示、提醒...……更多
2024-07-01 15:07:00渤海,钱袋子,钱袋,账户,百姓,银行
本文转自：青海日报青海印发《金融支持企业碳账户体系建设实施方案》明确企业碳账户体系建设7项重点任务本报讯 （记者 郭靓） 近日，记者从中国人民银行青海省分行获悉，为构建绿色金融与转型金融高效协同体系，加大...……更多
2024-04-05 02:27:00账户,体系,任务,重点,建设,企业
...日，在纳溪区人民法院执行法官的释法明理下，被执行人龙某深刻认识到法律并非儿戏，最终主动筹钱，全款履行。泸州某服装加工厂与龙某买卖合同纠纷一案进入执行程序后，执行干警通过总对总财产查控系统对龙某名下财产...……更多
2023-10-19 11:34:00纳溪区,纳溪,被执行人,法院,主动,法律
...保障金融安全哈尔滨银行（以下简称哈行）始终高度重视账户服务工作，坚持“两个不减、两个加强”“支付为民”的服务理念，以客户为中心、坚持风险为本原则，不断拓展创新账户管理服务水平，为社会公众提供高效、安全...……更多
2023-11-21 06:11:00保障,金融,安全,服务,账户,服务
...此同时，北京商报记者也获悉，当前开通北交所权限个人账户数已超600万，而自9月1日《北京证券交易所投资者适当性管理办法》（以下简称“投资者适当性新规”）落地以来，截至11月10日，累计新增开通北交所权限个人账户数...……更多
2023-11-23 17:35:00开户数,券商,证券,券商,投资者,投资
...电信网络诈骗法》及总分行相关工作要求，深入推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，助力人民守住“钱袋子”。强化管控，上紧账户管理的“紧箍咒”认真做好尽职调查，严把账户准入关。招商银行东营分行坚持开展...……更多
2024-01-25 14:32:00东营,招商银行,为民,分行,诈骗,电信
...”“既然你知道你表姐不能做银行调头业务，为何还要骗龙某？”“我当时已经输了差不多30万了，想把赌输的钱赢回来，就继续骗他了。”近日，惠水县人民法院开庭审理了一起诈骗罪案件，被告人王某骗取男友26万余元用于...……更多
2024-06-21 21:44:00视界,男友,女友,王某,龙某,被告人
...即立案。2023年11月16日，公司将理赔款240万元打入受益人账户。工地发生意外 安全生产责任险撑起保护伞2023年7月，平安财险包头中心支公司接到客户报案，称员工张某某在工地发生意外，从高处坠亡。由于该公司承保安全生产...……更多
2024-01-26 00:19:00包头,理赔,保险业,典型,案例,包头
...繁琐，同时也有银行通过限制转账金额等方式进一步加强账户管理。多位银行从业人士对记者表示，上述情况均是反洗钱、防范电信诈骗的相关要求。易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮认为，这种调整举动对于银行来说，可...……更多
2023-02-25 23:49:00重灾,征信,重灾区,管理,银行卡,处罚
...构开发的“福建应用辅助处理平台”高风险受骗人员同名账户保护性止付项目，对“疑似被骗银行账号”的全渠道管控，对“同名账户”的暂停非柜面业务管控。截至目前，该行利用此平台保护性止付177人，成功止付356户受害人...……更多
2024-02-23 02:41:00钱袋子,钱袋,举措,市民,保护性,账户
本文转自：黔南日报本报讯（王骁）2023年9月，被告人龙某与被告人韦某2人在家中通过手机上网的方式打发时间，龙某在浏览某短视频平台信息时，看到了“提供电话卡拨打电话，一小时240元报酬”的广告，随即主动联系对方...……更多
2024-01-16 16:26:00诈骗,男子,手机,龙某,诈骗,被告人
...、出借借用“京牌”可能导致车辆财产损失、指标作废等风险。首先，签订的小客车指标租售合同无效，不受法律保护；其次，自己出钱买车但使用他人指标并将车辆登记在他人名下，可能面临车辆财产被私自出售、抵押的风险...……更多
2024-07-22 13:37:00指标,北京市,北京,客车,违规,租赁
...你冠罪名，告诉你需要配合警方调查，最后以转移到安全账户检查为由，套取你的支付信息。”“对相关账号我们会进行紧急止付，后续会持续紧盯跟进，尽最大能力给你追回来。”民警不停地安慰戴女士。由于戴女士报警及时...……更多
2024-05-17 16:03:00两江,群众,公安,资金,女士,民警
