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...诈中心接到上级指令称辖区内有“车手”正在取用一诈骗账户上的资金，反诈中心民警迅速展开侦查工作，结合银行柜台取款视频和监控，成功锁定犯罪嫌疑人李某（广西蒙山县人）。11月23日，刑侦大队副大队长黄彪带队，连...……更多
2023-12-25 10:22:00黑钱,外省,成员,公安,沅江,犯罪嫌疑人
...是一家“海南免税代购”公司，会事先把款项打到陈某的账户上，只需要陈某带上银行卡和身份证，跟随工作人员“黄经理”到银行取出现金再按照要求到指定商店代购。次日一早，陈某便按照要求与“黄经理”碰头并将银行卡...……更多
2024-07-23 12:10:00保亭,帮凶,兼职,男子,陈某,保亭
...等反应过来，却发现自己的钱全部转入了萧山一家金店的账户。这一线索引起了警方的注意。经过深入调查，李某进入了警方的视线——原来李某所使用的付款码，来自于诈骗的受害者。当天，萧山警方将李某抓获。看到民警，...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...。在一番介绍下，王钢点开了聚丰达App链接，实名注册了账户，充值500元，第二天就将500元提现。王钢发现提现操作顺畅，觉得这个平台很靠谱，便一次性注资5万元成为了会员。成为会员后他被拉入“逆站集训营”内部微信群...……更多
2024-07-16 12:02:00跨境,案情,特大,股票,王钢,诈骗
...，广东中山人社局将100.84万元转入王先生妻子林女士银行账户。然而，林女士却未将赔偿金给付公婆，被公婆告上法院。经广元市利州区人民法院（下称“利州法院”）和广元市中级人民法院（下称“广元中院”）一审、二审，...……更多
2024-09-14 13:49:00老两口,赔偿金,儿媳,工伤,儿子,陈某
...口转接情况；3. 未严格落实开户实名制审核要求；4. 违反账户管理规定；5. 超地域经营预付卡业务；6. 违规进行非同名划转操作。时任高汇通总经理的朱某和张某清均对部分违法行为负有责任，被警告，并分别被罚款20万元、25...……更多
2024-09-12 10:06:00汇通,支付,机构,银行,汇通,违规
...受害人，其他观众都是团伙成员一人控制多个甚至几十个账户所假扮。只要受害人进入直播间，诈骗分子便会按照剧本开始各自的表演，持续不断地进行原石买卖，营造热烈氛围，诱使受害人参与购买。他们会在初期放出一些小...……更多
2024-03-19 13:47:00直播,直播间,喷涂,玉石,上海,诈骗
...某的身份信息注册了一家装饰公司。同时，通过公司对公账户、陈某的银行卡和微信收取款项。2022年12月9日，崔某被传唤后声称，他与栾某等人纯属“合同纠纷”。之所以没有及时履行合同，系经营不善等多种原因造成的。他...……更多
2023-11-03 01:54:00无一,口供,罪责,合同,崔某,栾某
...审批通过。小张根据对方指示，向对方提供了自己的银行账户，多次收到对方转入的资金后再转给对方指定的另外一个账户内。情景3：洗钱工具小张按照对方要求多次转账后，账户突然被冻结，当他通过微信试图联系对方时发...……更多
2024-09-09 23:53:00陷阱,流水,提示,风险,小张,金融
...由，要求他提供身份信息和银行卡，并转账2万元到指定账户。转账后，张先生接连收到多条验证码及扣费信息，此时他察觉到不对劲，随即报警求助。办证是假，骗钱是真！民警第一时间展开调查，确认张先生遭遇了网络诈骗...……更多
2023-11-11 17:02:00网上办证,张先,民警,刘先生,资金,金店
...，受贿企业存在拆项招标挂靠投标、资金流向第三方对公账户、重要岗位缺乏轮岗机制等问题。承办检察官通过实地走访，邀请人大代表、人民监督员、纪委监委方代表参加座谈，公开宣告送达检察建议等，提高办案质量与跟踪...……更多
2024-09-06 21:52:00台江区,台江,海西,金盾,人民检察院,检察院
...等多种异常特征，与客户沟通后为客户仅开立个人和对公账户未开通网银等线上支付工具。 2024年01月02日，法人马某再次来网点咨询个人账户及对公账户无法线上支付的问题，经过长时间的沟通，了解到客户办理对公账户真实目...……更多
2024-01-12 16:30:00民生银行,张庄,济南,骗局,支行,第三方
...涂某进行过账套现，再由曾某将资金打入成某指定的银行账户。一套操作下来，“卡主”就能拿到取现资金的5%-10%。若是介绍来新“卡主”，还能再分红“新人”取现资金的1%-5%。期间，蒋某等15名“卡主”在明知转入其银行卡...……更多
