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...字捺印予以确认,这张借条签订后阮某将1000万元转至刘某账户。此后,刘某还陆续多次向阮某出具借条:2015年1月15日,借款20万元;3月26日,未还本金872万元;5月14日,未还本息1051万元;5月26日,借款250万元;2016年5月25日,借款354万元。2018年5...……更多
2023-11-15 16:46:00借条,套路,刘某,恩施,检察,恩施市
...人隐私，切勿因眼前小利而出售或出借个人微信、支付宝账户信息或银行卡，一旦被不法分子用于诈骗违法活动，将会受到法律的严惩。 （高鹏） ……更多
2024-02-22 10:38:00工具,张某,银行卡,陈某,手机卡,银行
帮忙注册公司、办理对公账户，不费吹灰之力，包吃包住还能赚到高额佣金？这样的“好事”可千万不要轻信，当心被不法分子利用，涉嫌“帮信罪”！2023年8月，囊中羞涩的钱某偶然在某微信群中看到一则“代办营业执照10天...……更多
2024-05-08 20:40:00不法分子,代办,营业执照,执照,分子,营业
...述一下入驻Etsy平台有哪些注意事项。1. 固定IP地址。注册账户和后续运营店铺都要用稳定的IP地址操作，避免频繁切换IP地址，账号容易被平台查封。在使用IP前，先检查一下是否属于目标国家，可以通过网站查询IP垃圾值是否合...……更多
2024-07-24 11:50:00注意事项,事项,平台,平台,店铺,商品
...的认定容易产生分歧。对于部分单位使用内部成员的个人账户收取违法所得的行为能否认定为洗钱罪，实践中存在较大分歧。尽管刑法第191条规定，提供资金账户是洗钱罪的行为方式之一，但出于账户结算的便捷或者交易相对方...……更多
2023-10-14 06:50:00主观,法则,要素,犯罪,经验,主观
...分”，让电信网络诈骗等犯罪活动所得的赃款在多个银行账户之间转移，达到洗钱的目的，并以此赚取佣金。2021年下半年，田某、温某伙同他人预谋从事“跑分洗钱”非法活动事宜后，组成“跑分洗钱”团伙。其中，温某提供...……更多
2024-09-08 10:01:00手机卡,出借,帮凶,银行卡,银行,手机
...。报道还称，经检方调查，金建希与股价操纵行为有关的账户共有6个，其中3个已被权五洙案一二审法院认定牵涉股价操纵行为。但检方认为，并没有充分证据表明金建希本人知晓此情况，以及在与股价操纵团伙联系后进行了股...……更多
2024-10-17 14:36:00检方,第一夫人,股价,嫌疑,检方,股价
...是诈骗，在银行工作人员和保险公司的指导下，先进行了账户临时挂失、后到当地公安部门办理报案、最后向保险公司申请合同效力恢复。案例二：直播打赏暗藏洗钱风险集资诈骗犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结识了网络直...……更多
2024-03-14 17:25:00平安,山东,套路,美好生活,人寿,陷阱
...银行操作转账，中途配合刷脸验证、帮忙取现，直到银行账户被冻结。案发后，阿平被抓获。2022年8月2日，该案被公安机关网络移送至十堰市张湾区检察院审查起诉。承办检察官认为，根据阿平的供述和相关证据足以证明，他在...……更多
2023-01-10 05:21:00条件,诱惑,阿平,十堰,检察,张湾
...的手机，或是机主手机遗失或者被盗，机主通过登录苹果账户将原手机挂失，该手机也会变成“ID”机。手机一旦变成“ID”机，就无法恢复出厂设置或者升级系统，而且会立刻被锁死，无法登录使用。去年9月，有一伙人流窜到...……更多
2024-03-20 15:29:00受害人,诈骗,半年,应城,手机,陈某
...链断裂，赃款赃物无从追缴。有的不法分子通过操纵多个账户层层划转资金，将吸收资金汇聚到第三方支付平台，并在资金走向上作技术处理，导致追赃挽损困难。尤需注意的是，部分受害老年人未及时报警或未妥善保存收据、...……更多
