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...“我的微信没有绑定银行卡无法转账，只能用银行卡对公账户转账付款，我现在用银行卡转账给你们物流公司。”随后，对方拿出手机操作了几下，然后向阿维出示了转账成功的记录。看到了转账成功的字样，阿维没有多想，就...……更多
2023-11-14 02:44:00货到付款,买家,快递,转账,阿维,诈骗
...白某的资金流水进行查询和分析，其资金流向的两个关联账户均为对公账户，在案发前后的短时间内有多笔大额资金交易。民警在确定资金流向后发现，涉案资金账户户主刘某某为一级卡卡主、张某某为二级卡卡主。经过进一步...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...微信付款过程中开通了微信“百万保障”服务，目前个人账户信息被公开在网上，如果不取消，需每月缴纳几百元的服务费。其间，假客服为了取得张女士的信任，还引导张女士在微信上进行客服工号查询，确认“真有此人”。...……更多
2023-10-13 07:31:00女士,账户,银行,受害人,民警,骗子
...且，小客户即使低至1岁，金额只有50元，也可以开立银行账户、定制银行卡，在家长指导下拥有相对完整的金融服务。银行相关人士表示，这种长期存款产品最具有代表性，“因为儿童压岁钱产品风险偏好整体偏低，并且流动性...……更多
2024-02-19 08:20:00压岁钱,大户,小朋友,银行,银行,压岁钱
...名男性客户熊某持银行卡到邮储银行蕲春县株林支行办理账户解止付业务。该行前台柜员根据业务规定查询客户账户流水，发现其卡内资金快进快出，账户几乎没有余额结存，汇款来往资金额尾数皆是66、88、99等有规律的数字。...……更多
2023-02-22 08:44:00柜面,支行,事件,银行,客户,账户
...客户孙先生至安国支行办理柜面转账业务时，显示该客户账户近期交易异常，由一人转入一笔资金后，短时间内分散转入多个不同账户。柜面人员立即询问客户交易用途，客户神色慌张，称是给自己员工发工资，但问其公司名称...……更多
2024-05-09 13:02:00沛县,农商,诈骗,全力,资金,电信
...公司财务人员名义与对方进行QQ聊天，伺机获取对方收款账户信息等，再制作并发送虚假跨行转账凭证，并谎称转账款将延时到账；三线话务人员使用与目标公司法定代表人姓名相同的QQ昵称冒充目标公司法定代表人加入前述双...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...反洗钱不力，以及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等，另有机构因违反金融营销宣传管理规定被开出罚单，在业内看来，这一违法行为在罚单中是首次看到，也说明监管加强了对消费者权益的保护...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...万元，客户得知真相惊呼：收到的汇款居然变成了贷款，账户没钱也会被诈骗！6月上旬，王先生匆匆走进浦发银行曙光支行，大堂经理迎上前去询问需求，经过交谈得知：王先生收到一笔5万元汇款，正疑惑汇款来源，接到一个...……更多
2024-06-29 22:02:00浦发银行,长沙,分行,诈骗,案件,电信
...涨超500元/克有较大关系。据了解，积存金是实物黄金的账户化形式，积存金业务指的是银行为境内个人客户提供的以人民币为交易结算货币的实物黄金投资业务。客户在银行开立个人结算账户，通过柜面或网银渠道购入以黄金...……更多
2024-03-16 16:08:00多家,起点,黄金,银行,投资,银行
...，工作人员进一步核实，发现其提供的联系方式与转账的账户信息并不相符。工作人员当即判断，该笔业务很有可能为涉诈资金。兴业银行盐城盐都支行立即通过警银业务渠道反馈至辖区反诈中心并对取现账户采取管控措施。几...……更多
2024-08-26 12:15:00南京,实效,分行,防护,资金,银行
...犯罪团伙，审查230余人，抓获犯罪嫌疑人41人，涉案银行账户 120 余万个，涉案资金流水达95亿元。据了解，该案件起源于账户异常，并牵出“跑分”洗钱团伙。2021年3月，微山县公安局接到线索，辖区居民孙某等人银行账户资金...……更多
2023-11-28 12:18:00支付,平台,资金,微山,李某,支付
...等。借记卡最大的特点就是便利性强，因为它可以直接从账户中扣款，不需要携带现金。这就好比是一个勤劳的小蜜蜂，不仅会存蜜，还会采蜜。虽然储蓄卡和借记卡都可以存钱，但它们在功能和使用上还是有一些区别的。储蓄...……更多
2024-05-27 17:56:00储蓄卡,借记卡,银行卡,储蓄,银行,借记卡
...后，随着“台胞人脸信息金融服务”推出推广，拥有该行账户的台胞将可以通过人脸验证方式实现大额转账、随时随地银行卡证件有效期更新等业务。据悉，此前台胞在厦门银行办理银行卡转账或银行卡证件有效期更新时，需凭...……更多
2024-03-29 19:17:00台金,台胞,人脸,厦门,金融服务,片区
...行工作人员报警，称有一名女子把钱不小心转账到了他人账户，需要民警帮助。接警后，值班民警随即驱车赶到现场了解了详细情况。银行工作人员向民警介绍情况据银行工作人员介绍，储户方女士刚刚急匆匆跑来银行表示自己...……更多
2023-05-06 18:44:00转账,账户,女子,结果,医院,女士
...车中，下单4个话费充值卡，并要求他把几个购物软件的账户提供给客服帮其操作。赵先生一一照做，并把验证码发送给了对方。之后，赵先生登自己账号，发现之前下单的充值卡均已被消费，这才意识到自己被骗，合计损失4000...……更多