...公司法人刘某在任职期间，利用职务便利，私自补办公司账户U-key，刘某让李某为其提供银行账户转移公司资金。李某为刘某提供银行账户后，刘某使用U-key将公司账户内60万元资金转至李某提供的银行账户，李某明知刘某没权利...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...他刷到银行的交易提醒时，李明瞬间傻眼了——他的微信账户在昨天进行了数笔大额转账，合计超过5000元!李明赶紧检查交易记录，发现自己的微信确实在未经授权的情况下转走了这些钱。李明心急如焚，他立刻拨打了客服电话...……更多
2024-02-28 11:47:00银行卡,家人,银行,李明,支付,安全
...群里假冒‘客服’‘指导老师’，引导受害人转账至涉诈账户，一步步转移诈骗资金。”办案民警介绍。现场查扣的手机跨省行动 抓11人扣157万6月17日，渝中公安集合分局反诈中心、两路口派出所、七星岗派出所等精干警力奔赴...……更多
2024-06-27 13:58:00重庆,团伙,专为,特大,警方,集团
...步开展高空侦查追踪，成功发现嫌疑车辆，将犯罪嫌疑人龙某、龙某鹏抓获，现场查获1800余升柴油及3台抽油泵等作案工具。经查，犯罪嫌疑人龙某、龙某鹏无意中发现在清徐、小店、潇河产业园区沿线经常停靠着挖掘机，于是...……更多
2024-04-22 07:59:00油耗子,挖掘机,油耗,龙某,柴油,清徐
...托周某支付工程款项及项目开支，故曾将部分资金转入其账户，需要支付时，由他电话指令她转出，“我没有将与夫妻存续期间的财产，包括房屋、车辆、资金赠与给周某，请求驳回她的全部诉讼请求。”
作为被告的周某则称...……更多
2023-10-21 15:30:00婚生子,二审,前夫,一审,别墅,女子
...受害人下载使用视频共享软件,诱导受害人向指定“安全账户〞转账汇款而实施诈骗。2022年12月22日至31日，宁波全市冒充某网购平台客服虚假征信类诈骗累计发案189起，损失金额数百万元，市反诈中心发布案例预警，请市民朋友...……更多
2023-01-04 17:53:00宁波市,宁波,预警,京东,受害人,征信
...00余万元、作案手机140余部、工商营业执照 100余套、对公账户120余个、公司印章等200余个。同时，深挖串并涉及另外 15 个省线索、共计 211人……近日，建始县公安局成功破获一起特大买卖国家机关证件案，打掉一个涉及湖北、...……更多
2023-12-20 10:34:00建始县,建始,湖北,特大,公安局,证件
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本文转自：人民网-湖南频道湖南建投集团。受访单位供图湖湘子弟闯天下，建投服务遍全球。地处中部的湖南建投集团（以下简称“湖南建投”）
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上海土拍市场上演了一幕久违的疯狂。8月7日结束的上海第四批次土拍中，绿城以封顶价48.05亿元、楼面价13.1万元/平方米
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招商证券股份有限公司（证券代码：600999，证券简称：招商证券）于2024年8月12日发布公告，宣布公司董事会已收到副总裁熊开先生的书面辞职报告
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建设高质量的现代流通运行体系，有利于激活潜在消费动力，提升市场运行效率。建行贵阳京瑞支行着眼于充分发挥金融支持流通体系建设作用
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在风起云涌的资本市场中，股权质押作为一种灵活而高效的融资手段，正逐渐成为众多企业解决资金流动性问题、推动业务扩张以及优化财务结构的重要工具
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8月12日，记者从贵州能源集团获悉，今年上半年，该集团新能源新增装机75万千瓦，发电量6.12亿千瓦时、同比增加326
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8月10日，正值周末，中国传统节日“七夕”，不少新人选择在这个浪漫的日子登记结婚。为有效应对婚姻登记小高峰，全力保障“七夕”婚姻登记有序进行
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本文转自：人民网-广西频道报名情况统计。广西体育局供图近日，“中国体育彩票”2024广西体育产业创新创业大赛报名工作结束
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