2024-08-09 06:29:00态势,养老,检察,高压,犯罪,机关
...解决企业难题“检察院仅用10天的时间就帮助我们解封了账户，商场的经营又恢复正常了！”日前，聊城市茌平区某购物广场负责人吴某高兴地向“检察法治服务专员”反馈。今年3月22日，吴某通过聊城市检察院民营企业控告申...……更多
2024-04-28 07:18:00营商,分项,检察,环境,服务,检察
...利。▲奇奇的银行转账记录
而后导师称其操作失误导致账户冻结无法提现，要求奇奇充值179833元完成修复单，声称修复单做完后前期所有投资及返利将可全部提现，等到奇奇按照对方指导追加修复单后，导师又编造其他理由诱...……更多
2023-12-07 17:52:00二维码,二维,福利,快递,男子,奇奇
...电话，称有位女士疑似遭遇电信网络诈骗，执意要给陌生账户转账。接报后，值班民警迅速赶往现场。原来，市民李女士在一交友微信群结识了一位男性“朋友”陈某，对方自称是英国石油公司的医务人员，并给李女士发来自己...……更多
2024-06-01 16:10:00电话,对方,女子,朋友,女士,陈某
...，重庆高新区警方接到群众报警，称自己工作的金店对公账户被警方冻结，涉及数十万资金。警方立即介入调查，发现一诈骗团伙以购买花、蛋糕、黄金等为名，进行洗钱活动。经深入追踪，警方成功锁定4名嫌疑人并将其全部...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...转款工作。接着，“陈某”在群里给龙女士发了一个银行账户让她转账96.3万元。龙女士信以为真，将钱转至该银行账户。▲龙女士的转账记录。过了一会儿，该公司真正股东陈某看到转账信息后，马上询问为什么转钱？这时，...……更多
2023-01-07 19:06:00南宁,股东,女子,两个,陈某,女士
...系被害人朴某、张某因受电信网络诈骗后，转入陈某银行账户的资金。诉讼过程中，陈某主动退缴了违法所得。为了使退赔款尽快返还至朴某、张某手中，谭笑风多次与2名被害人电话联系，但因2名被害人均有过遭受电信网络诈...……更多
2023-02-02 09:29:00黑土,黑土地,锦旗,张某,新邵县,新邵
...，在第二分公司经营地址上成立石某餐饮公司，另开立新账户供二公司经营使用，并将第一分公司、第二分公司注销，同时，某餐饮公司也不再申领发票，公司账户于冻结后不再使用。通过以上方式，逃避国家税务总局北京市顺...……更多
2024-03-18 11:56:00税收,刑事,依法,典型,案例,发票
...，谢谢你们的善意执行，我已经帮哥哥将履行款汇入法院账户，请你们尽快解除强制措施。”近日，被执行人谭某的妹妹告诉执行法官。平南县人民法院执行法官在强制执行中秉持善意文明执行理念，圆满执结一起买卖合同纠纷...……更多
2024-03-29 10:25:00法官,善意,哥哥,妹妹,陈某,法院
...接到了反诈中心的一条资金预警信息，有市民正在向涉诈账户进行转账，民警立即与当事人取得联系，核实情况。威海市公安局经济技术开发区分局皇冠派出所民警 刘羿：我们看到他的手机收到了一条短信，短信上的内容大概...……更多
2024-06-18 11:18:00裸照,同事,男子,学生,警方,犯罪
...开通交易平台资金划转通道，诱惑投资人在平台建立个人账户，由吸粉引流团伙成员冒充资深期货股票分析师，建立微信群，打着现货交易的幌子，通过虚假期货平台，采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易...……更多
2024-03-21 16:33:00兰州,甘肃,特大,头条,警方,期货
...拆中心将桂花岭项目补偿费59万余元拨付到村民小组集体账户,当天,该集体账户就将该笔款项全部汇入到村民小组组长个人账户。因此,村民小组存在拒不报告财产、转移资金的情形。为确保谭某合法权益的及时兑现,并通过以案释...……更多