2024-04-18 00:59:00套路,诈骗,电信,网络,红桥,女士
...息（记者 吴岳文）假交易、买卖珠宝、拍卖古玩、银行账户之间相互转账就能把“黑钱”“洗白”？就能从中赚取佣金大肆敛财？殊不知，随着现代支付交易的形式多样化，动动手指就能完成的转账，也为“洗钱”行为提供了...……更多
2024-04-10 21:55:00文昌,男子,好友,郭某,账户,南海
...租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。对经设区的市级以上公安机关认定的实施前款...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
...对“领导”的工作安排，李女士没有多想，便立即向指定账户进行了转账。“当时是多少钱进账？然后让你转出去是多少钱？他当时说是进来75万，然后让我先转60万。当时你就把这60万转出去了？嗯，我就转出去了。”随后，“...……更多
2024-06-05 16:51:00济南,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方,财务
...贯彻落实《反电信网络诈骗法》相关要求，深入推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，推动打击治理电信网络诈骗工作向纵深发展。牵好账户管理“牛鼻子”。一是把好尽职调查关。坚持多维度、差异化的客户尽职调查...……更多
2023-10-12 11:41:00利津,为民,农商,诈骗,电信,银行
...落实《国家金融监督管理总局办公厅关于开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作的通知》，进一步加强客户服务，更好地维护客户合法权益，守护好客户的“钱袋子”，开展“沉睡账户”提醒提示专项工作。多渠道提示、提醒...……更多
2024-07-01 15:07:00渤海,钱袋子,钱袋,账户,百姓,银行
...由不露面，诱骗受害人先行转账，待受害人转账后又以“账户被冻结要缴纳保证金”等为由要求受害人继续转账，直至受害人发现被骗为止。此外，香港地区的银行把“到账”和“入账”做了区分，“到账”仅代表“钱到银行”...……更多
2024-05-15 22:39:00幽门,杆菌,受害人,螺旋,胃癌,靖西
...缴纳竞买保证金后，方可参加竞买。3、竞买保证金汇入账户名称：德江县产权交易中心；
开 户 行：贵州银行股份有限公司德江支行；账 号：0602001100000274。4、缴纳竞买保证金的截止时间为：2022年12月27日17时止，竞...……更多
2022-12-21 09:26铜仁市,银行业协会,铜仁,银行,行长,十佳
...8万元。出具欠条当日，王乙向对方长期用于收款的银行账户转入了2万元。此后，王乙又陆续通过微信转账方式向张甲转款3万元，用于支付《欠条》欠款。2022年10月，张甲突然向青羊法院提起诉讼，要求王乙支付《欠条》剩余的...……更多
2023-02-17 17:16:00糊涂账,欠条,转账,熟人,备注,糊涂
...将手机和银行卡给了对方，并配合对方，用自己多个银行账户取现45000元。近日，广州警方将郑某抓获，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将其刑事拘留。警方提醒《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，任何单位和个人不得...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
...银行卡都有相应限额。不过，模型有时候会“误伤”正常账户，比如，有客户因为提了一笔几十万的公积金进账而被限额。该柜员表示，目前银行所采用的模型只能起到初步筛选的作用，在具体的操作中，还是需要人去把控。据...……更多
2024-07-17 12:11:00银行,转账,银行卡,银行,模型,银行卡
...。经过双人研判和与德城区反诈中心的沟通，最终确认该账户存在可疑。下午，反诈中心反馈收款方存在可疑，客户李某名下银行卡全部被设置为保护性止付，为客户及时止损9万元。在建行德州分行平原府前路支行，也发生了...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
...入第三方SaaS服务平台，打通流程与数据，对客输出包括账户服务、资金结算、薪资代发、电子票据、数字人民币等在内的金融服务接口。企业客户通过在线签约授权第三方SaaS平台，发起查询以及转账、票据、数字人民币等初审...……更多
2023-11-21 10:30:00管家,接入,中小企业,中小,服务,企业
...某天刘女士在与“军官”聊天时系统突然弹出一则“对方账户涉嫌诈骗被举报，谨防诈骗”的提示。联想到自己日常接收到的反诈宣传，刘女士对这位“军官”的身份产生了质疑。但对方却声称自己也收到了相同的提示，并反问...……更多
2024-05-29 11:43:00水漂,骗子,报警,女士,军官,转账
...转账。柜面业务人员在进行客户尽职调查时，发现该客户账户资金交易流水异常，随后向客户询问账户资金交易情况，客户表示只是转账给朋友，但无法提供“朋友”的联系电话、微信等基本信息。为保障客户资金安全，工作人...……更多
2024-04-21 23:40:00威宁,农信,农信联社,联社,信用社,新区
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