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李姓男星因为PC已经被封杀了两年，但网友造谣网红胡湾和其有不道德交易，目前该网红发视频辟谣，否认自己有不道德交易，并且已经起诉了七个造谣账号，获得赔偿和道歉。胡湾表示自己和李某从未有过恋爱关系，更没有任...……更多
2024-08-26 12:59:00账户,交易,账号,李某,艺人,谣言
...至8月，张某伙同刘某从严某处购买非法程序，控制多个账户为他人提供养号吸粉、制造热搜话题、明星炒作、广告引流等服务，非法牟利64万余元。目前，张某、刘某、严某等3人已被人民法院依法判处有期徒刑。8、驻马店公安...……更多
2023-12-18 16:24:00河南省公安厅,水军,网络,河南,典型案例,谣言
...元。接警后，民警立即展开调查。通过查询报警人的虚拟账户交易记录，并与游戏公司核实，确认该账号被原卖家恶意找回。锁定犯罪嫌疑人李某后，民警果断出击，于1月18日将李某抓获。经查，李某是某款游戏的狂热玩家。202...……更多
2024-01-25 07:44:00账号,恶意,男子,李某,账号,杨洋
...市龙南警方成功破获通过购买高档茅台酒，骗取酒店银行账户，为涉诈资金提供“洗钱”服务的案件。10月17日晚上，龙南刑侦大队接到龙南某茅台酒店老板曾某报警，其银行账户里的22万元被冻结。经反诈大数据查明，曾某的银...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
...的账目存在问题。“因为直播平台原来只能绑定私人银行账户，而公司最初打造浪胃仙IP时，是以游某梅的手机号、身份证等注册的账号。”彭娱权说，虽然是以游某梅个人信息注册，但双方的聊天记录可以证实，这些账号都属...……更多
2023-01-17 20:20:00争夺战,创始人,账号,职务,公司,游某
...投资，让其帮忙操作。陈某登录网址实施操作后发现相关账户内果然得到了返还的5%利润，即心动想要跟随投资。此时，对方向陈某表示，需先转账才能完成注册APP账号进行投资。陈某信以为真，开始向对方提供的陌生银行账户...……更多
2024-02-29 19:17:00海口,警示,警方,机票,案例,转账
...返利垫付任务。刘某照做后，对方告知其因操作错误导致账户被冻结，需要补缴钱款才能继续刷单，让其向指定的银行账户转账。刘某察觉到不对劲，而这时已因前期垫付被骗走25960元。该案易受骗群体：兼职、宝妈、无业人员...……更多
2024-01-08 18:20:00海口,民警,诈骗,成功,李某,诈骗
...到张某的支付宝账号，李某再将抖币充值到陈先生的抖音账户上，完成交易后，李某成功将诈骗资金“洗白”。
目前此案抓获犯罪嫌疑人12人，该案正在进一步侦办中。【来源：熊猫反诈】 ……更多
2023-12-27 14:09:00犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,诈骗,账号
...方引导其一起“投资”。李某因在网站上确实看到了对方账户上的收益，便联系“客服”充值。在向客服提供的指定账户转账充值后，李某开始在该虚假投资理财网站上操作投入。多次转账后，李某发现无法提现，遂意识被骗，...……更多
2024-06-03 19:12:00海口,投资理财,虚假,案例,投资,网络
...资金安全的重要防线。近日，中信银行长沙分行积极落实账户管理要求和风险防控措施，及时阻断两起异常取现行为，拦截金额超过10万元，并为公安机关抓获涉案团伙提供有力线索，进一步强化警银联动，用心守护客户资金安...……更多
2024-08-20 13:04:00中信银行,中信,火眼,长沙,破绽,分行
...了手机银行App。客服还要求她提前准备12000元转账到公司账户，用于测试。由于陈女士有过多次网贷经历，她当时并未怀疑，并且在转账后很快收到了该公司转回的12000元。陈女士更加信任这个所谓的快速借钱公司，并准备开始...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...随后对方要求姜某把名下银行卡余额汇入到指定的银行卡账户上消除不良记录，对方提供二维码让姜某扫码进行转账，转账过后，对方没有继续联系姜某，姜某才意识被骗，共计被骗金额1万元。民警表示，骗子冒充银监会工作...……更多
2023-11-02 07:43:00征信,骗子,吴某,姜某,李某,海口市
...的情况下，为蹭流量、博取抖音关注度，利用其本人抖音账号，采用分段式录像进行拍摄。同期，李某配上紧张氛围感的背景音乐，并配文“幼儿园爆炸了”，编辑后在该平台予以发送，从而编造出“幼儿园发生爆炸”的谣言。...……更多
2023-10-10 20:23:00丹阳,谣言,处罚,幼儿园,爆炸,幼儿
...利，将“浪胃仙”相关业务收入转入自己或亲友的银行卡账户，以收款不入账、虚构支出等方式侵占公司资金共计400余万元，用于个人消费、购房等。2020年7月14日，公司解聘游某某，游某某离职，但其伪造“网络平台账号使用...……更多
2024-11-14 13:49:00职务侵占罪,侵占罪,终审,头部,创始人,职务
...水军”团伙42个，清理网络谣言信息35万余条，关停违法账号3.5万余个，行政处罚相关单位60家次，守护了网络空间的清朗有序。上海市公安局网安总队政委金黎钢介绍，当前，上海网络谣言违法犯罪活动总体有效遏制，但仍有不...……更多
2024-08-23 14:54:00万余,谣言,上海,账号,警方,违法
...“野猪攻击人”事件？