2024-10-12 00:37:00宁乡,徒刑,犯罪,所得,银行卡,银行
...县刘集镇村民郭某敬使用自己的个人信息以及名下银行卡账户为他人实施电信网络诈骗活动提供特定支持、帮助，走涉诈流水共计一万余元，郭某敬对自己的违法行为供认不讳。目前，郭某敬被依法处以罚款的行政处罚。12月9日...……更多
2023-12-21 10:42:00东阿,警方,工具,东阿,东阿县,陈某
...受害人利用微粒贷额度提款，并转到骗子提供的指定涉诈账户。操作完成后，再以受害人还有电子银行业务为由，诱导其从手机银行贷款并再次转入到了涉诈账户中。整个过程，受害人累计损失10余万元，孙某共帮助诈骗分子拨...……更多
2023-02-03 20:20:00济南,警方,案例,长清,犯罪,诈骗
...”以证明自己的还款能力，让曹女士将30万元转进了他的账户。事实上，董某老家的房子几年前就已转手，他的名下并无房产。拿到曹女士的30万元后，董某把钱继续投入某赌博软件，参与了各种赌博玩法，想要以小博大，结果...……更多
2023-02-03 09:46:00连环,合伙人,投资,董某,奶茶店,女士
...，未将支付服务协议格式条款进行备案；未严格落实支付账户开户实名制审核要求；违规为金融企业开立支付账户；存在办理支付账户和非同名银行账户间转账业务的情况；上传交易信息未落实真实、完整、可追溯和全流程一致...……更多
2024-09-11 10:09:00拉卡,北京分行,人民银行,罚单,北京,分行
...犯罪所得的来源和性质,利用本人实际控制的某财务公司账户收取贪污所得150万元,并指使他人将其中120万元转至本人实际控制的其他账户或取现。今年4月27日,江苏省张家港市检察院以王某某涉嫌贪污罪、洗钱罪向法院提起公诉。...……更多
2023-11-26 10:49:00多点,江苏,案件,犯罪,检察,检察院
...金或在网络平台上申请的贷款转入由诈骗分子控制的指定账户。最高人民检察院、公安部对此高度重视，主动担当作为，强化协作配合，进一步加大对虚假征信类诈骗犯罪的打击力度，全链条打击为诈骗分子非法提供个人信息、...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
...刑法》第191条规定，凡参与这七宗犯罪活动的，包括提供账户，转为现金，掩饰、隐瞒犯罪所得等行为，都按洗钱罪论处。嫌疑人到案以后，曾辩解说其认识到上游是黑灰产资金，涉及到犯罪，但是并不清楚是涉及到上述七类犯...……更多
2024-05-07 10:43:00犯罪,李某,直播,王某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...励资金由其户籍所在地政府根据草原经营权属打入阿女士账户后，再由阿女士转给朝先生。但直至2023年10月，阿女士仍未向朝先生支付该款项共计14万余元，损害了未成年人朝小某的合法权益。2023年11月底，朝先生带着朝小某走...……更多
2024-05-23 07:24:00议事,未成年人,奶茶,未成年,机制,检察
...宁波海曙某国际贸易有限公司会计期间，借掌握公司银行账户、U盾、转账密码等职务之便，利用公司财务管理制度的漏洞，擅自将公司多个银行账户内的共计800万元人民币转至自己名下的银行卡内，并用于高额的美容整容、日...……更多
2024-10-30 11:13:00涉企,公安部,典型案例,诈骗,职务,典型
...时，请确保使用正规安全可靠的网站和移动应用，并确保账户登录信息的安全。不要随意在网络上留下本人的金融信息。尽量亲自办理金融业务，切勿委托不熟悉的人或中介代办，谨防个人信息被盗。不要随意丢弃刷卡签购单、...……更多
2023-10-18 21:49:00山西,总局,监管,案例,风险,三大
...某报案称，他被自称京东白条、金条的客服人员所诈骗，账户中有26.4万元转入对方提供的李某的中国银行卡内。该局经过审查于2023年6月18日立案进行侦查。经查，2023年6月,在杭州务工的李某在网上认识了邀请其到安徽提供银行...……更多
2024-04-13 07:33:00巨款,恐惧,流水,李某,南靖县,南靖
...执行了砖厂缴存的保证金53万元，并将钱款划入了万某的账户。“我们厂生产的是页岩砖，根本用不到水泥，法院调解书认定砖厂向万某购买了100余万元的水泥，这官司肯定有问题。”张某向检察机关申请监督时说。送走张某后...……更多
