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...慌了神，赶紧报了警。警方连夜进行止付，发现9个对公账户里面的被骗资金分别流转到了150多个二级账户里面，然后又层层流转到三级账户。莱阳市公安局反诈中心民警连夜奋战，最终帮受害人追回了70万元被骗资金。近日，莱...……更多
2023-11-27 21:21:00账号,男子,先生,莱阳市,莱阳,受害人
...行账号被冻结眼见宋先生慌了神王某提出了一个方案趁着账户还能正常使用推荐宋先生购买房产保全名下资金待财务资金风险平息后再将房产出售套现整个过程自己都可以代为操作
心急的宋先生没多想就同意了向王某转账400万...……更多
2024-08-25 21:25:00陷阱,兄弟,王某,先生,奶茶店,奶茶
...没有参与投资，反而是将骗取的大部分钱转到自己的股票账户上用来炒股，没想到连连亏损，入不敷出。目前，犯罪嫌疑人李某已被上海徐汇警方依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。来源：澎湃新闻 ……更多
2024-09-05 13:47:00亏损,同事,男子,李某,张某,徐汇
...打电话报警。办案民警了解到情况后，第一时间对受害人账户进行了保护性止付，争分夺秒对转账的资金流开展研判分析，并紧急对嫌疑人账户进行了冻结。在儋州市公安局洋浦分局和深圳警方的协助下，6月14日，办案民警远赴...……更多
2024-07-09 22:18:00洋浦,全额,机票,警察,受害人,先生
...，周某发现，部分客户因为相信他，会把钱款打到其个人账户，而不是直接转到公司的对公账户，次数多了，让周某起了贪念，他将客户打来的钱用作了自己的投资创业和日常花销，前后共计挪用公款60余万元。如今，周某已被...……更多
2024-01-16 00:09:00柯桥,绍兴,公款,负责人,公司,周某
...后来，她又表示自己最近在香港接受培训，没有时间操作账户进行投资，想请王先生帮忙操作，代她完成进行一笔货币交易。这听起来只是举手之劳，王先生爽快答应，却不承想这一举动让他“坠入深渊”。根据万青青提供的投...……更多
2024-05-23 09:45:00夜归,男子,先生,投资,对方,温州
...希望我能帮忙，他每天会告诉我投钱的时间，我登录他的账户操作就行。”见对方如此相信自己，汪女士便答应了“小凯”的请求。图为民警劝说汪女士不要转账一段时间后，“小凯”提议汪女士也可以跟着他一起投资，这样也...……更多
2024-06-06 22:37:00诈骗,激活,女士,投资,朱涛,转账
...生进入了一个声称可以刷单的网站。刘先生在该网站注册账户后，开始在对方的指示下进行刷单操作。起初的几次交易似乎颇为顺利，让刘先生小赚了一笔。然而，当刘先生想继续进行刷单时，网站显示其订单出现异常，需要通...……更多
2024-05-10 14:02:00双丰,诈骗,陷阱,男子,事业,爱情
...银行工作人员在电话里告知小李称她涉嫌“洗钱”，她的账户疑似与涉诈账户进行大额交易。
小李想到之前民警上门做的反诈宣传，“我是不是被骗了？”她立即报警求助。城东派出所民警了解后，推断这是电信网络诈骗团伙...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...警后，广州东站派出所民警根据方先生提供的涉案银行卡账户信息，第一时间开展紧急止付工作，成功止付本案全部涉案金额70200元，并协助地方公安机关成功止付了该账户内其他涉案金额13万余元，共计20万余元。民警立即将这...……更多
2023-01-04 21:11:00万余,民警,群众,资金,帮助,广州东站
...，这些被害人丢失的钱款几乎都集中转移到了几张银行卡账户名下，警方随即锁定了其中一张银行卡账户的卡主——乔某。民警很快将乔某抓获，据乔某交代，他是一级卡卡主，也就是在电信网络诈骗案件中，负责提供银行卡、...……更多
2024-02-06 16:44:00钱袋子,钱袋,套路,诈骗,诈骗,李某
...将货送到后没几天，金某接到银行通知，其银行卡系涉案账户被银行冻结。2024年1月16日江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店老板刘女士到禾川派出所报警，称当天上午接到一名陌生的顾客发来微信订单，要求制作一个“1...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...00元，获得了20元返现，之后又相继投入了16万余元。看到账户的金额每天都在增加，李先生欣喜不已 ，而就在要提现时出现了问题，平台始终显示“提现失败”，网友也联系不上，他才意识到被骗了。目前，案件还在进一步侦...……更多
2023-12-20 17:44:00十堰,钱袋子,钱袋,警方,男子,诈骗
...，嫌疑人周某曾多次到银行提现资金。截至报案当天，其账户中尚有7万余元，警方迅速启动紧急支付程序冻结该账户。经审讯，周某对实施诈骗的犯罪事实供认不讳，并交代了剩余赃款的藏匿地点。沙田警方连夜赶往周某老家...……更多
2024-03-13 11:42:00转账,东莞,大汉,网恋,面的,对方
...种新型犯罪形式。所谓“跑分”，是指受骗资金转到指定账户后，“跑分”人员在短时间内将这些资金层层转账、将赃款分流洗白的犯罪行为。近日，历下公安所队配合在24小时内打掉2个“跑分车队”，破获两起案件，抓获犯罪...……更多