2024-06-12 08:26:00孔德,英模,补偿款,新时代,检察,补偿
...”就是俗称的“洗钱”，通过“跑分”让赃款在多个银行账户之间不断转移，利用个人账户代收账、转账，一方面为诈骗分子提供了帮助，另一方面给受害人带来巨大的财产损失。近日，济南市公安局莱芜区分局雪野派出所就破...……更多
2024-01-17 19:29:00莱芜,诈骗案,济南,犯罪嫌疑人,嫌疑人,诈骗
...到公安机关商请，对一起倒卖外汇案件提前介入侦查。“账户巨额交易资金频繁对倒，却声称只是帮朋友解决外汇需要，没有营利目的。其主观故意如何认定？倒卖数额如何计算？”警方道出了困惑。2020年6月，中国人民银行扬...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
...，陈某最终选择熄火下车。经查，陈某借用他人网络支付账户进行资金往来，却无法提供合理解释。因其拒不履行给付义务，执行干警决定扣押车辆，并将陈某带回法院。当晚，陈某被决定司法拘留，并被送往南京市拘留所。
...……更多
2024-05-29 17:31:00老赖,手段,无奈,感情,陈某,干警
...买了4519个手机号码与相应的验证码，用以注册某电商APP账户。据郭某某供述，他们买到账号后通过专用软件操作，在手机号码原机主不知情的情况下登陆原机主的某电商APP，领取APP账户内的优惠劵来低价购买物品并倒卖。之后...……更多
2023-12-26 09:54:00电商,晋中,山西,骗局,账号,警方
...先后使用其本人身份信息以及其姐夫刘某某身份信息注册账户接到该订单，在未实际接送乘客以及行驶网约车的情况下，利用可以模拟网约车定位的“小尾巴”以及模拟车辆导航的某地图来完成虚假订单。经查，付某某用其本人...……更多
2023-10-22 04:13:00刑罚,车费,虚构,司机,订单,汉台区
...引》要求有关企业严格遵守《公司法》《人民币银行结算账户管理办法》等规定，加强企业银行结算账户管理，不得实施将公司营收转入个人账户或者以个人名义开立账户存储公司资金等违法违规行为，防止公司与个人财产混同...……更多
2024-04-20 11:33:00科创,北京,中小企业,中小,管理,企业
...充值到客服提供的微信或支付宝，客服就会在赌客俱乐部账户内增加相应的联盟币数量。赌博结束后赌客可以找客服提现，把联盟币转化成真实钱款。2019年6月至2020年5月，“云巅俱乐部”共接受赌客赌资697万余元，唐某等9人非...……更多
2023-10-22 19:55:00窝点,万余,网络游戏,平台,网络,赌客
...相关司法解释的规定，洗钱罪的行为方式主要是提供资金账户、将财产变现、转账、跨境转移、投资、虚构交易等。从洗钱行为分析，最为常见的为“提供资金账户”和“通过转账方式转移资金”。刑法修正案（十一）将“自洗...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
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大皖新闻讯 “你这几张存款单都是假的”，银行工作人员坚定的话语让黄山市年逾六旬的程大叔一脸懵，这究竟是什么情况？事情回溯到12月6日
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提起碎片化睡眠，一听起来可能以为是利用碎片化时间进行补充睡眠，但其实不然。碎片化睡眠是一种常见的睡眠障碍，指在睡眠过程中由于各种原因导致的睡眠中断
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最新一期《再见爱人4》里，黄圣依在听完杨子读完婚姻承诺书后哭到不能自已。看到这里，很多人表示不理解黄圣依。当在场嘉宾、观察室嘉宾都认为杨子更多是在敷衍时
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