真相：近日，有网民在其自媒体账号发布一条“女子为保护邻居孩子被野猪攻击”的短视频，引发一些媒体纷纷转发，并声称此事发生在上海市青浦区。经上海辟谣平台调查发现，该视频并非拍摄自上海...……更多
2024-11-04 23:26:00野猪,上海,攻击,事件,典型案例,网民
...都挖要，派出所人不得XX，早晚都要X一个”。在个人抖音账号上发布，恶意抹黑人民警察形象。熊某的行为已构成寻衅滋事，根据相关法律规定，蒙自市公安局依法给予熊某行政罚款五百元的处罚。网络并非法外之地，每位公民...……更多
2024-02-27 09:28:00红河州,红河,网络,云南,谣言,多人
...说，有个战友借了自己3万元，他让战友把3万元打到大姐账户上，“就当我们共同投资、共同财产吧。”果然，赵大姐银行账户增加了3万元，她被李某的“诚意“感动，不再犹豫，把连同李某“赞助”的3万元在内、自己存款共28...……更多
2024-10-23 18:43:00安德,安德森,短剧,英国,大妈,误导
...涉诈资金后，前往银行取出，转存到诈骗分子指定的银行账户内，帮助对方将涉诈资金“洗白”。后刘某雨、李某明，分别发展下线，王某、于某臣、李某明共同为诈骗分子洗钱。
10月中旬至11月中旬，李某明、程某、刘某雨、...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...记录、虚假网络投资理财为主。案例一：相信可消除银行账户不良记录被骗10000元10月21日，姜某在龙华区豪苑路家中接到一通陌生来电（0038756*****）。对方声称是银保监会工作人员，表示其所持银行卡有过不良信贷交易记录，如...……更多
2023-11-02 22:29:00海口,警示,警方,市民,受害人,对方
...的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，钱到账后他就去指定的ATM机上把钱取出来交给李某，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...移送检察院审查起诉。2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索，经初步调查，千余个账户每天的流水平均在300万元以上，总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征，引起了警方...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...一居民楼内有人利用“猫池”非法获取软件APP验证码进行账户注册，涉嫌侵犯公民个人信息。掌握线索后，江北区公安分局立即开展调查，郑某、吴某、李某和罗某4名犯罪嫌疑人先后落网。
民警在现场查获了猫池设备4组、台...……更多
2023-10-25 16:24:00四人,验证,李某,电话,重庆,犯罪嫌疑人
...财产损失的原因是其子李某被他人欺骗诱导，使用原告的账户为他人在被告经营的平台内某店铺购买可即时收货并用于充值消费的电子礼品卡进行扫码支付。从刑事案件立案情况看，现有证据无法证明被告及平台内店铺直接实施...……更多
2023-10-18 08:13:00习之,网店,诈骗,母亲,孩子,购物
...无人接听，联系无果后，执行员依申请冻结卢某名下多个账户，同时委托某区法院扣划卢某账户公积金并查封其名下机动车一辆，但总金额无法覆盖本案标的。正当执行员对该案一筹莫展之际，申请人李某的一通电话迎来了转机...……更多
2024-04-08 22:22:00老赖,看吧,账号,司法,李某,执行员
...安分局反诈专班民警接到上级机关的线索称，有人从涉诈账户中转移1.3万元资金。民警走访核查发现，个人银行账户收到一笔非法钱款后，李某将钱取出，继而使用自己的其他账户，将钱转入了不法分子的账户。民警将嫌疑人抓...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...多人”的谣言系李某、文某、蒋某等人出于博取关注、为账号引流等目的而进行散布。近日，“北流教育局局长患艾滋病并传播多人”的谣言在互联网上传播，引发网民关注，造成社会不良影响。北流市公安局称，截至11月15日...……更多
2024-11-16 15:57:00北流,广西,谣言,教育局,艾滋病,艾滋
...多达19人，被骗资金共计227.5161万元。“黑钱”去哪了因账户实名制要求，犯罪分子不会让赃款在银行账户停留太久以免被公安机关冻结，因此，具有匿名性、去中心化特点的虚拟币便成了犯罪团伙洗钱的重要媒介。“黑钱”一...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
近期，桓台农商银行发现多起不法分子骗取群众银行账户信息，在客户不知情的情况下使用自己的账户“配合”转移涉诈资金，直接导致群众银行账户成为涉案账户的案例，现将有关风险提示如下：一、基本情况案例：荣某通...……更多
2024-04-08 11:28:00桓台,农商,银行,出借,账户,违法
...状又说有个战友借了自己3万元让战友把3万元打到赵大姐账户上“就当我们共同投资和共同财产吧。”之后赵大姐银行账户果然增加了3万元李某的这一行为打动了赵大姐赵大姐把这3万和自己存款共28万元从银行取了出来到指定地...……更多
2024-11-06 15:08:00短剧,上头,骗局,安德,李某,安德森
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