2023-10-18 06:51:00环境治理,保证金,保证,环境,万某,砖厂
...取非法利益，在明知是非法转账的情况下，将自己的银行账户、微信账户等提供给对方收款，并将款项转入指定账户，从中获利900元。经查，黄某某银行账户、支付宝账户、微信支付账户单向流水金额共计2万余元。经审查认定...……更多
2024-04-16 06:11:00机制,不起诉,账户,检察,凤冈县,凤冈
...他们扣了钱？”2023年3月14日，王大妈报警称自己的医保账户在2023年2月无故被江苏省无锡市某中医院扣款139元。公安机关当天前往该医院调取监控视频，确认报案人在该时段并未在医院就诊。第二天，公安机关计划开展进一步侦...……更多
2024-01-16 21:47:00医保,看吧,院长,中介,基金,医院
...、叶某明、郑某胜等通过场外配资获取并控制70余个股票账户，利用资金、持股优势，以低位建仓、对倒拉抬、连续交易等手段操纵“XX时尚”股票，致使该股票股价短时间上涨43.47%，偏离上证综指47.46%，该团伙非法获利1.02亿余...……更多
2024-08-28 17:29:00公安部,证券市场,公安,证券,市场,证券
...金”）实际控制人赵杨，由赵杨安排王立华团队利用多个账户交易“*ST金洲”，影响股票价格。证监会认定，该案中存在两个方面的违法行为。首先是朱要文利用重大资产重组信息提振股价。2020年4月，*ST金洲公告公司流动资金...……更多
2024-08-21 20:48:00金洲,立华,证监,公司,股价,行为
付费即可查询他人住址、工作单位、银行账户每日商报讯 互联网技术是一把双刃利剑，有人用之造福社会，利国利民；也有人用之荼毒社会，沦为黑灰产业的帮凶。2003年出生的韦某虽然高中未读完即辍学，但却通过自学掌握了...……更多
2024-11-14 07:12:00编程,高手,程序,制作,数据,信息
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12月13日，第二届网络评论大赛启动仪式暨智库分享会举行。有幸到场参加，不仅乐享到了知识的盛宴，还有内心深处的触动与同频共振
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本文转自：人民网-广西频道近日，中信银行南宁分行成功揭露并堵截一起以“彩礼取现”为幌子，实为涉嫌交易洗钱的犯罪活动，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人
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为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，贵州商学院紧跟政策导向，紧扣商业变革
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寒冷天气下，室内外温差过大会诱发或加重基础疾病。冬季出行，怎么做能减少疾病的发生？中国医学科学院阜外医院副主任医师 孔博
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大皖新闻讯 “你这几张存款单都是假的”，银行工作人员坚定的话语让黄山市年逾六旬的程大叔一脸懵，这究竟是什么情况？事情回溯到12月6日
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大皖新闻讯 12月13日，歙县公安局扫黑办发布关于检举揭发方平违法犯罪线索的通告，称近日该局经过缜密侦查侦破一起寻衅滋事案件
2024-12-14 16:20:00
提起碎片化睡眠，一听起来可能以为是利用碎片化时间进行补充睡眠，但其实不然。碎片化睡眠是一种常见的睡眠障碍，指在睡眠过程中由于各种原因导致的睡眠中断
2024-12-14 18:17:00
最新一期《再见爱人4》里，黄圣依在听完杨子读完婚姻承诺书后哭到不能自已。看到这里，很多人表示不理解黄圣依。当在场嘉宾、观察室嘉宾都认为杨子更多是在敷衍时
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2017年，53岁的生物博士高志强放弃国外的生活和优厚的待遇回国，应邀入职长沙某生物公司，因没有得到公司的重视，高志强在自认为竞业协议解除的情况下跳槽
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