2024-06-05 23:42:00威海,犯罪嫌疑人,嫌疑人,车队,警方,犯罪
...伪造的，而他付的各项费用被房产中介陈某私自转到个人账户并挪用。近日，八里湖公安分局滨兴派出所侦破一起合同诈骗案，陈某涉嫌合同诈骗罪被依法刑事拘留。2020年5月，王某想买一套房子。经朋友介绍，他与房产中介陈...……更多
2023-10-19 10:48:00首付,房子,男子,陈某,王某,房主
...安抚张先生的情绪告知其在事情搞清楚前不要向任何陌生账户转钱并详细了解情况
原来，经过沟通对方同意以3000元的价格购买张先生的游戏账号但是对方表示直接交易他不放心想通过第三方交易平台进行交易并向张先生推荐了...……更多
2023-10-15 22:22:00被害人,看吧,骗子,报警,视频,张先
...了今天的9点20分，货款仍未到账”。柜员立即查询左先生账户流水，确认未有货款到账，向他解释存在延时到账的可能性，同时警觉地问是否认识交易对方。得知左先生并不认识交易对方，柜员察觉异常，即详细地了解事情经过...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...名）急得直挠头。他坦言，幸好电话来得及时，否则自己账户里剩下的309万余元很可能都要被骗个精光……李先生今年40不到，经营一家科技公司，生意一直不错。前不久，处理完公司事务的他闲来无聊便刷起了手机。在浏览一...……更多
2023-12-05 19:43:00心花,杭州,靓照,男子,任务,美女
...是支付密码，偷拿走黄先生的手机，通过微信向三个不同账户转账2886元。其间，他还用自己手机对着不省人事的黄先生录制了一段视频，自说自话称黄先生“自愿”给他“小费”。最终，面对警方掌握的确凿证据，纪某承认了...……更多
2024-04-12 05:37:00乘客,司机,密码,手机,杨某,乘客
...转账记录等相关信息，同时通知网侦人员做好冻结嫌疑人账户的准备。随后，李先生来到城区派出所，说出了事情发生经过。去年12月28日11时左右，李先生收到美某APP的陌生人私信。一番热聊后，双方互相添加QQ，随后李先生添...……更多
2024-01-10 14:59:00战区,套路,诈骗,包裹,先生,转账
...给客户，于是客户的多笔转账共计5万多元没有转到她的账户，而转到了陌生人的账户上，如果找不回来就要自己填补，植女士越说越激动，非常焦急。值班民警蒋海勇了解情况后立马安抚植女士，并从她的手机上获取相关信息...……更多
2023-11-30 13:01:00秀峰,为民,真心,公安,民警,玉米
...发现不但“客服”承诺的改签费未到账，并且自己银行卡账户内的41234元不翼而飞。这时，李先生才意识到被诈骗，于是向公安机关报警。了解情况后，民警将受害人被诈骗情况向局党委领导汇报，局党委作出安排部署，立即展...……更多
2023-11-10 18:29:00赫章,锦旗,诈骗,警方,机票,游客
...按照提示填写个人信息，准备贷款2万元时，该软件提示账户异常。当他输入银行卡号后，“客服”称其账户信息不符资金被冻结，让他转账8000元进行解冻。随后“客服”又以账户被冻结需缴纳解冻金为由，让他多次转账。吴某...……更多
2023-01-04 22:18:00蒙山,诈骗,警方,男子,吴某,蒙山
...听说后立即提高了警惕。经过查询客户上饶银行卡明细及账户冻结限制情况，上饶银行工作人员发现该账户对私交易对手达数十人，近期已被四川省都江堰公安局线上冻结5万元，且由于账户异常交易情况，目前账户被设置为不...……更多
2024-04-30 15:55:00德兴,上饶,支行,资金,银行,成功
...过一番交谈后，“买家”的货车司机顺利提货，何先生的账户也收到一个陌生账号打来的14.6万余元“货款”。当何先生还在为完成“大单”窃喜之时，却发现其账户已被冻结。经警方核实，何先生账户收到的14.6万余元，实际上...……更多
2024-08-20 18:35:00陷阱,生意,账户,订单,先生,银行卡
...银行账号被冻结了，借用“彼岸”的名义建立一个“爱情账户”，一起为爱存钱。两年多时间里，不断有收入进账，萌萌则经常以各种理由消费支出，用钱的地方越来越多，最后入不敷出，“爱情账户”不但没存到钱，“彼岸”...……更多
2024-04-13 15:25:00诈骗,同时,男子,女生,青年,女人
...疑点重重：每次点完单就有服务员来包厢内收款，且收款账户还是个人账户；碰巧遇到了女子闺蜜，但其点杯茶后又很快离去……“和我以前去的花之林体验完全不一样，这不是茶托是什么？”近日，多名长沙市民向记者反映，...……更多
2023-10-24 16:55:00茶托,长沙,暗访,雇佣,餐厅,记者
...但是游戏账号迟迟未收到。李先生想要退款，对方称银行账户如有问题会被风控，需要先进行几笔流水转账确保账户正常才能退款。于是，李先生依照对方的要求进入一款名为“喜茶go”的小程序，购买了13笔888元的“喜卡”。...……更多
2024-02-23 17:19:00台州,账号,男子,对方,先生,台州
...照对方的要求将这笔现金送至指定地点，希望能借此解冻账户。民警对程先生进行了批评教育，指出此类行为正是诈骗团伙常用的手段之一，目的是诱骗受害人不断投入更多资金。在民警的劝导下，程先生认识到了错误，表示不...……更多
2024-10-23 07:43:00可疑,骗局,报警,快递,司机,先生
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